Công an Đà Nẵng cảnh báo nạn lừa đảo bằng đầu tư vào tiền ảo

Updated: 14/03/2019 at 11:26

Công an TP.Đà Nẵng khẳng định, với phương thức tiền ảo, nhiều phần tử xấu trong xã hội có thể lợi dụng để thu về những khoản tiền lớn, hoặc lợi dụng để rửa tiền. Người dân mua tiền ảo nhưng có thể mất tiền thật.

Ngày 12-3, Đại tá Võ Văn Lanh – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản cảnh báo nạn lừa đảo bằng hình thức đầu tư đồng tiền kỹ thuật số .

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng tiếp nhận rất nhiều đơn tố giác về tội phạm của người dân với nội dung tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư đồng tiền tiền ảo như Bitcoin, Daycoin…, ảnh hưởng đến ANCT và TTXH tại địa phương, gây thiệt hại tài sản công dân.

Trên các diễn đàn mạng đăng tải, quảng bá giới thiệu tiền ảo với lãi suất cao, lan rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi gói đầu tư đồng tiền ảo trị giá lên tới hàng ngàn USD. Nhiều cá nhân tham gia bằng cách dùng tiền thật để mua tiền ảo và hy vọng giàu có trong thời gian ngắn nếu tiền ảo tăng giá.

Người chơi được hưởng tiền lãi, không hề biết rằng số tiền gọi là lãi này được trích ra từ tiền của người gửi sau, trả cho người gửi trước (tương tự như tham gia mua hàng đa cấp). Bên bán không có gì để bán, mà vẫn thu được lợi nhuận (thu về tiền thật) khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau”.

“Dùng tiền ảo để làm một loại hàng hóa ảo thu tiền thật. Cách chơi này cùng bản chất với quan hệ tín dụng đen, đánh vào tâm lý hám lợi của người tham gia mua tiền ảo. Nhà phát hành tiền ảo không được xác định được là cá nhân (danh tính) hay tổ chức hay một nhóm người cụ thể, không chứng minh được khả năng tài chính, không có cơ sở nào giám sát và người sử dụng không biết lãi suất mà mình được hưởng từ nguồn sản xuất nào”, cơ quan CSĐT khẳng định.

Tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận là tiền tệ và không có giá trị trong thanh toán ngoài những người tham gia giao dịch tiền ảo. Quan hệ giữa bên mua và bên bán tiền ảo được bảo mật, không được pháp luật bảo hộ và tính rủi ro rất lớn. Mã số bảo mật này có thể bị tấn công, có thể bị lộ, bị chiếm đoạt bởi những người giỏi về sử dụng máy tính.

Với phương thức tiền ảo, nhiều phần tử xấu trong xã hội có thể lợi dụng để thu về những khoản tiền lớn, hoặc lợi dụng để rửa tiền. Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo đầu tư tiền ảo. Nhà nước chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào đưa ra khái niệm và quy định cụ thể về tiền kỹ thuật số (tiền ảo) và tài sản ảo, pháp luật cũng chưa có quy định và chế tài xử lý việc đầu tư tiền ảo.

Do đó, việc người dân đầu tư vào tiền ảo nhưng không sử dụng tiền ảo làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán thực tế nên không vi phạm pháp luật nhưng không được pháp luật bảo hộ.

Đầu tháng 3, như Tạp Chí Bitcoin đã thông báo, Công an Tp Hồ Chí Minh chính thức điều tra vụ án Skymining lừa đảo nhà đầu tư bằng hình thức góp vốn mua máy đào coin với hứa hẹn lợi nhuận 300%/năm. Ông chủ Skymining là Lê Minh Tâm, cùng đồng phạm Lê Minh Hiếu, Tô Hồng Cẩm… bị công an yêu cầu lên làm việc.

Một bình luận của độc giả trên báo Thanh Niên.

Hoàng Quân

Theo Congan.com.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pi Network (PI) đang bước vào tháng 5 với những tín hiệu kỹ thuật trái chiều. Các chỉ báo động lực cho thấy xu hướng giảm mạnh, trong khi dòng tiền lại gợi ý khả năng tích lũy. Chỉ báo ADX đã tăng vọt lên trên 50, báo hiệu xu... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto ngày càng phát triển, một trong những xu hướng nổi bật hiện nay chính là sự phát triển của các sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi) trên mạng Bitcoin. Theo Alexei Zamyatin, đồng sáng lập Bitcoin layer 2 Build on Bitcoin, công... ...

Bitcoin đã có một khởi đầu đầy biến động và dữ dội trong quý 2, khi giá lao dốc vào đầu tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng dưới 75.000 đô la. Cú sụt giảm mạnh mẽ này xảy ra trong những ngày đen tối nhất (tính đến... ...

Sau nhiều tuần cường điệu trước thềm đợt airdrop và niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), tâm lý thị trường đối với token Zora đã có dấu hiệu suy giảm, cho thấy đây có thể chỉ là một xu hướng ngắn hạn. Tâm lý thị trường... ...

Giá ETH giao dịch dưới mức 1.900 đô la kể từ tháng 3, khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu nỗ lực không thành trong việc quay lại mốc 4.000 đô la vào tháng 12/2024 có phải là dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của altcoin... ...

Mới đây, Hạ viện Bắc Carolina đã thông qua hai dự luật quan trọng với mục đích chuyển đổi và hiện đại hóa phương thức quản lý quỹ hưu trí của tiểu bang, bao gồm việc chấp nhận đầu tư vào các loại tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) tăng cao hơn trong năm 2025, làm lu mờ triển vọng về đợt tăng giá được mong đợi của altcoin. Chỉ số này đã tăng 13% từ tháng 1 đến tháng 4, khiến thị trường altcoin (Total3 – không bao gồm BTC và... ...

FLOKI mới đây đã bứt phá lên trên mô hình cái nêm giảm trên biểu đồ hàng ngày — một tín hiệu kỹ thuật thường báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng. Ngay sau khi bứt phá, giá đã tiếp tục tăng, hình thành chuỗi đỉnh cao hơn... ...

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp gần đây. Đồng tiền điện tử này đã hình thành một mô hình đáy tròn trên biểu đồ 4 giờ, báo hiệu khả năng chuyển hướng của xu hướng thị trường. Người mua đã... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử được cộng đồng theo dõi sát sao tin rằng XRP (XRP) đang khởi động một xu hướng tăng mới, sau khi altcoin này vượt qua một mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Nhà phân tích Ali Martinez chia sẻ với 136.500 người... ...

Xem thêm bài viết