Bốn anh em người Việt bị bắt vì điều hành đường dây đánh bạc dưới vỏ bọc đầu tư crypto

Updated: 16/03/2025 at 23:31

Bốn anh em người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ vì điều hành một đường dây cá cược trá hình dưới vỏ bọc đầu tư crypto. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm đã tổ chức một đường dây cá cược có giá trị lên đến khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng), cho phép người dùng tham gia cá cược bằng nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm USDT, ETH và Naga token. 

Bên cạnh việc cung cấp nền tảng cá cược, nhóm này còn cho phép người dùng kiếm hoa hồng bằng cách mời gọi những người tham gia mới. Cơ quan Công an cho biết họ đang mở rộng điều tra về đường dây cá cược do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng với Huỳnh Long Tứ và Huỳnh Long Bách cầm đầu. 

Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, họ cũng đang tiến hành điều tra về em gái của các đối tượng, Huỳnh Thị Hạ Tây. Nhu, Tứ, Tây và khoảng 9 bị can khác đã bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bốn anh em bị buộc tội đánh bạc

Theo cơ quan chức năng, Bách và 20 người khác chỉ bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc, trong khi 10 thành viên khác trong đường dây sẽ bị cáo buộc về tội đánh bạc. Cơ quan chức năng cho biết, “ông trùm” đứng sau toàn bộ hoạt động này là một công dân Ấn Độ, mang tên Bhatia Mohit (32 tuổi) hiện vẫn đang lẩn trốn và cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan để bắt giữ những thành viên còn lại trong đường dây.

crypto
Huỳnh Long Bách

Cảnh sát cho biết đường dây cá cược này hoạt động với quy mô lớn, mạng bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến trước khi bị triệt phá vào cuối năm 2021. Theo các nhà điều tra, Nhu và Bách quản lý một website có 25.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền cá cược lên tới khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng).

crypto
Huỳnh Long Nhu

Cơ quan chức năng cho biết những đối tượng này đã thuê nhiều chuyên gia IT nước ngoài để giúp phát triển và duy trì các trang web. Đường dây cá cược sử dụng các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, mà cơ quan chức năng cho biết có liên kết với trang web cá cược quốc tế Evolution.com. 

Nhóm cũng đã thuê các cổng game bài trực tuyến để hỗ trợ hoạt động cá cược. Nhu phụ trách trang web Swiftonline.live, trong khi Bách điều hành Nagaclubs.com, có hơn 5.000 tài khoản đăng ký. 

Cơ quan chức năng triệt phá kế hoạch đầu tư marketing đa cấp giả mạo 

Theo Công an, nhóm này đã lôi kéo người chơi vào trang web bằng cách quảng bá đó là một hình thức đầu tư tài chính vào tiền điện tử, theo mô hình marketing đa cấp. Trang web hứa hẹn người dùng sẽ có lợi nhuận hàng ngày từ khoảng 1% đến 1,5%. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia. 

Để thực hiện các hoạt động trên nền tảng, người dùng được yêu cầu tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live và mua USDT bằng tiền Việt Nam từ các sàn giao dịch như Binance và Remitano hoặc từ các người chơi khác. Các tài sản kỹ thuật số sau đó được chuyển vào ví của nền tảng, nơi người dùng có thể cá cược. Số tiền gửi tối thiểu trên nền tảng là 20 đô la, thường được thanh toán bằng USDT.

Nền tảng cho phép người dùng rút tiền thắng cược chỉ khi đạt ngưỡng 20 đô la. Người dùng có thể rút tiền qua Remitano hoặc Binance, hoặc bán tiền thắng cược cho một thành viên khác trên nền tảng để chuyển đổi thành tiền mặt. Phương thức hoạt động là giống nhau trên các nền tảng khác do nhóm điều hành, với các khoản tiền gửi USDT trên Nagaclubs.com được chuyển đổi thành Naga token trước khi sử dụng trên nền tảng. 

Nagaclubs.com vận hành cấu trúc hoa hồng đa cấp đặc biệt, xếp hạng người chơi trên nền tảng từ VIP 1 đến VIP 10, dựa trên số lượng người mà người dùng mời tham gia nền tảng hoặc số tiền họ đã sử dụng để cá cược. Hệ thống tự động phân phối phần thưởng theo cấp bậc của tài khoản người dùng. Các thành viên cũng tạo các nhóm Telegram để giám sát hoạt động cá cược và lên lịch cá cược.

crypto
Xe ô tô được mua bằng tiền phạm tội

Theo các cuộc điều tra, đường dây cá cược này đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ hoạt động của mình, với báo cáo cho biết Nhu và các đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,2 triệu đô la (56 tỷ đồng) từ trang web, trong khi Bách và các đồng phạm cũng thu được khoảng 2,5 triệu đô la (63 tỷ đồng). Các khoản tiền bất hợp pháp này đã được sử dụng để mua nhiều món đồ xa xỉ, bao gồm ô tô, bất động sản và đất đai. Các thành viên trong băng nhóm cũng đã chuyển một phần tiền ra nước ngoài, gây lo ngại về rửa tiền. Cơ quan chức năng đang tiến hành các hành động pháp lý đối với các thành viên đã bị bắt giữ và tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Litecoin đã tăng 13% trong 24 giờ qua, đạt mức 127 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng này đưa LTC trở thành một trong những altcoin vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất trong tuần, với mức tăng hơn 13%... ...

Theo dữ liệu mới từ CryptoQuant, đợt sụt giảm của Bitcoin vào cuối tháng 7/2025 có thể được lý giải bởi ba yếu tố chính: sự sụp đổ của thanh khoản, nhu cầu ETF không ổn định và lực mua yếu từ các địa chỉ tích lũy thông minh. 1.... ...

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode