Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo...

Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, Lào, do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông để triệt xóa đường dây lừa đảo này, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng. Đường dây lừa đảo hoạt động dưới hình thức lừa tình và lôi kéo đầu tư tiền ảo, đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo tài sản qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với các nhóm tội phạm quốc tế, hoạt động tại các quốc gia ASEAN, để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, xác định được nhiều đối tượng tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) có liên quan đến đường dây lừa đảo, hợp tác với các đối tượng người Lào và Việt Nam tại Lào.

Cơ quan điều tra phát hiện nhóm tội phạm tại đặc khu “Tam giác Vàng” do người nước ngoài đứng đầu, hoạt động dưới dạng công ty, chuyên tuyển mộ người Việt và Lào tham gia vào hành vi lừa đảo.

Các đối tượng trong nhóm này được đào tạo để thực hiện kịch bản lừa đảo, chia thành bốn bước. Khi nạn nhân đầu tư một khoản tiền nhất định, chúng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002) trú tại huyện Con Cuông là hai đối tượng chủ chốt tham gia vào đường dây này. Linh đã sang Lào tham gia nhóm tội phạm từ tháng 9/2023 và sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để kết bạn, tạo mối quan hệ tình cảm với nạn nhân ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Công an lấy lời khai của đối tượng Vi Văn Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Linh và Úc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, Công an Nghệ An đã bắt tạm giam thêm ba đối tượng khác về cùng tội danh, gồm Lộc Văn Tào (sinh năm 2001), Lương Văn Hiền (sinh năm 2001) và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002).

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư hoặc mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, cũng như các ứng dụng và website giả mạo. Việc đầu tư vào các nền tảng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...