ZachXBT lật tẩy cá voi Hyperliquid bí ẩn 50x

Updated: 21/03/2025 at 12:00

Thám tử on-chain ZachXBT cho biết anh đã xác định được cá voi bí ẩn kiếm 20 triệu đô la từ các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid và GMX là một hacker người Anh có tên William Parker.

Theo bài đăng ngày 20/3 của ZachXBT, Parker trước đây được gọi là Alistair Packover, đã bị bắt vào năm ngoái vì cáo buộc đánh cắp khoảng 1 triệu đô la từ hai sòng bạc vào năm 2023.

Hyperliquid
Nguồn: ZachXBT

Parker cũng đã gây chú ý cách đây một thập kỷ vì cáo buộc hack và đánh bạc, ZachXBT cho biết.

“Rõ ràng là WP/AP đã không rút ra được bài học sau nhiều năm ngồi tù vì tội gian lận và có khả năng sẽ tiếp tục đánh bạc”.

Theo ZachXBT, những phát hiện của anh dựa trên số điện thoại do một người được cho là đã nhận được khoản thanh toán từ địa chỉ ví của trader cá voi cung cấp.

Các địa chỉ ví công khai liên quan đến trader cá voi này đã nhận tiền thu được từ các chương trình lừa đảo on-chain trước đây.

Đến nay, tuyên bố của ZachXBT vẫn chưa được xác minh độc lập.

Cược đòn bẩy lớn

Cá voi bí ẩn được chú ý sau khi kiếm được khoảng 20 triệu đô la từ các giao dịch đòn bẩy cao — trong một số trường hợp có đòn bẩy lên tới 50 lần — trên các sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung Hyperliquid và GMX.

Vào ngày 12/3, trader cố tình thanh lý khoảng 200 triệu đô la ETH Long, khiến pool thanh khoản của Hyperliquid mất 4 triệu đô la.

Trong khi đó, cá voi đã kiếm được khoản lợi nhuận khoảng 1,8 triệu đô la.

Hyperliquid cho biết thanh lý không phải là hành vi exploit (tấn công khai thác) mà là hậu quả có thể dự đoán được của cách nền tảng giao dịch hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Sau đó, DEX đã sửa đổi các quy tắc thế chấp của mình đối với các trader có vị thế mở để phòng ngừa những sự cố như vậy trong tương lai.

Vào ngày 14/3, cá voi này nắm giữ một vị thế Long hàng triệu đô la khác, lần này là trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn Chainlink, là hợp đồng tương lai có đòn bẩy không có ngày hết hạn. Các trader gửi thế chấp margin (ký quỹ) — thường là USDC đối với Hyperliquid — để đảm bảo các vị thế mở.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đã phát tín hiệu giảm mạnh mà không có dấu hiệu phục hồi sớm, vì giá tiếp tục suy yếu trong ngày thứ ba liên tiếp. Giữa lúc bất ổn, một ví cá voi đã bị phát hiện đang bán tháo hàng triệu USD token LINK và điều... ...

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu tiền điện tử người Hàn Quốc Juhyuk Bak, được biết đến với tên @JuhyukB, Charles Edwards, CEO của Capriole Investments, đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về sự phân hóa trên thị trường. Bitcoin to 200k Sat down... ...

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Bitcoin giảm 4,50% trong tuần và có thể quay lại mức $100.000 trong vài ngày tới, nhưng dữ liệu cho thấy giao dịch kéo dài dưới mức này có thể bị hạn chế. Trong bài đăng gần đây, CryptoQuant lưu ý rằng, biểu đồ Lãi/Lỗ ròng thực nhận (NRPL), theo... ...

Khi tháng Năm khép lại đúng vào dịp cuối tuần, thị trường tiền điện tử có thể đối mặt với những biến động mạnh mẽ. Sự khởi đầu của tháng Sáu vào ngày Chủ nhật nhiều khả năng sẽ khuấy đảo xu hướng hiện tại, tạo tiền đề cho các... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại $109.588, điều có thể đã kích hoạt làn sóng chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn, kéo giá giảm xuống dưới mốc $104.000 vào ngày 30/5. Theo dữ liệu từ CoinGlass, các quỹ Bitcoin ETF... ...

Dù thị trường tiền điện tử đang có những bước tiến đáng kể và memecoin ghi nhận mức tăng ấn tượng, sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn vắng bóng trong đợt tăng giá lần này. Theo dữ liệu từ Google, khối lượng tìm... ...

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5, Bitcoin (BTC) đã giảm 5,5%, lần đầu tiên kiểm tra lại mức $104.000 sau mười một ngày. Mặc dù có sự điều chỉnh này, các trader chuyên nghiệp vẫn duy trì thái độ lạc quan, điều này được phản ánh qua dữ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode