Mango Labs cáo buộc 2 lãnh đạo Mango DAO biển thủ 10 triệu đô la

Updated: 10/10/2024 at 21:10

Chỉ vài tuần sau khi giải quyết vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Mango Labs, công ty đứng sau giao thức Mango Markets, đã chính thức đệ đơn kiện mới.

Khiếu nại được nộp tại Puerto Rico vào ngày 7 tháng 10, cáo buộc hai thành viên cấp cao của Mango DAO, John Kramer và Max Schneider, đã biển thủ hơn 10 triệu đô la từ tổ chức này, sử dụng tài sản của các thành viên khác.

“Các bị cáo đã bí mật mua token MNGO từ FTX, thao túng thị trường MNGO để tăng giá giả tạo và chuyển giao cho Mango DAO, vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ.”

Kramer và Schneider đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mango DAO là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), nơi các thành viên quản lý giao thức Mango Markets thông qua token MNGO, cho phép họ đề xuất và bỏ phiếu về cách sử dụng tài sản trong kho bạc của tổ chức. Trước đây, kho bạc của DAO từng được định giá hơn 70 triệu đô la.

Mango Markets đã gặp khó khăn trong việc phục hồi sau khi Avraham Eisenberg exploit (tấn công khai thác) giao thức này vào năm 2022. Vụ việc làm nổi bật những thách thức trong quản trị DAO, vốn đã trở thành một phương thức phổ biến trong các giao thức tài chính phi tập trung.

Kramer từng nói rằng tình hình đang “bị hiểu sai bởi các đối thủ cạnh tranh, những người lo ngại về sự tái sinh của Mango”. Cùng lúc đó, Schneider nhấn mạnh rằng những người chỉ trích ông và Kramer đang phát triển một dự án cạnh tranh và cố tình “gieo rắc sự nghi ngờ”.

Vào tháng 9, Mango Labs, Mango DAO và Blockworks Foundation đã đạt được thỏa thuận với SEC bằng cách đồng ý trả 700.000 đô la tiền phạt và giải thể Mango DAO bằng cách tiêu hủy tất cả các token MNGO. Các bên liên quan không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc.

Nếu thẩm phán chấp thuận yêu cầu xét xử vụ án của Mango Labs, đây sẽ không phải là vụ kiện đầu tiên liên quan đến Mango Markets. Vào tháng 4, bồi thẩm đoàn đã kết án Avraham Eisenberg về tội gian lận và thao túng thị trường trong vụ lừa đảo trị giá 110 triệu đô la của Mango Markets vào năm 2022.

Đơn kiện cáo buộc Kramer và Schneider đã lợi dụng phiên tòa xét xử Eisenberg để thực hiện hành vi của mình. Khi nhiều thành viên Mango DAO bị ràng buộc làm nhân chứng và không thể giao tiếp, Kramer và Schneider đã dễ dàng thực hiện kế hoạch của họ.

Câu chuyện bắt đầu với việc sàn giao dịch tiền điện tử FTX tìm kiếm người mua khoảng 333 triệu token MNGO như một phần của quy trình thanh lý. Vụ kiện cáo buộc rằng Kramer và Schneider ban đầu dự định mua token MNGO thay mặt cho DAO, nhưng sau đó đã bí mật mua với giá thấp hơn thị trường. Họ bị cáo buộc đã dùng các token này để thúc đẩy một đề xuất cho phép họ bán lại cho DAO với giá cao hơn, làm cạn kiệt kho bạc của tổ chức.

Khi các thành viên khác nghi ngờ, Kramer và Schneider đã từ chối thừa nhận việc mua 333 triệu MNGO, thay vào đó giả vờ rằng một “nhà đầu tư chiến lược và tích cực” đã thực hiện việc này.

Vụ kiện này là đỉnh điểm của cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng trong Mango DAO về các giao dịch đáng ngờ của hai người này. Bằng chứng onchain cũng cho thấy công ty giao dịch của Schneider và Kramer, CKS Systems, đã đứng sau vụ mua token này. Các ví liên quan đến cả CKS Systems và 333 triệu MNGO đã gửi và nhận một lượng lớn tiền điện tử từ cùng một địa chỉ, cho thấy hai thực thể này có thể là một.

Ngoài ra, đơn kiện cũng cáo buộc Kramer và Schneider đã cố gắng ngăn chặn nguồn tài trợ pháp lý cho Mango Labs sau khi họ bị cáo buộc biển thủ tiền. 

“Họ đe dọa sẽ chặn nguồn tài trợ cho hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Mango DAO”.

Hơn nữa, sau khi Mango Labs đạt thỏa thuận với SEC, Schneider đã đề xuất một kế hoạch để lấy 60 triệu token MNGO từ kho bạc của DAO, vi phạm các điều khoản của thỏa thuận với SEC. Liệu hành động này có ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ kiện hay không vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của tòa án.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin vẫn là trọng tâm chính của các nhà đầu tư và đã tăng 13% trong tháng qua, mặc dù vẫn tiếp tục giao dịch dưới 100.000 đô la. Phân tích chỉ ra nếu xu hướng gần đây vẫn tiếp diễn, Bitcoin có thể lấy lại mức cao trước đó.... ...

Động lực thị trường Bitcoin đang có những chuyển biến rõ rệt khi dữ liệu từ Glassnode cho thấy 88% nguồn cung hiện đang ở trạng thái có lời. Trong khi đó, phần lớn khoản lỗ lại tập trung vào nhóm nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá... ...

5 memecoin hàng đầu trên Pump.fun đáng chú ý trong tuần này bao gồm FARTCOIN, Alchemist AI (ALCH), HOUSE, GORK và AVA. FARTCOIN dẫn đầu với vốn hóa thị trường với 1,1 tỷ USD và tăng 343% kể từ ngày 1 tháng 3. ALCH và AVA đang thu hút sự... ...

Công ty quản lý tài sản Bernstein dự báo các doanh nghiệp sẽ chi tới 330 tỷ USD để mua Bitcoin làm tài sản dự trữ trong vòng 5 năm tới. Trong báo cáo nghiên cứu mới đây, các nhà phân tích tại Bernstein cho rằng Strategy – công ty... ...

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký. Lần đầu tiên, các khái niệm như tiền mã hoá, tài sản ảo, tài sản mã hoá, công nghệ tài chính, nền tảng số... ...

Ethereum (ETH) đang bước vào một tuần lễ mang tính bước ngoặt, khi các tín hiệu kỹ thuật, dữ liệu on-chain và một bản nâng cấp quan trọng đồng loạt hội tụ. Bản nâng cấp Pectra, dự kiến ra mắt vào ngày 7 tháng 5, hứa hẹn sẽ cải thiện... ...

Lịch sử cho thấy quý 2 luôn là giai đoạn bùng nổ nhất của thị trường crypto, với Bitcoin ghi nhận mức tăng trung bình trên 25% và ETH thậm chí còn ấn tượng hơn với hơn 60%. Bất chấp những lo ngại xoay quanh cú sốc thuế quan từ... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo trì hoãn việc ra quyết định về đề xuất thay đổi quy tắc nhằm niêm yết và giao dịch quỹ ETF Litecoin Canary. Theo thông cáo từ bà Sherry Haywood, trợ lý thư ký SEC, cơ quan... ...

Vàng đang tiến tới mức $5.000 một ounce đã trở thành chủ đề lớn trong số những nhà đầu cơ tài sản cứng, bao gồm cả giám đốc nghiên cứu của Yardeni, Ed Yardeni và nhà đầu tư tỷ phú John Paulson. Nhưng điều gì có thể xảy ra với... ...

Giá Bitcoin đã giảm 4,3% trong ba ngày qua sau khi gần đạt mốc $97.900 vào ngày 2 tháng 5. Mặc dù cho thấy khả năng phục hồi quanh $94.000 vào ngày 5 tháng 5, một số trader vẫn thất vọng vì dòng vốn mạnh mẽ của các tổ chức... ...

Xem thêm bài viết