Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hoa Kỳ buộc tội công dân Canada vì vụ hack KyberSwap và...

Hoa Kỳ buộc tội công dân Canada vì vụ hack KyberSwap và Indexed Finance trị giá 65 triệu đô la

Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, cáo buộc Andean Medjedovic, một công dân Canada, đã lợi dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KyberSwap và Indexed Finance để thực hiện hành vi đánh cắp và rửa tiền trị giá lên đến khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Các cáo buộc này bao gồm hack, cố gắng tống tiền, rửa tiền và gian lận chuyển tiền.

Theo các công tố viên, Medjedovic đã thực hiện các “giao dịch gian lận” nhằm đánh cắp khoảng 16,5 triệu đô la từ các pool thanh khoản trên giao thức Indexed Finance vào tháng 10 năm 2021. Sau đó, vào tháng 11 năm 2023, anh ta tiếp tục exploit (tấn công khai thác) KyberSwap và lấy được thêm khoảng 48,8 triệu đô la. Cả hai vụ tấn công này đều nhằm vào các giao thức DeFi, nơi các hợp đồng thông minh của các nền tảng này có thể bị thao túng để tính toán sai các biến số quan trọng.

Theo cáo trạng, Medjedovic đã vay hàng trăm triệu đô la tiền điện tử kỹ thuật số để tham gia vào những giao dịch gian lận, những giao dịch mà anh ta biết chắc chắn sẽ làm sai lệch các phép tính trong hợp đồng thông minh của các giao thức. Nhờ đó, Medjedovic đã có thể rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên các nền tảng này với các giá trị giả tạo, khiến cho khoản đầu tư của họ gần như trở nên vô giá trị.

Cố gắng tống tiền và rửa tiền bằng các công cụ phức tạp

Ngoài việc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số, Medjedovic còn bị cáo buộc đã tìm cách tống tiền các nạn nhân của mình sau khi exploit KyberSwap. Các công tố viên cho biết, sau khi chiếm đoạt tài sản từ vụ tấn công, anh ta đã gửi một loạt tin nhắn đe dọa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về việc trả lại tiền. Đồng thời, Medjedovic yêu cầu được kiểm soát giao thức như một điều kiện để trả lại 50% số tiền kỹ thuật số mà anh ta đã chiếm đoạt trong vụ lừa đảo này.

Cáo trạng cũng cho hay, Medjedovic đã phối hợp với một người họ hàng để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã sử dụng các công cụ như máy trộn tiền điện tử và cầu nối blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, nhằm rút tiền mặt từ các sàn giao dịch và chuyển vào các tài khoản ngân hàng được tạo ra bằng thông tin giả mạo.

Một trong những chi tiết quan trọng trong bản cáo trạng là việc Medjedovic đã chi khoảng 85.000 đô la cho một nhân viên thực thi pháp luật ngầm, người này đã giả vờ là một nhà phát triển phần mềm nhằm giải phóng số tiền điện tử bị đóng băng trên các giao thức cầu nối blockchain.

Cáo buộc này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi mà các giao thức này không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian mà được vận hành bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc tế đang ngày càng chú trọng vào việc truy quét và xử lý các hành vi gian lận trong không gian crypto, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch của thị trường này.

Hiện nay, Medjedovic vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực truy tìm và đưa anh ta ra trước pháp luật. Vụ án này cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cách các cơ quan quản lý sẽ tiếp cận các giao thức DeFi và các hoạt động tài chính trên blockchain trong tương lai.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi tích lũy 136 triệu đô la ADA trong năm ngày có ý...

Cardano (ADA) đã chịu tổn thất đáng kể trong những tuần gần đây do sự sụt giảm mạnh của thị trường. Bất chấp những...

Khối lượng tài sản chuyển qua cầu nối vào Solana đạt 10,1 tỷ USD

Tổng khối lượng tài sản được chuyển vào Solana thông qua các cầu nối blockchain kể từ năm 2021 đã vượt mốc 10,1 tỷ USD,...
ethereum

Vitalik ủng hộ tăng mức giới hạn gas Ethereum

Theo đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, khả năng layer 1 (L1) cao hơn vẫn là điều thiết yếu đối với Ethereum, ngay cả...
Bitcoin

Lập trường ủng hộ khai thác Bitcoin của Trump gây tranh cãi về môi...

Liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có áp dụng các chính sách hạn chế khai thác Bitcoin vì lo ngại về môi trường?...
peter-bard-bitcoin

Đây là yếu tố then chốt có thể đưa Bitcoin lên mốc $200.000, theo...

Nhà phân tích lừng danh Peter Brandt vừa chia sẻ những dữ liệu quan trọng với cộng đồng tiền điện tử, đồng thời nhấn...

PEPE xuất hiện tín hiệu tăng giá, một đợt phục hồi có xảy ra?

Giá PEPE đang dần thoát khỏi giai đoạn tích lũy, mở ra tín hiệu cho một xu hướng tăng mới. Việc memecoin này vượt lên...

Các nhà phân tích dự đoán mùa altcoin bị trì hoãn do thiếu trader...

Các nhà phân tích crypto nhận định thị trường altcoin vẫn đang trong giai đoạn “đầu cơ” trước khi phục hồi lên mức đỉnh...
BNB Chain

BNB Chain vượt Solana về phí hàng ngày, đánh bại tất cả các chain

Theo dữ liệu từ Nansen, BNB Chain đã vượt qua Solana về phí giao dịch hàng ngày, đứng đầu tất cả các blockchain. Vào...

Elizabeth Warren gọi Elon Musk là “kẻ cướp ngân hàng” vì giải thể CFPB

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ - Elizabeth Warren đang lên tiếng phản đối Elon Musk và Tổng thống Donald Trump về...
memecoin

Trader kiếm được 28 triệu đô la từ memecoin Broccoli

Một trader thông minh đã kiếm được gần 28 triệu đô la lợi nhuận sau khi mua các memecoin mới nhất lấy cảm hứng...
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele gặp Michael Saylor để thảo luận về Bitcoin

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele gặp Michael Saylor để thảo luận về Bitcoin

Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, và nhà sáng lập Strategy, Michael Saylor, đã có cuộc gặp tại Casa Presidencial, Dinh Tổng thống El...
MiCA

MiCA sẽ định hình thị trường crypto như thế nào vào năm 2025 và...

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu các quy định mới về tiền điện tử sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai?...
apt-tang-gia

Aptos (APT) phát tín hiệu mua – Liệu giá có bứt phá mốc $7?

Aptos vừa phát ra tín hiệu mua theo chỉ báo TD Sequential trên biểu đồ hàng tuần, cho thấy đồng coin này có...

Memecoin TRUMP tăng vọt khi Arthur Hayes dự đoán nó có thể vượt trội...

Trong khi các tài sản crypto hàng đầu đang giảm điểm, memecoin TRUMP lại tạo nên làn sóng mới, tăng vọt 5% sau khi...

Tin vắn Crypto 14/02: Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt breakout lớn cùng...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt breakout lớn đến PI sẽ áp dụng chế độ niêm yết riêng biệt tại...
play

Tòa án Gibraltar đóng băng 7 triệu đô la token PLAY trong cuộc tranh...

Công ty game Web3 Ready Makers Inc. vừa thông báo Tòa án Tối cao Gibraltar đã phán quyết có lợi cho họ, ra lệnh...