Bộ tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 7,74 triệu USD tiền điện tử từ nhân viên IT Triều Tiên bị cáo buộc rửa tiền

Updated: 06/06/2025 at 9:34

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành thu giữ 7,74 triệu USD tiền điện tử mà các nhân viên IT Bắc Triều Tiên bị cáo buộc kiếm được thông qua danh tính giả và làm việc cho các công ty blockchain. Số tiền này đã bị đóng băng từ tháng 4 năm 2023 trong một vụ án liên quan đến Sim Hyon Sop, một ngân hàng có trụ sở tại Trung Quốc, người bị cáo buộc giúp rửa tiền cho các nhân viên này.

Bộ Tư pháp đang tìm cách thu giữ nhiều loại tiền điện tử, bao gồm stablecoin và Bitcoin, cũng như các NFT và tên miền Ethereum, được lưu giữ trong nhiều ví tự quản và tài khoản Binance. Matthew Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, nhấn mạnh rằng chính phủ Bắc Triều Tiên đang khai thác hệ sinh thái tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Bắc Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực xâm nhập vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm gần đây, với báo cáo cho thấy các nhà phát triển Bắc Triều Tiên có thể kiếm được tới 500.000 USD mỗi tháng từ các dự án tiền điện tử.

 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) tiếp tục giữ vững trên ngưỡng 200 USD, với động lực chính được cho là đến từ dòng vốn tổ chức. Một diễn biến đáng chú ý, công ty đầu tư Canada Sol Strategies vừa được Nasdaq phê duyệt và công bố thông tin vào ngày 5/9. Doanh... ...

Giải thích về Ethereum chưa bao giờ là điều dễ dàng. Từ DeFi đến token hóa tài sản thực, ETH đòi hỏi một quá trình đào tạo bài bản để hiểu trọn vẹn tiềm năng, theo Joseph Chalom – đồng CEO của SharpLink Gaming. Nếu như Bitcoin có một câu... ...

Thị trường tiền điện tử luôn phát triển mạnh mẽ nhờ những dự đoán táo bạo và rủi ro lớn. Ngày nay, một trong những cuộc tranh luận quan trọng tập trung vào Ripple (XRP) và liệu việc mua XRP ngay bây giờ có thể biến khoản đầu tư 10.000... ...

Chainlink (LINK) đang bước vào giai đoạn giao dịch trong phạm vi hẹp sau những biến động mạnh gần đây. Cả chỉ báo kỹ thuật lẫn dữ liệu từ sổ lệnh đều cho thấy một “cuộc giằng co” quyết liệt giữa phe mua và phe bán, hứa hẹn một động... ...

Cuộc đua cho đồng tiền điện tử tiếp theo tạo ra triệu phú đang nóng lên, và hai cái tên đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận của giới đầu tư: Shiba Inu (SHIB) và Based Eggman ($GGs). Cả hai đều mang trong mình sức hút meme, nhưng... ...

Điều gì sẽ xảy ra nếu đợt tăng giá XRP mà các trader đã bàn tán trong nhiều năm qua cuối cùng cũng đến? Sau nhiều tháng đi ngang, biểu đồ của XRP đang bắt đầu hé lộ những tín hiệu động lực trở lại. Nếu diễn biến này đúng... ...

Cổ phiếu Strategy (MSTR) đã giảm gần 3% vào thứ Sáu sau khi không được đưa vào chỉ số S&P 500, dù công ty đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí công bố. Ngược lại, Robinhood, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí hoa hồng, lại bất ngờ... ...

Thị trường tiền điện tử đang sôi động với những diễn biến mới. Bitcoin (BTC) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Sora Ventures công bố quỹ đầu tư Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la đầu tiên tại châu Á, củng cố niềm tin của... ...

Nhà giáo dục tài chính nổi tiếng Robert Kiyosaki một lần nữa lên tiếng về tình hình kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn, đồng thời nhấn mạnh Bitcoin và các tài sản kim loại quý là phương tiện bảo vệ giá trị tối ưu trong... ...

Nhà phân tích kiêm trader nổi tiếng Ali Martinez gần đây đã phát đi tín hiệu cảnh báo về nguy cơ giảm giá đối với Bitcoin, dựa trên các chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà ông theo dõi. Martinez đặc biệt nhấn mạnh Chande Momentum Oscillator (CMO) – một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode