Binance, FalconX và trường hợp kỳ lạ về 1,35 triệu token Solana bị mất tích

Updated: 09/10/2024 at 10:45

Ba năm trước, 1,35 triệu token Solana (SOL) đã bất ngờ xuất hiện trong ví của công ty môi giới tiền điện tử FalconX nhưng không có hồ sơ nào đi kèm với giao dịch để xác định người gửi số tiền này. Với giá của SOL dao động từ 20 đến 30 đô la vào thời điểm đó, số token này có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la nhưng lại được chuyển đến ví của công ty một cách bí ẩn. 

Sau khi sàn giao dịch FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, giá SOL đã giảm xuống dưới 10 đô la. Tuy nhiên, giá trị của nó đã phục hồi mạnh mẽ và hiện tại, số token đó có giá trị lên tới 190 triệu đô la. Gần đây, Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và là đối tác thanh khoản chính của FalconX – đã đứng ra khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và yêu cầu FalconX trả lại số SOL này, và FalconX đã đồng ý.

Tình huống này đặt ra câu hỏi về quy trình kế toán và kiểm soát, mặc dù với giá trị tăng cao của SOL, số token này chỉ là “một khoản nhỏ” trong tổng tài sản của Binance, với hơn 110 tỷ đô la tài sản dự trữ và phục vụ hơn 90 triệu khách hàng trên toàn cầu. Một đại diện của FalconX xác nhận đã có “sự bất thường trong việc đối chiếu” liên quan đến số token Solana, đồng thời cho biết không có thông tin nhận dạng nào liên quan đến giao dịch ban đầu.

Trong khi đó, Binance cho biết khách hàng của họ không bao giờ gặp nguy cơ mất tiền do tình huống này. Nếu 1,35 triệu token không được tìm thấy, Binance sẽ tự chịu tổn thất. Một đại diện của Binance cho biết họ không thể bình luận ngay lập tức về việc giao dịch gửi số token này đến FalconX có thiếu thông tin nhận dạng hay không.

Cả hai công ty xác nhận số token SOL này sẽ được trả lại cho Binance và vấn đề hiện đã được giải quyết triệt để.

Mặc dù những giao dịch bí ẩn và khó hiểu cũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính truyền thống, nhưng trong thế giới tiền điện tử, những tình huống như vậy có thể dễ dàng xảy ra khi tài sản không được nhận trong nhiều năm và giá trị gia tăng trong thời gian đó. Thực tế, ngành tiền điện tử còn tương đối non trẻ, hoạt động trên một cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, nơi lưu trữ các tài sản có tính biến động cao.

FalconX, được thành lập vào năm 2018 và được định giá 8 tỷ đô la vào giữa năm 2022, cung cấp cho khách hàng tổ chức một bảng điều khiển để quản lý danh mục đầu tư và kết nối với nhiều sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, nhà tạo lập thị trường. Công ty này xử lý hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng, sử dụng hệ thống phức tạp gồm các tài khoản tổng hợp và tài khoản phụ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode