Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ các kẻ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ các kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Maharashtra

Theo các báo cáo từ địa phương, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những đối tượng nghi ngờ lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử tại khu vực Maharashtra. Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo này đã đề xuất các giao dịch và cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo cho các nạn nhân không nghi ngờ. Cảnh sát cho biết ba nghi phạm liên quan đến băng nhóm này đã bị bắt tại khu vực Amboli.

Các nghi phạm đã bị tạm giam theo lệnh của tòa án trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Trong số các thành viên bị bắt giữ có Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan từ Uttar Pradesh, Gufran Khan từ Madhya Pradesh và Sahil Mustafa Quereshi từ Gujarat. Theo báo cáo, công tác bắt giữ những nghi phạm này đã được hỗ trợ bởi sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và công nghệ, bao gồm cả việc theo dõi qua camera an ninh và phần mềm định vị điện thoại di động.

Các nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử

Hoạt động lừa đảo này bắt đầu khi một sinh viên 19 tuổi từ Chembur gửi đơn tố cáo đến cảnh sát. Sinh viên này cho biết anh đã bị lừa đảo trong một giao dịch tiền điện tử. Theo lời khai của sinh viên, sự việc bắt đầu vào tháng 11 năm 2024, khi anh quan tâm đến tiền điện tử. Là người mới trong ngành, anh đã gọi cho một người bạn để học hỏi kinh nghiệm đầu tư.

Người bạn, vì không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã cho anh một số điện thoại khác để liên hệ. Sau khi gọi cho người này, sinh viên được thông báo rằng anh sẽ phải trả 87 Rs (1,05 USD) cho mỗi đơn vị tiền điện tử và được đảm bảo mức giảm giá nếu anh mua tài sản kỹ thuật số trị giá 2 lakh Rs ( khoảng 2.400 USD) từ người này. Tin tưởng vào lời hứa hẹn, anh đồng ý thực hiện giao dịch.

Sinh viên này đã gặp kẻ lừa đảo tại một địa điểm đã hẹn và thanh toán số tiền, sau khi được hứa sẽ nhận được tài sản kỹ thuật số tương ứng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, kẻ lừa đảo đã biến mất và không thực hiện giao dịch như đã cam kết. Khi nhận ra mình đã bị lừa, sinh viên này đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

Điều tra phát hiện tổ chức tội phạm

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một tổ chức tội phạm. Các nghi phạm đã bị bắt giữ và tạm giam tại đồn cảnh sát. Theo thông tin từ cảnh sát, việc điều tra đã được hỗ trợ bởi các đoạn camera an ninh ghi lại tại hiện trường cùng với các công cụ công nghệ như phần mềm theo dõi điện thoại.

Các nghi phạm Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi và Gufran Khan đã bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, với cáo buộc đã cố tình lừa dối nhà đầu tư thông qua các hoạt động lừa đảo.

Sau khi tòa án tuyên án, cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch tội phạm của các nghi phạm, vì nghi ngờ rằng băng nhóm này có thể liên quan đến nhiều vụ lừa đảo tương tự. Các cơ quan chức năng cũng đang cố gắng xác minh liệu còn những thành viên nào khác trong băng nhóm chưa bị bắt giữ.

Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo đã nhắm đến những nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để thực hiện hành vi phạm tội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

MỚI CẬP NHẬT

Michael Saylor của Strategy đăng biểu đồ Bitcoin báo hiệu tiếp tục mua sau...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy (trước đây là MicroStrategy), đã chia sẻ biểu đồ theo dõi lượng nắm giữ Bitcoin trên X vào...
Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki cảnh báo đại suy thoái đang đến gần, tiếp tục khuyến khích...

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt với những biến động khó lường, Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng...

SBI Holdings của Nhật Bản công bố lợi nhuận tiền điện tử

Tập đoàn chứng khoán hàng đầu Nhật Bản, SBI Holdings, vừa công bố mức lợi nhuận kỷ lục từ lĩnh vực tiền điện tử,...

BNB nhắm mốc $650, theo sát bước tiến của Bitcoin

Binance Coin (BNB) đang có dấu hiệu phục hồi sau một giai đoạn suy giảm. Altcoin này đã cố gắng vượt qua các mức...

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi ra mắt token CAR, vốn hoá tăng vọt...

Trong bài đăng trên X sáng sớm ngày 10/2, tài khoản chính thức của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi (CAR) Faustin-Archange Touadéra đã...

Hợp đồng mở hợp đồng tương lai XRP lao dốc 37% – Các trader...

XRP đã trải qua đợt điều chỉnh mạnh 25,7% trong bảy ngày kết thúc vào ngày 6 tháng 2. Tuy nhiên, mức hỗ trợ...

Đồng sáng lập Pump.fun cho rằng hầu hết altcoin có mục đích giống memecoin

Nhà đồng sáng lập Pump.fun, Alon Cohen, nhận định rằng hầu hết các altcoin công nghệ đều có giá trị đề xuất tương tự...

Tài khoản của tỷ phú Tanzania bị hack để lừa đảo tiền điện tử...

Tài khoản mạng xã hội của tỷ phú Mohammed Dewji – doanh nhân nổi tiếng nhất Tanzania – đã bị hacker chiếm quyền kiểm...
Sự giao thoa giữa DeFi và TradF

Sự giao thoa giữa DeFi và TradFi: Cơ hội và thách thức

Khi các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi) dần chuyển từ thái độ hoài nghi sang quan tâm đối với crypto và các...

Các sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi trong tuần tới: báo...

Tuần tới sẽ có nhiều sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto, bao gồm báo cáo chỉ số giá...

Thị trường giảm nhẹ khi Trump tuyên bố áp thuế 25% lên thép và...

Thị trường crypto đã chứng kiến mức giảm hơn 2% trong 24 giờ qua, được cho là do tác động từ tuyên bố của...

CZ nói chưa bao giờ mua memecoin và chê quá trình niêm yết của...

Changpeng Zhao (CZ), cổ đông chính chiếm hơn 50% cổ phần và cựu CEO Binance, khẳng định trong một bài đăng gần đây rằng...
Thị trường NFT sụp đổ

Thị trường NFT sụp đổ: Doanh số bán ra giảm 33% xuống 119 triệu...

Theo dữ liệu từ cryptoslam.io, thị trường NFT đang ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch hàng tuần giảm...

Quyền riêng tư là điều cần thiết trong không gian crypto: CEO Midnight

Eran Barak, CEO của Midnight, sidechain về quyền riêng tư của Cardano nhận định, tính minh bạch là một trong những ưu điểm nổi...

Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng...

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội...
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tăng cường ngăn chặn phát hành CBDC

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tái đề xuất Đạo luật Cấm Tiền Điện...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Lee (R-UT) đã chính thức tái đề xuất Đạo luật Cấm Tiền Điện Tử Ngân Hàng Trung Ương...