Trang chủ Tạp chí Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi...

Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi phạm KYC

Sàn giao dịch crypto lớn của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang đối mặt với nghi vấn vi phạm nghiêm trọng các quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động tại địa phương.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn trên Upbit. Các vi phạm này đã được phát hiện trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Upbit.

Upbit bị cáo buộc vi phạm quy trình KYC

Ở Hàn Quốc, các sàn giao dịch crypto và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ phải thực hiện các thủ tục KYC nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các giao dịch crypto chỉ được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng tên thật. Để tăng cường giám sát, FSC đã đưa ra các quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch crypto, yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu KYC và AML.

Tuy nhiên, FIU đã phát hiện nhiều trường hợp Upbit không tuân thủ đúng các quy trình KYC. Cụ thể, sàn giao dịch này bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các giấy tờ tùy thân có thông tin cá nhân bị mờ, chẳng hạn như tên và số đăng ký, khiến các cơ quan quản lý không thể xác định đúng danh tính của họ.

Do những cáo buộc vi phạm quy trình KYC, Upbit có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 71.500 USD) cho mỗi trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các vấn đề này có thể gây cản trở việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch.

FSC trước đó đã mở cuộc điều tra riêng đối với Upbit

Upbit, được thành lập vào năm 2017, hiện là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD.

Việc tiết lộ các vấn đề liên quan đến quy trình KYC của Upbit diễn ra chỉ một tháng sau khi FSC công bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này về các hành vi vi phạm chống độc quyền tiềm ẩn. Cuộc điều tra tập trung vào mối quan hệ gần gũi giữa Upbit và K-Bank, một ngân hàng đã lâu chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ chính quyền địa phương do có liên quan đến nhiều giao dịch crypto. Tháng 11 năm 2023, các báo cáo cho thấy khoảng 70% tiền gửi của K-Bank liên quan đến tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, K-Bank đã phải rút lại kế hoạch IPO (phát hành công khai lần đầu) trị giá 732 triệu USD tại Seoul, do lo ngại về định giá quá cao và sự phụ thuộc vào các giao dịch crypto. Đợt IPO này đáng lẽ sẽ là đợt niêm yết công khai lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2022.

Thông tin này đã khiến nhiều người theo dõi thị trường crypto tại Hàn Quốc lo ngại về khả năng gia tăng các cuộc điều tra và quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch crypto trong tương lai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...