Trang chủ Tạp chí BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan...

BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan chức Nhật Bản trong quá khứ

Công ty khai thác Bitcoin BIT Mining đã chính thức thừa nhận việc tham gia vào một kế hoạch hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép xây dựng khu nghỉ dưỡng và casino tại Nhật Bản. Để giải quyết các cáo buộc này, công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Sự việc hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining còn hoạt động dưới tên gọi 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc. Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD dưới dạng tiền mặt, các buổi giải trí, và những chuyến du lịch xa hoa dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 11.

Công ty đã đồng ý trả 4 triệu USD tiền phạt dân sự cho SEC và 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được tính vào khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Đồng thời, DOJ cũng đã truy tố Giám đốc điều hành của 500.com thời điểm đó, ông Zhengming Pan, vì tổ chức các khoản thanh toán hối lộ. DOJ cáo buộc ông Pan đã ký kết các “hợp đồng giả mạo” với các tư vấn viên bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, đồng thời ghi nhận sai lệch các khoản chi này như chi phí hợp lý trong báo cáo tài chính, nhằm che giấu hành vi hối lộ.

Mục tiêu của các hành động này là giành quyền mở một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, casino, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thể giành được hợp đồng này.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh: “Việc hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.” Charles E. Cain, Trưởng phòng Thi hành Luật của SEC, cũng khẳng định rằng hành vi hối lộ này tác động tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các công ty niêm yết, vốn phải hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và đạo đức: “Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn sự vận hành của thị trường, gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.”

Theo các Hướng dẫn Án phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với một khoản phạt hình sự lên tới 54 triệu USD, tuy nhiên, mức phạt đã được giảm bớt do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Sau khi chuyển hướng sang khai thác Bitcoin vào cuối năm 2020, công ty đã đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm 2021. Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm mạnh 6,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi SEC và DOJ công bố thông báo chính thức.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...