Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Updated: 15/07/2018 at 13:00

Alexander Vinnik

Alexander Vinnik, quản trị viên của nền tảng bitcoin BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp năm ngoái trên theo lệnh bảo vệ tội phạm mạng quốc tế, bị dẫn độ sang Pháp theo lệnh của tòa án Hy Lạp.

Hoa Kỳ và Nga cũng đã tìm kiếm sự dẫn độ của Vinnik. Luật sư của Vinnik, Ilias Spyrliadis, cho biết Vinnik đang kháng cáo quyết định của tòa án, theo tờ Associated Press.

Tòa án tối cao Hy Lạp trước đây đã phê chuẩn sự dẫn độ của Vinnik đối với Hoa Kỳ để đối mặt với tội rửa tiền hàng tỷ đô la bằng bitcoin. Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm ngoái theo một lệnh bắt buộc của Hoa Kỳ.

Pháp thắng dẫn độ

Pháp đã tìm cách khiến Vinnik đối mặt với cáo buộc rửa tiền, thành viên trong một tổ chức tội phạm và tống tiền. Các nhà chức trách tuyên bố Vinnik lừa đảo hàng ngàn người sử dụng các cuộc tấn công không gian mạng thông qua nền tảng bitcoin của mình. Cảnh sát Pháp tuyên bố Vinnik đã rửa 133 triệu euro (tương đương 155 triệu USD) thông qua sử dụng 20.643 bitcoin.

Vinnik, người đang trong tù ở Hy Lạp, phủ nhận các cáo buộc.

Trong khi đó, chính quyền Nga đã đổi mới yêu cầu dẫn độ Vinnik sang Nga để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Một tòa án Hy Lạp đã hỗ trợ yêu cầu dẫn độ đầu tiên của Nga. Yêu cầu thứ hai đã làm tăng số tiền liên quan đến vụ gian lận lên 750 rúp, tương đương 12 triệu USD.

Một tuyên bố dẫn độ ở châu Âu thường được ưu tiên hơn các dẫn độ khác, theo lời của Spyrliadis, có nghĩa là Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên truy tố Vinnik.

Vinnik bị đe dọa

Vào tháng Năm, các nhà chức trách Hy Lạp đã báo cáo một âm mưu giết Vinnik mà cảnh sát phát hiện trước đó trong năm nhưng không báo cáo. Âm mưu được thực hiện theo lệnh của một người nào đó ở Nga sau khi tòa án đã chặn yêu cầu dẫn độ tới Hoa Kỳ, cho thấy một người nào đó không muốn Vinnik bị dẫn độ sang Nga.

Vinnik được cho là đã thừa nhận tội lỗi của mình ở Nga và đã sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra ở đó. Vinnik và các luật sư của ông tin rằng ông ta nên được buộc tội ở Nga.

Vinnik đã bị bắt theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Ông được cho là giữ vị trí giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, mặc dù sàn này tuyên bố Vinnik không phải là nhân viên ở đây.

Cảnh sát đã tháo dỡ tên miền của BTC-e sau khi Vinnik bị bắt. Hiện tại, sàn giao dịch đã hoạt động trở lại dưới tên WEX.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng, bất chấp những thách thức từ bất ổn kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Triển vọng thị trường cho thấy Bitcoin cùng các altcoin vẫn đang mang lại... ...

Onyxcoin (XCN) đã trải qua một tháng đầy thử thách khi giá gần như dậm chân tại chỗ, phản ánh sự giằng co giữa tâm lý nhà đầu tư và các tín hiệu thị trường không đồng thuận. Sự thiếu vắng những đợt tăng trưởng rõ rệt cho thấy đồng... ...

Giá XRP đang ghi nhận đà tăng ổn định, thiết lập các đỉnh cao hơn trên thị trường crypto — chậm rãi nhưng đầy kỳ vọng từ cộng đồng nhà đầu tư. Giữa bối cảnh thị trường có dấu hiệu hồi phục, nhà phân tích hàng đầu EGRAG CRYPTO đã... ...

Ether (ETH), token gốc của hệ sinh thái Ethereum, đã khởi động tuần giao dịch vào ngày 7/5 với mức giá mở cửa $1.807. Kể từ đó, ETH đã tiến gần đến ngưỡng tăng trưởng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 12/2020, ghi nhận mức tăng ấn tượng lên... ...

Pi Network một lần nữa thu hút sự quan tâm lớn khi chính thức vượt ngưỡng 1 USD, tạo ra làn sóng lạc quan mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Với mức tăng ấn tượng 64% chỉ trong vòng 24 giờ và khối lượng giao dịch tăng hơn... ...

Nhà đầu tư vĩ mô và quản lý quỹ danh tiếng Dan Tapiero đã đưa ra nhận định về những yếu tố có thể trở thành chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) và thị trường tiền điện tử. Trong một cuộc... ...

Bitcoin (BTC) vừa ghi dấu một bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua mốc tâm lý quan trọng $100.000 trong tuần qua, mở ra một làn sóng lạc quan mạnh mẽ từ phía phe bò. Đà tăng 10% trong tuần đang được củng cố khi thị trường... ...

Ethereum (ETH) đã rơi xuống vùng giá chưa từng được ghi nhận kể từ năm 2019 trước khi bước vào một đợt hồi phục mạnh mẽ trong vài ngày qua. Tuy nhiên, đồng altcoin này hiện vẫn đang bị định giá thấp hơn nhiều so với Bitcoin (BTC). Theo báo... ...

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy (trước đây là MicroStrategy), đã úp mở về khả năng công ty đang chuẩn bị cho một đợt mua Bitcoin lớn mới. Gợi ý này xuất hiện trong bối cảnh Bitcoin lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt... ...

Thị trường tiền điện tử đã từ lâu thể hiện sự nhạy cảm với các động thái kinh tế toàn cầu, trong đó các sự kiện địa chính trị thường có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư và định giá tài sản. Trong bối cảnh này,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode