Bốn anh em người Việt bị bắt vì điều hành đường dây đánh bạc dưới vỏ bọc đầu tư crypto

Updated: 16/03/2025 at 23:31

Bốn anh em người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ vì điều hành một đường dây cá cược trá hình dưới vỏ bọc đầu tư crypto. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm đã tổ chức một đường dây cá cược có giá trị lên đến khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng), cho phép người dùng tham gia cá cược bằng nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm USDT, ETH và Naga token. 

Bên cạnh việc cung cấp nền tảng cá cược, nhóm này còn cho phép người dùng kiếm hoa hồng bằng cách mời gọi những người tham gia mới. Cơ quan Công an cho biết họ đang mở rộng điều tra về đường dây cá cược do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng với Huỳnh Long Tứ và Huỳnh Long Bách cầm đầu. 

Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, họ cũng đang tiến hành điều tra về em gái của các đối tượng, Huỳnh Thị Hạ Tây. Nhu, Tứ, Tây và khoảng 9 bị can khác đã bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bốn anh em bị buộc tội đánh bạc

Theo cơ quan chức năng, Bách và 20 người khác chỉ bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc, trong khi 10 thành viên khác trong đường dây sẽ bị cáo buộc về tội đánh bạc. Cơ quan chức năng cho biết, “ông trùm” đứng sau toàn bộ hoạt động này là một công dân Ấn Độ, mang tên Bhatia Mohit (32 tuổi) hiện vẫn đang lẩn trốn và cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan để bắt giữ những thành viên còn lại trong đường dây.

crypto
Huỳnh Long Bách

Cảnh sát cho biết đường dây cá cược này hoạt động với quy mô lớn, mạng bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến trước khi bị triệt phá vào cuối năm 2021. Theo các nhà điều tra, Nhu và Bách quản lý một website có 25.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền cá cược lên tới khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng).

crypto
Huỳnh Long Nhu

Cơ quan chức năng cho biết những đối tượng này đã thuê nhiều chuyên gia IT nước ngoài để giúp phát triển và duy trì các trang web. Đường dây cá cược sử dụng các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, mà cơ quan chức năng cho biết có liên kết với trang web cá cược quốc tế Evolution.com. 

Nhóm cũng đã thuê các cổng game bài trực tuyến để hỗ trợ hoạt động cá cược. Nhu phụ trách trang web Swiftonline.live, trong khi Bách điều hành Nagaclubs.com, có hơn 5.000 tài khoản đăng ký. 

Cơ quan chức năng triệt phá kế hoạch đầu tư marketing đa cấp giả mạo 

Theo Công an, nhóm này đã lôi kéo người chơi vào trang web bằng cách quảng bá đó là một hình thức đầu tư tài chính vào tiền điện tử, theo mô hình marketing đa cấp. Trang web hứa hẹn người dùng sẽ có lợi nhuận hàng ngày từ khoảng 1% đến 1,5%. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia. 

Để thực hiện các hoạt động trên nền tảng, người dùng được yêu cầu tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live và mua USDT bằng tiền Việt Nam từ các sàn giao dịch như Binance và Remitano hoặc từ các người chơi khác. Các tài sản kỹ thuật số sau đó được chuyển vào ví của nền tảng, nơi người dùng có thể cá cược. Số tiền gửi tối thiểu trên nền tảng là 20 đô la, thường được thanh toán bằng USDT.

Nền tảng cho phép người dùng rút tiền thắng cược chỉ khi đạt ngưỡng 20 đô la. Người dùng có thể rút tiền qua Remitano hoặc Binance, hoặc bán tiền thắng cược cho một thành viên khác trên nền tảng để chuyển đổi thành tiền mặt. Phương thức hoạt động là giống nhau trên các nền tảng khác do nhóm điều hành, với các khoản tiền gửi USDT trên Nagaclubs.com được chuyển đổi thành Naga token trước khi sử dụng trên nền tảng. 

Nagaclubs.com vận hành cấu trúc hoa hồng đa cấp đặc biệt, xếp hạng người chơi trên nền tảng từ VIP 1 đến VIP 10, dựa trên số lượng người mà người dùng mời tham gia nền tảng hoặc số tiền họ đã sử dụng để cá cược. Hệ thống tự động phân phối phần thưởng theo cấp bậc của tài khoản người dùng. Các thành viên cũng tạo các nhóm Telegram để giám sát hoạt động cá cược và lên lịch cá cược.

crypto
Xe ô tô được mua bằng tiền phạm tội

Theo các cuộc điều tra, đường dây cá cược này đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ hoạt động của mình, với báo cáo cho biết Nhu và các đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,2 triệu đô la (56 tỷ đồng) từ trang web, trong khi Bách và các đồng phạm cũng thu được khoảng 2,5 triệu đô la (63 tỷ đồng). Các khoản tiền bất hợp pháp này đã được sử dụng để mua nhiều món đồ xa xỉ, bao gồm ô tô, bất động sản và đất đai. Các thành viên trong băng nhóm cũng đã chuyển một phần tiền ra nước ngoài, gây lo ngại về rửa tiền. Cơ quan chức năng đang tiến hành các hành động pháp lý đối với các thành viên đã bị bắt giữ và tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode