Một người đàn ông tại Wellington, thủ đô New Zealand, vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với tổng thiệt hại lên tới 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).
Theo cảnh sát New Zealand, đây là một trong 13 nghi phạm bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8/2024.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm theo luật liên bang với các tội danh như tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này đã ra tòa tại Auckland và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến tái hầu tòa vào ngày 3/7.
Các công tố viên cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu USD cùng các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu, chi tiêu tại các hộp đêm, thuê vệ sĩ và biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons.
Tháng 4/2025 chứng kiến làn sóng tấn công crypto tăng đột biến với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 360 triệu USD, theo hãng bảo mật PeckShield – tăng 990% so với tháng 3. Một vụ chiếm đoạt Bitcoin trị giá 330 triệu USD do lừa đảo xã hội nhắm vào một công dân Mỹ cao tuổi chiếm phần lớn trong tổng thiệt hại tháng 4.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
