70% sàn giao dịch Hàn Quốc “chết” khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn

Updated: 08/06/2024 at 23:35

Các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử bùng nổ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cơn bão kỹ thuật số sau tiết lộ gây sốc của các cơ quan quản lý tài chính. Một nghiên cứu chung của Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) cho thấy 70% sàn giao dịch tiền điện tử bị đóng cửa khiến khách hàng của họ điêu đứng, không trả lại được số tiền đầu tư.

Rủi ro tiềm ẩn của những coin ít được biết đến

Tin tức này xuất hiện như một cú sốc đối với hơn 6 triệu người Hàn Quốc, khoảng 10% dân số, đã bước chân vào pool tiền điện tử này. Không giống như các đối tác toàn cầu của họ, các nhà đầu tư Hàn Quốc được biết đến là những người đầu tư vào các loại rủi ro hơn, ít được biết đến hơn bên cạnh những cái tên đã có uy tín như Bitcoin.

Báo cáo vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về thực tiễn của ngành. Nhiều sàn giao dịch không còn tồn tại thậm chí còn không thèm cảnh báo người dùng trước khi ngừng giao dịch, khiến họ phải vật lộn để cứu vãn khoản đầu tư của mình. Ngay cả trong trường hợp một số hình thức thông báo được đưa ra, quy trình rút tiền vẫn bị mô tả là “cực kỳ bất tiện” khi một nhóm ít ỏi được giao nhiệm vụ xử lý số lượng yêu cầu bồi thường quá lớn.

Cảnh báo nghiêm khắc cho các CEO

FSS đang nỗ lực củng cố niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Họ đã cam kết hợp tác mật thiết với các cơ quan giám sát tài chính khác để xây dựng quy định chặt chẽ hơn nhằm đóng cửa các công ty tài chính, đặc biệt là các sàn giao dịch. Họ cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với CEO của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, nhắc nhở họ tuân thủ Luật bảo vệ nhà đầu tư tài sản ảo sắp tới, sẽ có hiệu lực vào tháng 7.

Trong khi tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là không thể phủ nhận, những rủi ro liên quan đến một thị trường phần lớn không được kiểm soát đang ngày càng trở nên rõ ràng. Khi FSS vật lộn với việc tạo ra một hành lang pháp lý, các nhà đầu tư Hàn Quốc nên thận trọng, nếu không sẽ có nguy cơ bị cuốn vào cơn hỗn loạn kỹ thuật số tiếp theo.

tiền điện tử

Biểu đồ giá BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView

Các kẻ lừa đảo Hàn Quốc bị tóm gọn

Thêm vào sự hỗn loạn, cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ 19 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo “phòng đọc tiền điện tử” lừa đảo hơn 300 nhà đầu tư gây thiệt hại 19 triệu đô la. Hoạt động trên các nền tảng như Telegram, băng đảng này đóng giả là chuyên gia để cám dỗ nạn nhân bằng những lời khuyên đầy hứa hẹn và chứng thực giả mạo.

Họ đã sử dụng các ứng dụng giả mạo được liên kết với các sàn giao dịch không có thật, dụ dỗ nạn nhân bằng lợi nhuận ban đầu trước khi áp đặt “phí rút tiền” bịa đặt và cắt đứt liên lạc. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra chiến thuật tuyển dụng đáng lo ngại có tên là “pig butchering”*, trong đó nạn nhân được hứa hẹn việc làm ở Myanmar nhưng lại bị buộc phải thực hiện hoạt động lừa đảo khi đến nơi.

*Pig butchering là một hình thức lừa đảo trong đó kẻ phạm tội dành một thời gian dài để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân, trước khi khuyến khích họ đầu tư vào thị trường cổ phiếu, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch ngoại tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Trong một hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Hai, Reitar Logtech Holdings Ltd., một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, đã thông báo rằng họ đang tiến hành đàm phán về một thương vụ mua lại chiến lược trị giá lên tới 1,5 tỷ USD... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode