56% token ERC-20 được niêm yết từ 2021 đều dính líu đến giao dịch nội gián

Updated: 29/06/2023 at 20:25

Công ty nghiên cứu Solidus Labs đã phát hành ‘Báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử‘, phát hiện ra giao dịch nội gián tràn lan trong quá trình niêm yết token ERC-20 mới trên các sàn giao dịch tập trung lớn. Theo báo cáo, 56% trong số các token này đã bị phát hiện có giao dịch nội gián, phơi bày mặt tối của thị trường tiền điện tử.

Solidus Labs đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào các token được liệt kê sau tháng 1 năm 2021. Nghiên cứu liên quan đến việc xác định các ví tiền điện tử riêng lẻ và các nhóm ví được kết nối từ 51 thực thể đã mua ít nhất hai token sắp niêm yết để đổi lấy Ethereum (ETH), USDT và USDC thông qua các DEX.

Thông qua phân tích tỉ mỉ hồ sơ giao dịch trên DEX, Solidus Labs đã phát hiện ra 411 giao dịch liên quan được kết nối với nội gián. Đáng chú ý, hơn 100 thực thể (công ty) đã được phát hiện có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ này.

Báo cáo nhấn mạnh thêm rằng 10 cá nhân đã tham gia giao dịch nội gián ngay trước và sau khi công bố niêm yết 10 token trở lên. Đáng chú ý, ba nội gián có khối lượng giao dịch cao nhất đã thực hiện các giao dịch liên quan đến hơn 25 token trước khi thông báo niêm yết.

Solidus Labs chỉ ra rằng 56% đáng kinh ngạc token ERC-20 có dấu hiệu giao dịch nội gián khi được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về hiệu quả của thị trường. Chen Arad, đồng sáng lập của Solidus Labs, cho rằng vấn đề này là do sự kém hiệu quả của chính thị trường tiền điện tử.

Nguồn: Solidus Labs

“Hơn một nửa số token được liệt kê trên các sàn giao dịch không thể mua được bằng quỹ ủy thác. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử không hiệu quả lắm. Vấn đề này sẽ tiếp tục tồn tại trừ khi tiền điện tử tăng lên một tầm cao mới”, Arad nhận xét.

Các chiến thuật được sử dụng bởi các nội gián rất đơn giản, nhưng lợi ích của họ là rất lớn. Thông thường, họ mua token vài giờ hoặc vài ngày trước khi niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung, trong khi các nhà đầu tư thông thường mua token vào một thời điểm không xác định. Sau khi niêm yết, nội gián nhanh chóng bán cổ phần của họ trên DEX, tận dụng sự tăng giá sau đó.

Để che giấu những khoản thu nhập bất hợp pháp của mình, một số chủ sở hữu ví đáng ngờ thậm chí đã sử dụng các máy trộn như Tornado Cash để nhanh chóng chuyển số tiền họ kiếm được sang nơi khác.

Báo cáo cũng làm sáng tỏ danh tính của những người tham gia vào các hoạt động đáng ngờ này, tiết lộ sự đồng lõa của nhân viên CEX, nhà phát hành token, nhà tạo lập thị trường (MM) và nhà đầu tư mạo hiểm (VC) đã đầu tư vào các token này. Phong trào phối hợp giữa các bên liên quan của dự án, ngoại trừ các nhà đầu tư nói chung, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính toàn vẹn của thị trường.

“Vấn đề lớn nhất nằm ở sự non nớt của ngành công nghiệp tiền điện tử, cùng với việc không có một cơ quan nào có khả năng thực thi các quy định kịp thời và thực thi pháp luật trên toàn thị trường”, Arad nhấn mạnh.

Hành vi đạo đức của các tổ chức phát hành token cũng thường xuyên bị hoài nghi. Các nhà đầu tư tiền điện tử và cộng đồng đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng tính liêm chính của các nhà điều hành và quan chức dự án, không chỉ về mặt tuân thủ lộ trình và duy trì giá token, mà còn do những lo ngại về giao dịch nội gián.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode