Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Điều tra viên: Việc đóng cửa đột ngột của sàn giao dịch...

Điều tra viên: Việc đóng cửa đột ngột của sàn giao dịch COSS mang dấu hiệu của một vụ scam

Một nhà điều tra blockchain cho rằng quyết định bất ngờ của COSS về việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử của họ hai tuần trước mang dấu hiệu của một vụ exit scam (lừa đảo để tẩu thoát).

COSS, một sàn giao dịch ba năm tuổi có trụ sở tại Singapore, đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Họ đã đóng cửa sàn giao dịch mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào, theo báo cáo, họ cũng đã khóa 2 triệu đô la tiền của khách hàng và liên tục nói rằng trang web cần phải offline để thực hiện các nâng cấp cần thiết, có thể mất tới một tháng.

Những hoạt động “đáng ngờ”

“Thực sự không có lý do gì để một sàn giao dịch phải mất tận 3-4 tuần để nâng cấp nền tảng cả,” Rich Sanders, một nhà điều tra tại công ty điều tra và pháp y blockchain có trụ sở tại London, Codesrypt, nói với Decrypt.

Sanders đã công bố những hình ảnh trên Twitter cho thấy COSS đã chuyển một số quỹ Bitcoin của mình sang sàn Binance trong khoảng thời gian ngừng hoạt động. Việc gửi tiền vào ví Binance ẩn danh được cho là một hành động đáng ngờ, Sanders cho biết.

“Xin thông báo đến những người trên Crypto Twitter – COSS đang gửi tiền lưu ký đến sàn Binance. Đây không phải một động thái nhằm múc đích “duy trì sự an toàn” hay được công bố công khai (giống như trường hợp về địa chỉ ETH – được coi là mồi nhử). Đây là một nỗ lực khéo léo nhằm rửa tiền.”

Sanders cho biết hành động này có thể là một cách để che giấu tiền của khách hàng trước khi nói với cộng đồng rằng các khoản tiền đã bị mất tích. “Đây sẽ là một tội ác hoàn hảo để khởi chạy lại COSS với số lượng tính năng mới không đáng kể,” ông nói.

Nhà quản lý cộng đồng COSS, Satyarth Mishra, anh đóng vai trò làm tiếng nói công khai của COSS, đã tranh luận về kết luận của Sanders, và nói rằng không có khoản tiền nào được chuyển cho Binance cả. “Bạn có thể lấy một vài địa chỉ ví trên bất kỳ blockchain explorer nào và cho rằng một người nào đó đang thực hiện các giao dịch đó, anh ấy viết trên Telegram.

Nhưng Sanders phản bác: “Đây không phải việc một người dùng rút tiền sang Binance, mà đây là trường hợp trong đó một cá nhân sở hữu ví giao dịch đang thâu tóm các khoản tiền, thay vì chuyển chúng đến ví nóng, họ lại chuyển đến Binance.”

COSS đã tiết lộ thông tin của các ví cho Ether holdings, và Mishra nói rằng các khoản tiền khác đã được đặt vào một chiếc ví lạnh, trong đó địa chỉ không được tiết lộ.

FUD được hình thành như thế nào?

COSS có thể làm rõ mọi chuyện bằng cách tiết lộ địa chỉ của các ví nắm giữ tiền của khách hàng, tên của các nhà đầu tư và kiểm toán viên chịu trách nhiệm cho vấn đề này, cũng như các chi tiết kỹ thuật khác về việc di chuyển sang hệ thống được nâng cấp. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ của khách hàng, họ nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi sàn giao dịch mở cửa trở lại.

Vào thứ Ba (14/1), Rune Evensen, người sáng lập COSS đã đưa ra tuyên bố: “Ngày càng có nhiều cuộc họp diễn ra giữa các bên liên quan và họ sẽ đưa ra thông báo chính thức khi họ sẵn sàng. Không có bình luận nào cho đến lúc đó.”

Trong khi đó, các quản trị viên trong nhóm Telegram của COSS, những người có hành động được phối hợp chặt chẽ bởi COSS, đã chặn những người dùng mà họ cho rằng đang cố lan truyền FUD. Những câu hỏi như: “Sàn giao dịch có còn khả năng thanh toán không?” “Các khoản tiền đã được gửi đến sàn Binance?” và “Bitcoin đang được nắm giữ ở đâu?” sẽ tự động bị chặn. Những người cố gắng đăng những câu hỏi như vậy cũng đã bị block.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...