Số báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử tại Đức đạt 8.711 trường hợp trong năm 2023, tăng 8,2% so với năm trước và chiếm 3,3% tổng số báo cáo gửi tới FIU. Bitcoin vẫn là đồng coin được đề cập nhiều nhất, theo sau là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin. Hơn 6.000 báo cáo đến từ các ngân hàng, chủ yếu liên quan đến giao dịch với sàn, dịch vụ trộn tiền và trang cá cược. FIU cảnh báo tội phạm tài chính đang nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới và yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ hơn trong điều tra và phân tích rửa tiền phức tạp.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- BTC