New Zealand bắt giữ nghi phạm trong đường dây lừa đảo crypto trị giá 450 triệu NZD

Updated: 17/05/2025 at 18:09

Một người đàn ông tại Wellington, thủ đô New Zealand, vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với tổng thiệt hại lên tới 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).

Theo cảnh sát New Zealand, đây là một trong 13 nghi phạm bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8/2024.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm theo luật liên bang với các tội danh như tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này đã ra tòa tại Auckland và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến tái hầu tòa vào ngày 3/7.

Các công tố viên cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu USD cùng các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu, chi tiêu tại các hộp đêm, thuê vệ sĩ và biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons.

Tháng 4/2025 chứng kiến làn sóng tấn công crypto tăng đột biến với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 360 triệu USD, theo hãng bảo mật PeckShield – tăng 990% so với tháng 3. Một vụ chiếm đoạt Bitcoin trị giá 330 triệu USD do lừa đảo xã hội nhắm vào một công dân Mỹ cao tuổi chiếm phần lớn trong tổng thiệt hại tháng 4.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong năm 2025, làn sóng các công ty niêm yết mua Bitcoin (BTC) ngày càng mạnh mẽ. Thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu, hàng loạt doanh nghiệp đã tích cực đưa BTC vào bảng cân đối kế toán. Khi giá Bitcoin tăng, không chỉ giá trị tài... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (không bao gồm Bitcoin) vừa khép lại phiên giao dịch hàng ngày ở mức 1,53 nghìn tỷ USD — mức cao nhất trong tám tháng qua. Riêng trong tháng 7, nhóm altcoin đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 30%, cho... ...

Bitcoin (BTC) và Ripple (XRP) đang áp sát các đỉnh giá lịch sử, trong khi Ethereum (ETH) tiếp tục duy trì đà tăng vững chắc, từng bước tiến về cột mốc quan trọng $4.000. Bộ ba tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh... ...

Theo một chuyên gia phân tích, khả năng Bitcoin đạt mốc 200.000 đô la trong năm nay là rất thấp, do khối lượng mua vào không đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên cao. Nhận định này được đưa ra sau khi một số lãnh đạo trong ngành gần... ...

Coinbase – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ theo khối lượng giao dịch – vừa chính thức đưa ba altcoin mới vào lộ trình niêm yết, động thái được giới phân tích xem là tín hiệu cho một đợt niêm yết sắp tới. Ba cái tên... ...

Sàn giao dịch Cboe vừa đệ trình các sửa đổi cho năm quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử, cho phép các bên tham gia được ủy quyền có thể tạo và mua lại chứng chỉ quỹ theo hình thức in-kind — tức đổi trực tiếp bằng Bitcoin hoặc... ...

Trong số 58 tổ chức hiện đang nắm giữ Ethereum (ETH) trong kho bạc của mình, 10 công ty niêm yết công khai hiện đang nắm giữ khoảng 865.265 ETH, tương đương 3,2 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Strategic ETH Reserve, bốn công ty niêm yết mới đây đã... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) hiện đang trong sắc xanh nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trên toàn bộ các token. Bitcoin đã vượt mốc 120.000 đô la trong phiên giao dịch trong ngày trước khi giảm nhẹ về 119.000 đô la. Trong nhóm altcoin, Pudgy Penguins... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) vừa lập đỉnh lịch sử mới ở mức $804,70 vào trưa thứ Tư, sau khi khép lại tuần giao dịch với mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Đợt bứt phá mạnh mẽ này đã đưa vốn hóa thị trường của BNB... ...

Pepe (PEPE) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, tăng gần 57% trong tháng. Trong khi thị trường chung đã hạ nhiệt trong 24 giờ qua, PEPE vẫn là một trong số ít token giao dịch gần với mức breakout kỹ thuật quan trọng. Bất chấp đà tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode