New York phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ẩn nấp tại Việt Nam

Updated: 19/06/2025 at 11:00

Tổng chưởng lý New York Letitia James vừa công bố chiến dịch trấn áp một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tinh vi hoạt động qua các nền tảng mạng xã hội. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã đóng băng 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, thu giữ thêm 140.000 đô la cùng hàng loạt tên miền và địa chỉ email liên quan đến vụ việc.

Dù Văn phòng Công tố Liên bang Quận phía Nam New York (SDNY) gần đây tuyên bố sẽ giảm tốc độ xử lý các vụ việc liên quan đến tiền điện tử, bà James – một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt ngành crypto – vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét các mô hình lừa đảo tài chính trên không gian kỹ thuật số.

Lừa đảo trên Facebook nhắm vào cư dân Brooklyn

Lừa đảo qua mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời của hệ sinh thái tiền điện tử hiện đại và vụ việc lần này là minh chứng rõ ràng nhất. Tổng chưởng lý New York Letitia James đã công bố chiến dịch trấn áp mạnh tay, hé lộ những chi tiết đáng lo ngại về quy mô và thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Theo bà James, một nhóm đối tượng người Việt đã sử dụng các quảng cáo bằng tiếng Nga trên Facebook để dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số uy tín và sinh lời cao. Thực chất, đây là các sàn giả mạo được dựng lên để đánh cắp tiền của nạn nhân — với tổng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la.

“Hàng trăm nhà đầu tư ở New York đã tin rằng họ đang đặt niềm tin và tiền bạc vào những khoản đầu tư an toàn, sinh lời cao — nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự mất mát và lừa dối. Văn phòng của tôi, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ cư dân New York. Tôi kêu gọi người dân cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến”, bà nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ nhóm lừa đảo này đã hoạt động trong bao lâu, nhưng cơ quan chức năng cho biết họ bắt đầu phát hiện các bài đăng đáng ngờ trên Facebook từ tháng 10/2024, mở đầu cho cuộc điều tra mở rộng sau đó.

Nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga tại Brooklyn, nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo tinh vi lan rộng khắp nhiều quận của New York và toàn bang. Dù chưa công bố con số thiệt hại tổng thể, giới chức xác nhận riêng cư dân Brooklyn đã bị chiếm đoạt ít nhất 1 triệu đô la.

Dù nhóm lừa đảo đã cố gắng che giấu dấu vết bằng cách sử dụng máy chủ proxy để phát tán quảng cáo trên Facebook và hướng nạn nhân sang Telegram để trò chuyện riêng tư, lực lượng chức năng vẫn lần ra manh mối và bóc trần toàn bộ mạng.

Các đối tượng tạo ra các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị mức tăng trưởng tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin và dụ dỗ nạn nhân “rót thêm tiền”.

Chiến dịch truy quét đã thu giữ 140.000 đô la tiền điện tử, đóng băng thêm 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, đồng thời xóa bỏ nhiều tên miền và email liên quan. Đáng chú ý, theo cảnh sát, nhóm hacker đã sử dụng ít nhất 1 triệu đô la tiền của nạn nhân để đầu tư vào các biện pháp che giấu danh tính và hoạt động — nhưng những nỗ lực đó đã không thể ngăn chặn cuộc điều tra và có thể còn khiến chúng chịu thêm tổn thất tài chính.

lừa đảo

Phân tích và tóm tắt toàn diện về cách những kẻ lừa đảo nhắm vào cư dân Nga tại New York

Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay, các cơ quan chức năng tại New York hiện vẫn chưa có phương tiện pháp lý trực tiếp để truy tố các đối tượng đang lẩn trốn tại Việt Nam – nơi được cho là căn cứ hoạt động của toàn bộ mạng lưới lừa đảo tiền điện tử này. Hiện tại, nhóm đứng sau chiến dịch vẫn ngoài vòng pháp luật và chưa có ai bị bắt giữ.

Lệnh của tòa án mới chỉ xác định danh tính ba cá nhân, nhưng cũng khẳng định có sự tham gia của “nhiều đồng phạm chưa được nêu tên”. Điều này cho thấy quy mô phức tạp và mức độ tổ chức cao của đường dây, vượt xa những gì đã được công bố công khai.

Vụ việc lần này hoàn toàn phù hợp với cam kết mà Tổng chưởng lý Letitia James đã đưa ra vào năm ngoái: đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo qua mạng xã hội. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, James luôn là người chỉ trích gay gắt ngành công nghiệp crypto, bất chấp xu hướng nới lỏng và ủng hộ tiền kỹ thuật số từ chính quyền liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Quan điểm cứng rắn này đôi khi đặt bà vào thế đối lập với một số quan chức tại thành phố New York – nơi đang nỗ lực xây dựng hình ảnh như một trung tâm công nghệ tài chính và blockchain. Tuy nhiên, chiến dịch vừa qua đã ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Văn phòng Tổng chưởng lý và ít nhất ba cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong việc đối phó với các nguy cơ đến từ tội phạm số xuyên biên giới.

Đình Đình

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode