Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố công dân Nga Iurii Gugnin, hiện cư trú tại New York, vì bị cáo buộc rửa hơn 530 triệu USD—chủ yếu bằng USDT—vào hệ thống tài chính Mỹ thông qua công ty tiền điện tử Evita, trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025. Gugnin đối mặt với 22 tội danh, bao gồm gian lận ngân hàng, né tránh lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu. Mỗi tội gian lận ngân hàng có mức án tối đa lên tới 30 năm tù.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.