Người Nga bị truy tố vì rửa tiền hơn 530 triệu USD qua USDT

Updated: 10/06/2025 at 6:16

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố công dân Nga Iurii Gugnin, hiện cư trú tại New York, vì bị cáo buộc rửa hơn 530 triệu USD—chủ yếu bằng USDT—vào hệ thống tài chính Mỹ thông qua công ty tiền điện tử Evita, trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025. Gugnin đối mặt với 22 tội danh, bao gồm gian lận ngân hàng, né tránh lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu. Mỗi tội gian lận ngân hàng có mức án tối đa lên tới 30 năm tù.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE), meme coin nổi tiếng nhất thị trường crypto, vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng 24% trong vòng một tuần, đưa giá hiện tại lên khoảng 0,247 USD – tăng gần 11% chỉ trong 24 giờ qua. Sự hồi sinh mạnh mẽ của DOGE đang thu hút sự... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã chia sẻ quan điểm về vai trò của mã nguồn mở trong việc giúp các công nghệ mới trở nên công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn... ...

Pi Coin hiện đang trải qua một giai đoạn suy giảm kéo dài, khiến giá trị của đồng tiền này trượt dốc về mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Mặc cho những nỗ lực không ngừng của cộng đồng nhà đầu tư nhằm đảo ngược xu hướng, thị trường... ...

PEPE – một trong những meme coin hàng đầu xét theo vốn hóa thị trường – đang dần thu hút trở lại sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ từ Ethereum. Làn sóng đầu tư... ...

Các token trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở lại xu hướng nhờ sự phục hồi của thị trường altcoin và thương vụ đặt cược 34,5 tỷ đô la của Perplexity cho Google Chrome vào thứ 3. Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) và Render (RNDR) dẫn đầu mức tăng trong... ...

Báo cáo Crypto Landscape in Latin America – First Half 2025 do Bitso – một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – công bố cho thấy một xu hướng đáng chú ý: XRP, tài sản kỹ thuật số của Ripple, đã tăng trưởng mạnh... ...

Theo phân tích của một trader, Ethereum có thể tăng lên hơn 8.600 USD nếu Bitcoin thực hiện bước nhảy vọt được mong đợi lên 150.000 USD. Trader tiền điện tử Yashasedu cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Ba rằng: “Trong các đợt thị trường tăng... ...

Spot Ethereum ETFs tại Mỹ ghi nhận thêm 523,9 triệu USD dòng vốn ròng trong một ngày, sau khi đạt mức kỷ lục 1,02 tỷ USD vào ngày thứ Hai. Theo dữ liệu từ SoSoValue, 6 trên 9 quỹ ETH ghi nhận dòng vốn tích cực trong ngày, dẫn đầu... ...

Eden Network, một giao thức chuyên giảm thiểu các tác động tiêu cực từ giá trị tối đa có thể khai thác (MEV), thông báo vào ngày thứ Tư rằng họ chính thức ngừng mọi dịch vụ. Theo thông báo, các sản phẩm cốt lõi của mạng lưới, bao gồm... ...

Token OKB – tài sản gốc của sàn giao dịch OKX – đã bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng hơn 170% chỉ trong vòng một giờ, sau khi nền tảng này công bố một bản nâng cấp tokenomics sâu rộng, bao gồm việc đốt hơn 65 triệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode