Tài liệu toà án cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử

Updated: 07/12/2024 at 14:51

Các tài liệu tòa án trong một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) đối với Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã hé lộ rằng cơ quan quản lý này từng yêu cầu một số tổ chức tài chính ở Mỹ tạm dừng các hoạt động ngân hàng liên quan đến tiền điện tử.

Trong hồ sơ nộp ngày 6 tháng 12 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia, tòa án đã công bố các “thư tạm ngừng” do các quan chức FDIC gửi tới hội đồng quản trị của nhiều ngân hàng Mỹ, tuy nhiên tên của các ngân hàng này đã bị làm mờ.

Theo nội dung các lá thư gửi trong năm 2022, FDIC yêu cầu các tổ chức tài chính “tạm dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử” nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh các quy định về tài sản số vẫn còn nhiều bất ổn.

“FDIC sẽ thông báo cho tất cả các ngân hàng thuộc diện giám sát khi có quyết định chính thức về các yêu cầu giám sát liên quan đến hoạt động với tài sản tiền điện tử, bao gồm việc xác định nhu cầu nộp bất kỳ hồ sơ pháp lý nào.”

FDIC yêu cầu các ngân hàng ‘tạm dừng’ hoạt động tiền điện tử
Thư năm 2022 từ FDIC gửi đến tên công ty đã được biên tập | Nguồn: FDIC

Hồ sơ tòa án này được công bố trong khuôn khổ vụ kiện FOIA do công ty History Associates đệ trình vào tháng 6. Đáng chú ý, sàn giao dịch Coinbase — hiện cũng đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) — đã thuê History Associates nộp đơn yêu cầu FOIA nhằm điều tra các cáo buộc rằng FDIC đã gây sức ép khiến các ngân hàng cắt đứt quan hệ với các công ty tiền điện tử. Khi yêu cầu này bị từ chối, vụ kiện đã được tiến hành.

Thuyết âm mưu hay chính sách của chính phủ Mỹ?

Các lá thư khác, cũng được tiết lộ trong hồ sơ ngày 6 tháng 12, yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin trước khi triển khai bất kỳ dịch vụ mới nào. Dù nội dung đã bị làm mờ phần lớn, một số chi tiết cho thấy các tổ chức tài chính có thể đã cân nhắc các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

“Những lá thư này cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử,” Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6 tháng 12. “FDIC còn che giấu nhiều điều ẩn sau những đoạn bị che mờ.”

Operation Chokepoint 2.0 là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành để ám chỉ việc chính phủ Mỹ gây áp lực buộc các ngân hàng ngừng hỗ trợ các công ty tiền điện tử. Điều này gợi nhắc đến sáng kiến Operation Chokepoint diễn ra từ năm 2013 đến 2017, vốn tập trung vào việc kiểm soát các ngân hàng liên quan đến cho vay ngắn hạn và các hoạt động rủi ro cao khác.

Gần đây, vào tháng 11, một số giám đốc điều hành nổi bật trong ngành crypto đã lên tiếng cáo buộc rằng các ngân hàng đã liên hệ để thông báo về việc đóng tài khoản của họ do có liên hệ với tài sản số.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, ngày 27 tháng 11 xác nhận rằng yêu cầu FOIA với FDIC vẫn đang trong quá trình xử lý. Ông hy vọng thông tin từ vụ kiện sẽ làm sáng tỏ liệu các quan chức chính phủ có vi phạm pháp luật hay không.

Chủ tịch FDIC, Martin Gruenberg, dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào ngày 19 tháng 1, chỉ một ngày trước khi chính quyền mới dưới thời Donald Trump tiếp quản. Tính đến thời điểm này, Trump vẫn chưa công bố ứng viên thay thế nào cho vị trí lãnh đạo cơ quan này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ khi tăng mạnh và đạt đỉnh cục bộ 0,33 đô la cách đây hai tuần, Stellar (XLM) đã chịu tổn thất đáng kể, giảm xuống còn 0,28 đô la. Thực tế, mức giảm 3% trong ngày đi kèm với tình trạng suy yếu trên thị trường phái sinh... ...

Dù Solana (SOL) chưa ghi nhận nhiều biến động giá trong thời gian gần đây, nhưng đang chứng kiến mức độ tích lũy lớn từ nhà đầu tư. Trong tháng 5, giá SOL duy trì tương đối ổn định, phần lớn do trạng thái quá mua của đồng altcoin này... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đang có những biến chuyển sâu rộng, Cardano (ADA) nổi lên như một cái tên đáng chú ý khi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng và cả các quốc gia. Sự tham gia của các chính phủ vào không gian... ...

Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, XRP từ lâu đã là một trong những altcoin gây tranh cãi và thu hút nhiều sự chú ý nhất. Tuy nhiên, sau nhiều năm mờ nhạt so với các đối thủ như Ethereum hay Solana, XRP đang cho thấy dấu... ...

Base – mạng lưới Layer 2 trên Ethereum do Coinbase hậu thuẫn – đang chuẩn bị triển khai loạt nâng cấp kỹ thuật quan trọng, hướng tới mục tiêu trở nên nhanh hơn, chi phí thấp hơn và phi tập trung hơn. Những cải tiến này không chỉ nhằm đáp... ...

Trong một bước tiến chiến lược nhằm mở rộng và củng cố hệ sinh thái Pi Network, nhóm phát triển vừa chính thức công bố 5 ứng dụng mới được tích hợp vào giao diện Mainnet. Theo chia sẻ từ Pi Core Team, đây không chỉ là dấu hiệu của... ...

Bitcoin không thể duy trì mức 108.000 USD trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 25 tháng 5, khi thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những lo ngại mới liên quan đến căng thẳng thương mại tại Hoa Kỳ. Trump bị chỉ trích “nói dối” khi Bitcoin mất... ...

Token gốc của Hyperliquid – HYPE – đang thể hiện cấu trúc giá có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với đợt bứt phá của Solana vào đầu năm 2021, trước khi tăng trưởng hơn 300%. Biểu đồ fractal của HYPE đặt mục tiêu tăng 240% trong tháng 7... ...

Pi Network, dự án tiền điện tử từng tạo nên cơn sốt và thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng đầu tư, một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên thị trường — nhưng lần này không phải vì những tin tức tích cực. Chỉ... ...

Dogecoin (DOGE) vẫn kiên trì giữ vững trên mức hỗ trợ quan trọng 0,2 đô la, ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn đang giảm rủi ro. Sự kiên cường này cho thấy người mua đang tham gia mạnh mẽ, có khả năng biến khu vực này thành một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode