BIT Mining sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ quan chức Nhật Bản trong quá khứ

Updated: 19/11/2024 at 14:00

Công ty khai thác Bitcoin BIT Mining đã chính thức thừa nhận việc tham gia vào một kế hoạch hối lộ các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành được giấy phép xây dựng khu nghỉ dưỡng và casino tại Nhật Bản. Để giải quyết các cáo buộc này, công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Sự việc hối lộ diễn ra từ năm 2017 đến 2019 khi BIT Mining còn hoạt động dưới tên gọi 500.com, một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc. Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD dưới dạng tiền mặt, các buổi giải trí, và những chuyến du lịch xa hoa dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 11.

Công ty đã đồng ý trả 4 triệu USD tiền phạt dân sự cho SEC và 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được tính vào khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Đồng thời, DOJ cũng đã truy tố Giám đốc điều hành của 500.com thời điểm đó, ông Zhengming Pan, vì tổ chức các khoản thanh toán hối lộ. DOJ cáo buộc ông Pan đã ký kết các “hợp đồng giả mạo” với các tư vấn viên bên thứ ba để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp, đồng thời ghi nhận sai lệch các khoản chi này như chi phí hợp lý trong báo cáo tài chính, nhằm che giấu hành vi hối lộ.

Mục tiêu của các hành động này là giành quyền mở một khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, bao gồm khách sạn, casino, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở hội nghị và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, công ty đã không thể giành được hợp đồng này.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip Sellinger tại Quận New Jersey nhấn mạnh: “Việc hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội phạm nghiêm trọng.” Charles E. Cain, Trưởng phòng Thi hành Luật của SEC, cũng khẳng định rằng hành vi hối lộ này tác động tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các công ty niêm yết, vốn phải hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và đạo đức: “Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn sự vận hành của thị trường, gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.”

Theo các Hướng dẫn Án phạt của Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với một khoản phạt hình sự lên tới 54 triệu USD, tuy nhiên, mức phạt đã được giảm bớt do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Sau khi chuyển hướng sang khai thác Bitcoin vào cuối năm 2020, công ty đã đổi tên thành BIT Mining vào tháng 3 năm 2021. Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm mạnh 6,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi SEC và DOJ công bố thông báo chính thức.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào năm 2140, tất cả 21 triệu Bitcoin trên thế giới sẽ được khai thác, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Khi đó, phần lớn thu nhập của các thợ đào sẽ biến mất, và việc duy trì an ninh mạng lưới sẽ... ...

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt tăng giá của XRP lên trên 3 đô la đã đưa gần 94% nguồn cung lưu hành vào trạng thái có lời. Tính đến chủ nhật, tỷ lệ nguồn cung XRP có lời đạt 93,92%, cho thấy mức lợi nhuận mạnh mẽ của nhà... ...

Ethereum (ETH) tăng trưởng ổn định kể từ đầu tháng, lấy đà mạnh mẽ khi động lực thị trường dần tăng lên. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang giao dịch quanh mức 4.527 đô la. Tâm lý của nhà đầu tư cho thấy giá có thể đang chuẩn... ...

Altcoin đã chính thức vượt Bitcoin (BTC) về tổng giá trị thanh lý trên sàn Binance trong năm 2025. Với kỳ vọng mùa altcoin sẽ khởi động vào tháng 8, đòn bẩy tài chính đang được rót mạnh vào các token có biến động cao. Thậm chí, ngay cả cá... ...

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sôi động, khi Bitcoin và nhiều altcoin vốn hóa lớn đồng loạt dẫn dắt xu hướng tăng trưởng. Bitcoin đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 124.128 USD, trong khi các đồng coin hàng đầu khác... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

Theo chiến lược gia thị trường Joao Wedson, dữ liệu từ năm 2025 cho thấy các trader đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở altcoin so với Bitcoin – một sự đảo ngược đáng chú ý so với xu hướng của năm 2024. Đây không chỉ là con số... ...

Sei, blockchain song song được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, gần đây đã kỷ niệm hai năm ra mắt mainnet – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Trong khoảng thời gian này, Sei không chỉ khẳng định khả... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode