Chainalysis: Mạng lưới lừa đảo vẫn sống sau khi Haowang bị xóa

Updated: 20/05/2025 at 13:37

Chainalysis cho biết việc đóng cửa chợ đen trực tuyến Haowang Guarantee – nền tảng từng được xem là lớn nhất trong giới tội phạm tiền mã hóa – không làm suy yếu đáng kể mạng lưới lừa đảo đang phát triển.

Chainalysis nhận định các nhà cung cấp công cụ cho tội phạm tiền mã hóa hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép các nhóm lừa đảo dễ dàng chuyển sang dịch vụ khác khi một nền tảng bị đánh sập.

Dù Telegram đã gỡ bỏ Haowang và nền tảng tương tự là Xinbi Guarantee sau khi công ty mẹ Huione Group bị FinCEN liệt vào danh sách rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng Triều Tiên, các “dịch vụ đảm bảo” khác vẫn tiếp tục tồn tại.

Theo Chainalysis, những dịch vụ này được thiết kế để có khả năng phục hồi, cho thấy mức độ chuyên nghiệp và lợi nhuận cao từ ngành lừa đảo tiền mã hóa.

“Việc đóng cửa Haowang không xóa sổ hạ tầng lừa đảo. Các vendor di chuyển, dịch vụ mới xuất hiện, người dùng thích nghi nhanh chóng,” Chainalysis cảnh báo.

Telegram vẫn là trung tâm chính của các dịch vụ kiểu này nhờ tính ẩn danh, khả năng truy cập cao và thiết kế khó kiểm soát pháp lý.

Chainalysis cho rằng các nỗ lực truy quét cần tập trung vào hành vi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thay vì chỉ nhắm vào từng nền tảng cụ thể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động giao dịch Polkadot (DOT) tăng trong vài ngày qua. Kể từ cuối tuần trước, altcoin này đã ghi nhận những mức tăng khiêm tốn nhưng ổn định. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan bùng nổ xoay quanh các quyết định sắp... ...

Theo các nhà phân tích, Ethereum (ETH) hiện đang thu thập một số chất xúc tác mà các nhà đầu tư đã chờ đợi từ lâu để kích hoạt đợt tăng giá mạnh mẽ mới. Vào tháng 6, những tín hiệu này đang trở nên rõ ràng hơn, tạo thành... ...

Trong 24 giờ qua, hoạt động giao dịch tiền điện tử tăng mạnh, được thể hiện rõ qua mức tăng 1,6% trong tổng vốn hóa thị trường crypto. Làn sóng quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đã đưa một số altcoin trở thành tâm điểm, trong đó... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến những dấu hiệu tích cực từ Solana, đồng tiền điện tử lớn thứ 6 thế giới theo vốn hóa thị trường. Với động lực tăng trưởng mới và sự lạc quan từ giới phân tích, SOL đang tiệm cận một thời điểm có thể... ...

Trong bối cảnh các công ty niêm yết ngày càng tích cực tìm kiếm các giải pháp đầu tư chiến lược vào tài sản kỹ thuật số, Bittensor (TAO) đang nổi lên như một lựa chọn đầy tiềm năng bên cạnh các cái tên quen thuộc như Bitcoin, Ethereum, Solana... ...

Trong tuần này, 2 đồng altcoin Uniswap (UNI) và Sui (SUI) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi đều cho thấy tín hiệu khả quan về đà tăng giá với mức tăng trưởng tiềm năng hai chữ số. UNI hiện đang áp sát vùng kháng cự kỹ thuật... ...

Giá Bitcoin đang tiến sát mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ bùng nổ nhu cầu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nửa cuối năm 2025. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CryptoQuant, chỉ báo Coinbase Premium – phản ánh... ...

Cổ phiếu liên quan đến crypto của Hoa Kỳ tăng cùng với Bitcoin, đóng cửa phiên giao dịch ngày Thứ Hai trong sắc xanh khi nhiều công ty đại chúng thêm tài sản này vào trái phiếu kho bạc của họ. Cổ phiếu của 4 công ty khai thác crypto... ...

Số lượng Ethereum (ETH) được stake đã đạt mức cao mọi thời đại (ATH) mới khi giá tài sản này lấy lại mức cao nhất trong 12 ngày giữa bối cảnh các tổ chức lớn tăng cường tích lũy. Cụ thể, số liệu này trên Beacon Chain đã đạt mức... ...

Thị trường crypto đang nóng trở lại khi Bitcoin liên tục thiết lập các mức cao mới trong năm 2025. Nhiều nhà đầu tư tiếc nuối khi không mua vào thời điểm Bitcoin còn dưới 1 đô la. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa khép lại. Một số altcoin hiện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode