Trang chủ Tạp chí Block của Jack Dorsey đang bị điều tra, bao gồm cả hoạt...

Block của Jack Dorsey đang bị điều tra, bao gồm cả hoạt động kinh doanh Bitcoin

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang gia tăng đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử, các công tố viên Hoa Kỳ được báo cáo đang điều tra Block của Jack Dorsey. Phạm vi điều tra bao gồm các quy trình nội bộ của công ty, trong đó có cả hoạt động kinh doanh tiền điện tử.

Cuối năm 2021, sau khi rời Twitter, Jack Dorsey đã đổi tên Square thành Block và chuyển trọng tâm sang công nghệ blockchain.

Các công tố viên đang điều tra “những sai sót tuân thủ trên diện rộng và kéo dài hàng năm”. Báo cáo khẳng định Block đã xử lý các giao dịch tiền điện tử từ các nhóm khủng bố và xử lý “hàng nghìn giao dịch” từ các quốc gia bị trừng phạt kinh tế như Iran, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.

Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng công ty đã không giải quyết những sai sót tuân thủ như vậy khi được cảnh báo và “hầu hết” các giao dịch được đề cập – bao gồm cả những giao dịch liên quan đến Bitcoin – đã không được báo cáo cho chính phủ.

Đáp lại báo cáo, công ty tuyên bố:

“Block có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt cũng như điều tra và báo cáo về các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển công việc của mình cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Bitwise CIO: Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại công ty quản lý tài sản Bitwise, đã tận dụng bản ghi nhớ ngày 17 tháng 3...
bnb-tang

Binance Coin (BNB) sẵn sàng bứt phá? Cơ hội mua đang mở ra

Binance Coin (BNB) đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $788 vào ngày 4/12/2024. Kể từ đó, token này đã giảm khoảng 20%,...
pepe-tang

PEPE đối mặt tín hiệu giảm giá lịch sử – Phe bò có cơ...

Trong 24 giờ qua, PEPE đã duy trì xu hướng giảm, ghi nhận mức tổn thất nhẹ 1,06%. Phân tích biến động giá của...

Bitcoin và Vàng: Đây có phải là tín hiệu hoàn hảo cho đợt tăng...

Vàng đã hoạt động kém hiệu quả so với giá Bitcoin (BTC) kể từ tháng 1/2023, đánh dấu xu hướng giảm liên tục trong...

Số lượng cá voi SHIB tăng vọt 2.025% – Đã đến lúc mua vào?

Trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan đang diễn ra, Shiba Inu (SHIB), memecoin phổ biến và lớn thứ hai thế giới,...

Pi Coin sẽ đi về đâu sau khi giảm 31%?

Pi Network gần đây đã trải qua một đợt sụt giảm giá đáng kể, gây bất ngờ cho nhiều thành viên trong cộng đồng....

BONK đang chật vật để phục hồi sau khi giảm 85%, giá sẽ đi...

BONK đã giảm hơn 85% so với ATH. Memecoin này đạt được đẳng cấp trong khoảng $0,00008 và giảm mạnh, hiện đang giao dịch...

Cá voi Bitcoin thức dậy sau 8 năm, di chuyển 250 triệu USD

Trong một diễn biến làm rung chuyển cộng đồng crypto sáng nay, một cá voi Bitcoin, vốn đã "ngủ yên" suốt hơn tám năm,...
ltc-hold

Litecoin dẫn đầu bảng xếp hạng HODL, nhưng vì sao trader vẫn chưa vui?

Litecoin có thể đang hưởng lợi từ một cộng đồng nhà đầu tư trung thành, nhưng triển vọng lợi nhuận ngắn hạn lại kể...

Mùa BNB có đang tới khi Binance và Trust Wallet dẫn đầu CEX, DEX

Tin đồn về “mùa BNB” đang lan rộng, khi hoạt động trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tập trung (CEX)...

Cá voi PancakeSwap (CAKE) mạnh tay gom hàng khi giá tiến sát mốc $3

PancakeSwap (CAKE) vừa ghi nhận một đợt phục hồi ấn tượng, tăng 55% chỉ trong tuần qua. Đợt bứt phá mạnh mẽ này không...

Giá Solana không vượt qua được 135 đô la khi tốc độ lưu thông...

Mặc dù Solana (SOL) đã cho thấy tín hiệu phục hồi trong thời gian gần đây, nhưng dường như nó vẫn đang đối mặt...

Timothy Peterson: Thị trường gấu hiện tại của Bitcoin chỉ kéo dài 90 ngày

Thị trường gấu Bitcoin (BTC) hiện tại, được định nghĩa là giảm từ 20% trở lên để đạt mức cao nhất mọi thời đại,...

Fidelity đăng ký Solana Fund, ám chỉ khả năng thành lập ETF

CSC Delaware Trust Company, công ty con của CSC – tập đoàn chuyên về thành lập doanh nghiệp, đã đăng ký một thực thể...
bitcoin

Michael Saylor giải thích về việc Strategy đặt cược vào Bitcoin

Chiến lược của Michael Saylor là sử dụng mọi công cụ có sẵn để huy động vốn và xây dựng kho Bitcoin khổng lồ....

Thị trường crypto sẽ chịu áp lực từ chiến tranh thương mại đến tháng...

Mối lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục gây áp lực lên cả thị trường crypto lẫn thị trường...