Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ phát hiện ICO bất hợp pháp trị giá 90 triệu đô

Updated: 28/03/2019 at 16:12

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Tư, công ty đứng sau đợt chào bán ICO trị giá 90 triệu đô la đã lấy tiền bất hợp pháp từ các nhà đầu tư, nêu bật sự sẵn sàng của các nhà quản lý để áp dụng các quy tắc thị trường truyền thống vào việc gây quỹ liên quan đến tiền điện tử.

Công ty Envion AG của Thụy Sĩ, hiện đang thanh lý, đã chấp nhận hơn 90 triệu franc Thụy Sĩ (91 triệu đô la) từ ít nhất 37,000 nhà đầu tư để đổi lấy các token giống như trái phiếu được phát hành mà không có giấy phép, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho biết trong bản tường trình.

FINMA cho biết các điều kiện theo đó các token được phát hành không đồng đều cho tất cả các nhà đầu tư; rằng các bản cáo bạch không đáp ứng yêu cầu tối thiểu; và Envion không có bộ phận kiểm toán nội bộ – một yêu cầu pháp lý căn bản.

Matthias Woestmann, cựu CEO của Envion, cho biết trong một tuyên bố rằng một báo cáo FINMA, chưa được công bố, cho biết các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ hành vi chiếm dụng tiền nào, và rõ ràng là không có ý định gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

“Không hề có hành động chiếm dụng tài sản”, ông nói.

Các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới đã vật lộn với cách tạo ra các khung pháp lý cho các ICO và STO – nơi bán các token có tính năng giống với chứng khoán truyền thống.

Các hình thức gây quỹ mới đã cho phép các startup được thành lập trên các công nghệ tiền điện tử như blockchain có thể nhanh chóng huy động vốn bằng cách phát hành token hoặc coin ảo. Nhưng nguy cơ lừa đảo và thiếu minh bạch về người sở hữu tiền điện tử đã khiến các nhà quản lý cảnh giác.

Một số quốc gia, như Thụy Sĩ, đã chuyển sang coi ICO là chứng khoán, áp dụng các quy tắc được sử dụng cho thị trường vốn truyền thống. Điều đó có nghĩa là một bước tiến trong quy định cho nhiều dự án, tuân theo luật giao dịch cũng như các yêu cầu công bố chi tiết và cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư.

Các quốc gia khác, như Trung Quốc và Ấn Độ, đã cấm hoàn toàn ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ năm ngoái đã coi một số ICO có thể được tính là chứng khoán.

Thụy Sĩ đã trở thành một nước đi đầu toàn cầu trong ICO và STO. 6/15 ICO và STO lớn nhất kể từ năm 2016 đã diễn ra ở nước này, theo PwC.

Năm ngoái, số lượng ICO và STO thành công trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi lên hơn 1,130 so với một năm trước đó, PwC cho biết.

Khi FINMA điều tra Envion, một tòa án ở bang Zug – được gọi là “Thung lũng tiền điện tử” vì sự tập trung của các công ty liên quan đến tiền ảo, đã mở thủ tục phá sản đối với công ty về “những thiếu sót tổ chức”.

Do đó, FINMA cho biết, các biện pháp tiếp theo đối với công ty là không cần thiết.

Lilly

Theo tapchibitcoin.vn/ Mobile.reuters

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode