Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Updated: 15/07/2018 at 13:00

Alexander Vinnik

Alexander Vinnik, quản trị viên của nền tảng bitcoin BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp năm ngoái trên theo lệnh bảo vệ tội phạm mạng quốc tế, bị dẫn độ sang Pháp theo lệnh của tòa án Hy Lạp.

Hoa Kỳ và Nga cũng đã tìm kiếm sự dẫn độ của Vinnik. Luật sư của Vinnik, Ilias Spyrliadis, cho biết Vinnik đang kháng cáo quyết định của tòa án, theo tờ Associated Press.

Tòa án tối cao Hy Lạp trước đây đã phê chuẩn sự dẫn độ của Vinnik đối với Hoa Kỳ để đối mặt với tội rửa tiền hàng tỷ đô la bằng bitcoin. Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm ngoái theo một lệnh bắt buộc của Hoa Kỳ.

Pháp thắng dẫn độ

Pháp đã tìm cách khiến Vinnik đối mặt với cáo buộc rửa tiền, thành viên trong một tổ chức tội phạm và tống tiền. Các nhà chức trách tuyên bố Vinnik lừa đảo hàng ngàn người sử dụng các cuộc tấn công không gian mạng thông qua nền tảng bitcoin của mình. Cảnh sát Pháp tuyên bố Vinnik đã rửa 133 triệu euro (tương đương 155 triệu USD) thông qua sử dụng 20.643 bitcoin.

Vinnik, người đang trong tù ở Hy Lạp, phủ nhận các cáo buộc.

Trong khi đó, chính quyền Nga đã đổi mới yêu cầu dẫn độ Vinnik sang Nga để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Một tòa án Hy Lạp đã hỗ trợ yêu cầu dẫn độ đầu tiên của Nga. Yêu cầu thứ hai đã làm tăng số tiền liên quan đến vụ gian lận lên 750 rúp, tương đương 12 triệu USD.

Một tuyên bố dẫn độ ở châu Âu thường được ưu tiên hơn các dẫn độ khác, theo lời của Spyrliadis, có nghĩa là Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên truy tố Vinnik.

Vinnik bị đe dọa

Vào tháng Năm, các nhà chức trách Hy Lạp đã báo cáo một âm mưu giết Vinnik mà cảnh sát phát hiện trước đó trong năm nhưng không báo cáo. Âm mưu được thực hiện theo lệnh của một người nào đó ở Nga sau khi tòa án đã chặn yêu cầu dẫn độ tới Hoa Kỳ, cho thấy một người nào đó không muốn Vinnik bị dẫn độ sang Nga.

Vinnik được cho là đã thừa nhận tội lỗi của mình ở Nga và đã sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra ở đó. Vinnik và các luật sư của ông tin rằng ông ta nên được buộc tội ở Nga.

Vinnik đã bị bắt theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Ông được cho là giữ vị trí giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, mặc dù sàn này tuyên bố Vinnik không phải là nhân viên ở đây.

Cảnh sát đã tháo dỡ tên miền của BTC-e sau khi Vinnik bị bắt. Hiện tại, sàn giao dịch đã hoạt động trở lại dưới tên WEX.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode