Chainalysis: Mạng lưới lừa đảo vẫn sống sau khi Haowang bị xóa

Updated: 20/05/2025 at 13:37

Chainalysis cho biết việc đóng cửa chợ đen trực tuyến Haowang Guarantee – nền tảng từng được xem là lớn nhất trong giới tội phạm tiền mã hóa – không làm suy yếu đáng kể mạng lưới lừa đảo đang phát triển.

Chainalysis nhận định các nhà cung cấp công cụ cho tội phạm tiền mã hóa hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép các nhóm lừa đảo dễ dàng chuyển sang dịch vụ khác khi một nền tảng bị đánh sập.

Dù Telegram đã gỡ bỏ Haowang và nền tảng tương tự là Xinbi Guarantee sau khi công ty mẹ Huione Group bị FinCEN liệt vào danh sách rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng Triều Tiên, các “dịch vụ đảm bảo” khác vẫn tiếp tục tồn tại.

Theo Chainalysis, những dịch vụ này được thiết kế để có khả năng phục hồi, cho thấy mức độ chuyên nghiệp và lợi nhuận cao từ ngành lừa đảo tiền mã hóa.

“Việc đóng cửa Haowang không xóa sổ hạ tầng lừa đảo. Các vendor di chuyển, dịch vụ mới xuất hiện, người dùng thích nghi nhanh chóng,” Chainalysis cảnh báo.

Telegram vẫn là trung tâm chính của các dịch vụ kiểu này nhờ tính ẩn danh, khả năng truy cập cao và thiết kế khó kiểm soát pháp lý.

Chainalysis cho rằng các nỗ lực truy quét cần tập trung vào hành vi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thay vì chỉ nhắm vào từng nền tảng cụ thể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang hướng ánh mắt về Bitcoin khi các tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ cho thấy một đợt bứt phá lớn có thể đang đến rất gần — sớm nhất là ngay trong tuần này. Theo phân tích mới nhất từ nhóm nghiên cứu TradingShot trên TradingView,... ...

Thị trường tiền điện tử hôm nay ghi nhận sự sôi động rõ nét trong hoạt động giao dịch, thể hiện qua mức tăng ấn tượng của tổng vốn hóa thị trường. Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh tâm lý lạc quan lan tỏa trên nhiều tài sản... ...

Trong kỷ nguyên Web3, thị trường vốn Internet (Internet Capital Markets – ICM) đang mở ra một chương hoàn toàn mới cho các dự án khởi nghiệp. Thay vì bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý phức tạp, quy định nghiêm ngặt hay sự phụ thuộc vào nhà... ...

Việc sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) chính thức ra mắt hợp đồng tương lai XRP vào ngày 19 tháng 5 đã nhanh chóng làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng đầu tư crypto. Trong khi nhiều người lạc quan coi đây là bước... ...

Ethereum (ETH) gần đây tăng trưởng vượt trội so với Bitcoin. Đợt tăng giá này đã làm dấy lên hy vọng về mùa altcoin sắp tới. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ dữ liệu lịch sử, có thể thấy rằng những kỳ vọng này còn quá sớm. Breakout tạo nên hy... ...

Theo phân tích mới nhất, Bitcoin không có nguy cơ đảo chiều xu hướng tăng do mô hình “đỉnh đôi”, ngay cả khi giá vượt mốc 107.000 đô la. Trong một báo cáo cập nhật gần đây, công ty quản lý tài sản Swissblock Technologies khẳng định sức mạnh giá... ...

Dữ liệu on-chain từ nền tảng phân tích Dune đang hé lộ một sự thật đáng lo ngại phía sau cơn sốt meme coin trên Solana: một lớp thao túng ẩn, sử dụng bot giao dịch để khuấy đảo thị trường trên Pump.fun – nền tảng tạo token từng được... ...

Tác giả cuốn “Cha Giàu Cha Nghèo” Robert Kiyosaki tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn gay gắt về hệ thống tài chính Mỹ, cho rằng trái phiếu chính phủ Mỹ là “Big F’n Lie” (BFL) – “Lời dối trá khổng lồ” từng được ngành tài chính tô vẽ... ...

Trong thế giới crypto, stablecoin vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự ổn định và bảo mật cho các giao dịch. Hai cái tên lớn nổi bật trong lĩnh vực này chính là USDC của Circle và USDT của Tether. Tính đến năm 2025, USDC đã thể... ...

Hiện tại, Aave (AAVE) đang hoạt động trong xu hướng tăng giá rõ rệt, vì vừa vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ ở mức 230 đô la. Với tâm lý lạc quan đang lan rộng trên toàn thị trường crypto, nhiều khả năng AAVE sẽ tiếp tục được thúc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode