New Zealand bắt giữ nghi phạm trong đường dây lừa đảo crypto trị giá 450 triệu NZD

Updated: 17/05/2025 at 18:09

Một người đàn ông tại Wellington, thủ đô New Zealand, vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với tổng thiệt hại lên tới 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).

Theo cảnh sát New Zealand, đây là một trong 13 nghi phạm bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8/2024.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm theo luật liên bang với các tội danh như tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này đã ra tòa tại Auckland và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến tái hầu tòa vào ngày 3/7.

Các công tố viên cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu USD cùng các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu, chi tiêu tại các hộp đêm, thuê vệ sĩ và biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons.

Tháng 4/2025 chứng kiến làn sóng tấn công crypto tăng đột biến với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 360 triệu USD, theo hãng bảo mật PeckShield – tăng 990% so với tháng 3. Một vụ chiếm đoạt Bitcoin trị giá 330 triệu USD do lừa đảo xã hội nhắm vào một công dân Mỹ cao tuổi chiếm phần lớn trong tổng thiệt hại tháng 4.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode