Người sáng lập HEX, Richard Heart, bị tạm giam vắng mặt do nghi ngờ trốn thuế tại Phần Lan

Updated: 19/09/2024 at 13:00

Richard Schueler, còn được biết đến với tên Richard Heart, đã bị tạm giam vắng mặt* tại Phần Lan. Là người sáng lập các công ty tiền mã hóa HEX và PulseChain và hiện đang cư trú tại Helsinki, Heart bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế và tấn công người khác, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Tại Mỹ, Heart đang đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Cả cơ quan chức năng tại Mỹ và Phần Lan đều không thể xác định được vị trí của anh ta.

nha-sang-lap-richard-heart-len-tieng-truoc-nhung-on-ao-xung-quanh-du-an-hex
Richard Schueler

Cơ quan thuế Phần Lan tham gia điều tra cùng SEC

Theo đài phát thanh công cộng Yle của Phần Lan, lệnh tạm giam đối với Heart đã được ban hành vào ngày 13 tháng 9. Heart bị nghi ngờ trốn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6, 2020 đến ngày 2 tháng 4, 2024, và bị cáo buộc tấn công từ ngày 16 đến 17 tháng 2, 2021. Chi tiết về cáo buộc tấn công chưa được công bố.

Thám tử Harri Saaristola của Sở cảnh sát Helsinki cho biết thu nhập của Heart không phù hợp với các ước tính của cơ quan thuế. Saaristola nhận định:

“Dựa trên số tiền lớn và tính chất hoạt động có kế hoạch lâu dài, có cơ sở để nghi ngờ hành vi trốn thuế nghiêm trọng.”

Các khoản nợ thuế của Heart tại Phần Lan được nghi ngờ lên tới “vài trăm triệu euro”, trong khi chính phủ ước tính thu nhập của anh trong năm 2023 là 15,2 triệu euro (16,9 triệu USD), theo báo cáo. Cuộc điều tra của cảnh sát đã được khởi xướng theo yêu cầu của cơ quan thuế và hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế, theo lời Saaristola.

Tranh cãi từ những ngày đầu

SEC đã kiện Heart vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc rằng ba đồng tiền do các công ty của anh phát hành – Hex (HEX), PulseChain (PLS) và PulseX (PSLX) – là chứng khoán chưa đăng ký và đã huy động được hơn 1 tỷ USD. Một phần số tiền này bị cho là đã được sử dụng cho các mua sắm cá nhân như kim cương 555 carat, đồng hồ đắt tiền và ô tô hạng sang.

SEC đã cố gắng gửi lệnh triệu tập Richard Heart tại Helsinki, nhưng nhân viên phụ trách việc này không thể tìm thấy anh. Tuy nhiên, Heart vẫn giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các cuộc phỏng vấn ngắn trên kênh YouTube của mình.

Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 4, tuyên bố rằng không có “thực thể, nhân viên, hợp đồng, tài khoản thanh toán, nỗ lực marketing, hoặc chuyến đi nào liên quan đến ông Heart” tại Mỹ. SEC đã phản bác trong một tài liệu tháng 8, cho rằng Heart đã nhắm đến các nhà đầu tư Mỹ và thực sự đã có mặt tại Mỹ ít nhất một lần trong khoảng thời gian xét xử. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, HEX đã gây ra nhiều tranh cãi. Heart đã thông báo rằng HEX là “chứng chỉ tiền gửi blockchain đầu tiên trên thế giới nhằm tấn công vào thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái ngân hàng ngoài các tài khoản tiết kiệm.”

SEC cũng đã triệu tập các nhà sáng tạo nội dung quảng bá HEX, PLS và PSLX vào tháng 11 năm 2022 trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng. Một vụ kiện tập thể hiện đang diễn ra chống lại Binance.US và CoinMarketCap vì cáo buộc thao túng giá HEX, sau khi một tòa án phúc thẩm đã đảo ngược một phần quyết định bác bỏ vụ kiện vào tháng 8.

Nhưng bất chấp việc bị khởi kiện, token HEX vẫn tăng giá 28% trong 24 giờ qua, theo Coingecko.

*Tạm giam vắng mặt nghĩa là Richard Schueler, còn được biết đến là Richard Heart, đã bị đưa vào trạng thái giam giữ theo quyết định của tòa án mà không cần có mặt tại tòa. Điều này thường xảy ra khi người bị nghi ngờ không có mặt ở địa phương hoặc không thể bị bắt giữ ngay lập tức. Trong trường hợp này, quyết định tạm giam được thực hiện dựa trên các cáo buộc và bằng chứng có sẵn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nhiều tín hiệu on-chain và kỹ thuật cho thấy giá Bitcoin vẫn còn khả năng tăng tiếp. Cá voi Bitcoin đang tích lũy thêm Các nhà đầu tư lớn vào Bitcoin đang gia tăng lượng nắm giữ với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Theo dữ... ...

Trong những ngày gần đây, Bitcoin (BTC) đã tiếp tục tạo dựng sức hút mạnh mẽ khi đạt mức cao kỷ lục mới, dù có sự giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance lên tiếng... ...

Thị trường memecoin trên Solana đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt, khi các nền tảng launchpad dành cho memecoin ghi nhận tỷ lệ tốt nghiệp dưới 1% kể từ ngày 22 tháng 5. Diễn biến sụt giảm này phản ánh sự thận trọng từ phía nhà đầu tư... ...

Thị trường Bitcoin có thể sẽ bước vào một giai đoạn tích lũy kéo dài nữa nếu không xuất hiện đủ lực mua mạnh trong tuần này, theo nhà phân tích Willy Woo. Ông cho biết sức mạnh từ đà tăng giá của Bitcoin, từ 75.000 USD vào ngày 7/4... ...

Token tiện ích SOPH của Sophon đã giảm mạnh hơn 33% trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt và được niêm yết trên sàn Binance. Nguyên nhân chính dường như là do đợt airdrop 900 triệu SOPH, tương đương 9% tổng nguồn cung 10 tỷ token, được mở khóa... ...

Trong sáng nay, ngày 29/5, giá Ether (ETH) đã chạm mức 2.780 USD lần đầu tiên kể từ ngày 24/2. Tại thời điểm viết bài, Ether đang được giao dịch quanh mức 2.725 USD, tăng gần 4% trong 24 giờ qua và gần 50% trong 30 ngày gần đây. Khối... ...

Thị trường crypto hiện tại đang duy trì một trạng thái hợp nhất trong phạm vi hẹp, với giá của các loại tiền điện tử hàng đầu, đặc biệt là Bitcoin, đang tích lũy trong một vùng giá ổn định. Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 108.221 đô la... ...

Trong tháng 5 này, các token trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng đáng chú ý, với vốn hóa thị trường của phân khúc này đã đạt 38 tỷ đô la, tăng trưởng khoảng 17% so với đầu tháng. Sự tăng... ...

Toncoin (TON) đã tăng 11% trong 24 giờ qua sau khi cựu nhà điều hành của VISA, Nikola Plecas, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch TON Foundation. Đợt tăng này đã đưa giá tiến sát vùng kháng cự 3,35–3,5 đô la lần thứ ba trong vòng năm tuần. Việc... ...

Ngân hàng Trung ương Nga vừa thông báo rằng các tổ chức tài chính hiện được phép cung cấp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm phái sinh, chứng khoán và tài sản tài chính kỹ thuật số có liên quan đến giá tiền điện tử. Đây được... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode