Bybit nộp phạt 1 triệu đô la để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ

Updated: 08/02/2025 at 10:30

Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đang quay lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc đăng ký bắt buộc với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu đô la.

Vào tháng trước, Bybit có trụ sở tại Dubai đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ, khiến người dùng ở quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập các sản phẩm trên nền tảng mà chỉ có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Sàn giao dịch đã không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) theo yêu cầu của quy định chống rửa tiền tại nước này. Do vi phạm, cơ quan quản lý đã chặn các trang web của Bybit và phạt 9 crore 27 lakh Rs (tương đương 1.058.512 đô la).

Bybit đã thông báo cho người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình đăng ký với FIU.

Trong một tuyên bố vào thứ 5, Bybit cho biết họ đã chính thức đăng ký với cơ quan này và đã thanh toán khoản phạt.

“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, thêm phần chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”.

Bybit cho biết họ đã và đang làm việc để tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết, bao gồm nộp đơn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ”.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đang đứng trước áp lực giảm sâu trong phiên đóng cửa tuần ngày hôm nay, 22/6 khi những căng thẳng địa chính trị mới đây khiến tâm lý thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực rõ rệt. Tâm lý hoảng loạn lan rộng toàn thị trường... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Floki (FLOKI), một trong những đồng meme coin nổi bật hiện nay, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trong suốt thời gian qua. Với sự gia tăng của các dự án và đồng tiền liên quan đến meme, Floki đã khẳng định được vị... ...

Trong một thời gian ngắn, Avalanche đã trở thành điểm đến hấp dẫn của một làn sóng đầu cơ tiền điện tử mới, đặc biệt là trong thế giới meme coin. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của Avalanche đối với các trader bán lẻ mà còn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự chú ý trở lại khi chỉ số Social Dominance (Thống trị xã hội) đã tăng lên 2,92%, còn chỉ số Weighted Sentiment (Tâm lý có trọng số) đã chuyển biến tích cực, đạt mức 0,166 sau gần như cả tháng 6 chìm trong sắc đỏ.... ...

Một ví điện tử có liên kết với “wiftardio.sol” đã bất ngờ rút 2 triệu USDC từ sàn Bybit và ngay lập tức chi số tiền này để mua 2,125 triệu Fartcoin (FARTCOIN) ở mức giá $0,94 – ngay trước khi thị trường chứng kiến một đợt thanh lý quy... ...

Quý 2 đang dần khép lại và Ethereum (ETH) đã chứng kiến một giai đoạn phục hồi ấn tượng đúng nghĩa. Với mức tăng gần 40% trong quý này, ETH đã vượt xa tỷ suất lợi nhuận 28,81% của Bitcoin (BTC), đánh dấu một cú bứt phá mạnh mẽ so... ...

Hiện tại, một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của nền kinh tế Mỹ, lãi suất và thị trường đang diễn ra, và không ai có vẻ như có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo. Sự không chắc chắn này đã được thể hiện rõ nét... ...

Chainlink (LINK) vừa chứng kiến ​​một cú sốc lớn on-chain. Một con cá voi đã di chuyển 1.999.999 LINK, trị giá gần 25 triệu USD, sang Binance. Đây không phải là sự xáo trộn thông thường. Kiểu di chuyển này thường báo hiệu về đợt thanh lý, chứ không phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode