AUSTRAC đã yêu cầu Binance Australia bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập do lo ngại nghiêm trọng về hệ thống chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố. Binance có 28 ngày để đề cử ứng viên sau khi cơ quan quản lý xác định nhiều vấn đề, gồm phạm vi đánh giá hạn chế, thiếu giám sát lãnh đạo và nguồn lực địa phương.
Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt toàn quốc, khi AUSTRAC đã đình chỉ hoặc hủy giấy phép của 9 đơn vị và cảnh báo 427 sàn đăng ký nhưng không hoạt động. Cơ quan cũng dự kiến lập cơ sở dữ liệu công khai để người dùng kiểm tra tình trạng đăng ký sàn tiền điện tử.
Song song, ASIC tăng cường trấn áp lừa đảo, đóng hơn 10.000 trang web gian lận và giải thể 95 công ty liên quan đến các vụ “pig butchering”. Nhiều mạng lưới rửa tiền tinh vi bị phát hiện, trong khi Binance còn đối mặt điều tra rửa tiền tại Pháp và châu Âu.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- Binance