Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hé lộ chủ mưu vụ hack FTX 477 triệu đô la vào...

Hé lộ chủ mưu vụ hack FTX 477 triệu đô la vào năm ngoái

Cuộc điều tra on-chain của Elliptic chỉ ra rằng số tiền bị đánh cắp dường như có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm mạng của Nga.

ftx

Drama kiện tụng của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried tiếp tục diễn ra ở Manhatten, tiết lộ những chi tiết đáng kinh ngạc làm sáng tỏ nhiều câu chuyện liên quan đến gã khổng lồ tiền điện tử này. Trong đó, số tiền bị đánh cắp từ sàn giao dịch đã được phát hiện có mối liên hệ với Nga.

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11/2022. Cuối ngày hôm đó, sàn giao dịch này đã bị hack 477 triệu đô la.

Chủ mưu vụ trộm FTX

Phần lớn số tiền (chủ yếu bằng ETH) không hoạt động trong khoảng thời gian 5 ngày. Sau đó, một khoản tiền đáng kể 65.000 ETH (tương đương 100 triệu đô la) đã được chuyển sang blockchain Bitcoin bằng dịch vụ RenBridge.

Tiếp theo, thủ phạm sử dụng máy trộn. Trong số 4.536 Bitcoin được chuyển đổi từ ETH thông qua RenBridge, khoảng 2.849 BTC đã được gửi qua các máy trộn, chủ yếu là dịch vụ ChipMixer. Ít nhất 4 triệu đô la đã được chuyển đến các sàn giao dịch và có khả năng được chuyển đổi thành tiền mặt.

Có suy đoán rằng thủ phạm lẽ ra đã kiếm được số tiền lớn hơn nếu không có hành động nhanh chóng của nhân viên FTX và cố vấn phá sản. Họ đã bảo vệ thành công tài sản trị giá hơn 300 triệu đô la trước khi tên trộm có cơ hội tiếp cận.

Công ty tình báo blockchain Elliptic tuyên bố một kẻ có liên quan đến Nga dường như có “tầm mạnh hơn” đứng sau vụ trộm. Đáng chú ý, một phần đáng kể tài sản bị đánh cắp có thể truy nguyên thông qua ChipMixer dường như được trộn lẫn với tiền từ các tổ chức tội phạm liên kết với Nga, chẳng hạn như tập thể ransomware và thị trường darknet, trước khi cuối cùng được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử.

Điều này cho thấy sự tham gia tiềm tàng của một bên trung gian, có thể là nhà môi giới có quan hệ với Nga.

Cũng cần nhấn mạnh rằng một phần đáng kể số tiền bị đánh cắp vẫn không hoạt động trong vài tháng và chỉ có động thái ngay trước khi bắt đầu xét xử Bankman-Fried. Điều này trái ngược với tiêu chuẩn điển hình của những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử là phải đợi hàng năm trời để chuyển và thanh lý tài sản của họ sau khi công chúng không còn quan tâm nữa.

Nghi phạm tiềm năng

Trong nghiên cứu mới nhất của mình, Elliptic cũng đưa ra những nghi ngờ liên quan đến các nhân viên FTX có quyền truy cập vào tài sản của doanh nghiệp để di chuyển chúng vì lý do hoạt động. Với tình hình hỗn loạn quanh sự kiện phá sản và sụp đổ của FTX, việc một người trong nội bộ đánh cắp những tài sản này là điều khả thi.

Bankman-Fried là một người khác đang bị nghi ngờ, nhưng Elliptic thừa nhận khả năng truy cập internet hạn chế của anh ta sẽ cản trở mọi nỗ lực rửa tiền.

Elliptic cũng chỉ ra các biện pháp bảo mật lỏng lẻo của FTX có thể đã tạo điều kiện cho bên ngoài đánh cắp. CEO mới của FTX tiết lộ các khóa riêng tư cấp quyền truy cập vào tiền điện tử của công ty được lưu trữ mà không cần mã hóa và một cựu nhân viên tiết lộ hơn 150 triệu đô la đã bị lấy đi từ Alameda Research do các biện pháp bảo mật kém.

Hơn nữa, sử dụng máy trộn Sinbad có thể gợi ý sự tham gia của Lazarus Group từ Triều Tiên, được biết đến với một số vụ trộm tài sản kỹ thuật số lớn nhất. Tuy nhiên, các phương pháp được sử dụng để rửa tài sản bị đánh cắp có vẻ khác biệt và ít phức tạp hơn so với các chiến thuật thông thường của Lazarus Group.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...

Các nhà nghiên cứu Ethereum giới thiệu “cỗ máy thời gian” có thể biến...

Nhà nghiên cứu Ethereum, Vlad Zamfir, mới đây đã giới thiệu dự án Smart Transactions (STXN), một sáng kiến mang tính cách mạng, được...

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...

Bitcoin ETF của BlackRock vươn lên top 1% chỉ trong 211 ngày kỷ lục

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã vượt qua tất cả các quỹ ETF Bitcoin được ra mắt trong suốt thập kỷ qua...
VanEck giới thiệu SUI ETN

VanEck ra mắt SUI ETN cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối...

VanEck, công ty quản lý tài sản toàn cầu và nhà phát hành Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ, đã chính thức ra mắt...