Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack David Pike, đối tác rửa tiền cho OneCoin của Mark Scott đã...

David Pike, đối tác rửa tiền cho OneCoin của Mark Scott đã chính thức bị bắt

OneCoin là một kế hoạch lừa đảo khét tiếng, hoạt động theo mô hình Ponzi và kim tự tháp.

Kế hoạch do công ty OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize) quảng bá, đều được bà trùm Ruja Ignatova thành lập. Các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc chương trình trục lợi ~4 tỷ đô la trên toàn thế giới từ các nạn nhân.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các mô hình tương tự như OneCoin, khuyên công chúng nên “cực kỳ thận trọng” trong các quyết định liên quan đến nó.

Cũng có nhiều quốc gia đã đưa OneCoin vào danh sách đen.

Kẻ đầu sỏ Ruja Ignatova là người sáng lập Onecoin và được Tòa án Hoa Kỳ gọi là “Cryptoqueen” (tạm dịch: bà trùm tiền mã hóa) với chiều dài lịch sử lừa đảo đáng nể. Nhiều nguồn tin cho rằng Ignatova có liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa BigCoin và Onecoin được lấy cảm hứng từ chính BigCoin.

Ruja Ignatova biến mất một cách bí ẩn từ khoảng tháng 10/2017. Trong khi đó, Konstantin Ignatov là một trong những người sáng lập OneCoin và là em trai của Cryptoqueen đã chính thức nhận tội lừa đảo với FBI.

Cựu luật sư Mark Scott đã bị bắt vì tội rửa tiền và phiên tòa được tiến hành vào đầu tháng 11. Scott bị buộc tội rửa tiền khi trả 50 triệu đô la để giúp Ruja Ignatova – một trong những người sáng lập OneCoin rửa 400 triệu đô la và chuyển tiền ra khỏi Hoa Kỳ trong khi cố gắng che giấu quyền sở hữu và nguồn tiền.

Một kẻ rửa tiền khác cho OneCoin đã bị bắt

David R. Pike liên quan đến vụ rửa tiền của cựu luật sư Scott đã bị Chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ. Anh ta bị bắt sau khi khai man với các cơ quan liên bang về hoạt động rửa tiền OneCoin.

Tháng 12 năm ngoái, David Pike đã tham dự một cuộc họp với FBI, IRS và DOJ. Trong cuộc họp, Pike đã được hỏi về 400 triệu đô la mà Scott đã rửa tiền cho OneCoin, thông qua các quỹ đầu tư tư nhân mà Pike đã giúp quản lý.

Khi được hỏi, Pike phủ nhận không biết về các khoản tiền liên quan đến OneCoin và/hoặc thuộc về Ruja Ignatova.

Tuy nhiên, DOJ khẳng định đây là lời nói dối bởi vì “trên thực tế, Pike nhận thức được rằng tiền thuộc về Ruja Ignatova và nó được lấy từ kế hoạch tiếp thị đa cấp OneCoin”.

Một nhân viên FBI xác định Pike là COO của Fenero Foundation khét tiếng, là se-ri các công ty ma thành lập để rửa tiền cho các nhà đầu tư OneCoin. Và Scott – người phải đối mặt với bản án 50 năm tù cho vai trò của mình trong OneCoin là CEO của Fenero Foundation.

Theo FBI, vào ngày Scott bị bắt (ngày 5/9/2018), Pike thú nhận rằng “anh ta biết số tiền được chuyển vào Fenero Fund thuộc về Ruja Ignatova, kẻ đầu sỏ của phi vụ lừa đảo OneCoin”.

Pike thừa nhận thêm rằng tất cả tiền sẽ được trả lại cho Ignatova tại một số thời điểm. Email được thu thập làm bằng chứng tố cáo Pike biết số tiền mà anh ta và Scott đang rửa là của OneCoin và Ignatova.

Pike bắt đầu làm việc với Scott vào khoảng tháng 3/2016 theo các bằng chứng được chính quyền Mỹ thu thập trong quá trình điều tra. Những nỗ lực rửa tiền của Pike bắt đầu từ việc được bổ nhiệm làm giám đốc của MSS International Consulting – một công ty ma mà Scott thành lập cho Ruja Ignatova.

Pike hiện chưa được coi là đồng phạm trong vụ án hình sự. Tuy nhiên, Pike đã được triệu tập, cung cấp một số lượng đáng kể các tài liệu photo liên quan đến các hoạt động của MSSI và chính phủ tiếp tục điều tra sự liên quan của Pike trong quá trình tố tụng hình sự của OneCoin.

“Thông qua MSSI BVI, Pike, bị cáo và Mark Scott đã điều hành một loạt các quỹ đầu tư tư nhân có mục đích, bao gồm Fenero Equity Investments LP, Fenero Equity Investments II, LP, Fenero Financial Swiss LP và Fenero Equity Investments (Cayman) I, LP, (gọi chung là các Fenero Fund)”.

PIKE và Scott đã thiết lập các tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman cho mỗi Fenero Fund”.

Sau khi Scott bị bắt, Pike tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng “anh và Scott chịu trách nhiệm quản lý khoảng 450 triệu Euro trong Fenero Fund. Ruja Ignatova là chủ sở hữu cuối cùng của số tiền được chuyển cho Fenero Fund”.

Trong khi Scott nhận được 50 triệu đô la để rửa tiền cho OneCoin, Pike chỉ được trả 1.2 triệu đô la. Pike bị bắt vào ngày 30/8 tại Florida vì bị buộc tội nói dối các đặc vụ liên bang.

DOJ đã hai lần yêu cầu trì hoãn nộp bản cáo trạng truy tố Pike vì các cuộc thảo luận đang diễn ra có liên quan đến “các khoản phí có thể bị đánh tráo trong trường hợp này”. Do đó, yêu cầu thứ hai (vào ngày 13/11) của DOJ đã được chấp thuận, bản cáo trạng của Pike có thời hạn là ngày 13/12.

Onecoin – “Bitcoin killer” – hiện chỉ còn là tro tàn nhưng các cuộc điều tra gian lận vẫn tiếp tục trên toàn cầu. Nạn nhân của OneCoin ước tính lên đến hàng chục ngàn người. Nhiều người trong số họ cho biết đã kiện kế hoạch Ponzi này sau khi bị lừa khá nhiều tiền. Ruja Ignatova phải đối mặt với án tù lên tới 85 năm vì tội lừa đảo và rửa tiền trong khi em trai của cô, Konstantin Ignatov có thể phải đối mặt với 90 năm tù.

Minh Anh

Theo Azcoinnews

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Bò Bitcoin Michael Saylor dự đoán mức giá tiềm năng 8 triệu đô la

Người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành Michael Saylor đã đưa ra dự đoán rất lạc quan về giá của vua tiền điện tử. Những...

Bitcoin sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn, nhưng liệu Tesla có chấp...

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi Tesla ngừng chấp nhận Bitcoin vì lý do môi trường. Mặc dù ngành công nghiệp khai...

Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan kêu gọi Hoa Kỳ đối đầu với...

Chính sách về tiền điện tử đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc đua Tổng thống năm 2024, khi các quan chức...

Coinbase lo lắng về sự suy giảm nhân tài crypto tại Mỹ

Báo cáo cho thấy sự suy giảm 14 điểm phần trăm của các nhà phát triển trong 5 năm qua, mặc dù các công...

Chuyên gia giải thích cách Solana có thể đạt 4.000 USD

Theo phân tích của chuyên gia TradingShot, giá Solana có khả năng tăng vọt lên hơn 4.000 USD. Dự báo này xoay quanh việc kiểm tra...

Fed Hoa Kỳ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm nay

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis Hoa Kỳ, Neel...

Binance niêm yết ZKsync (ZK) kèm chương trình phân phối token trong cơn bão...

Binance hôm nay đã thông báo việc niêm yết các cặp giao dịch ZKsync (ZK) và chương trình phân phối token, nhằm giải quyết...

170 triệu USD sẽ được giải phóng vào thị trường tuần này – Đây...

Mở khóa token liên quan đến việc giải phóng các token đã bị khoá trước đó theo điều khoản gọi vốn. Các dự án...

Giá Bitcoin đang bị Nasdaq bỏ rơi, đây là lý do

Bitcoin (BTC) đã giảm hơn 6% trong bảy ngày, khác với sự tương quan tích cực thường thấy với chỉ số Nasdaq Composite tập...
Bitcoin

Sự im lặng kỳ lạ của Bitcoin: Bình tĩnh trước cơn bão hay kỷ...

Giá Bitcoin đã chạm đáy hàng tháng tại mốc 65.000 USD vào ngày 14 tháng 6 và hiện đã giảm khoảng 5% trong tuần....

Chỉ báo này cho thấy Ethereum đang được định giá quá cao

Ethereum là loại tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới và là cơ sở hạ tầng hàng đầu cho Web3 và DeFi. Tuy nhiên,...
altcoin-mua

Đây là lý do tại sao mùa Altcoin lớn sẽ không đến

Murad Mahmudov, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, tin rằng một mùa altcoin lớn sẽ không xuất hiện do sự suy giảm...

Giá Coin hôm nay 17/06: Bitcoin và Ethereum khép tuần trong sắc đỏ, altcoin...

Bitcoin đã khép lại tuần qua trong sắc đỏ với mức giảm hơn 4%, chạm đáy hàng tuần quanh mốc $ 65.000, mức thấp...

Bot sandwich trên Solana kiếm được tới 30 triệu đô la từ chênh lệch...

Bot sandwich MEV khét tiếng "arsc" đã kiếm được khoảng 30 triệu đô la từ người dùng Solana trong hai tháng qua thông qua...
matic-giam

Giá Polygon (MATIC) có thể đối mặt với một đợt giảm giá khác

Sau đợt điều chỉnh mạnh, giá Polygon (MATIC) đã tạm dừng đà giảm trong 48 giờ qua. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để...

Một năm kể từ khối gốc của Base Network, đây là cách chuỗi này...

Base, một mạng Ethereum Layer 2 được Coinbase ươm tạo, đã khai thác khối gốc (genesis block) của mình vào ngày 15 tháng 6...