Công an Đồng Nai phá tan nền tảng tiền ảo Matrix Chain (MTC) lừa đảo hơn 10.000 tỷ VND

Updated: 28/05/2025 at 10:55

Ngày 28/5/2025, một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất Việt Nam đã được Công an Đồng Nai phá tan, khi Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi) cùng 3 đồng phạm bị bắt giữ trong đường dây chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 10.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cả nước.

Với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) được nhóm tội phạm vận hành dưới chiêu bài “lợi nhuận siêu khủng” đã khiến hàng chục nghìn người dân sập bẫy. Khởi nguồn từ đầu năm 2024, trinh sát hình sự đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi MTC liên tục thu hút đầu tư rầm rộ, tổ chức sự kiện hoành tráng, xây dựng mạng lưới đa cấp với cấu trúc chằng chịt khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Nguyễn Quốc Hùng (đeo khẩu trang) khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp / Vnexpress
Cảnh sát lấy lời khai Bùi thị Thanh Nga (phải). Ảnh: Thái Hà

Hành trình phá án nghẹt thở

Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát của Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng tại nhiều tỉnh thành đồng loạt ập vào các điểm nghi vấn. Hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử cùng những tài sản giá trị lớn liên quan đến vụ án bị thu giữ, trong khi các nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng đang cố che mặt.

Nguyễn Quốc Hùng, kẻ chủ mưu, thừa nhận đã thuê một nhóm hacker ẩn danh trên Telegram viết phần mềm “dự án tiền ảo” MTC với giá hơn 20.000 USD. Để thu hút nhà đầu tư, Hùng và đồng bọn đã tạo ra một “ví thu phí nền tảng” yêu cầu mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT vào. Số tiền thu được được phân chia tinh vi: 40% trả cho các “Leader” khu vực, 5% để quảng bá, còn lại gần 55% được sử dụng để mua nhà, đất, chung cư sang trọng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình… dưới tên người thân nhằm che giấu dấu vết.

Nhiều ôtô bị thu giữ vì liên quan hành vi lừa đảo

Không chỉ vậy, Hùng còn giữ riêng một ví “SafePal” chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp điều tiết giá, tạo ảo giác tăng trưởng nhằm kích thích người chơi đổ tiền vào, rồi bất ngờ rút sạch, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong suốt gần 2 năm, đường dây này đã gom về hơn 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng – từ người dân cả nước. Hàng chục nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay khi chân tướng của sàn MTC bị lật tẩy.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, chuyên án được triển khai trong gần 200 ngày với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, không quản ngày đêm bám sát từng bước đi của nhóm tội phạm. Vụ án vẫn đang được khẩn trương mở rộng điều tra, truy bắt các đồng phạm và thu hồi tài sản cho người dân.

Thạch Sanh

 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode