70% sàn giao dịch Hàn Quốc “chết” khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn

Updated: 08/06/2024 at 23:35

Các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử bùng nổ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cơn bão kỹ thuật số sau tiết lộ gây sốc của các cơ quan quản lý tài chính. Một nghiên cứu chung của Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) cho thấy 70% sàn giao dịch tiền điện tử bị đóng cửa khiến khách hàng của họ điêu đứng, không trả lại được số tiền đầu tư.

Rủi ro tiềm ẩn của những coin ít được biết đến

Tin tức này xuất hiện như một cú sốc đối với hơn 6 triệu người Hàn Quốc, khoảng 10% dân số, đã bước chân vào pool tiền điện tử này. Không giống như các đối tác toàn cầu của họ, các nhà đầu tư Hàn Quốc được biết đến là những người đầu tư vào các loại rủi ro hơn, ít được biết đến hơn bên cạnh những cái tên đã có uy tín như Bitcoin.

Báo cáo vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về thực tiễn của ngành. Nhiều sàn giao dịch không còn tồn tại thậm chí còn không thèm cảnh báo người dùng trước khi ngừng giao dịch, khiến họ phải vật lộn để cứu vãn khoản đầu tư của mình. Ngay cả trong trường hợp một số hình thức thông báo được đưa ra, quy trình rút tiền vẫn bị mô tả là “cực kỳ bất tiện” khi một nhóm ít ỏi được giao nhiệm vụ xử lý số lượng yêu cầu bồi thường quá lớn.

Cảnh báo nghiêm khắc cho các CEO

FSS đang nỗ lực củng cố niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Họ đã cam kết hợp tác mật thiết với các cơ quan giám sát tài chính khác để xây dựng quy định chặt chẽ hơn nhằm đóng cửa các công ty tài chính, đặc biệt là các sàn giao dịch. Họ cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với CEO của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, nhắc nhở họ tuân thủ Luật bảo vệ nhà đầu tư tài sản ảo sắp tới, sẽ có hiệu lực vào tháng 7.

Trong khi tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là không thể phủ nhận, những rủi ro liên quan đến một thị trường phần lớn không được kiểm soát đang ngày càng trở nên rõ ràng. Khi FSS vật lộn với việc tạo ra một hành lang pháp lý, các nhà đầu tư Hàn Quốc nên thận trọng, nếu không sẽ có nguy cơ bị cuốn vào cơn hỗn loạn kỹ thuật số tiếp theo.

tiền điện tử

Biểu đồ giá BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView

Các kẻ lừa đảo Hàn Quốc bị tóm gọn

Thêm vào sự hỗn loạn, cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ 19 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo “phòng đọc tiền điện tử” lừa đảo hơn 300 nhà đầu tư gây thiệt hại 19 triệu đô la. Hoạt động trên các nền tảng như Telegram, băng đảng này đóng giả là chuyên gia để cám dỗ nạn nhân bằng những lời khuyên đầy hứa hẹn và chứng thực giả mạo.

Họ đã sử dụng các ứng dụng giả mạo được liên kết với các sàn giao dịch không có thật, dụ dỗ nạn nhân bằng lợi nhuận ban đầu trước khi áp đặt “phí rút tiền” bịa đặt và cắt đứt liên lạc. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra chiến thuật tuyển dụng đáng lo ngại có tên là “pig butchering”*, trong đó nạn nhân được hứa hẹn việc làm ở Myanmar nhưng lại bị buộc phải thực hiện hoạt động lừa đảo khi đến nơi.

*Pig butchering là một hình thức lừa đảo trong đó kẻ phạm tội dành một thời gian dài để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân, trước khi khuyến khích họ đầu tư vào thị trường cổ phiếu, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch ngoại tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đang thúc đẩy một thay đổi kỹ thuật quan trọng, có thể định hình lại tốc độ xử lý giao dịch trên mạng lưới. Ngày 21/6, Barnabé Monnot — một trong những người đóng góp chính cho Ethereum — đã đề xuất... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay niêm yết tại Mỹ đã vượt mốc 4 tỷ USD dòng tiền ròng tích lũy vào ngày 23/6, chỉ 11 tháng sau khi chính thức ra mắt thị trường. Các sản phẩm này được triển khai vào ngày 23/7/2024, và phải mất 216 phiên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode