Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia

Updated: 05/10/2024 at 7:45

Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, Lào, do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông để triệt xóa đường dây lừa đảo này, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng. Đường dây lừa đảo hoạt động dưới hình thức lừa tình và lôi kéo đầu tư tiền ảo, đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo tài sản qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với các nhóm tội phạm quốc tế, hoạt động tại các quốc gia ASEAN, để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, xác định được nhiều đối tượng tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) có liên quan đến đường dây lừa đảo, hợp tác với các đối tượng người Lào và Việt Nam tại Lào.

Cơ quan điều tra phát hiện nhóm tội phạm tại đặc khu “Tam giác Vàng” do người nước ngoài đứng đầu, hoạt động dưới dạng công ty, chuyên tuyển mộ người Việt và Lào tham gia vào hành vi lừa đảo.

Các đối tượng trong nhóm này được đào tạo để thực hiện kịch bản lừa đảo, chia thành bốn bước. Khi nạn nhân đầu tư một khoản tiền nhất định, chúng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002) trú tại huyện Con Cuông là hai đối tượng chủ chốt tham gia vào đường dây này. Linh đã sang Lào tham gia nhóm tội phạm từ tháng 9/2023 và sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để kết bạn, tạo mối quan hệ tình cảm với nạn nhân ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Công an lấy lời khai của đối tượng Vi Văn Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Linh và Úc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, Công an Nghệ An đã bắt tạm giam thêm ba đối tượng khác về cùng tội danh, gồm Lộc Văn Tào (sinh năm 2001), Lương Văn Hiền (sinh năm 2001) và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002).

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư hoặc mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, cũng như các ứng dụng và website giả mạo. Việc đầu tư vào các nền tảng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Trong một hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Hai, Reitar Logtech Holdings Ltd., một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, đã thông báo rằng họ đang tiến hành đàm phán về một thương vụ mua lại chiến lược trị giá lên tới 1,5 tỷ USD... ...

Trong khi giá Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên $100k, xu hướng tìm kiếm trên Google lại đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm ổn định của các trader đối với BTC mà còn gợi mở khả năng về một “mùa altcoin”... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng từ cả quan chức đương nhiệm lẫn cựu lãnh đạo vì lập trường thay đổi liên tục đối với dịch vụ staking trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngày... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode