Các công tố viên Hàn Quốc đột kích sàn Bithumb trong bối cảnh cựu CEO bị cáo buộc biển thủ 2 triệu đô la

Updated: 20/03/2025 at 18:43

Ngày 20/3, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã tiến hành khám xét trụ sở của Bithumb tại Hàn Quốc nhằm điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi biển thủ quỹ của cựu CEO Kim Dae-sik.

Cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn Bithumb đã thanh toán khoản tiền đặt cọc thuê căn hộ trị giá 3 tỷ won (hơn 2 triệu USD) cho ông Kim Dae-sik, người từng giữ chức CEO kiêm thành viên hội đồng quản trị và hiện đang là cố vấn của công ty. Các công tố viên nghi ngờ ông Kim đã sử dụng một phần số tiền này để mua căn hộ riêng, làm dấy lên lo ngại về hành vi sai phạm tài chính trong nội bộ công ty.

Bithumb khẳng định cựu CEO đã hoàn trả số tiền

Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông địa phương YTN, trước đó Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã tiến hành điều tra các nghi vấn này và chuyển giao kết quả cho Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Chosun Daily, đại diện Bithumb thừa nhận một phần các cáo buộc là chính xác. Sàn giao dịch này cho biết, ngay sau cuộc điều tra của FSS, ông Kim Dae-sik đã vay tiền từ một tổ chức cho vay và hoàn trả đầy đủ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.

Bên cạnh vụ việc liên quan đến căn hộ, xuất hiện nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc các dự án phải chi trả phí trung gian để được niêm yết trên sàn Bithumb. Theo nguồn tin ẩn danh được Wu Blockchain dẫn lại vào ngày 20/3, hai dự án đã tuyên bố họ phải chi lần lượt 2 triệu USD và 10 triệu USD để được niêm yết trên các sàn Bithumb và Upbit.

Báo cáo cũng cho biết, các “đầu mối trung gian” này có mối liên hệ với các cổ đông và nhà tạo lập thị trường của Upbit. Wu Blockchain tiết lộ thêm rằng, mức phí trung gian dao động từ 3% đến 5% tổng nguồn cung token.

Bithumb đối mặt với cuộc điều tra giữa lúc thúc đẩy IPO

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Bithumb đang tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ngày 18/3, tờ Business Post đưa tin, CEO Bithumb, ông Lee Jae-won, đang đẩy nhanh tiến trình IPO vốn đã được ấp ủ từ lâu.

Báo cáo cho biết, công ty đã thực hiện tái cấu trúc nhằm loại bỏ các rủi ro pháp lý liên quan đến các cổ đông lớn, một động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình niêm yết.

Trước đó, vào năm 2021, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bithumb, ông Lee Jeong-hoon, đã bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố trắng án, Bithumb được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình IPO vào năm 2025.

Kế hoạch IPO của Bithumb khởi động từ năm 2020 khi truyền thông địa phương đưa tin sàn giao dịch này đang chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải nhiều trở ngại khiến kế hoạch này liên tục bị trì hoãn. Đến năm 2023, Bithumb đã chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, làm dấy lên những suy đoán rằng sàn giao dịch đang tích cực theo đuổi mục tiêu niêm yết.

Năm 2024, những đồn đoán này được xác nhận khi Bithumb Korea thành lập một doanh nghiệp phi giao dịch nhằm thúc đẩy tiến trình IPO. Tuy nhiên, thông tin này lại đi kèm với khoản lỗ 57% trong doanh thu hàng năm của công ty trong năm tài chính 2023, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực niêm yết công khai của Bithumb trong thời gian tới.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode