Dubai đưa ra cảnh báo chống lại 7 thực thể crypto này

Updated: 04/12/2024 at 22:53

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã ban hành cảnh báo đối với 7 thực thể crypto tự nhận là đã đăng ký và được cấp phép tại Dubai. Các thực thể này bao gồm Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com và Stabit.

Koto Crypto có trụ sở tại DMCC (Trung tâm đa hàng hóa Dubai) tự nhận đã đăng ký tại DMCC Dubai nhưng sự thật là đang thực hiện các hoạt động tài sản ảo không được quản lý và không có giấy phép hợp lệ. Dựa trên thông cáo báo chí từ Koto Crypto, họ đã hoạt động tại Dubai với tư cách là nhà cung cấp tiền điện tử OTC kể từ năm 2023.

“Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tài sản ảo được thực hiện trên nền tảng này đều không tuân thủ Quy định của VARA. Việc tham gia vào các nền tảng không được cấp phép và không tuân thủ Quy định của VARA sẽ khiến người dùng phải chịu rủi ro tài chính đáng kể và hậu quả pháp lý tiềm ẩn do vi phạm các yêu cầu của quy định hoặc luật hình sự”.

Tương tự như vậy, Finchain Payment Service Provider L.L.C. và Finchain Technologies DMCC cũng tự nhận là đã đăng ký tại DMCC. Hơn nữa, trang web Finchain không còn hoạt động, tuyên bố rằng họ đang trong quá trình bảo trì.

Vara cũng đề cập đến Crypto Force, được đăng ký tại DMCC và tiến hành các hoạt động tài sản ảo không được quản lý. Ngoài ra, VARA đã ban hành cảnh báo cho Coin Cashy, BTC Bay, có trang web không còn hoạt động.

Stabit (có liên quan đến Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C) cũng cung cấp các dịch vụ giao dịch crypto không được quản lý.

XT.com gần đây đã bị hack 1,7 triệu đô la

XT (XT.com), một trong những thực thể không được quản lý theo cảnh báo của VARA, có gần nửa triệu người theo dõi trên X, gần đây đã tạm dừng rút tiền vào ngày 28/11, sau khi nghi ngờ bị hack 1,7 triệu đô la. Sàn giao dịch đã tạm dừng rút tiền, với lý do “nâng cấp ví và bảo trì”.

Tuyên bố được đưa ra khoảng một giờ trước khi công ty bảo mật blockchain PeckShield báo cáo XT.com “có vẻ như đã bị hack” 1,7 triệu đô la tiền kỹ thuật số. Sau đó, XT.com đã thừa nhận “chuyển tài sản bất thường từ ví của nền tảng”.

Sàn giao dịch đã cố gắng đảm bảo với người dùng rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu của PeckShield, hacker XT.com bị tình nghi đã swap số tiền đánh cắp từ sàn để lấy 461,58 ETH.

VARA kêu gọi người dùng không giao dịch với 7 thực thể này

Tất cả các thực thể này đều không được cấp phép theo VARA nên không hoạt động hợp pháp trong khu vực pháp lý. Do đó, bất kỳ chương trình khuyến mãi, quảng cáo hoặc chào mời nào liên quan đến 7 thực thể này đều không được VARA chấp thuận và nền tảng bị cấm cung cấp, quảng bá hoặc marketing bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài sản ảo nào tại Dubai hoặc cho cư dân của Dubai.

VARA khuyên các nhà đầu tư và người dùng tránh sử dụng và thận trọng khi cân nhắc tương tác với các nền tảng không được quản lý.

Cơ quan quản lý cũng thông báo quyền truy cập vào các trang web này có thể bị hạn chế mà không cần thông báo trước. Theo cơ quan quản lý:

“Nên thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức để đảm bảo bảo vệ tài sản của người dùng”.

Các cảnh báo được đưa ra sau khi VARA thông báo vào tháng 10 rằng họ đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ, cùng với các khoản tiền phạt kèm theo, đối với 7 thực thể vì hoạt động mà không có giấy phép bắt buộc và vi phạm quy định về marketing.

VARA phạt 18 đơn vị vì không tuân thủ quy định

Vào ngày 17/11/2023, VARA đã chia sẻ rằng 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), được cấp phép thương mại trên đất liền theo Sở Kinh tế và Du lịch (DET) của Dubai cho đến nay, đã bị phạt vì không tuân thủ các chỉ thị và hướng dẫn theo quy định của VARA.

Theo cơ quan quản lý, các hành động thực thi này là điều kiện tiên quyết để khắc phục vi phạm tuân thủ và đảm bảo với thị trường toàn cầu rằng chế độ của VARA có thể được tin cậy là có tính nhất quán và khả năng phục hồi trong quá trình triển khai.

Cơ quan quản lý Dubai lưu ý nếu những lỗ hổng về quy định không được giải quyết tích cực vào cuối năm, họ sẽ áp dụng hình phạt tiếp theo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode