OKX bị cơ quan quản lý Hà Lan phạt 2,25 triệu euro vì dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Updated: 03/09/2025 at 21:23

Sàn giao dịch toàn cầu OKX (Aux Cayes Fintech Co.) vừa bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu USD) vì hoạt động không đăng ký hợp lệ tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024. Từ năm 2020, Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp tài sản số phải đăng ký để tuân thủ luật chống rửa tiền. Trước đó, Crypto.com và Kraken cũng bị phạt lần lượt 2,85 triệu và 4 triệu euro.

DNB cho biết vụ việc diễn ra trước khi quy định MiCA có hiệu lực. OKX khẳng định đây là “vấn đề đăng ký cũ” và người dùng Hà Lan đã được chuyển sang đơn vị có giấy phép MiCA.

Không chỉ ở Hà Lan, OKX từng bị phạt 1,1 triệu euro tại Malta và khoản phạt kỷ lục 504 triệu USD tại Mỹ trong năm 2025. Các án phạt cho thấy áp lực gia tăng từ cơ quan quản lý toàn cầu, buộc các sàn lớn phải minh bạch, tăng cường kiểm soát và tuân thủ giấy phép.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích Kevin (Kev Capital TA) cho rằng các altcoin đang tái hiện lại kịch bản tương tự giai đoạn trước “mùa altcoin” năm 2021. Lần này, tín hiệu xuất hiện trên biểu đồ tỷ lệ vốn hóa thị trường altcoin (không bao gồm Ethereum và stablecoin) so với... ...

Stellar (XLM) ghi nhận mức giảm hơn 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, đảo chiều sau cú tăng 3% của ngày hôm trước. Đà điều chỉnh này xuất hiện trong bối cảnh thị trường phái sinh và tâm lý kỹ thuật đang có những tín hiệu trái... ...

Công ty tiền điện tử được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, World Liberty Financial (WLF), đã thực hiện một bước đi quan trọng nhằm bảo vệ tài sản kỹ thuật số mới ra mắt của mình, sau một khởi đầu khó khăn trên thị trường. WLF đã đốt đi... ...

Sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn về World Liberty Finance (WLFI) sau khi token gốc của công ty chính thức được niêm yết giao dịch. Đáng chú ý hơn, đồng stablecoin chủ lực USD1 của WLFI đã tăng nguồn cung lên 2,64 tỷ USD chỉ trong... ...

Shiba Inu (SHIB) đã trải qua một chu kỳ giảm giá khốc liệt, mất hơn 85% giá trị và rơi khỏi top 20 đồng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường. Áp lực bán mạnh khiến đồng meme coin này khó duy trì đà tăng khi liên tục trượt... ...

Toncoin (TON) đang bước vào giai đoạn then chốt khi mô hình kỹ thuật cho thấy một biến động lớn có thể đang đến gần. Theo nhà phân tích Ali Martinez , đồng coin này đang tích lũy trong cấu trúc tam giác đối xứng – một tín hiệu cổ... ...

Kris Marszalek, CEO của Crypto.com, bày tỏ niềm tin rằng thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong quý 4 năm nay, đặc biệt nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện chính sách giảm lãi suất. Trong một cuộc phỏng vấn... ...

1inch (1INCH) đang phát đi tín hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, khi duy trì giao dịch quanh mốc 0,243 USD vào chiều thứ Tư và dần áp sát vùng kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua rào cản này, token có thể kích hoạt một nhịp tăng mạnh với... ...

Ethena (ENA) tiếp tục duy trì đà phục hồi khi tăng thêm 1% vào chiều thứ Tư, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần lên 9%. Các tín hiệu kỹ thuật và thị trường phái sinh đang ủng hộ xu hướng tăng giá, tuy nhiên, đợt mở khóa 171 triệu... ...

Bitget Token (BGB), Ondo (ONDO) và Fartcoin (FARTCOIN) vừa bứt phá trở thành những cái tên dẫn đầu thị trường trong 24 giờ qua, khi đồng loạt ghi nhận mức tăng hai chữ số. Đà phục hồi mạnh mẽ này đang thắp lên kỳ vọng về một chu kỳ tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode