Các công tố viên Hàn Quốc đột kích sàn Bithumb trong bối cảnh cựu CEO bị cáo buộc biển thủ 2 triệu đô la

Updated: 20/03/2025 at 18:43

Ngày 20/3, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã tiến hành khám xét trụ sở của Bithumb tại Hàn Quốc nhằm điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi biển thủ quỹ của cựu CEO Kim Dae-sik.

Cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn Bithumb đã thanh toán khoản tiền đặt cọc thuê căn hộ trị giá 3 tỷ won (hơn 2 triệu USD) cho ông Kim Dae-sik, người từng giữ chức CEO kiêm thành viên hội đồng quản trị và hiện đang là cố vấn của công ty. Các công tố viên nghi ngờ ông Kim đã sử dụng một phần số tiền này để mua căn hộ riêng, làm dấy lên lo ngại về hành vi sai phạm tài chính trong nội bộ công ty.

Bithumb khẳng định cựu CEO đã hoàn trả số tiền

Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông địa phương YTN, trước đó Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã tiến hành điều tra các nghi vấn này và chuyển giao kết quả cho Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Chosun Daily, đại diện Bithumb thừa nhận một phần các cáo buộc là chính xác. Sàn giao dịch này cho biết, ngay sau cuộc điều tra của FSS, ông Kim Dae-sik đã vay tiền từ một tổ chức cho vay và hoàn trả đầy đủ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.

Bên cạnh vụ việc liên quan đến căn hộ, xuất hiện nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc các dự án phải chi trả phí trung gian để được niêm yết trên sàn Bithumb. Theo nguồn tin ẩn danh được Wu Blockchain dẫn lại vào ngày 20/3, hai dự án đã tuyên bố họ phải chi lần lượt 2 triệu USD và 10 triệu USD để được niêm yết trên các sàn Bithumb và Upbit.

Báo cáo cũng cho biết, các “đầu mối trung gian” này có mối liên hệ với các cổ đông và nhà tạo lập thị trường của Upbit. Wu Blockchain tiết lộ thêm rằng, mức phí trung gian dao động từ 3% đến 5% tổng nguồn cung token.

Bithumb đối mặt với cuộc điều tra giữa lúc thúc đẩy IPO

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Bithumb đang tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ngày 18/3, tờ Business Post đưa tin, CEO Bithumb, ông Lee Jae-won, đang đẩy nhanh tiến trình IPO vốn đã được ấp ủ từ lâu.

Báo cáo cho biết, công ty đã thực hiện tái cấu trúc nhằm loại bỏ các rủi ro pháp lý liên quan đến các cổ đông lớn, một động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình niêm yết.

Trước đó, vào năm 2021, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bithumb, ông Lee Jeong-hoon, đã bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố trắng án, Bithumb được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình IPO vào năm 2025.

Kế hoạch IPO của Bithumb khởi động từ năm 2020 khi truyền thông địa phương đưa tin sàn giao dịch này đang chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải nhiều trở ngại khiến kế hoạch này liên tục bị trì hoãn. Đến năm 2023, Bithumb đã chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, làm dấy lên những suy đoán rằng sàn giao dịch đang tích cực theo đuổi mục tiêu niêm yết.

Năm 2024, những đồn đoán này được xác nhận khi Bithumb Korea thành lập một doanh nghiệp phi giao dịch nhằm thúc đẩy tiến trình IPO. Tuy nhiên, thông tin này lại đi kèm với khoản lỗ 57% trong doanh thu hàng năm của công ty trong năm tài chính 2023, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực niêm yết công khai của Bithumb trong thời gian tới.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode