Công an Đồng Nai phá tan nền tảng tiền ảo Matrix Chain (MTC) lừa đảo hơn 10.000 tỷ VND

Updated: 28/05/2025 at 10:55

Ngày 28/5/2025, một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất Việt Nam đã được Công an Đồng Nai phá tan, khi Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi) cùng 3 đồng phạm bị bắt giữ trong đường dây chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 10.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cả nước.

Với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) được nhóm tội phạm vận hành dưới chiêu bài “lợi nhuận siêu khủng” đã khiến hàng chục nghìn người dân sập bẫy. Khởi nguồn từ đầu năm 2024, trinh sát hình sự đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi MTC liên tục thu hút đầu tư rầm rộ, tổ chức sự kiện hoành tráng, xây dựng mạng lưới đa cấp với cấu trúc chằng chịt khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Nguyễn Quốc Hùng (đeo khẩu trang) khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp / Vnexpress
Cảnh sát lấy lời khai Bùi thị Thanh Nga (phải). Ảnh: Thái Hà

Hành trình phá án nghẹt thở

Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát của Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng tại nhiều tỉnh thành đồng loạt ập vào các điểm nghi vấn. Hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử cùng những tài sản giá trị lớn liên quan đến vụ án bị thu giữ, trong khi các nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng đang cố che mặt.

Nguyễn Quốc Hùng, kẻ chủ mưu, thừa nhận đã thuê một nhóm hacker ẩn danh trên Telegram viết phần mềm “dự án tiền ảo” MTC với giá hơn 20.000 USD. Để thu hút nhà đầu tư, Hùng và đồng bọn đã tạo ra một “ví thu phí nền tảng” yêu cầu mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT vào. Số tiền thu được được phân chia tinh vi: 40% trả cho các “Leader” khu vực, 5% để quảng bá, còn lại gần 55% được sử dụng để mua nhà, đất, chung cư sang trọng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình… dưới tên người thân nhằm che giấu dấu vết.

Nhiều ôtô bị thu giữ vì liên quan hành vi lừa đảo

Không chỉ vậy, Hùng còn giữ riêng một ví “SafePal” chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp điều tiết giá, tạo ảo giác tăng trưởng nhằm kích thích người chơi đổ tiền vào, rồi bất ngờ rút sạch, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong suốt gần 2 năm, đường dây này đã gom về hơn 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng – từ người dân cả nước. Hàng chục nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay khi chân tướng của sàn MTC bị lật tẩy.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, chuyên án được triển khai trong gần 200 ngày với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, không quản ngày đêm bám sát từng bước đi của nhóm tội phạm. Vụ án vẫn đang được khẩn trương mở rộng điều tra, truy bắt các đồng phạm và thu hồi tài sản cho người dân.

Thạch Sanh

 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Giá Dogecoin (DOGE) phục hồi trong thế chông chênh khi phe gấu siết chặt kiểm soát vào thứ 6. Memecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã giảm hơn 3%, xuống còn 0,209 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, trong... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode