Trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang gia tăng đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử, các công tố viên Hoa Kỳ được báo cáo đang điều tra Block của Jack Dorsey. Phạm vi điều tra bao gồm các quy trình nội bộ của công ty, trong đó có cả hoạt động kinh doanh tiền điện tử.
Cuối năm 2021, sau khi rời Twitter, Jack Dorsey đã đổi tên Square thành Block và chuyển trọng tâm sang công nghệ blockchain.
Các công tố viên đang điều tra “những sai sót tuân thủ trên diện rộng và kéo dài hàng năm”. Báo cáo khẳng định Block đã xử lý các giao dịch tiền điện tử từ các nhóm khủng bố và xử lý “hàng nghìn giao dịch” từ các quốc gia bị trừng phạt kinh tế như Iran, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.
Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng công ty đã không giải quyết những sai sót tuân thủ như vậy khi được cảnh báo và “hầu hết” các giao dịch được đề cập – bao gồm cả những giao dịch liên quan đến Bitcoin – đã không được báo cáo cho chính phủ.
Đáp lại báo cáo, công ty tuyên bố:
“Block có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt cũng như điều tra và báo cáo về các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển công việc của mình cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ.”
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Annie
Theo Decrypt
