Tài liệu toà án cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử

Updated: 07/12/2024 at 14:51

Các tài liệu tòa án trong một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) đối với Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã hé lộ rằng cơ quan quản lý này từng yêu cầu một số tổ chức tài chính ở Mỹ tạm dừng các hoạt động ngân hàng liên quan đến tiền điện tử.

Trong hồ sơ nộp ngày 6 tháng 12 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia, tòa án đã công bố các “thư tạm ngừng” do các quan chức FDIC gửi tới hội đồng quản trị của nhiều ngân hàng Mỹ, tuy nhiên tên của các ngân hàng này đã bị làm mờ.

Theo nội dung các lá thư gửi trong năm 2022, FDIC yêu cầu các tổ chức tài chính “tạm dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử” nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh các quy định về tài sản số vẫn còn nhiều bất ổn.

“FDIC sẽ thông báo cho tất cả các ngân hàng thuộc diện giám sát khi có quyết định chính thức về các yêu cầu giám sát liên quan đến hoạt động với tài sản tiền điện tử, bao gồm việc xác định nhu cầu nộp bất kỳ hồ sơ pháp lý nào.”

FDIC yêu cầu các ngân hàng ‘tạm dừng’ hoạt động tiền điện tử
Thư năm 2022 từ FDIC gửi đến tên công ty đã được biên tập | Nguồn: FDIC

Hồ sơ tòa án này được công bố trong khuôn khổ vụ kiện FOIA do công ty History Associates đệ trình vào tháng 6. Đáng chú ý, sàn giao dịch Coinbase — hiện cũng đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) — đã thuê History Associates nộp đơn yêu cầu FOIA nhằm điều tra các cáo buộc rằng FDIC đã gây sức ép khiến các ngân hàng cắt đứt quan hệ với các công ty tiền điện tử. Khi yêu cầu này bị từ chối, vụ kiện đã được tiến hành.

Thuyết âm mưu hay chính sách của chính phủ Mỹ?

Các lá thư khác, cũng được tiết lộ trong hồ sơ ngày 6 tháng 12, yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin trước khi triển khai bất kỳ dịch vụ mới nào. Dù nội dung đã bị làm mờ phần lớn, một số chi tiết cho thấy các tổ chức tài chính có thể đã cân nhắc các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

“Những lá thư này cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử,” Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6 tháng 12. “FDIC còn che giấu nhiều điều ẩn sau những đoạn bị che mờ.”

Operation Chokepoint 2.0 là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành để ám chỉ việc chính phủ Mỹ gây áp lực buộc các ngân hàng ngừng hỗ trợ các công ty tiền điện tử. Điều này gợi nhắc đến sáng kiến Operation Chokepoint diễn ra từ năm 2013 đến 2017, vốn tập trung vào việc kiểm soát các ngân hàng liên quan đến cho vay ngắn hạn và các hoạt động rủi ro cao khác.

Gần đây, vào tháng 11, một số giám đốc điều hành nổi bật trong ngành crypto đã lên tiếng cáo buộc rằng các ngân hàng đã liên hệ để thông báo về việc đóng tài khoản của họ do có liên hệ với tài sản số.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, ngày 27 tháng 11 xác nhận rằng yêu cầu FOIA với FDIC vẫn đang trong quá trình xử lý. Ông hy vọng thông tin từ vụ kiện sẽ làm sáng tỏ liệu các quan chức chính phủ có vi phạm pháp luật hay không.

Chủ tịch FDIC, Martin Gruenberg, dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào ngày 19 tháng 1, chỉ một ngày trước khi chính quyền mới dưới thời Donald Trump tiếp quản. Tính đến thời điểm này, Trump vẫn chưa công bố ứng viên thay thế nào cho vị trí lãnh đạo cơ quan này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tâm lý thị trường crypto vẫn giữ ổn định bất chấp việc Bitcoin giảm gần 1% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mức 106.549 đô la sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 105.157 đô la. Chỉ số Sợ hãi và tham lam... ...

Các holder dài hạn (LTH) của Ethereum (ETH) đang bước vào giai đoạn tích lũy hiếm gặp. Điều này đã làm dấy lên kỳ vọng trên thị trường về breakout trong thời gian tới. Hành vi thị trường gần đây, kết hợp với các diễn biến tích cực trong cộng... ...

Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật ngân sách khổng lồ do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào hôm thứ Ba, nhưng không kịp bổ sung các sửa đổi quan trọng về thuế mà cộng đồng tiền điện tử kỳ vọng. Trong những giờ phút căng thẳng... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt suy yếu giữa tuần, khi lực mua dần cạn kiệt và đà tăng giá có dấu hiệu chững lại. Bitcoin đã nối dài chuỗi ngày giảm điểm, hiện đã rơi xuống dưới ngưỡng $106.000. Trong khi đó, cả ETH và XRP... ...

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy việc giá Bitcoin dao động trong vùng từ 100.000 đến 110.000 đô la là kết quả của hoạt động chốt lời. Cụ thể, dữ liệu chỉ ra rằng holder trung và dài hạn (LTH) đang dẫn đầu đợt bán ra này. Trong đó, những... ...

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode