BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan chức Nhật Bản trong quá khứ

Updated: 19/11/2024 at 14:00

Công ty khai thác Bitcoin BIT Mining đã chính thức thừa nhận việc tham gia vào một kế hoạch hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép xây dựng khu nghỉ dưỡng và casino tại Nhật Bản. Để giải quyết các cáo buộc này, công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Sự việc hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining còn hoạt động dưới tên gọi 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc. Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD dưới dạng tiền mặt, các buổi giải trí, và những chuyến du lịch xa hoa dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 11.

Công ty đã đồng ý trả 4 triệu USD tiền phạt dân sự cho SEC và 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được tính vào khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Đồng thời, DOJ cũng đã truy tố Giám đốc điều hành của 500.com thời điểm đó, ông Zhengming Pan, vì tổ chức các khoản thanh toán hối lộ. DOJ cáo buộc ông Pan đã ký kết các “hợp đồng giả mạo” với các tư vấn viên bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, đồng thời ghi nhận sai lệch các khoản chi này như chi phí hợp lý trong báo cáo tài chính, nhằm che giấu hành vi hối lộ.

Mục tiêu của các hành động này là giành quyền mở một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, casino, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thể giành được hợp đồng này.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh: “Việc hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.” Charles E. Cain, Trưởng phòng Thi hành Luật của SEC, cũng khẳng định rằng hành vi hối lộ này tác động tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các công ty niêm yết, vốn phải hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và đạo đức: “Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn sự vận hành của thị trường, gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.”

Theo các Hướng dẫn Án phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với một khoản phạt hình sự lên tới 54 triệu USD, tuy nhiên, mức phạt đã được giảm bớt do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Sau khi chuyển hướng sang khai thác Bitcoin vào cuối năm 2020, công ty đã đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm 2021. Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm mạnh 6,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi SEC và DOJ công bố thông báo chính thức.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào thứ Tư với chủ đề “Từ Phố Wall đến Web3: Xây dựng Thị Trường Tài sản Kỹ thuật số của Tương Lai.” CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, sẽ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode