Sáng ngày 11 tháng 8, Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PC04) thuộc Công an tỉnh Phú Thọ, đã thông báo về việc lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến tiền ảo.
Khởi tố vụ án và các bị can
Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và tiến hành khởi tố 20 bị can với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, cũng như sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh (PA04) đã phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp trái phép của một nhóm đối tượng tại TP.HCM.
Phương thức hoạt động
Nhóm đối tượng này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký và kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp. Họ trả “hoa hồng” cho những người giới thiệu, sử dụng tiền của người tham gia sau để thanh toán cho người tham gia trước.
Cách đây một tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt thực hiện các biện pháp phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.
Lịch sử hình thành và quy mô
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo mang tên Paynet Coin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp.
Người tham gia sẽ nhận được lãi suất từ 5% đến 9% hàng tháng tùy thuộc vào gói đầu tư mà họ chọn. Đồng tiền PAYN được sử dụng để trả thưởng cho nhà đầu tư, và họ có thể đổi tiền này sang đồng tiền mã hóa USDT trên sàn giao dịch FMCPAY.com, từ đó chuyển đổi thành USD hoặc VND.
Nhóm đối tượng còn đưa ra thông tin sai lệch rằng sàn giao dịch này đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa có thể được sử dụng để đặt vé máy bay, khách sạn, mặc dù không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.
Chiêu trò lừa đảo
Để mở rộng hệ thống và thu hút thêm người tham gia, Hạ đã hợp tác với Phan Viết Lập (42 tuổi, trú tại TP.HCM) và nhiều đối tượng khác để tổ chức các hội thảo, nhóm nhằm phát triển mô hình đầu tư. Nhờ vào các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên đến hàng tỷ USD.
Kết quả điều tra và tài sản thu giữ
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất cả nước. Khác với nhiều vụ án chỉ xử lý “đánh khúc giữa”, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá một cách triệt để, từ đối tượng cầm đầu đến những người có vai trò thấp nhất.
Số tài sản bị thu giữ trong vụ án rất lớn, ước tính lên tới cả ngàn tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền mặt thu giữ khoảng 800 tỷ đồng, cùng với bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác. Ông Tuấn cũng cho biết, cơ quan chức năng sẽ phối hợp để trả lại tài sản cho các nạn nhân.
Kêu gọi hợp tác và cảnh báo
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan, đồng thời kêu gọi những người tham gia ra trình diện để nhận sự khoan hồng từ pháp luật.
Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo và kinh doanh đa cấp, nhằm tránh rơi vào bẫy của các đường dây lừa đảo tinh vi.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
