Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi phạm KYC

Updated: 15/11/2024 at 20:30

Sàn giao dịch crypto lớn của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang đối mặt với nghi vấn vi phạm nghiêm trọng các quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động tại địa phương.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn trên Upbit. Các vi phạm này đã được phát hiện trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Upbit.

Upbit bị cáo buộc vi phạm quy trình KYC

Ở Hàn Quốc, các sàn giao dịch crypto và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ phải thực hiện các thủ tục KYC nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các giao dịch crypto chỉ được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng tên thật. Để tăng cường giám sát, FSC đã đưa ra các quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch crypto, yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu KYC và AML.

Tuy nhiên, FIU đã phát hiện nhiều trường hợp Upbit không tuân thủ đúng các quy trình KYC. Cụ thể, sàn giao dịch này bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các giấy tờ tùy thân có thông tin cá nhân bị mờ, chẳng hạn như tên và số đăng ký, khiến các cơ quan quản lý không thể xác định đúng danh tính của họ.

Do những cáo buộc vi phạm quy trình KYC, Upbit có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 71.500 USD) cho mỗi trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các vấn đề này có thể gây cản trở việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch.

FSC trước đó đã mở cuộc điều tra riêng đối với Upbit

Upbit, được thành lập vào năm 2017, hiện là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD.

Việc tiết lộ các vấn đề liên quan đến quy trình KYC của Upbit diễn ra chỉ một tháng sau khi FSC công bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này về các hành vi vi phạm chống độc quyền tiềm ẩn. Cuộc điều tra tập trung vào mối quan hệ gần gũi giữa Upbit và K-Bank, một ngân hàng đã lâu chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ chính quyền địa phương do có liên quan đến nhiều giao dịch crypto. Tháng 11 năm 2023, các báo cáo cho thấy khoảng 70% tiền gửi của K-Bank liên quan đến tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, K-Bank đã phải rút lại kế hoạch IPO (phát hành công khai lần đầu) trị giá 732 triệu USD tại Seoul, do lo ngại về định giá quá cao và sự phụ thuộc vào các giao dịch crypto. Đợt IPO này đáng lẽ sẽ là đợt niêm yết công khai lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2022.

Thông tin này đã khiến nhiều người theo dõi thị trường crypto tại Hàn Quốc lo ngại về khả năng gia tăng các cuộc điều tra và quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch crypto trong tương lai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • Upbit
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode