Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance đứng đằng sau việc chuyển khoảng 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.
Theo báo cáo ngày 16 tháng 2 của Reuters, một cuộc điều tra về hồ sơ ngân hàng của Binance và tin nhắn của công ty cho thấy hơn 400 triệu đô la đã được gửi trong một loạt giao dịch vào năm 2021 từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát đến công ty thương mại Merit Peak. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ 9SEC) được cho là đã đưa ra một cuộc thăm dò về các mối liên hệ tiềm năng giữa Binance.US và cùng một công ty giao dịch vào tháng 2 năm 2022.
Một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Merit Peak “không giao dịch cũng như không cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Binance.US” và chỉ nhân viên của sàn giao dịch mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của nó. Tiền được lưu trữ bởi Binance.US, hoạt động kinh doanh dưới dạng Dịch vụ giao dịch BAM tại Ngân hàng Silvergate.
Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn
Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Binance xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Xây dựng niềm tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”, trong đó sàn giao dịch nói rằng tài sản của khách hàng “chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”. Binance bác bỏ một báo cáo tương tự của Reuters từ tháng 6 năm 2022 với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la, cho rằng hãng tin này đang lan truyền thông tin sai lệch.
Ra mắt vào năm 2019, Binance.US hoạt động như một thực thể riêng biệt với Binance, vốn phần lớn không có sẵn cho người dùng Hoa Kỳ do các quy định của địa phương. Các nhà chức trách với Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng đã nhắm mục tiêu dự trữ của Binance, dẫn đến một cuộc đàn áp đối với stablecoin BUSD của nó.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance sẵn sàng nộp phạt để “gột rửa quá khứ” vi phạm quy định
- BUSD tiến gần mức chốt $1 sau bình luận của CEO Binance
Annie
Theo Cointelegraph
