Cảnh sát Ấn Độ thu giữ 3 triệu đô la Bitcoin từ các scammer của sàn Bitconnect

Updated: 23/07/2019 at 7:30

Tài sản trị giá hơn 38 rupee (5,5 triệu đô la) đã bị tịch thu ở bang Gujarati của Ấn Độ từ những người quảng bá cho vụ lừa đảo tiền điện tử Bitconnect. Theo Times of India, tài sản này bao gồm 280 Bitcoin với mức giá hiện tại trị giá gần 2,9 triệu USD. Việc thu giữ các tài sản sau vụ bắt giữ nhà quảng bá Bitconnect cho khu vực châu Á Rakesh Savani vào cuối tuần qua.

Các tài sản khác được cho là đã được mua bằng tiền thu được từ vụ lừa đảo Bitconnect bao gồm mảnh đất trị giá khoảng 18 triệu rupee (2,6 triệu đô la).

Ngoài việc thu giữ hai tài sản trị giá 15 rupee crore và 3,23 rupee crore thuộc về bị cáo, CID còn thu giữ 280 Bitcoin. Giá của một Bitcoin là khoảng 7 Rupi, khiến cho việc thu giữ Bitcoin trị giá 19,6 rupee crore.

Vẫn là những mánh khóe cũ

Vụ scam sàn Bitconnect đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế cho khoản đầu tư của họ vào ICO. Tính đến giữa tháng 12 năm 2017 khi Bitcoin đang thiết lập mức cao kỷ lục, token Bitconnect (BCC) tự hào với mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ đô la.

Với giá ICO chỉ dưới 20 xu, đây là mức tăng gần 300.000%. Tuy nhiên, các token chỉ khả dụng trên các sàn giao dịch độc quyền của Bitconnect. Vào tháng 1 năm ngoái, giá của BCC đã giảm xuống chỉ tính bằng xu sau khi các nhà quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo công khai cho các nhà đầu tư Bitconnect cho rằng kế hoạch đầu tư là Ponzi.

Các scammer Bitconnect lần lượt bị bắt trong 12 tháng qua

Việc bắt giữ Savani và thu giữ tài sản xảy ra gần một năm kể từ khi người đứng đầu Bitconnect ở Ấn Độ, Divyesh Darji bị bắt. Ngoài ra, Darji bị buộc tội tổ chức các hội thảo và sự kiện trên khắp Ấn Độ để quảng bá Bitconnect. Anh đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái khi đang đi từ Dubai đến Ấn Độ.

Bên ngoài Ấn Độ, John Bigatton, một nhà quảng bá Bitconnect hàng đầu ở Úc, cũng bị bắt và tài sản của anh bị đóng băng vào đầu năm nay. Việc John bị bắt giữ và thu giữ tài sản của anh đã được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc.

Có khả năng sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong tương lai vì các cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau trên thế giới vẫn đang hoạt động. Chỉ vài tháng trước, FBI đã mời các nạn nhân của vụ lừa đảo Bitconnect để liên lạc với quan điểm hỗ trợ điều tra.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode