Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ phát hiện ICO bất hợp pháp trị giá 90 triệu đô

Updated: 28/03/2019 at 16:12

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Tư, công ty đứng sau đợt chào bán ICO trị giá 90 triệu đô la đã lấy tiền bất hợp pháp từ các nhà đầu tư, nêu bật sự sẵn sàng của các nhà quản lý để áp dụng các quy tắc thị trường truyền thống vào việc gây quỹ liên quan đến tiền điện tử.

Công ty Envion AG của Thụy Sĩ, hiện đang thanh lý, đã chấp nhận hơn 90 triệu franc Thụy Sĩ (91 triệu đô la) từ ít nhất 37,000 nhà đầu tư để đổi lấy các token giống như trái phiếu được phát hành mà không có giấy phép, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho biết trong bản tường trình.

FINMA cho biết các điều kiện theo đó các token được phát hành không đồng đều cho tất cả các nhà đầu tư; rằng các bản cáo bạch không đáp ứng yêu cầu tối thiểu; và Envion không có bộ phận kiểm toán nội bộ – một yêu cầu pháp lý căn bản.

Matthias Woestmann, cựu CEO của Envion, cho biết trong một tuyên bố rằng một báo cáo FINMA, chưa được công bố, cho biết các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ hành vi chiếm dụng tiền nào, và rõ ràng là không có ý định gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

“Không hề có hành động chiếm dụng tài sản”, ông nói.

Các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới đã vật lộn với cách tạo ra các khung pháp lý cho các ICO và STO – nơi bán các token có tính năng giống với chứng khoán truyền thống.

Các hình thức gây quỹ mới đã cho phép các startup được thành lập trên các công nghệ tiền điện tử như blockchain có thể nhanh chóng huy động vốn bằng cách phát hành token hoặc coin ảo. Nhưng nguy cơ lừa đảo và thiếu minh bạch về người sở hữu tiền điện tử đã khiến các nhà quản lý cảnh giác.

Một số quốc gia, như Thụy Sĩ, đã chuyển sang coi ICO là chứng khoán, áp dụng các quy tắc được sử dụng cho thị trường vốn truyền thống. Điều đó có nghĩa là một bước tiến trong quy định cho nhiều dự án, tuân theo luật giao dịch cũng như các yêu cầu công bố chi tiết và cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư.

Các quốc gia khác, như Trung Quốc và Ấn Độ, đã cấm hoàn toàn ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ năm ngoái đã coi một số ICO có thể được tính là chứng khoán.

Thụy Sĩ đã trở thành một nước đi đầu toàn cầu trong ICO và STO. 6/15 ICO và STO lớn nhất kể từ năm 2016 đã diễn ra ở nước này, theo PwC.

Năm ngoái, số lượng ICO và STO thành công trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi lên hơn 1,130 so với một năm trước đó, PwC cho biết.

Khi FINMA điều tra Envion, một tòa án ở bang Zug – được gọi là “Thung lũng tiền điện tử” vì sự tập trung của các công ty liên quan đến tiền ảo, đã mở thủ tục phá sản đối với công ty về “những thiếu sót tổ chức”.

Do đó, FINMA cho biết, các biện pháp tiếp theo đối với công ty là không cần thiết.

Lilly

Theo tapchibitcoin.vn/ Mobile.reuters

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin có thể đang trên đà hướng tới mốc 170.000 đô la khi thanh khoản toàn cầu (được đo lường bằng nguồn cung tiền M2) chạm mức kỷ lục mới 55,48 nghìn tỷ đô la vào ngày 2/7. Bitcoin thường đi theo xu hướng bứt phá của chỉ số M2... ...

Memecoin BONK trên nền tảng Solana ghi nhận mức tăng giá ấn tượng nhất trong ngày, vọt lên 21,5% chỉ trong 24 giờ qua. Đà tăng mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto nói chung đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, động lực chính thúc... ...

Thượng viện Mỹ đã thông qua “One Big Beautiful Bill” của Tổng thống Donald Trump vào thứ 3, đưa dự luật tiến thêm một bước gần hơn đến việc trở thành luật. Đề xuất tăng trần nợ thêm 5.000 tỷ đô la đã gây ra nhiều tranh cãi và nhiều... ...

Kể từ cuối tháng 5, hiệu suất giá của XRP vẫn khá ảm đạm, khi đồng coin này tiếp tục dao động trong một vùng giá hẹp, thiếu đột phá rõ rệt. Hiện tại, XRP đang vấp phải lực cản mạnh quanh ngưỡng $2,33, trong khi được hỗ trợ tại... ...

Tháng 6 năm 2025 chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý trong thị trường crypto, khi cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử vượt trội hơn hẳn so với các token lớn. Circle, Coinbase, và Robinhood đã ghi nhận những mức tăng trưởng ấn... ...

Các meme coin đang tận dụng làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử để tăng tốc trở lại. Ba cái tên dẫn đầu phân khúc – Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) – hiện đều tiến sát các ngưỡng kháng cự then chốt... ...

Bitcoin (BTC) có khả năng đạt được hiệu suất nửa năm mạnh nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025, nhờ vào dòng vốn ETF kỷ lục, rủi ro chính sách đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và sự áp dụng ngày càng mở rộng từ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 104 tỷ đô la và Bitcoin cũng phục hồi theo khi giành lại mốc 109.000 đô la trong 24 giờ qua. Về phía altcoin, Bonk (BONK) đã tăng vọt 22%, đạt mức giao dịch cao nhất trong vòng 3 tuần.... ...

Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump chuẩn bị ký “Dự luật Big Beautiful” khi nó được Thượng viện thông qua. Dự luật này đã bị nhiều người chỉ trích, bao gồm cả đồng minh cũ Elon Musk, người đã lên tiếng phản đối suốt nhiều tuần. Do đó, dự... ...

Giá Cardano (ADA) hiện đang giữ vững quanh mốc $0,58 vào sáng thứ Năm, sau khi bật tăng gần 8% trong phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, đà phục hồi này diễn ra bất chấp làn sóng lo ngại pháp lý quay trở lại, khi Ủy ban Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode