New York phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ẩn nấp tại Việt Nam

Updated: 19/06/2025 at 11:00

Tổng chưởng lý New York Letitia James vừa công bố chiến dịch trấn áp một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tinh vi hoạt động qua các nền tảng mạng xã hội. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã đóng băng 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, thu giữ thêm 140.000 đô la cùng hàng loạt tên miền và địa chỉ email liên quan đến vụ việc.

Dù Văn phòng Công tố Liên bang Quận phía Nam New York (SDNY) gần đây tuyên bố sẽ giảm tốc độ xử lý các vụ việc liên quan đến tiền điện tử, bà James – một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt ngành crypto – vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét các mô hình lừa đảo tài chính trên không gian kỹ thuật số.

Lừa đảo trên Facebook nhắm vào cư dân Brooklyn

Lừa đảo qua mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời của hệ sinh thái tiền điện tử hiện đại và vụ việc lần này là minh chứng rõ ràng nhất. Tổng chưởng lý New York Letitia James đã công bố chiến dịch trấn áp mạnh tay, hé lộ những chi tiết đáng lo ngại về quy mô và thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Theo bà James, một nhóm đối tượng người Việt đã sử dụng các quảng cáo bằng tiếng Nga trên Facebook để dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số uy tín và sinh lời cao. Thực chất, đây là các sàn giả mạo được dựng lên để đánh cắp tiền của nạn nhân — với tổng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la.

“Hàng trăm nhà đầu tư ở New York đã tin rằng họ đang đặt niềm tin và tiền bạc vào những khoản đầu tư an toàn, sinh lời cao — nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự mất mát và lừa dối. Văn phòng của tôi, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ cư dân New York. Tôi kêu gọi người dân cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến”, bà nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ nhóm lừa đảo này đã hoạt động trong bao lâu, nhưng cơ quan chức năng cho biết họ bắt đầu phát hiện các bài đăng đáng ngờ trên Facebook từ tháng 10/2024, mở đầu cho cuộc điều tra mở rộng sau đó.

Nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga tại Brooklyn, nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo tinh vi lan rộng khắp nhiều quận của New York và toàn bang. Dù chưa công bố con số thiệt hại tổng thể, giới chức xác nhận riêng cư dân Brooklyn đã bị chiếm đoạt ít nhất 1 triệu đô la.

Dù nhóm lừa đảo đã cố gắng che giấu dấu vết bằng cách sử dụng máy chủ proxy để phát tán quảng cáo trên Facebook và hướng nạn nhân sang Telegram để trò chuyện riêng tư, lực lượng chức năng vẫn lần ra manh mối và bóc trần toàn bộ mạng.

Các đối tượng tạo ra các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị mức tăng trưởng tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin và dụ dỗ nạn nhân “rót thêm tiền”.

Chiến dịch truy quét đã thu giữ 140.000 đô la tiền điện tử, đóng băng thêm 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, đồng thời xóa bỏ nhiều tên miền và email liên quan. Đáng chú ý, theo cảnh sát, nhóm hacker đã sử dụng ít nhất 1 triệu đô la tiền của nạn nhân để đầu tư vào các biện pháp che giấu danh tính và hoạt động — nhưng những nỗ lực đó đã không thể ngăn chặn cuộc điều tra và có thể còn khiến chúng chịu thêm tổn thất tài chính.

lừa đảo

Phân tích và tóm tắt toàn diện về cách những kẻ lừa đảo nhắm vào cư dân Nga tại New York

Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay, các cơ quan chức năng tại New York hiện vẫn chưa có phương tiện pháp lý trực tiếp để truy tố các đối tượng đang lẩn trốn tại Việt Nam – nơi được cho là căn cứ hoạt động của toàn bộ mạng lưới lừa đảo tiền điện tử này. Hiện tại, nhóm đứng sau chiến dịch vẫn ngoài vòng pháp luật và chưa có ai bị bắt giữ.

Lệnh của tòa án mới chỉ xác định danh tính ba cá nhân, nhưng cũng khẳng định có sự tham gia của “nhiều đồng phạm chưa được nêu tên”. Điều này cho thấy quy mô phức tạp và mức độ tổ chức cao của đường dây, vượt xa những gì đã được công bố công khai.

Vụ việc lần này hoàn toàn phù hợp với cam kết mà Tổng chưởng lý Letitia James đã đưa ra vào năm ngoái: đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo qua mạng xã hội. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, James luôn là người chỉ trích gay gắt ngành công nghiệp crypto, bất chấp xu hướng nới lỏng và ủng hộ tiền kỹ thuật số từ chính quyền liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Quan điểm cứng rắn này đôi khi đặt bà vào thế đối lập với một số quan chức tại thành phố New York – nơi đang nỗ lực xây dựng hình ảnh như một trung tâm công nghệ tài chính và blockchain. Tuy nhiên, chiến dịch vừa qua đã ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Văn phòng Tổng chưởng lý và ít nhất ba cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong việc đối phó với các nguy cơ đến từ tội phạm số xuyên biên giới.

Đình Đình

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP vừa trải qua một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7 khi thiết lập mức đỉnh lịch sử (ATH) mới. Mặc dù giá đã có sự điều chỉnh nhẹ sau đó, nhưng XRP hiện vẫn đang duy trì vị thế khá gần mức đỉnh $3,66 của mình. Dựa... ...

Stellar (XLM) liên tục giảm giá kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ cục bộ ở mức 0,52 đô la vào ngày 18 tháng 7. Hiện đang giao dịch quanh mốc 0,39 đô la, altcoin này đã mất khoảng 14% giá trị chỉ trong hơn hai tuần, khi tâm lý... ...

Giá Bitcoin đã giảm nhẹ khoảng 2,9% trong 24 giờ qua, dao động quanh mốc 115.000 USD. Dù tâm lý thị trường còn thận trọng, một mô hình tăng giá quan trọng đang hình thành – có thể là chìa khóa quyết định liệu Bitcoin sẽ bứt phá tiến gần... ...

Bitcoin Cash đang cho thấy sức bật đáng kể trong nhóm altcoin, nhất là khi thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt tạm thời của các “anh lớn” như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Dù không nổi bật bằng các đối thủ khác, BCH lại âm thầm được... ...

Công ty đầu tư Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản đang tìm cách huy động 555 tỷ yên (tương đương 3,73 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm hỗ trợ chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình. Metaplanet, được biết đến với biệt... ...

Đối với cộng đồng hơn 65 triệu người dùng Pi Network, ngày 20/2/2025 không chỉ là một cột mốc – đó là thời khắc họ tin rằng “kỷ nguyên mới” đã bắt đầu. Sau nhiều năm chỉ “chạm nút” trên điện thoại, mainnet cuối cùng cũng xuất hiện, thổi bùng... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Mặc dù XRP đã trượt xuống dưới ngưỡng quan trọng 3 USD, dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) vẫn bình tĩnh và tận dụng cơ hội để gia tăng tích lũy, thay vì hoảng loạn bán tháo. Cá voi âm thầm gom thêm... ...

Toncoin (TON), đồng tiền điện tử gắn liền với hệ sinh thái Telegram, đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ qua – trái ngược hoàn toàn với bức tranh ảm đạm của thị trường crypto. Trong khi vốn... ...

Nhà phân tích biểu đồ nổi tiếng Kevin cho rằng đợt tăng giá gần đây của Dogecoin (DOGE) đã chạm đến ngưỡng kháng cự then chốt và hiện đồng memecoin này đang kiểm tra một dải hỗ trợ quan trọng – yếu tố có thể quyết định liệu xu hướng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode