BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan chức Nhật Bản trong quá khứ

Updated: 19/11/2024 at 14:00

Công ty khai thác Bitcoin BIT Mining đã chính thức thừa nhận việc tham gia vào một kế hoạch hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép xây dựng khu nghỉ dưỡng và casino tại Nhật Bản. Để giải quyết các cáo buộc này, công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Sự việc hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining còn hoạt động dưới tên gọi 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc. Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD dưới dạng tiền mặt, các buổi giải trí, và những chuyến du lịch xa hoa dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 11.

Công ty đã đồng ý trả 4 triệu USD tiền phạt dân sự cho SEC và 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được tính vào khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Đồng thời, DOJ cũng đã truy tố Giám đốc điều hành của 500.com thời điểm đó, ông Zhengming Pan, vì tổ chức các khoản thanh toán hối lộ. DOJ cáo buộc ông Pan đã ký kết các “hợp đồng giả mạo” với các tư vấn viên bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, đồng thời ghi nhận sai lệch các khoản chi này như chi phí hợp lý trong báo cáo tài chính, nhằm che giấu hành vi hối lộ.

Mục tiêu của các hành động này là giành quyền mở một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, casino, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thể giành được hợp đồng này.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh: “Việc hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.” Charles E. Cain, Trưởng phòng Thi hành Luật của SEC, cũng khẳng định rằng hành vi hối lộ này tác động tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các công ty niêm yết, vốn phải hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và đạo đức: “Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn sự vận hành của thị trường, gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.”

Theo các Hướng dẫn Án phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với một khoản phạt hình sự lên tới 54 triệu USD, tuy nhiên, mức phạt đã được giảm bớt do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Sau khi chuyển hướng sang khai thác Bitcoin vào cuối năm 2020, công ty đã đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm 2021. Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm mạnh 6,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi SEC và DOJ công bố thông báo chính thức.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode