Binance đã chuyển 400 triệu đô la từ Binance.US đến công ty dưới trướng Changpeng Zhao, dấy lên lo ngại lạm dụng tiền khách hàng

Updated: 17/02/2023 at 9:11

Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance đứng đằng sau việc chuyển khoảng 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.

binance

Theo báo cáo ngày 16 tháng 2 của Reuters, một cuộc điều tra về hồ sơ ngân hàng của Binance và tin nhắn của công ty cho thấy hơn 400 triệu đô la đã được gửi trong một loạt giao dịch vào năm 2021 từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát đến công ty thương mại Merit Peak. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ 9SEC) được cho là đã đưa ra một cuộc thăm dò về các mối liên hệ tiềm năng giữa Binance.US và cùng một công ty giao dịch vào tháng 2 năm 2022.

Một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Merit Peak “không giao dịch cũng như không cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Binance.US” và chỉ nhân viên của sàn giao dịch mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của nó. Tiền được lưu trữ bởi Binance.US, hoạt động kinh doanh dưới dạng Dịch vụ giao dịch BAM tại Ngân hàng Silvergate.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Binance xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Xây dựng niềm tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”, trong đó sàn giao dịch nói rằng tài sản của khách hàng “chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”. Binance bác bỏ một báo cáo tương tự của Reuters từ tháng 6 năm 2022 với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la, cho rằng hãng tin này đang lan truyền thông tin sai lệch.

Ra mắt vào năm 2019, Binance.US hoạt động như một thực thể riêng biệt với Binance, vốn phần lớn không có sẵn cho người dùng Hoa Kỳ do các quy định của địa phương. Các nhà chức trách với Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng đã nhắm mục tiêu dự trữ của Binance, dẫn đến một cuộc đàn áp đối với stablecoin BUSD của nó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng bất ổn kể từ đầu năm, một số dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện trở lại, và Solana (SOL là cái tên nổi bật nhất trong đợt sóng mới này. Từ mạng lưới ổn định hơn, hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode