Trang chủ Tạp chí Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi...

Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi phạm KYC

Sàn giao dịch crypto lớn của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang đối mặt với nghi vấn vi phạm nghiêm trọng các quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động tại địa phương.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn trên Upbit. Các vi phạm này đã được phát hiện trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Upbit.

Upbit bị cáo buộc vi phạm quy trình KYC

Ở Hàn Quốc, các sàn giao dịch crypto và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ phải thực hiện các thủ tục KYC nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các giao dịch crypto chỉ được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng tên thật. Để tăng cường giám sát, FSC đã đưa ra các quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch crypto, yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu KYC và AML.

Tuy nhiên, FIU đã phát hiện nhiều trường hợp Upbit không tuân thủ đúng các quy trình KYC. Cụ thể, sàn giao dịch này bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các giấy tờ tùy thân có thông tin cá nhân bị mờ, chẳng hạn như tên và số đăng ký, khiến các cơ quan quản lý không thể xác định đúng danh tính của họ.

Do những cáo buộc vi phạm quy trình KYC, Upbit có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 71.500 USD) cho mỗi trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các vấn đề này có thể gây cản trở việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch.

FSC trước đó đã mở cuộc điều tra riêng đối với Upbit

Upbit, được thành lập vào năm 2017, hiện là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD.

Việc tiết lộ các vấn đề liên quan đến quy trình KYC của Upbit diễn ra chỉ một tháng sau khi FSC công bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này về các hành vi vi phạm chống độc quyền tiềm ẩn. Cuộc điều tra tập trung vào mối quan hệ gần gũi giữa Upbit và K-Bank, một ngân hàng đã lâu chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ chính quyền địa phương do có liên quan đến nhiều giao dịch crypto. Tháng 11 năm 2023, các báo cáo cho thấy khoảng 70% tiền gửi của K-Bank liên quan đến tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, K-Bank đã phải rút lại kế hoạch IPO (phát hành công khai lần đầu) trị giá 732 triệu USD tại Seoul, do lo ngại về định giá quá cao và sự phụ thuộc vào các giao dịch crypto. Đợt IPO này đáng lẽ sẽ là đợt niêm yết công khai lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2022.

Thông tin này đã khiến nhiều người theo dõi thị trường crypto tại Hàn Quốc lo ngại về khả năng gia tăng các cuộc điều tra và quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch crypto trong tương lai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...