Điều tra viên: Việc đóng cửa đột ngột của sàn giao dịch COSS mang dấu hiệu của một vụ scam

Updated: 21/01/2020 at 6:00

Một nhà điều tra blockchain cho rằng quyết định bất ngờ của COSS về việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử của họ hai tuần trước mang dấu hiệu của một vụ exit scam (lừa đảo để tẩu thoát).

COSS, một sàn giao dịch ba năm tuổi có trụ sở tại Singapore, đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Họ đã đóng cửa sàn giao dịch mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào, theo báo cáo, họ cũng đã khóa 2 triệu đô la tiền của khách hàng và liên tục nói rằng trang web cần phải offline để thực hiện các nâng cấp cần thiết, có thể mất tới một tháng.

Những hoạt động “đáng ngờ”

“Thực sự không có lý do gì để một sàn giao dịch phải mất tận 3-4 tuần để nâng cấp nền tảng cả,” Rich Sanders, một nhà điều tra tại công ty điều tra và pháp y blockchain có trụ sở tại London, Codesrypt, nói với Decrypt.

Sanders đã công bố những hình ảnh trên Twitter cho thấy COSS đã chuyển một số quỹ Bitcoin của mình sang sàn Binance trong khoảng thời gian ngừng hoạt động. Việc gửi tiền vào ví Binance ẩn danh được cho là một hành động đáng ngờ, Sanders cho biết.

“Xin thông báo đến những người trên Crypto Twitter – COSS đang gửi tiền lưu ký đến sàn Binance. Đây không phải một động thái nhằm múc đích “duy trì sự an toàn” hay được công bố công khai (giống như trường hợp về địa chỉ ETH – được coi là mồi nhử). Đây là một nỗ lực khéo léo nhằm rửa tiền.”

Sanders cho biết hành động này có thể là một cách để che giấu tiền của khách hàng trước khi nói với cộng đồng rằng các khoản tiền đã bị mất tích. “Đây sẽ là một tội ác hoàn hảo để khởi chạy lại COSS với số lượng tính năng mới không đáng kể,” ông nói.

Nhà quản lý cộng đồng COSS, Satyarth Mishra, anh đóng vai trò làm tiếng nói công khai của COSS, đã tranh luận về kết luận của Sanders, và nói rằng không có khoản tiền nào được chuyển cho Binance cả. “Bạn có thể lấy một vài địa chỉ ví trên bất kỳ blockchain explorer nào và cho rằng một người nào đó đang thực hiện các giao dịch đó, anh ấy viết trên Telegram.

Nhưng Sanders phản bác: “Đây không phải việc một người dùng rút tiền sang Binance, mà đây là trường hợp trong đó một cá nhân sở hữu ví giao dịch đang thâu tóm các khoản tiền, thay vì chuyển chúng đến ví nóng, họ lại chuyển đến Binance.”

COSS đã tiết lộ thông tin của các ví cho Ether holdings, và Mishra nói rằng các khoản tiền khác đã được đặt vào một chiếc ví lạnh, trong đó địa chỉ không được tiết lộ.

FUD được hình thành như thế nào?

COSS có thể làm rõ mọi chuyện bằng cách tiết lộ địa chỉ của các ví nắm giữ tiền của khách hàng, tên của các nhà đầu tư và kiểm toán viên chịu trách nhiệm cho vấn đề này, cũng như các chi tiết kỹ thuật khác về việc di chuyển sang hệ thống được nâng cấp. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ của khách hàng, họ nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi sàn giao dịch mở cửa trở lại.

Vào thứ Ba (14/1), Rune Evensen, người sáng lập COSS đã đưa ra tuyên bố: “Ngày càng có nhiều cuộc họp diễn ra giữa các bên liên quan và họ sẽ đưa ra thông báo chính thức khi họ sẵn sàng. Không có bình luận nào cho đến lúc đó.”

Trong khi đó, các quản trị viên trong nhóm Telegram của COSS, những người có hành động được phối hợp chặt chẽ bởi COSS, đã chặn những người dùng mà họ cho rằng đang cố lan truyền FUD. Những câu hỏi như: “Sàn giao dịch có còn khả năng thanh toán không?” “Các khoản tiền đã được gửi đến sàn Binance?” và “Bitcoin đang được nắm giữ ở đâu?” sẽ tự động bị chặn. Những người cố gắng đăng những câu hỏi như vậy cũng đã bị block.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Dogecoin (DOGE) đã duy trì sự ổn định dưới mức 0,2 đô la kể từ thứ Bảy, thiết lập một phạm vi giao dịch ngắn hạn với mức hỗ trợ tại 0,186 đô la. Đồng tiền này đã chạm đáy trong đợt giảm giá tuần trước và phá vỡ mức... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode