Trang chủ Tạp chí Công an Đà Nẵng cảnh báo nạn lừa đảo bằng đầu tư...

Công an Đà Nẵng cảnh báo nạn lừa đảo bằng đầu tư vào tiền ảo

Công an TP.Đà Nẵng khẳng định, với phương thức tiền ảo, nhiều phần tử xấu trong xã hội có thể lợi dụng để thu về những khoản tiền lớn, hoặc lợi dụng để rửa tiền. Người dân mua tiền ảo nhưng có thể mất tiền thật.

Ngày 12-3, Đại tá Võ Văn Lanh – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản cảnh báo nạn lừa đảo bằng hình thức đầu tư đồng tiền kỹ thuật số .

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng tiếp nhận rất nhiều đơn tố giác về tội phạm của người dân với nội dung tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư đồng tiền tiền ảo như Bitcoin, Daycoin…, ảnh hưởng đến ANCT và TTXH tại địa phương, gây thiệt hại tài sản công dân.

Trên các diễn đàn mạng đăng tải, quảng bá giới thiệu tiền ảo với lãi suất cao, lan rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi gói đầu tư đồng tiền ảo trị giá lên tới hàng ngàn USD. Nhiều cá nhân tham gia bằng cách dùng tiền thật để mua tiền ảo và hy vọng giàu có trong thời gian ngắn nếu tiền ảo tăng giá.

Người chơi được hưởng tiền lãi, không hề biết rằng số tiền gọi là lãi này được trích ra từ tiền của người gửi sau, trả cho người gửi trước (tương tự như tham gia mua hàng đa cấp). Bên bán không có gì để bán, mà vẫn thu được lợi nhuận (thu về tiền thật) khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau”.

“Dùng tiền ảo để làm một loại hàng hóa ảo thu tiền thật. Cách chơi này cùng bản chất với quan hệ tín dụng đen, đánh vào tâm lý hám lợi của người tham gia mua tiền ảo. Nhà phát hành tiền ảo không được xác định được là cá nhân (danh tính) hay tổ chức hay một nhóm người cụ thể, không chứng minh được khả năng tài chính, không có cơ sở nào giám sát và người sử dụng không biết lãi suất mà mình được hưởng từ nguồn sản xuất nào”, cơ quan CSĐT khẳng định.

Tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận là tiền tệ và không có giá trị trong thanh toán ngoài những người tham gia giao dịch tiền ảo. Quan hệ giữa bên mua và bên bán tiền ảo được bảo mật, không được pháp luật bảo hộ và tính rủi ro rất lớn. Mã số bảo mật này có thể bị tấn công, có thể bị lộ, bị chiếm đoạt bởi những người giỏi về sử dụng máy tính.

Với phương thức tiền ảo, nhiều phần tử xấu trong xã hội có thể lợi dụng để thu về những khoản tiền lớn, hoặc lợi dụng để rửa tiền. Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo đầu tư tiền ảo. Nhà nước chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào đưa ra khái niệm và quy định cụ thể về tiền kỹ thuật số (tiền ảo) và tài sản ảo, pháp luật cũng chưa có quy định và chế tài xử lý việc đầu tư tiền ảo.

Do đó, việc người dân đầu tư vào tiền ảo nhưng không sử dụng tiền ảo làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán thực tế nên không vi phạm pháp luật nhưng không được pháp luật bảo hộ.

Đầu tháng 3, như Tạp Chí Bitcoin đã thông báo, Công an Tp Hồ Chí Minh chính thức điều tra vụ án Skymining lừa đảo nhà đầu tư bằng hình thức góp vốn mua máy đào coin với hứa hẹn lợi nhuận 300%/năm. Ông chủ Skymining là Lê Minh Tâm, cùng đồng phạm Lê Minh Hiếu, Tô Hồng Cẩm… bị công an yêu cầu lên làm việc.

Một bình luận của độc giả trên báo Thanh Niên.

Hoàng Quân

Theo Congan.com.vn

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Giao dịch cá voi Bitcoin giảm đáng chú ý kể từ mức giá đỉnh...

Dữ liệu gần đây cho thấy, cá voi Bitcoin giảm hoạt động kể từ khi tiền điện tử đạt mức cao mới vào tháng...
Base

Lợi nhuận của Base sụt giảm 90% mặc dù giao khối lượng dịch tăng...

Mặc dù Base vẫn đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tổng lợi nhuận thu về không đáng kể. Layer 2...
ca-voi-xrp

Cá voi XRP âm thầm mua 177 triệu USD trong tuần qua, đà tăng...

Giá XRP đã gặp khó khăn trong việc bắt đầu một đợt tăng giá mới. Mặc dù vậy, hoạt động gần đây của các...
ca voi va btc

Cá voi có nguy cơ phải thanh lý 28 triệu đô la WBTC: Liệu...

Biến động giá gần đây của Bitcoin (BTC) tiếp tục gây thất vọng cho các trader khi tiền điện tử hàng đầu đang chìm...

eToro sẽ chỉ cung cấp Bitcoin, Ethereum và Bitcoin Cash tại Hoa Kỳ sau...

Cơ quan quản lý thông báo vào hôm thứ Năm rằng, nền tảng giao dịch tài chính eToro đã dàn xếp thanh toán các...
xrp

XRP tăng vọt 8% khi Grayscale ra mắt XRP Trust tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý quỹ tiền điện tử Grayscale đang ra mắt quỹ tín thác XRP có thể mở đường cho quỹ hoán đổi...
Kho bạc các dự án trên Ethereum không ổn định

Ảo ảnh 20 tỷ đô la: Kho bạc các dự án trên Ethereum khá...

Trên lý thuyết, các dự án dựa trên Ethereum dường như có kho bạc khổng lồ, với trong số chúng chứa hàng tỷ đô...

Memebet Casino bùng nổ ngay phút đầu presale với 150.000 USD. Bước đột phá...

 Mặc dù chỉ mới triển khai chương trình presale nhưng dự án GambleFi có tên Memebet Casino (MEMEBET) đang cho thấy tiềm năng trở...
bitcoin

Wrapped Bitcoin (cbBTC) của Coinbase ra mắt trên Base và Ethereum

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thông báo sản phẩm Wrapped Bitcoin (cbBTC) của...
Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster

[QC] Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster: Phần thưởng lên đến...

Vào ngày 12 tháng 9, Bitlayer chính thức ra mắt Chương trình Tăng tốc (Booster Program) như một phần của sự kiện airdrop dành...

Binance công bố ra mắt BNSOL: Đây là những điều cần biết

Binance đã chính thức ra mắt Binance SOL Staking (BNSOL), cho phép người dùng staking token Solana (SOL) và kiếm phần thưởng thông qua...
bitcoin tiền điện tử

Singapore cấm sử dụng tiền điện tử trong cờ bạc để hạn chế hoạt...

Những nguy cơ rửa tiền và các tội phạm liên quan khác đã khiến chính quyền Singapore phải ngừng sử dụng tiền điện tử...

Khám phá giá trị của CET và xu hướng mới trong phát triển token...

Các token nền tảng ngày càng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người dùng trong thị trường tiền điện tử, với vốn...

Tin vắn Crypto 12/09: Bitcoin đang trên đường hướng tới mục tiêu $92.000 cùng...

Từ nhận định rằng Bitcoin có khả năng hướng tới mốc $92.000 đến việc Grayscale triển khai SUI Trust cho các nhà đầu tư...
altcoin-tang

Altcoin này có thể tăng vọt trong vài ngày tới

Render đã tăng hơn 4% vào thứ Năm sau khi bứt phá lên trên một đường kháng cự ngắn hạn và hình thành mô...

Startup của nhà sáng lập WeWork hoàn tiền cho các nhà đầu tư sau...

Flowcarbon, một nền tảng tín chỉ carbon dựa trên blockchain do cựu CEO của WeWork, Adam Neumann đồng sáng lập, được cho là đang...