Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bốn anh em người Việt bị bắt vì điều hành đường dây...

Bốn anh em người Việt bị bắt vì điều hành đường dây đánh bạc dưới vỏ bọc đầu tư crypto

Bốn anh em người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ vì điều hành một đường dây cá cược trá hình dưới vỏ bọc đầu tư crypto. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm đã tổ chức một đường dây cá cược có giá trị lên đến khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng), cho phép người dùng tham gia cá cược bằng nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm USDT, ETH và Naga token. 

Bên cạnh việc cung cấp nền tảng cá cược, nhóm này còn cho phép người dùng kiếm hoa hồng bằng cách mời gọi những người tham gia mới. Cơ quan Công an cho biết họ đang mở rộng điều tra về đường dây cá cược do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng với Huỳnh Long Tứ và Huỳnh Long Bách cầm đầu. 

Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, họ cũng đang tiến hành điều tra về em gái của các đối tượng, Huỳnh Thị Hạ Tây. Nhu, Tứ, Tây và khoảng 9 bị can khác đã bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bốn anh em bị buộc tội đánh bạc

Theo cơ quan chức năng, Bách và 20 người khác chỉ bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc, trong khi 10 thành viên khác trong đường dây sẽ bị cáo buộc về tội đánh bạc. Cơ quan chức năng cho biết, “ông trùm” đứng sau toàn bộ hoạt động này là một công dân Ấn Độ, mang tên Bhatia Mohit (32 tuổi) hiện vẫn đang lẩn trốn và cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan để bắt giữ những thành viên còn lại trong đường dây.

crypto
Huỳnh Long Bách

Cảnh sát cho biết đường dây cá cược này hoạt động với quy mô lớn, mạng bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến trước khi bị triệt phá vào cuối năm 2021. Theo các nhà điều tra, Nhu và Bách quản lý một website có 25.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền cá cược lên tới khoảng 3,8 tỷ đô la (tương đương 87.612 tỷ đồng).

crypto
Huỳnh Long Nhu

Cơ quan chức năng cho biết những đối tượng này đã thuê nhiều chuyên gia IT nước ngoài để giúp phát triển và duy trì các trang web. Đường dây cá cược sử dụng các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, mà cơ quan chức năng cho biết có liên kết với trang web cá cược quốc tế Evolution.com. 

Nhóm cũng đã thuê các cổng game bài trực tuyến để hỗ trợ hoạt động cá cược. Nhu phụ trách trang web Swiftonline.live, trong khi Bách điều hành Nagaclubs.com, có hơn 5.000 tài khoản đăng ký. 

Cơ quan chức năng triệt phá kế hoạch đầu tư marketing đa cấp giả mạo 

Theo Công an, nhóm này đã lôi kéo người chơi vào trang web bằng cách quảng bá đó là một hình thức đầu tư tài chính vào tiền điện tử, theo mô hình marketing đa cấp. Trang web hứa hẹn người dùng sẽ có lợi nhuận hàng ngày từ khoảng 1% đến 1,5%. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia. 

Để thực hiện các hoạt động trên nền tảng, người dùng được yêu cầu tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live và mua USDT bằng tiền Việt Nam từ các sàn giao dịch như Binance và Remitano hoặc từ các người chơi khác. Các tài sản kỹ thuật số sau đó được chuyển vào ví của nền tảng, nơi người dùng có thể cá cược. Số tiền gửi tối thiểu trên nền tảng là 20 đô la, thường được thanh toán bằng USDT.

Nền tảng cho phép người dùng rút tiền thắng cược chỉ khi đạt ngưỡng 20 đô la. Người dùng có thể rút tiền qua Remitano hoặc Binance, hoặc bán tiền thắng cược cho một thành viên khác trên nền tảng để chuyển đổi thành tiền mặt. Phương thức hoạt động là giống nhau trên các nền tảng khác do nhóm điều hành, với các khoản tiền gửi USDT trên Nagaclubs.com được chuyển đổi thành Naga token trước khi sử dụng trên nền tảng. 

Nagaclubs.com vận hành cấu trúc hoa hồng đa cấp đặc biệt, xếp hạng người chơi trên nền tảng từ VIP 1 đến VIP 10, dựa trên số lượng người mà người dùng mời tham gia nền tảng hoặc số tiền họ đã sử dụng để cá cược. Hệ thống tự động phân phối phần thưởng theo cấp bậc của tài khoản người dùng. Các thành viên cũng tạo các nhóm Telegram để giám sát hoạt động cá cược và lên lịch cá cược.

crypto
Xe ô tô được mua bằng tiền phạm tội

Theo các cuộc điều tra, đường dây cá cược này đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ hoạt động của mình, với báo cáo cho biết Nhu và các đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,2 triệu đô la (56 tỷ đồng) từ trang web, trong khi Bách và các đồng phạm cũng thu được khoảng 2,5 triệu đô la (63 tỷ đồng). Các khoản tiền bất hợp pháp này đã được sử dụng để mua nhiều món đồ xa xỉ, bao gồm ô tô, bất động sản và đất đai. Các thành viên trong băng nhóm cũng đã chuyển một phần tiền ra nước ngoài, gây lo ngại về rửa tiền. Cơ quan chức năng đang tiến hành các hành động pháp lý đối với các thành viên đã bị bắt giữ và tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

MỚI CẬP NHẬT

Alon Cohen xác nhận Pump.fun không phát hành token

Alon Cohen xác nhận Pump.fun không phát hành token

Alon Cohen, đồng sáng lập Pump.fun, đã chính thức thông báo trên nền tảng X rằng họ sẽ không phát hành token riêng. Quyết...
OM

Ai là người đứng sau đợt bán tháo OM? Phân tích sâu sắc tiết...

Đợt sụp đổ gần đây của Mantra (OM) đã khiến cộng đồng hoang mang. Trong một loạt các đợt bán tháo nhanh chóng, 5,5...
ada-giam

Giá Cardano (ADA) vật lộn dưới $0,70 – Rủi ro bán tháo vẫn rình...

Kể từ ngày 29 tháng 3, Cardano (ADA) vẫn chưa thể vượt qua mốc $0,70, cho thấy xu hướng tăng đang mất dần động...

Crypto, cổ phiếu bước vào ‘giai đoạn mới của cuộc chiến thương mại’ khi...

Thị trường crypto và cổ phiếu đã bước vào “giai đoạn mới của cuộc chiến thương mại", trong bối cảnh thuế quan đang leo...
Meme Coin trên Sui đang trở nên phổ biến

Meme Coin trên Sui đang trở nên phổ biến khi khối lượng giao dịch...

Meme coin trên nền tảng Sui, dẫu chưa phải là tâm điểm chú ý trong ngành, gần đây đã chứng kiến sự gia tăng...

Đà phục hồi của Bitcoin lung lay? – Chỉ số này cho thấy tín...

Mức độ chấp nhận mạng lưới Bitcoin (BTC) đang lao dốc, lùi về ngưỡng từng ghi nhận trong những giai đoạn “mùa đông tiền...

Thị trường crypto sẽ tăng mạnh trong Q3: Coinbase

Theo Coinbase, thị trường crypto có thể đối mặt với biến động hoặc áp lực giảm giá trong 4–6 tuần tới. Báo cáo triển vọng...

Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ...

Sàn giao dịch tiền điện tử eXch vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1/5, sau khi xuất hiện các cáo...

Trump chỉ trích chủ tịch Fed vì không hạ lãi suất, đe doạ sa...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa công khai chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cáo buộc...

Bitcoin duy trì quanh mức 85.000 đô la khi số liệu thất nghiệp của...

Dữ liệu mới nhất về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Mỹ cho thấy con số 215.000, thấp hơn...
crypto

4 điều có thể đảo ngược giá crypto trong quý 2 sau quý tệ...

Bất chấp những phát triển quan trọng gần đây trong ngành crypto, thị trường vừa ghi nhận quý 1 yếu nhất trong nhiều năm....

Stablecoin vượt Visa 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên – Sự thay...

Theo một báo cáo của Bitwise, khối lượng giao dịch stablecoin đã vượt qua Visa lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2024.  Vào...
pi

Pi Network lao dốc 18% trong 48 giờ, nguy cơ giảm về 0,5 đô...

Pi Network (PI) đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn sau khi giá giảm 18% trong 48 giờ qua.  Diễn biến sụt giảm...

Bitcoin có thể đạt 155.000 đô la khi theo bước vàng

Bitcoin hướng đến mục tiêu mới 155.000 đô la, lấy cảm hứng từ vàng, khi phân tích cho rằng cả hai tài sản này...

Cuộc chiến Ripple – SEC tạm hoãn: Cơ hội bứt phá cho XRP?

Ripple (XRP) và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa nhấn nút “tạm dừng”. Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn cả...

Toncoin (TON) có thể sớm phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu tiếp...

Toncoin (TON) đang cố gắng phục hồi giá khi nỗ lực thoát khỏi áp lực giảm và retest các mức mới. Các chỉ báo...