Bitcoin 
Ethereum 
XRP 
Tether 
BNB 
Solana 
USDC 
Dogecoin 
Lido Staked Ether 
TRON 
Cardano 
Wrapped Bitcoin 
Wrapped stETH 
Hyperliquid 
Sui 
Stellar 
Chainlink 
Hedera 
Wrapped Beacon ETH 
Tìm kiếm
Chainalysis cho biết việc đóng cửa chợ đen trực tuyến Haowang Guarantee – nền tảng từng được xem là lớn nhất trong giới tội phạm tiền mã hóa – không làm suy yếu đáng kể mạng lưới lừa đảo đang phát triển.
Chainalysis nhận định các nhà cung cấp công cụ cho tội phạm tiền mã hóa hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép các nhóm lừa đảo dễ dàng chuyển sang dịch vụ khác khi một nền tảng bị đánh sập.
Dù Telegram đã gỡ bỏ Haowang và nền tảng tương tự là Xinbi Guarantee sau khi công ty mẹ Huione Group bị FinCEN liệt vào danh sách rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng Triều Tiên, các “dịch vụ đảm bảo” khác vẫn tiếp tục tồn tại.
Theo Chainalysis, những dịch vụ này được thiết kế để có khả năng phục hồi, cho thấy mức độ chuyên nghiệp và lợi nhuận cao từ ngành lừa đảo tiền mã hóa.
“Việc đóng cửa Haowang không xóa sổ hạ tầng lừa đảo. Các vendor di chuyển, dịch vụ mới xuất hiện, người dùng thích nghi nhanh chóng,” Chainalysis cảnh báo.
Telegram vẫn là trung tâm chính của các dịch vụ kiểu này nhờ tính ẩn danh, khả năng truy cập cao và thiết kế khó kiểm soát pháp lý.
Chainalysis cho rằng các nỗ lực truy quét cần tập trung vào hành vi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thay vì chỉ nhắm vào từng nền tảng cụ thể.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Theo dõi chúng tôi ngay:
-
Discord:
@tapchibitcoinvn
- Telegram: @tapchibitcoinvn
-
X (Twitter):
@tapchibtc_io
-
Tiktok:
@tapchibitcoin
- Youtube: @tapchibitcoinvn
Telegram bị chặn, bạn đọc có thể tham gia Discord của Tạp Chí Bitcoin tại đây để nhận tin tức nhanh nhất
- Thẻ đính kèm:
- Chainalysis
- Haowang Guarantee
- Telegram
Họ tên đầy đủ: Pavel Valeryevich Durov Năm sinh: 10 tháng 10 năm 1984 Nơi sinh: Leningrad, Liên Xô (nay là Saint Petersburg, Nga) Quốc tịch: Saint Kitts and Nevis (trước đây là công dân Nga) Chức danh: Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Telegram Messenger… …
Trong kỷ nguyên số hóa, nơi mà quyền riêng tư và bảo mật thông tin trở thành mối quan tâm hàng đầu, Telegram đã nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới và độc lập. Được sáng lập bởi Pavel Durov, một doanh nhân người Nga với tầm… …
Chainalysis là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân tích blockchain, cung cấp các giải pháp điều tra và tuân thủ tiền mã hóa cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên toàn cầu. Thành lập vào năm… …
