Hoa Kỳ buộc tội công dân Canada vì vụ hack KyberSwap và Indexed Finance trị giá 65 triệu đô la

Updated: 04/02/2025 at 13:00

Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, cáo buộc Andean Medjedovic, một công dân Canada, đã lợi dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KyberSwap và Indexed Finance để thực hiện hành vi đánh cắp và rửa tiền trị giá lên đến khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Các cáo buộc này bao gồm hack, cố gắng tống tiền, rửa tiền và gian lận chuyển tiền.

Theo các công tố viên, Medjedovic đã thực hiện các “giao dịch gian lận” nhằm đánh cắp khoảng 16,5 triệu đô la từ các pool thanh khoản trên giao thức Indexed Finance vào tháng 10 năm 2021. Sau đó, vào tháng 11 năm 2023, anh ta tiếp tục exploit (tấn công khai thác) KyberSwap và lấy được thêm khoảng 48,8 triệu đô la. Cả hai vụ tấn công này đều nhằm vào các giao thức DeFi, nơi các hợp đồng thông minh của các nền tảng này có thể bị thao túng để tính toán sai các biến số quan trọng.

Theo cáo trạng, Medjedovic đã vay hàng trăm triệu đô la tiền điện tử kỹ thuật số để tham gia vào những giao dịch gian lận, những giao dịch mà anh ta biết chắc chắn sẽ làm sai lệch các phép tính trong hợp đồng thông minh của các giao thức. Nhờ đó, Medjedovic đã có thể rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên các nền tảng này với các giá trị giả tạo, khiến cho khoản đầu tư của họ gần như trở nên vô giá trị.

Cố gắng tống tiền và rửa tiền bằng các công cụ phức tạp

Ngoài việc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số, Medjedovic còn bị cáo buộc đã tìm cách tống tiền các nạn nhân của mình sau khi exploit KyberSwap. Các công tố viên cho biết, sau khi chiếm đoạt tài sản từ vụ tấn công, anh ta đã gửi một loạt tin nhắn đe dọa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về việc trả lại tiền. Đồng thời, Medjedovic yêu cầu được kiểm soát giao thức như một điều kiện để trả lại 50% số tiền kỹ thuật số mà anh ta đã chiếm đoạt trong vụ lừa đảo này.

Cáo trạng cũng cho hay, Medjedovic đã phối hợp với một người họ hàng để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã sử dụng các công cụ như máy trộn tiền điện tử và cầu nối blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, nhằm rút tiền mặt từ các sàn giao dịch và chuyển vào các tài khoản ngân hàng được tạo ra bằng thông tin giả mạo.

Một trong những chi tiết quan trọng trong bản cáo trạng là việc Medjedovic đã chi khoảng 85.000 đô la cho một nhân viên thực thi pháp luật ngầm, người này đã giả vờ là một nhà phát triển phần mềm nhằm giải phóng số tiền điện tử bị đóng băng trên các giao thức cầu nối blockchain.

Cáo buộc này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi mà các giao thức này không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian mà được vận hành bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc tế đang ngày càng chú trọng vào việc truy quét và xử lý các hành vi gian lận trong không gian crypto, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch của thị trường này.

Hiện nay, Medjedovic vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực truy tìm và đưa anh ta ra trước pháp luật. Vụ án này cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cách các cơ quan quản lý sẽ tiếp cận các giao thức DeFi và các hoạt động tài chính trên blockchain trong tương lai.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, song triển vọng trong những ngày tới có thể tươi sáng hơn nếu các yếu tố vĩ mô trên thị trường tài chính chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Khi đó, một số altcoin chủ chốt... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được phe bò kiên cường phòng thủ quanh vùng hỗ trợ quan trọng $110.530, dù áp lực bán từ phe gấu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo mới nhất từ CoinShares cho thấy, chỉ riêng tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi... ...

Giá Ether đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 240% kể từ tháng Tư, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới gần 5.000 USD vào Chủ nhật vừa qua. Sự gia tăng này đã dẫn đến việc khả năng sinh lời của các nhà đầu tư quay... ...

Công ty đầu tư tài sản số của Mỹ Canary Capital Group vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) để ra mắt quỹ Canary American-Made Crypto ETF (MRCA). Theo hồ sơ nộp hôm thứ Sáu, quỹ này sẽ theo dõi một chỉ... ...

Các trader tiền điện tử đang hướng sự tập trung vào ba tín hiệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ trong tuần này. Sau khoảng lặng cuối tuần, những dữ liệu này được xem là yếu tố có thể định hình quỹ đạo của Bitcoin trong ngắn hạn. Song... ...

Vào ngày 7 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép tiền điện tử tham gia vào các chương trình hưu trí 401(k). Ngành công nghiệp tiền điện tử đã coi đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự chấp nhận,... ...

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode