Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu USD qua crypto

Updated: 18/05/2025 at 6:50

Cảnh sát Hồng Kông cho biết một cuộc truy quét nhắm vào đường dây rửa tiền xuyên biên giới đã dẫn đến việc bắt giữ 12 nghi phạm, triệt phá một tổ chức đã rửa tổng cộng 118 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 15 triệu USD) thông qua hệ thống ngân hàng và các cửa hàng giao dịch tiền điện tử.

Cục tội phạm thương mại của cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên cốt cán người địa phương và mười nghi phạm đến từ Trung Quốc đại lục, bao gồm chín nam và ba nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 42. Theo cảnh sát, các nghi phạm địa phương đã tuyển mộ công dân Trung Quốc đại lục để mở tài khoản “vỏ bọc” tại cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông.

“Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác nhằm rút tiền mặt, sau đó mang đến các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để chuyển đổi thành tiền điện tử, như một phương thức rửa tiền,” bà Shirley Kwok Ching-yee – trưởng thanh tra cảnh sát – cho biết. Có tới 500 tài khoản “chim mồi” đã được lập ra.

Khoảng 1,3 triệu USD trong số tiền bị thu giữ được xác định có liên quan đến 58 vụ lừa đảo. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, số vụ lừa đảo tại đây đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 10.000 người bị bắt liên quan đến các hoạt động gian lận.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Litecoin (LTC) đang thể hiện sức mạnh bứt phá mới, vượt khỏi mô hình kênh tăng dần và duy trì giao dịch trên ngưỡng 133 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư. Diễn biến này thường là tín hiệu cho một chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ,... ...

Thị trường tiền điện tử đang dần khởi sắc trở lại, khi Ethereum bất ngờ tăng vọt lên ngưỡng 4.600 USD – một tín hiệu mạnh mẽ thắp lên kỳ vọng rằng mùa altcoin mới có thể đang đến rất gần. Trong bức tranh ấy, hai cái tên nổi bật... ...

Trong cơn sốt altcoin đang diễn ra, cái tên Polkadot (DOT) dường như không còn xuất hiện nhiều trên các tiêu đề lớn. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng ấy lại là những tín hiệu tích cực đang âm thầm tích lũy – từ số lượng token bị khóa... ...

Fartcoin (FARTCOIN), Chainlink (LINK) và Solana (SOL) tiếp tục bứt phá, lọt vào nhóm altcoin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua, giữa lúc thị trường ngập tràn sắc xanh. Đà hưng phấn này diễn ra trong bối cảnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ... ...

Trong một động thái đầy bất ngờ nhưng đáng chú ý, ngân hàng toàn cầu Standard Chartered vừa nâng mạnh dự báo giá Ethereum (ETH) trong các năm tới. Theo chia sẻ từ Walter Bloomberg, tổ chức tài chính này hiện đặt mục tiêu giá 7.500 USD cho ETH vào... ...

Dogecoin (DOGE), meme coin nổi tiếng nhất thị trường crypto, vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng 24% trong vòng một tuần, đưa giá hiện tại lên khoảng 0,247 USD – tăng gần 11% chỉ trong 24 giờ qua. Sự hồi sinh mạnh mẽ của DOGE đang thu hút sự... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã chia sẻ quan điểm về vai trò của mã nguồn mở trong việc giúp các công nghệ mới trở nên công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn... ...

Pi Coin hiện đang trải qua một giai đoạn suy giảm kéo dài, khiến giá trị của đồng tiền này trượt dốc về mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Mặc cho những nỗ lực không ngừng của cộng đồng nhà đầu tư nhằm đảo ngược xu hướng, thị trường... ...

PEPE – một trong những meme coin hàng đầu xét theo vốn hóa thị trường – đang dần thu hút trở lại sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ từ Ethereum. Làn sóng đầu tư... ...

Các token trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở lại xu hướng nhờ sự phục hồi của thị trường altcoin và thương vụ đặt cược 34,5 tỷ đô la của Perplexity cho Google Chrome vào thứ 3. Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) và Render (RNDR) dẫn đầu mức tăng trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode