Hàn Quốc điều tra Upbit vì phát hiện 600.000 hành vi vi phạm KYC

Updated: 15/11/2024 at 20:30

Sàn giao dịch crypto lớn của Hàn Quốc, Upbit, hiện đang đối mặt với nghi vấn vi phạm nghiêm trọng các quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động tại địa phương.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Maeil Business Newspaper (MK) vào ngày 14 tháng 11, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn trên Upbit. Các vi phạm này đã được phát hiện trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Upbit.

Upbit bị cáo buộc vi phạm quy trình KYC

Ở Hàn Quốc, các sàn giao dịch crypto và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nghĩa vụ phải thực hiện các thủ tục KYC nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng.

Vào tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các giao dịch crypto chỉ được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng tên thật. Để tăng cường giám sát, FSC đã đưa ra các quy trình đăng ký bắt buộc cho tất cả các sàn giao dịch crypto, yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu KYC và AML.

Tuy nhiên, FIU đã phát hiện nhiều trường hợp Upbit không tuân thủ đúng các quy trình KYC. Cụ thể, sàn giao dịch này bị cáo buộc cho phép người dùng mở tài khoản bằng các giấy tờ tùy thân có thông tin cá nhân bị mờ, chẳng hạn như tên và số đăng ký, khiến các cơ quan quản lý không thể xác định đúng danh tính của họ.

Do những cáo buộc vi phạm quy trình KYC, Upbit có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 71.500 USD) cho mỗi trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các vấn đề này có thể gây cản trở việc gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch.

FSC trước đó đã mở cuộc điều tra riêng đối với Upbit

Upbit, được thành lập vào năm 2017, hiện là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD.

Việc tiết lộ các vấn đề liên quan đến quy trình KYC của Upbit diễn ra chỉ một tháng sau khi FSC công bố kế hoạch điều tra sàn giao dịch này về các hành vi vi phạm chống độc quyền tiềm ẩn. Cuộc điều tra tập trung vào mối quan hệ gần gũi giữa Upbit và K-Bank, một ngân hàng đã lâu chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ chính quyền địa phương do có liên quan đến nhiều giao dịch crypto. Tháng 11 năm 2023, các báo cáo cho thấy khoảng 70% tiền gửi của K-Bank liên quan đến tiền điện tử.

Vào giữa tháng 10, K-Bank đã phải rút lại kế hoạch IPO (phát hành công khai lần đầu) trị giá 732 triệu USD tại Seoul, do lo ngại về định giá quá cao và sự phụ thuộc vào các giao dịch crypto. Đợt IPO này đáng lẽ sẽ là đợt niêm yết công khai lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2022.

Thông tin này đã khiến nhiều người theo dõi thị trường crypto tại Hàn Quốc lo ngại về khả năng gia tăng các cuộc điều tra và quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch crypto trong tương lai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • Upbit
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode