Block của Jack Dorsey đang bị điều tra, bao gồm cả hoạt động kinh doanh Bitcoin

Updated: 02/05/2024 at 10:07

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang gia tăng đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử, các công tố viên Hoa Kỳ được báo cáo đang điều tra Block của Jack Dorsey. Phạm vi điều tra bao gồm các quy trình nội bộ của công ty, trong đó có cả hoạt động kinh doanh tiền điện tử.

Cuối năm 2021, sau khi rời Twitter, Jack Dorsey đã đổi tên Square thành Block và chuyển trọng tâm sang công nghệ blockchain.

Các công tố viên đang điều tra “những sai sót tuân thủ trên diện rộng và kéo dài hàng năm”. Báo cáo khẳng định Block đã xử lý các giao dịch tiền điện tử từ các nhóm khủng bố và xử lý “hàng nghìn giao dịch” từ các quốc gia bị trừng phạt kinh tế như Iran, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.

Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng công ty đã không giải quyết những sai sót tuân thủ như vậy khi được cảnh báo và “hầu hết” các giao dịch được đề cập – bao gồm cả những giao dịch liên quan đến Bitcoin – đã không được báo cáo cho chính phủ.

Đáp lại báo cáo, công ty tuyên bố:

“Block có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt cũng như điều tra và báo cáo về các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển công việc của mình cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode