Chính quyền Nga bắt đầu thanh lý 96,6 triệu đô la Bitcoin trong vụ án hối lộ mang tính bước ngoặt

Updated: 10/01/2025 at 11:18

Các chấp hành viên Nga hiện đang tiến hành thanh lý hơn 1.032 Bitcoin, trị giá khoảng 96,6 triệu USD với giá BTC là 93.653 đô la vào thời điểm viết bài, được tịch thu từ Marat Tambiev, một cựu điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga, người bị kết án trong một vụ án hối lộ tiền điện tử cấp cao.

Tambiev, trước đây là điều tra viên trưởng tại Quận Tver của Moscow, đã bị kết tội nhận 1.032 BTC như một khoản hối lộ để bảo vệ lợi ích của Infraud Organization, một nhóm hacker mà ông đang điều tra.

Cựu điều tra viên này bị cáo buộc đã thỏa thuận với nhóm hacker này, nhận Bitcoin như một khoản hối lộ để không tịch thu tài sản bất hợp pháp của họ. Các nhà chức trách đã phát hiện kho Bitcoin này được lưu trữ trên máy tính và các thiết bị của Tambiev (bao gồm cả ví phần cứng Ledger Nano X) trong quá trình khám xét căn hộ của ông tại Moscow. Sau đó, Bitcoin đã bị tịch thu theo phán quyết của Tòa án Nikulinsky tại Moscow vào năm 2023.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tambiev đã bị tuyên án 16 năm tù và phạt 500 triệu rúp (khoảng 5,2 triệu USD) vì hành vi của mình. Ông cũng bị tước quân hàm và cấm đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ trong vòng 12 năm sau khi mãn hạn tù.

Kristina Lyakhovenko, cựu cấp dưới của Tambiev, đã nhận bản án 9 năm tù giam vì tham gia vào hành vi nhận hối lộ và các tội danh khác. Bị cáo thứ ba, Dmitry Gubin, cựu phó giám đốc sở điều tra của Quận Tverskoy, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo TASS, ngoài số Bitcoin đã bị tịch thu, Văn phòng Tổng công tố Nga cũng đã đệ đơn kiện yêu cầu tịch thu thêm tài sản của Tambiev, bao gồm một chiếc xe máy, bất động sản và thêm Bitcoin, với lý do họ tin rằng ông có được những tài sản này từ các hoạt động bất hợp pháp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Lilly

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Trong một sự kiện được xem là cột mốc lịch sử đối với Bitcoin, một ví cá voi từng “ngủ đông” suốt hơn 10 năm bất ngờ kích hoạt trở lại, chuyển đi 80.000 BTC vào ngày thứ Sáu vừa qua. Đây là lần di chuyển lượng Bitcoin lâu năm... ...

Phe bò XRP đã thất bại trong việc phá vỡ vùng kháng cự $2,3 vào ngày 3 tháng 7. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức này gần với ngưỡng kháng cự giữa quanh $2,27. Altcoin đã giao dịch trong phạm vi này kể từ tháng 3. Phân tích các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode