Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Người sáng lập HEX, Richard Heart, bị tạm giam vắng mặt do...

Người sáng lập HEX, Richard Heart, bị tạm giam vắng mặt do nghi ngờ trốn thuế tại Phần Lan

Richard Schueler, còn được biết đến với tên Richard Heart, đã bị tạm giam vắng mặt* tại Phần Lan. Là người sáng lập các công ty tiền mã hóa HEX và PulseChain và hiện đang cư trú tại Helsinki, Heart bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế và tấn công người khác, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Tại Mỹ, Heart đang đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Cả cơ quan chức năng tại Mỹ và Phần Lan đều không thể xác định được vị trí của anh ta.

nha-sang-lap-richard-heart-len-tieng-truoc-nhung-on-ao-xung-quanh-du-an-hex
Richard Schueler

Cơ quan thuế Phần Lan tham gia điều tra cùng SEC

Theo đài phát thanh công cộng Yle của Phần Lan, lệnh tạm giam đối với Heart đã được ban hành vào ngày 13 tháng 9. Heart bị nghi ngờ trốn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6, 2020 đến ngày 2 tháng 4, 2024, và bị cáo buộc tấn công từ ngày 16 đến 17 tháng 2, 2021. Chi tiết về cáo buộc tấn công chưa được công bố.

Thám tử Harri Saaristola của Sở cảnh sát Helsinki cho biết thu nhập của Heart không phù hợp với các ước tính của cơ quan thuế. Saaristola nhận định:

“Dựa trên số tiền lớn và tính chất hoạt động có kế hoạch lâu dài, có cơ sở để nghi ngờ hành vi trốn thuế nghiêm trọng.”

Các khoản nợ thuế của Heart tại Phần Lan được nghi ngờ lên tới “vài trăm triệu euro”, trong khi chính phủ ước tính thu nhập của anh trong năm 2023 là 15,2 triệu euro (16,9 triệu USD), theo báo cáo. Cuộc điều tra của cảnh sát đã được khởi xướng theo yêu cầu của cơ quan thuế và hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế, theo lời Saaristola.

Tranh cãi từ những ngày đầu

SEC đã kiện Heart vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc rằng ba đồng tiền do các công ty của anh phát hành – Hex (HEX), PulseChain (PLS) và PulseX (PSLX) – là chứng khoán chưa đăng ký và đã huy động được hơn 1 tỷ USD. Một phần số tiền này bị cho là đã được sử dụng cho các mua sắm cá nhân như kim cương 555 carat, đồng hồ đắt tiền và ô tô hạng sang.

SEC đã cố gắng gửi lệnh triệu tập Richard Heart tại Helsinki, nhưng nhân viên phụ trách việc này không thể tìm thấy anh. Tuy nhiên, Heart vẫn giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các cuộc phỏng vấn ngắn trên kênh YouTube của mình.

Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 4, tuyên bố rằng không có “thực thể, nhân viên, hợp đồng, tài khoản thanh toán, nỗ lực marketing, hoặc chuyến đi nào liên quan đến ông Heart” tại Mỹ. SEC đã phản bác trong một tài liệu tháng 8, cho rằng Heart đã nhắm đến các nhà đầu tư Mỹ và thực sự đã có mặt tại Mỹ ít nhất một lần trong khoảng thời gian xét xử. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, HEX đã gây ra nhiều tranh cãi. Heart đã thông báo rằng HEX là “chứng chỉ tiền gửi blockchain đầu tiên trên thế giới nhằm tấn công vào thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái ngân hàng ngoài các tài khoản tiết kiệm.”

SEC cũng đã triệu tập các nhà sáng tạo nội dung quảng bá HEX, PLS và PSLX vào tháng 11 năm 2022 trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng. Một vụ kiện tập thể hiện đang diễn ra chống lại Binance.US và CoinMarketCap vì cáo buộc thao túng giá HEX, sau khi một tòa án phúc thẩm đã đảo ngược một phần quyết định bác bỏ vụ kiện vào tháng 8.

Nhưng bất chấp việc bị khởi kiện, token HEX vẫn tăng giá 28% trong 24 giờ qua, theo Coingecko.

*Tạm giam vắng mặt nghĩa là Richard Schueler, còn được biết đến là Richard Heart, đã bị đưa vào trạng thái giam giữ theo quyết định của tòa án mà không cần có mặt tại tòa. Điều này thường xảy ra khi người bị nghi ngờ không có mặt ở địa phương hoặc không thể bị bắt giữ ngay lập tức. Trong trường hợp này, quyết định tạm giam được thực hiện dựa trên các cáo buộc và bằng chứng có sẵn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

stablecoin

SpaceX của Elon Musk sử dụng stablecoin để phòng ngừa rủi ro ngoại hối

Theo nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya đến từ Silicon Valley cho biết trong podcast All-In vào thứ 6, SpaceX đang sử dụng...

UAE hiện nắm giữ 40 ​​tỷ đô la Bitcoin

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện sở hữu 40 tỷ đô la Bitcoin sau nhiều năm đầu tư để xây...

4 sự kiện kinh tế quan trọng có thể định hình giá trị của...

Khi năm 2024 đang dần khép lại, cộng đồng đam mê Bitcoin không khỏi xôn xao suy đoán về tương lai của đồng tiền...
Wall Street Pepe presale xuất sắc huy động vượt 33,5 triệu USD

Dogecoin và Pepe phục hồi mạnh mẽ, Wall Street Pepe presale xuất sắc huy...

Sau cú sụt giảm mạnh khiến toàn bộ thị trường điêu đứng, Bitcoin đã ngay lập tức phục hồi ấn tượng, tăng 3,9% và...

Tin vắn Crypto 22/12: Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng giá...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn parabol của chu kỳ thị trường hiện tại đến Spacecoin XYZ đã phóng...
doge-giam-gia

Dogecoin lao dốc 30% từ đỉnh, đối mặt nguy cơ tụt dưới mốc $0,20

Giá Dogecoin (DOGE) giảm hơn 30% so với mức cao nhất năm là $0,48 vào đầu tháng này. Sự sụt giảm được liên kết...

Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới

Trong suốt bốn ngày qua, giá Bitcoin liên tục thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục 108.000 USD, chứng kiến giá trị giảm hơn...

Doanh số NFT tăng 32% trong tuần đạt 304 triệu đô la

Tuần trước, doanh số bán NFT dựa trên Ethereum đã ghi nhận mức tăng mạnh, đẩy tổng khối lượng giao dịch NFT kỹ thuật...

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...
mua-altcoin

Cơ hội mùa altcoin giảm, nhưng 3 chỉ số chỉ ra tiềm năng hồi...

Ngày 4 tháng 12, chỉ số mùa altcoin đã đạt mức 88, gợi ý rằng các tiền điện tử ngoài Bitcoin có thể sẽ...

Điểm tin tuần 16/12-22/12: Bitcoin điều chỉnh mạnh về dưới $93.000 sau khi lập...

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa rộng lớn đã chứng kiến sự sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...