AUSTRAC – cơ quan tình báo tài chính của Úc – đã xử phạt sàn giao dịch Cointree có trụ sở tại Melbourne 75.120 USD vì không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SMR) đúng thời hạn theo quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cointree đã chủ động tự báo cáo các vi phạm và đang cải thiện hệ thống tuân thủ nội bộ. AUSTRAC cho biết sự chậm trễ trong báo cáo làm giảm khả năng hành động nhanh của cơ quan chức năng trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Theo quy định, các SMR phải được nộp trong vòng 3 ngày làm việc hoặc 24 giờ đối với nghi ngờ tài trợ khủng bố.
Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt giám sát các doanh nghiệp tài sản số tại Úc, khi AUSTRAC cảnh báo hơn 50 công ty về nguy cơ vi phạm và thực hiện biện pháp chế tài với 13 sàn giao dịch khác kể từ năm 2024.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- Cointree