Binance, FalconX và trường hợp kỳ lạ về 1,35 triệu token Solana bị mất tích

Updated: 09/10/2024 at 10:45

Ba năm trước, 1,35 triệu token Solana (SOL) đã bất ngờ xuất hiện trong ví của công ty môi giới tiền điện tử FalconX nhưng không có hồ sơ nào đi kèm với giao dịch để xác định người gửi số tiền này. Với giá của SOL dao động từ 20 đến 30 đô la vào thời điểm đó, số token này có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la nhưng lại được chuyển đến ví của công ty một cách bí ẩn. 

Sau khi sàn giao dịch FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, giá SOL đã giảm xuống dưới 10 đô la. Tuy nhiên, giá trị của nó đã phục hồi mạnh mẽ và hiện tại, số token đó có giá trị lên tới 190 triệu đô la. Gần đây, Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và là đối tác thanh khoản chính của FalconX – đã đứng ra khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và yêu cầu FalconX trả lại số SOL này, và FalconX đã đồng ý.

Tình huống này đặt ra câu hỏi về quy trình kế toán và kiểm soát, mặc dù với giá trị tăng cao của SOL, số token này chỉ là “một khoản nhỏ” trong tổng tài sản của Binance, với hơn 110 tỷ đô la tài sản dự trữ và phục vụ hơn 90 triệu khách hàng trên toàn cầu. Một đại diện của FalconX xác nhận đã có “sự bất thường trong việc đối chiếu” liên quan đến số token Solana, đồng thời cho biết không có thông tin nhận dạng nào liên quan đến giao dịch ban đầu.

Trong khi đó, Binance cho biết khách hàng của họ không bao giờ gặp nguy cơ mất tiền do tình huống này. Nếu 1,35 triệu token không được tìm thấy, Binance sẽ tự chịu tổn thất. Một đại diện của Binance cho biết họ không thể bình luận ngay lập tức về việc giao dịch gửi số token này đến FalconX có thiếu thông tin nhận dạng hay không.

Cả hai công ty xác nhận số token SOL này sẽ được trả lại cho Binance và vấn đề hiện đã được giải quyết triệt để.

Mặc dù những giao dịch bí ẩn và khó hiểu cũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính truyền thống, nhưng trong thế giới tiền điện tử, những tình huống như vậy có thể dễ dàng xảy ra khi tài sản không được nhận trong nhiều năm và giá trị gia tăng trong thời gian đó. Thực tế, ngành tiền điện tử còn tương đối non trẻ, hoạt động trên một cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, nơi lưu trữ các tài sản có tính biến động cao.

FalconX, được thành lập vào năm 2018 và được định giá 8 tỷ đô la vào giữa năm 2022, cung cấp cho khách hàng tổ chức một bảng điều khiển để quản lý danh mục đầu tư và kết nối với nhiều sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, nhà tạo lập thị trường. Công ty này xử lý hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng, sử dụng hệ thống phức tạp gồm các tài khoản tổng hợp và tài khoản phụ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode