Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu USD qua crypto

Updated: 18/05/2025 at 6:50

Cảnh sát Hồng Kông cho biết một cuộc truy quét nhắm vào đường dây rửa tiền xuyên biên giới đã dẫn đến việc bắt giữ 12 nghi phạm, triệt phá một tổ chức đã rửa tổng cộng 118 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 15 triệu USD) thông qua hệ thống ngân hàng và các cửa hàng giao dịch tiền điện tử.

Cục tội phạm thương mại của cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên cốt cán người địa phương và mười nghi phạm đến từ Trung Quốc đại lục, bao gồm chín nam và ba nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 42. Theo cảnh sát, các nghi phạm địa phương đã tuyển mộ công dân Trung Quốc đại lục để mở tài khoản “vỏ bọc” tại cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông.

“Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác nhằm rút tiền mặt, sau đó mang đến các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để chuyển đổi thành tiền điện tử, như một phương thức rửa tiền,” bà Shirley Kwok Ching-yee – trưởng thanh tra cảnh sát – cho biết. Có tới 500 tài khoản “chim mồi” đã được lập ra.

Khoảng 1,3 triệu USD trong số tiền bị thu giữ được xác định có liên quan đến 58 vụ lừa đảo. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, số vụ lừa đảo tại đây đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 10.000 người bị bắt liên quan đến các hoạt động gian lận.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Aptos (APT) đã có xu hướng giảm chung trong 7 ngày qua. Tuy nhiên, khi xem xét hiệu suất on-chain của mạng lưới, hoạt động vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tiềm năng của APT trong những ngày tới.... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực, giảm 4% trong 24 giờ qua và gần 10% trong tuần qua, với khối lượng giao dịch hàng ngày giảm 15% xuống còn 869 triệu USD. Giá và hoạt động giảm khi một vài số liệu chính chỉ ra động lực suy yếu và... ...

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ bước vào giai đoạn bất ổn, những tiếng nói từ giới chính trị và tài chính đang định hình xu hướng tin tức xoay quanh Bitcoin và kỳ vọng của thị trường. Nổi bật trong số đó là Tổng thống Donald Trump, người đang... ...

Sonic (S) đang đối mặt với áp lực giảm giá mới sau khi chấm dứt đột ngột mối quan hệ hợp tác kéo dài 5 năm với công ty tạo lập thị trường Wintermute. Quyết định chia tay này được công bố vào ngày 15/5, đã kích hoạt một loạt... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) vẫn đang loay hoay trong vùng tích lũy đi ngang và chưa thể bứt phá rõ ràng, tâm lý thị trường lại cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá trong tương lai. Tiền điện tử hàng đầu thị trường tiếp tục thu... ...

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của cuốn sách “Rich Dad Poor Dad,” tiếp tục khẳng định quan điểm lạc quan về Bitcoin, dự đoán rằng nó sẽ tăng lên $250.000 vào cuối năm 2025. Trong một bài đăng trên X, Kiyosaki không ngần ngại chỉ trích hệ thống tài... ...

Hàng tỷ đô la đã chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ trong những tuần gần đây, khi đồng tiền số này phục hồi mạnh mẽ từ vùng $75.000 lên trên mốc $100.000. Theo phân tích dữ liệu từ SoSoValue, phần lớn dòng tiền này... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Pi Network (PI) đã trở thành đồng tiền điện tử mất giá nhiều nhất trên thị trường, với mức giảm 20,37%. Đợt sụt giảm đáng kể này đang đe dọa xóa sạch toàn bộ mức tăng trưởng tích lũy trong tháng, khiến hiệu suất của... ...

Khi cuộc tranh luận về việc mở rộng quy mô Ethereum ở cấp độ layer cơ sở (L1) ngày càng nóng lên, một đề xuất cải tiến giao thức mới – EIP-7928 – đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng các kỹ sư và nhà nghiên... ...

Tuần thứ tư của tháng 5 chứng kiến làn sóng airdrop bùng nổ khi ba dự án mới – Space and Time, Rizenet và Doodles NFT – cùng lúc phát hành token, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư crypto. Mỗi token đại diện cho một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode