Cảnh sát Ấn Độ thu giữ 3 triệu đô la Bitcoin từ các scammer của sàn Bitconnect

Updated: 23/07/2019 at 7:30

Tài sản trị giá hơn 38 rupee (5,5 triệu đô la) đã bị tịch thu ở bang Gujarati của Ấn Độ từ những người quảng bá cho vụ lừa đảo tiền điện tử Bitconnect. Theo Times of India, tài sản này bao gồm 280 Bitcoin với mức giá hiện tại trị giá gần 2,9 triệu USD. Việc thu giữ các tài sản sau vụ bắt giữ nhà quảng bá Bitconnect cho khu vực châu Á Rakesh Savani vào cuối tuần qua.

Các tài sản khác được cho là đã được mua bằng tiền thu được từ vụ lừa đảo Bitconnect bao gồm mảnh đất trị giá khoảng 18 triệu rupee (2,6 triệu đô la).

Ngoài việc thu giữ hai tài sản trị giá 15 rupee crore và 3,23 rupee crore thuộc về bị cáo, CID còn thu giữ 280 Bitcoin. Giá của một Bitcoin là khoảng 7 Rupi, khiến cho việc thu giữ Bitcoin trị giá 19,6 rupee crore.

Vẫn là những mánh khóe cũ

Vụ scam sàn Bitconnect đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế cho khoản đầu tư của họ vào ICO. Tính đến giữa tháng 12 năm 2017 khi Bitcoin đang thiết lập mức cao kỷ lục, token Bitconnect (BCC) tự hào với mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ đô la.

Với giá ICO chỉ dưới 20 xu, đây là mức tăng gần 300.000%. Tuy nhiên, các token chỉ khả dụng trên các sàn giao dịch độc quyền của Bitconnect. Vào tháng 1 năm ngoái, giá của BCC đã giảm xuống chỉ tính bằng xu sau khi các nhà quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo công khai cho các nhà đầu tư Bitconnect cho rằng kế hoạch đầu tư là Ponzi.

Các scammer Bitconnect lần lượt bị bắt trong 12 tháng qua

Việc bắt giữ Savani và thu giữ tài sản xảy ra gần một năm kể từ khi người đứng đầu Bitconnect ở Ấn Độ, Divyesh Darji bị bắt. Ngoài ra, Darji bị buộc tội tổ chức các hội thảo và sự kiện trên khắp Ấn Độ để quảng bá Bitconnect. Anh đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái khi đang đi từ Dubai đến Ấn Độ.

Bên ngoài Ấn Độ, John Bigatton, một nhà quảng bá Bitconnect hàng đầu ở Úc, cũng bị bắt và tài sản của anh bị đóng băng vào đầu năm nay. Việc John bị bắt giữ và thu giữ tài sản của anh đã được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc.

Có khả năng sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong tương lai vì các cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau trên thế giới vẫn đang hoạt động. Chỉ vài tháng trước, FBI đã mời các nạn nhân của vụ lừa đảo Bitconnect để liên lạc với quan điểm hỗ trợ điều tra.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng 34% về số lượng giao dịch chỉ trong tuần qua. Cùng với đó, số lượng ví mới tham gia mạng lưới cũng tăng 29,63%, trong khi lượng ví không có số dư gia nhập hệ... ...

Bitcoin đang phát ra những tín hiệu sớm của một đợt tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ lại chưa thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, dữ liệu on-chain cho thấy mô hình tạo nhu cầu tương tự như các giai đoạn tích lũy từng xuất hiện sau thảm... ...

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode