Hoa Kỳ buộc tội công dân Canada vì vụ hack KyberSwap và Indexed Finance trị giá 65 triệu đô la

Updated: 04/02/2025 at 13:00

Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, cáo buộc Andean Medjedovic, một công dân Canada, đã lợi dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KyberSwap và Indexed Finance để thực hiện hành vi đánh cắp và rửa tiền trị giá lên đến khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Các cáo buộc này bao gồm hack, cố gắng tống tiền, rửa tiền và gian lận chuyển tiền.

Theo các công tố viên, Medjedovic đã thực hiện các “giao dịch gian lận” nhằm đánh cắp khoảng 16,5 triệu đô la từ các pool thanh khoản trên giao thức Indexed Finance vào tháng 10 năm 2021. Sau đó, vào tháng 11 năm 2023, anh ta tiếp tục exploit (tấn công khai thác) KyberSwap và lấy được thêm khoảng 48,8 triệu đô la. Cả hai vụ tấn công này đều nhằm vào các giao thức DeFi, nơi các hợp đồng thông minh của các nền tảng này có thể bị thao túng để tính toán sai các biến số quan trọng.

Theo cáo trạng, Medjedovic đã vay hàng trăm triệu đô la tiền điện tử kỹ thuật số để tham gia vào những giao dịch gian lận, những giao dịch mà anh ta biết chắc chắn sẽ làm sai lệch các phép tính trong hợp đồng thông minh của các giao thức. Nhờ đó, Medjedovic đã có thể rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên các nền tảng này với các giá trị giả tạo, khiến cho khoản đầu tư của họ gần như trở nên vô giá trị.

Cố gắng tống tiền và rửa tiền bằng các công cụ phức tạp

Ngoài việc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số, Medjedovic còn bị cáo buộc đã tìm cách tống tiền các nạn nhân của mình sau khi exploit KyberSwap. Các công tố viên cho biết, sau khi chiếm đoạt tài sản từ vụ tấn công, anh ta đã gửi một loạt tin nhắn đe dọa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về việc trả lại tiền. Đồng thời, Medjedovic yêu cầu được kiểm soát giao thức như một điều kiện để trả lại 50% số tiền kỹ thuật số mà anh ta đã chiếm đoạt trong vụ lừa đảo này.

Cáo trạng cũng cho hay, Medjedovic đã phối hợp với một người họ hàng để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã sử dụng các công cụ như máy trộn tiền điện tử và cầu nối blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, nhằm rút tiền mặt từ các sàn giao dịch và chuyển vào các tài khoản ngân hàng được tạo ra bằng thông tin giả mạo.

Một trong những chi tiết quan trọng trong bản cáo trạng là việc Medjedovic đã chi khoảng 85.000 đô la cho một nhân viên thực thi pháp luật ngầm, người này đã giả vờ là một nhà phát triển phần mềm nhằm giải phóng số tiền điện tử bị đóng băng trên các giao thức cầu nối blockchain.

Cáo buộc này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi mà các giao thức này không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian mà được vận hành bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc tế đang ngày càng chú trọng vào việc truy quét và xử lý các hành vi gian lận trong không gian crypto, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch của thị trường này.

Hiện nay, Medjedovic vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực truy tìm và đưa anh ta ra trước pháp luật. Vụ án này cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cách các cơ quan quản lý sẽ tiếp cận các giao thức DeFi và các hoạt động tài chính trên blockchain trong tương lai.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode