Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu USD qua crypto

Updated: 18/05/2025 at 6:50

Cảnh sát Hồng Kông cho biết một cuộc truy quét nhắm vào đường dây rửa tiền xuyên biên giới đã dẫn đến việc bắt giữ 12 nghi phạm, triệt phá một tổ chức đã rửa tổng cộng 118 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 15 triệu USD) thông qua hệ thống ngân hàng và các cửa hàng giao dịch tiền điện tử.

Cục tội phạm thương mại của cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên cốt cán người địa phương và mười nghi phạm đến từ Trung Quốc đại lục, bao gồm chín nam và ba nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 42. Theo cảnh sát, các nghi phạm địa phương đã tuyển mộ công dân Trung Quốc đại lục để mở tài khoản “vỏ bọc” tại cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông.

“Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác nhằm rút tiền mặt, sau đó mang đến các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để chuyển đổi thành tiền điện tử, như một phương thức rửa tiền,” bà Shirley Kwok Ching-yee – trưởng thanh tra cảnh sát – cho biết. Có tới 500 tài khoản “chim mồi” đã được lập ra.

Khoảng 1,3 triệu USD trong số tiền bị thu giữ được xác định có liên quan đến 58 vụ lừa đảo. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, số vụ lừa đảo tại đây đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 10.000 người bị bắt liên quan đến các hoạt động gian lận.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode