Theo các báo cáo từ địa phương, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những đối tượng nghi ngờ lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử tại khu vực Maharashtra. Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo này đã đề xuất các giao dịch và cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo cho các nạn nhân không nghi ngờ. Cảnh sát cho biết ba nghi phạm liên quan đến băng nhóm này đã bị bắt tại khu vực Amboli.
Các nghi phạm đã bị tạm giam theo lệnh của tòa án trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Trong số các thành viên bị bắt giữ có Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan từ Uttar Pradesh, Gufran Khan từ Madhya Pradesh và Sahil Mustafa Quereshi từ Gujarat. Theo báo cáo, công tác bắt giữ những nghi phạm này đã được hỗ trợ bởi sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và công nghệ, bao gồm cả việc theo dõi qua camera an ninh và phần mềm định vị điện thoại di động.
Các nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử
Hoạt động lừa đảo này bắt đầu khi một sinh viên 19 tuổi từ Chembur gửi đơn tố cáo đến cảnh sát. Sinh viên này cho biết anh đã bị lừa đảo trong một giao dịch tiền điện tử. Theo lời khai của sinh viên, sự việc bắt đầu vào tháng 11 năm 2024, khi anh quan tâm đến tiền điện tử. Là người mới trong ngành, anh đã gọi cho một người bạn để học hỏi kinh nghiệm đầu tư.
Người bạn, vì không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã cho anh một số điện thoại khác để liên hệ. Sau khi gọi cho người này, sinh viên được thông báo rằng anh sẽ phải trả 87 Rs (1,05 USD) cho mỗi đơn vị tiền điện tử và được đảm bảo mức giảm giá nếu anh mua tài sản kỹ thuật số trị giá 2 lakh Rs ( khoảng 2.400 USD) từ người này. Tin tưởng vào lời hứa hẹn, anh đồng ý thực hiện giao dịch.
Sinh viên này đã gặp kẻ lừa đảo tại một địa điểm đã hẹn và thanh toán số tiền, sau khi được hứa sẽ nhận được tài sản kỹ thuật số tương ứng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, kẻ lừa đảo đã biến mất và không thực hiện giao dịch như đã cam kết. Khi nhận ra mình đã bị lừa, sinh viên này đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.
Điều tra phát hiện tổ chức tội phạm
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một tổ chức tội phạm. Các nghi phạm đã bị bắt giữ và tạm giam tại đồn cảnh sát. Theo thông tin từ cảnh sát, việc điều tra đã được hỗ trợ bởi các đoạn camera an ninh ghi lại tại hiện trường cùng với các công cụ công nghệ như phần mềm theo dõi điện thoại.
Các nghi phạm Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi và Gufran Khan đã bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, với cáo buộc đã cố tình lừa dối nhà đầu tư thông qua các hoạt động lừa đảo.
Sau khi tòa án tuyên án, cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch tội phạm của các nghi phạm, vì nghi ngờ rằng băng nhóm này có thể liên quan đến nhiều vụ lừa đảo tương tự. Các cơ quan chức năng cũng đang cố gắng xác minh liệu còn những thành viên nào khác trong băng nhóm chưa bị bắt giữ.
Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo đã nhắm đến những nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để thực hiện hành vi phạm tội.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ thống trị Web3 với 1.000 startup, đầu tư toàn cầu, nhà phát triển tài năng
- Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền điện tử
- Tiền điện tử là một trong những mối đe dọa an ninh toàn cầu: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ
Thạch Sanh
