Hoa Kỳ buộc tội công dân Canada vì vụ hack KyberSwap và Indexed Finance trị giá 65 triệu đô la

Updated: 04/02/2025 at 13:00

Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, cáo buộc Andean Medjedovic, một công dân Canada, đã lợi dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KyberSwap và Indexed Finance để thực hiện hành vi đánh cắp và rửa tiền trị giá lên đến khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Các cáo buộc này bao gồm hack, cố gắng tống tiền, rửa tiền và gian lận chuyển tiền.

Theo các công tố viên, Medjedovic đã thực hiện các “giao dịch gian lận” nhằm đánh cắp khoảng 16,5 triệu đô la từ các pool thanh khoản trên giao thức Indexed Finance vào tháng 10 năm 2021. Sau đó, vào tháng 11 năm 2023, anh ta tiếp tục exploit (tấn công khai thác) KyberSwap và lấy được thêm khoảng 48,8 triệu đô la. Cả hai vụ tấn công này đều nhằm vào các giao thức DeFi, nơi các hợp đồng thông minh của các nền tảng này có thể bị thao túng để tính toán sai các biến số quan trọng.

Theo cáo trạng, Medjedovic đã vay hàng trăm triệu đô la tiền điện tử kỹ thuật số để tham gia vào những giao dịch gian lận, những giao dịch mà anh ta biết chắc chắn sẽ làm sai lệch các phép tính trong hợp đồng thông minh của các giao thức. Nhờ đó, Medjedovic đã có thể rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên các nền tảng này với các giá trị giả tạo, khiến cho khoản đầu tư của họ gần như trở nên vô giá trị.

Cố gắng tống tiền và rửa tiền bằng các công cụ phức tạp

Ngoài việc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số, Medjedovic còn bị cáo buộc đã tìm cách tống tiền các nạn nhân của mình sau khi exploit KyberSwap. Các công tố viên cho biết, sau khi chiếm đoạt tài sản từ vụ tấn công, anh ta đã gửi một loạt tin nhắn đe dọa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về việc trả lại tiền. Đồng thời, Medjedovic yêu cầu được kiểm soát giao thức như một điều kiện để trả lại 50% số tiền kỹ thuật số mà anh ta đã chiếm đoạt trong vụ lừa đảo này.

Cáo trạng cũng cho hay, Medjedovic đã phối hợp với một người họ hàng để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã sử dụng các công cụ như máy trộn tiền điện tử và cầu nối blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, nhằm rút tiền mặt từ các sàn giao dịch và chuyển vào các tài khoản ngân hàng được tạo ra bằng thông tin giả mạo.

Một trong những chi tiết quan trọng trong bản cáo trạng là việc Medjedovic đã chi khoảng 85.000 đô la cho một nhân viên thực thi pháp luật ngầm, người này đã giả vờ là một nhà phát triển phần mềm nhằm giải phóng số tiền điện tử bị đóng băng trên các giao thức cầu nối blockchain.

Cáo buộc này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi mà các giao thức này không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian mà được vận hành bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc tế đang ngày càng chú trọng vào việc truy quét và xử lý các hành vi gian lận trong không gian crypto, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch của thị trường này.

Hiện nay, Medjedovic vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực truy tìm và đưa anh ta ra trước pháp luật. Vụ án này cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cách các cơ quan quản lý sẽ tiếp cận các giao thức DeFi và các hoạt động tài chính trên blockchain trong tương lai.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode