Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia

Updated: 05/10/2024 at 7:45

Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, Lào, do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông để triệt xóa đường dây lừa đảo này, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng. Đường dây lừa đảo hoạt động dưới hình thức lừa tình và lôi kéo đầu tư tiền ảo, đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo tài sản qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với các nhóm tội phạm quốc tế, hoạt động tại các quốc gia ASEAN, để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, xác định được nhiều đối tượng tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) có liên quan đến đường dây lừa đảo, hợp tác với các đối tượng người Lào và Việt Nam tại Lào.

Cơ quan điều tra phát hiện nhóm tội phạm tại đặc khu “Tam giác Vàng” do người nước ngoài đứng đầu, hoạt động dưới dạng công ty, chuyên tuyển mộ người Việt và Lào tham gia vào hành vi lừa đảo.

Các đối tượng trong nhóm này được đào tạo để thực hiện kịch bản lừa đảo, chia thành bốn bước. Khi nạn nhân đầu tư một khoản tiền nhất định, chúng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002) trú tại huyện Con Cuông là hai đối tượng chủ chốt tham gia vào đường dây này. Linh đã sang Lào tham gia nhóm tội phạm từ tháng 9/2023 và sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để kết bạn, tạo mối quan hệ tình cảm với nạn nhân ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Công an lấy lời khai của đối tượng Vi Văn Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Linh và Úc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, Công an Nghệ An đã bắt tạm giam thêm ba đối tượng khác về cùng tội danh, gồm Lộc Văn Tào (sinh năm 2001), Lương Văn Hiền (sinh năm 2001) và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002).

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư hoặc mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, cũng như các ứng dụng và website giả mạo. Việc đầu tư vào các nền tảng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một tài liệu vừa được thành viên cộng đồng XRP có tên SMOQE chia sẻ đã khiến giới tiền điện tử “dậy sóng” khi cho thấy Ripple có nhiều khả năng đã ra đời từ năm 2004 – tức là sớm hơn Bitcoin đến 4 năm. Tài liệu này là... ...

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode