Sàn giao dịch toàn cầu OKX (Aux Cayes Fintech Co.) vừa bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu USD) vì hoạt động không đăng ký hợp lệ tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024. Từ năm 2020, Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp tài sản số phải đăng ký để tuân thủ luật chống rửa tiền. Trước đó, Crypto.com và Kraken cũng bị phạt lần lượt 2,85 triệu và 4 triệu euro.
DNB cho biết vụ việc diễn ra trước khi quy định MiCA có hiệu lực. OKX khẳng định đây là “vấn đề đăng ký cũ” và người dùng Hà Lan đã được chuyển sang đơn vị có giấy phép MiCA.
Không chỉ ở Hà Lan, OKX từng bị phạt 1,1 triệu euro tại Malta và khoản phạt kỷ lục 504 triệu USD tại Mỹ trong năm 2025. Các án phạt cho thấy áp lực gia tăng từ cơ quan quản lý toàn cầu, buộc các sàn lớn phải minh bạch, tăng cường kiểm soát và tuân thủ giấy phép.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.