Các công tố viên Hàn Quốc đột kích sàn Bithumb trong bối cảnh cựu CEO bị cáo buộc biển thủ 2 triệu đô la

Updated: 20/03/2025 at 18:43

Ngày 20/3, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã tiến hành khám xét trụ sở của Bithumb tại Hàn Quốc nhằm điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi biển thủ quỹ của cựu CEO Kim Dae-sik.

Cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn Bithumb đã thanh toán khoản tiền đặt cọc thuê căn hộ trị giá 3 tỷ won (hơn 2 triệu USD) cho ông Kim Dae-sik, người từng giữ chức CEO kiêm thành viên hội đồng quản trị và hiện đang là cố vấn của công ty. Các công tố viên nghi ngờ ông Kim đã sử dụng một phần số tiền này để mua căn hộ riêng, làm dấy lên lo ngại về hành vi sai phạm tài chính trong nội bộ công ty.

Bithumb khẳng định cựu CEO đã hoàn trả số tiền

Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông địa phương YTN, trước đó Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã tiến hành điều tra các nghi vấn này và chuyển giao kết quả cho Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Chosun Daily, đại diện Bithumb thừa nhận một phần các cáo buộc là chính xác. Sàn giao dịch này cho biết, ngay sau cuộc điều tra của FSS, ông Kim Dae-sik đã vay tiền từ một tổ chức cho vay và hoàn trả đầy đủ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.

Bên cạnh vụ việc liên quan đến căn hộ, xuất hiện nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc các dự án phải chi trả phí trung gian để được niêm yết trên sàn Bithumb. Theo nguồn tin ẩn danh được Wu Blockchain dẫn lại vào ngày 20/3, hai dự án đã tuyên bố họ phải chi lần lượt 2 triệu USD và 10 triệu USD để được niêm yết trên các sàn Bithumb và Upbit.

Báo cáo cũng cho biết, các “đầu mối trung gian” này có mối liên hệ với các cổ đông và nhà tạo lập thị trường của Upbit. Wu Blockchain tiết lộ thêm rằng, mức phí trung gian dao động từ 3% đến 5% tổng nguồn cung token.

Bithumb đối mặt với cuộc điều tra giữa lúc thúc đẩy IPO

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Bithumb đang tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ngày 18/3, tờ Business Post đưa tin, CEO Bithumb, ông Lee Jae-won, đang đẩy nhanh tiến trình IPO vốn đã được ấp ủ từ lâu.

Báo cáo cho biết, công ty đã thực hiện tái cấu trúc nhằm loại bỏ các rủi ro pháp lý liên quan đến các cổ đông lớn, một động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình niêm yết.

Trước đó, vào năm 2021, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bithumb, ông Lee Jeong-hoon, đã bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố trắng án, Bithumb được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình IPO vào năm 2025.

Kế hoạch IPO của Bithumb khởi động từ năm 2020 khi truyền thông địa phương đưa tin sàn giao dịch này đang chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải nhiều trở ngại khiến kế hoạch này liên tục bị trì hoãn. Đến năm 2023, Bithumb đã chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, làm dấy lên những suy đoán rằng sàn giao dịch đang tích cực theo đuổi mục tiêu niêm yết.

Năm 2024, những đồn đoán này được xác nhận khi Bithumb Korea thành lập một doanh nghiệp phi giao dịch nhằm thúc đẩy tiến trình IPO. Tuy nhiên, thông tin này lại đi kèm với khoản lỗ 57% trong doanh thu hàng năm của công ty trong năm tài chính 2023, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực niêm yết công khai của Bithumb trong thời gian tới.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trump Media và Technology Group đã hoàn tất đợt chào bán riêng tư như đã công bố trước đó, nhằm thiết lập kho dự trữ Bitcoin của công ty. Đợt chào bán bao gồm 55,8 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty (mã cổ phiếu: DJT) với giá 25,72... ...

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 2,1%, theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) vào thứ 6. Bên cạnh... ...

Ethereum (ETH) vẫn bị khóa trong phạm vi hẹp giữa $2.400 và $2.700, nhưng dữ liệu từ Binance đã tiết lộ về rủi ro tiềm ẩn đang ngày càng gia tăng. Trên thực tế, dự trữ trên sàn Binance đã tăng vọt lên mức cao nhất từng thấy trước các... ...

Bitcoin đã giảm 5,5% so với mức cao nhất mọi thời đại trong một tuần khi các vùng hỗ trợ mới xuất hiện. Giá BTC sẽ đi về đâu tiếp theo? Các trader và nhà phân tích đang đưa ra những kỳ vọng cho thị trường khi phe bò cố... ...

Solana (SOL) đã có một đợt tăng mạnh vào đầu tháng 5 nhưng sau đó dần mất đà, dẫn đến giai đoạn hợp nhất giá. Sau khi đạt mức cao đầu tháng, giá Solana dao động trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, mặc dù thị trường đi ngang, các... ...

Theo Nick Forster, nhà sáng lập giao thức quyền chọn on-chain Derive, Bitcoin có thể đang tiến vào một giai đoạn hợp nhất sau những biến động mạnh mẽ gần đây. Mặc dù đồng tiền này đã có sự tăng trưởng ấn tượng, vượt qua mức 111.000 đô la vào... ...

Pi Network hiện đang đối mặt với những thách thức lớn về giá trị, đặc biệt khi một lượng token lớn sắp được mở khóa trong tháng 6, lên tới 275 triệu PI. Sự gia tăng nguồn cung này đã tạo ra áp lực mạnh mẽ lên giá trị của... ...

Upbit, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, đã công bố niêm yết bốn altcoin trên nền tảng giao ngay của mình. Các token bao gồm FLock.io (FLOCK), Forta (FORT), Pocket Network (POKT) và Livepeer (LPT). Sau thông báo, cả bốn token đều tăng giá... ...

Mới đây, memecoin Pepe (PEPE) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng đầu tư và các nhà quan sát tiền điện tử khi giá của đồng tiền này chứng kiến một đợt biến động mạnh mẽ gần 10%, từ 0,0000144 USD lên 0,0000149 USD, trước khi... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ cả cộng đồng đầu tư và các tổ chức lớn. Sự chú ý này không chỉ đến từ các tín hiệu kỹ thuật tích cực mà còn từ những sự kiện quan trọng, trong đó đặc biệt phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode