BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan chức Nhật Bản trong quá khứ

Updated: 19/11/2024 at 14:00

Công ty khai thác Bitcoin BIT Mining đã chính thức thừa nhận việc tham gia vào một kế hoạch hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép xây dựng khu nghỉ dưỡng và casino tại Nhật Bản. Để giải quyết các cáo buộc này, công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Sự việc hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining còn hoạt động dưới tên gọi 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc. Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD dưới dạng tiền mặt, các buổi giải trí, và những chuyến du lịch xa hoa dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 11.

Công ty đã đồng ý trả 4 triệu USD tiền phạt dân sự cho SEC và 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được tính vào khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Đồng thời, DOJ cũng đã truy tố Giám đốc điều hành của 500.com thời điểm đó, ông Zhengming Pan, vì tổ chức các khoản thanh toán hối lộ. DOJ cáo buộc ông Pan đã ký kết các “hợp đồng giả mạo” với các tư vấn viên bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, đồng thời ghi nhận sai lệch các khoản chi này như chi phí hợp lý trong báo cáo tài chính, nhằm che giấu hành vi hối lộ.

Mục tiêu của các hành động này là giành quyền mở một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, casino, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thể giành được hợp đồng này.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh: “Việc hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.” Charles E. Cain, Trưởng phòng Thi hành Luật của SEC, cũng khẳng định rằng hành vi hối lộ này tác động tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các công ty niêm yết, vốn phải hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và đạo đức: “Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn sự vận hành của thị trường, gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.”

Theo các Hướng dẫn Án phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với một khoản phạt hình sự lên tới 54 triệu USD, tuy nhiên, mức phạt đã được giảm bớt do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Sau khi chuyển hướng sang khai thác Bitcoin vào cuối năm 2020, công ty đã đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm 2021. Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm mạnh 6,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi SEC và DOJ công bố thông báo chính thức.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode