Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ các kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Maharashtra

Updated: 26/01/2025 at 14:00

Theo các báo cáo từ địa phương, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những đối tượng nghi ngờ lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử tại khu vực Maharashtra. Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo này đã đề xuất các giao dịch và cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo cho các nạn nhân không nghi ngờ. Cảnh sát cho biết ba nghi phạm liên quan đến băng nhóm này đã bị bắt tại khu vực Amboli.

Các nghi phạm đã bị tạm giam theo lệnh của tòa án trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Trong số các thành viên bị bắt giữ có Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan từ Uttar Pradesh, Gufran Khan từ Madhya Pradesh và Sahil Mustafa Quereshi từ Gujarat. Theo báo cáo, công tác bắt giữ những nghi phạm này đã được hỗ trợ bởi sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và công nghệ, bao gồm cả việc theo dõi qua camera an ninh và phần mềm định vị điện thoại di động.

Các nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử

Hoạt động lừa đảo này bắt đầu khi một sinh viên 19 tuổi từ Chembur gửi đơn tố cáo đến cảnh sát. Sinh viên này cho biết anh đã bị lừa đảo trong một giao dịch tiền điện tử. Theo lời khai của sinh viên, sự việc bắt đầu vào tháng 11 năm 2024, khi anh quan tâm đến tiền điện tử. Là người mới trong ngành, anh đã gọi cho một người bạn để học hỏi kinh nghiệm đầu tư.

Người bạn, vì không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã cho anh một số điện thoại khác để liên hệ. Sau khi gọi cho người này, sinh viên được thông báo rằng anh sẽ phải trả 87 Rs (1,05 USD) cho mỗi đơn vị tiền điện tử và được đảm bảo mức giảm giá nếu anh mua tài sản kỹ thuật số trị giá 2 lakh Rs ( khoảng 2.400 USD) từ người này. Tin tưởng vào lời hứa hẹn, anh đồng ý thực hiện giao dịch.

Sinh viên này đã gặp kẻ lừa đảo tại một địa điểm đã hẹn và thanh toán số tiền, sau khi được hứa sẽ nhận được tài sản kỹ thuật số tương ứng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, kẻ lừa đảo đã biến mất và không thực hiện giao dịch như đã cam kết. Khi nhận ra mình đã bị lừa, sinh viên này đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

Điều tra phát hiện tổ chức tội phạm

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một tổ chức tội phạm. Các nghi phạm đã bị bắt giữ và tạm giam tại đồn cảnh sát. Theo thông tin từ cảnh sát, việc điều tra đã được hỗ trợ bởi các đoạn camera an ninh ghi lại tại hiện trường cùng với các công cụ công nghệ như phần mềm theo dõi điện thoại.

Các nghi phạm Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi và Gufran Khan đã bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, với cáo buộc đã cố tình lừa dối nhà đầu tư thông qua các hoạt động lừa đảo.

Sau khi tòa án tuyên án, cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch tội phạm của các nghi phạm, vì nghi ngờ rằng băng nhóm này có thể liên quan đến nhiều vụ lừa đảo tương tự. Các cơ quan chức năng cũng đang cố gắng xác minh liệu còn những thành viên nào khác trong băng nhóm chưa bị bắt giữ.

Các nhà chức trách cho biết, những kẻ lừa đảo đã nhắm đến những nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để thực hiện hành vi phạm tội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Thị trường tiền điện tử có một cuối tuần đầy biến động khi tổng vốn hóa sụt giảm vào thứ Bảy nhưng nhanh chóng phục hồi trong ngày Chủ nhật và duy trì đà tăng sang đầu tuần mới. Trong bối cảnh này, các cá voi thể hiện nhiều chiến... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Theo một nhà phân tích, Bitcoin cần giữ vững trên mức hỗ trợ 110.000 đô la nếu muốn có cơ hội retest mức cao nhất mọi thời đại (ATH), sau khi giá giảm 5% trong cuối tuần qua. Cụ thể, Bitcoin đã giảm từ khoảng 118.330 đô la vào thứ... ...

Solana (SOL) đang giảm giá trên biểu đồ, nhưng những holder dài hạn rõ ràng không hề nao núng. Thay vì bán tháo trong hoảng loạn, họ lại tích lũy thêm coin với niềm tin lớn. Với việc phần lớn người bán gần đây đã chấp nhận lỗ, giai đoạn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode