Người sáng lập HEX, Richard Heart, bị tạm giam vắng mặt do nghi ngờ trốn thuế tại Phần Lan

Updated: 19/09/2024 at 13:00

Richard Schueler, còn được biết đến với tên Richard Heart, đã bị tạm giam vắng mặt* tại Phần Lan. Là người sáng lập các công ty tiền mã hóa HEX và PulseChain và hiện đang cư trú tại Helsinki, Heart bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế và tấn công người khác, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Tại Mỹ, Heart đang đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Cả cơ quan chức năng tại Mỹ và Phần Lan đều không thể xác định được vị trí của anh ta.

nha-sang-lap-richard-heart-len-tieng-truoc-nhung-on-ao-xung-quanh-du-an-hex
Richard Schueler

Cơ quan thuế Phần Lan tham gia điều tra cùng SEC

Theo đài phát thanh công cộng Yle của Phần Lan, lệnh tạm giam đối với Heart đã được ban hành vào ngày 13 tháng 9. Heart bị nghi ngờ trốn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6, 2020 đến ngày 2 tháng 4, 2024, và bị cáo buộc tấn công từ ngày 16 đến 17 tháng 2, 2021. Chi tiết về cáo buộc tấn công chưa được công bố.

Thám tử Harri Saaristola của Sở cảnh sát Helsinki cho biết thu nhập của Heart không phù hợp với các ước tính của cơ quan thuế. Saaristola nhận định:

“Dựa trên số tiền lớn và tính chất hoạt động có kế hoạch lâu dài, có cơ sở để nghi ngờ hành vi trốn thuế nghiêm trọng.”

Các khoản nợ thuế của Heart tại Phần Lan được nghi ngờ lên tới “vài trăm triệu euro”, trong khi chính phủ ước tính thu nhập của anh trong năm 2023 là 15,2 triệu euro (16,9 triệu USD), theo báo cáo. Cuộc điều tra của cảnh sát đã được khởi xướng theo yêu cầu của cơ quan thuế và hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế, theo lời Saaristola.

Tranh cãi từ những ngày đầu

SEC đã kiện Heart vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc rằng ba đồng tiền do các công ty của anh phát hành – Hex (HEX), PulseChain (PLS) và PulseX (PSLX) – là chứng khoán chưa đăng ký và đã huy động được hơn 1 tỷ USD. Một phần số tiền này bị cho là đã được sử dụng cho các mua sắm cá nhân như kim cương 555 carat, đồng hồ đắt tiền và ô tô hạng sang.

SEC đã cố gắng gửi lệnh triệu tập Richard Heart tại Helsinki, nhưng nhân viên phụ trách việc này không thể tìm thấy anh. Tuy nhiên, Heart vẫn giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các cuộc phỏng vấn ngắn trên kênh YouTube của mình.

Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 4, tuyên bố rằng không có “thực thể, nhân viên, hợp đồng, tài khoản thanh toán, nỗ lực marketing, hoặc chuyến đi nào liên quan đến ông Heart” tại Mỹ. SEC đã phản bác trong một tài liệu tháng 8, cho rằng Heart đã nhắm đến các nhà đầu tư Mỹ và thực sự đã có mặt tại Mỹ ít nhất một lần trong khoảng thời gian xét xử. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, HEX đã gây ra nhiều tranh cãi. Heart đã thông báo rằng HEX là “chứng chỉ tiền gửi blockchain đầu tiên trên thế giới nhằm tấn công vào thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái ngân hàng ngoài các tài khoản tiết kiệm.”

SEC cũng đã triệu tập các nhà sáng tạo nội dung quảng bá HEX, PLS và PSLX vào tháng 11 năm 2022 trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng. Một vụ kiện tập thể hiện đang diễn ra chống lại Binance.US và CoinMarketCap vì cáo buộc thao túng giá HEX, sau khi một tòa án phúc thẩm đã đảo ngược một phần quyết định bác bỏ vụ kiện vào tháng 8.

Nhưng bất chấp việc bị khởi kiện, token HEX vẫn tăng giá 28% trong 24 giờ qua, theo Coingecko.

*Tạm giam vắng mặt nghĩa là Richard Schueler, còn được biết đến là Richard Heart, đã bị đưa vào trạng thái giam giữ theo quyết định của tòa án mà không cần có mặt tại tòa. Điều này thường xảy ra khi người bị nghi ngờ không có mặt ở địa phương hoặc không thể bị bắt giữ ngay lập tức. Trong trường hợp này, quyết định tạm giam được thực hiện dựa trên các cáo buộc và bằng chứng có sẵn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode