Tài liệu toà án cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử

Updated: 07/12/2024 at 14:51

Các tài liệu tòa án trong một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) đối với Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã hé lộ rằng cơ quan quản lý này từng yêu cầu một số tổ chức tài chính ở Mỹ tạm dừng các hoạt động ngân hàng liên quan đến tiền điện tử.

Trong hồ sơ nộp ngày 6 tháng 12 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia, tòa án đã công bố các “thư tạm ngừng” do các quan chức FDIC gửi tới hội đồng quản trị của nhiều ngân hàng Mỹ, tuy nhiên tên của các ngân hàng này đã bị làm mờ.

Theo nội dung các lá thư gửi trong năm 2022, FDIC yêu cầu các tổ chức tài chính “tạm dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử” nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh các quy định về tài sản số vẫn còn nhiều bất ổn.

“FDIC sẽ thông báo cho tất cả các ngân hàng thuộc diện giám sát khi có quyết định chính thức về các yêu cầu giám sát liên quan đến hoạt động với tài sản tiền điện tử, bao gồm việc xác định nhu cầu nộp bất kỳ hồ sơ pháp lý nào.”

FDIC yêu cầu các ngân hàng ‘tạm dừng’ hoạt động tiền điện tử
Thư năm 2022 từ FDIC gửi đến tên công ty đã được biên tập | Nguồn: FDIC

Hồ sơ tòa án này được công bố trong khuôn khổ vụ kiện FOIA do công ty History Associates đệ trình vào tháng 6. Đáng chú ý, sàn giao dịch Coinbase — hiện cũng đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) — đã thuê History Associates nộp đơn yêu cầu FOIA nhằm điều tra các cáo buộc rằng FDIC đã gây sức ép khiến các ngân hàng cắt đứt quan hệ với các công ty tiền điện tử. Khi yêu cầu này bị từ chối, vụ kiện đã được tiến hành.

Thuyết âm mưu hay chính sách của chính phủ Mỹ?

Các lá thư khác, cũng được tiết lộ trong hồ sơ ngày 6 tháng 12, yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin trước khi triển khai bất kỳ dịch vụ mới nào. Dù nội dung đã bị làm mờ phần lớn, một số chi tiết cho thấy các tổ chức tài chính có thể đã cân nhắc các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

“Những lá thư này cho thấy Operation Chokepoint 2.0 không chỉ là một thuyết âm mưu về tiền điện tử,” Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6 tháng 12. “FDIC còn che giấu nhiều điều ẩn sau những đoạn bị che mờ.”

Operation Chokepoint 2.0 là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành để ám chỉ việc chính phủ Mỹ gây áp lực buộc các ngân hàng ngừng hỗ trợ các công ty tiền điện tử. Điều này gợi nhắc đến sáng kiến Operation Chokepoint diễn ra từ năm 2013 đến 2017, vốn tập trung vào việc kiểm soát các ngân hàng liên quan đến cho vay ngắn hạn và các hoạt động rủi ro cao khác.

Gần đây, vào tháng 11, một số giám đốc điều hành nổi bật trong ngành crypto đã lên tiếng cáo buộc rằng các ngân hàng đã liên hệ để thông báo về việc đóng tài khoản của họ do có liên hệ với tài sản số.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, ngày 27 tháng 11 xác nhận rằng yêu cầu FOIA với FDIC vẫn đang trong quá trình xử lý. Ông hy vọng thông tin từ vụ kiện sẽ làm sáng tỏ liệu các quan chức chính phủ có vi phạm pháp luật hay không.

Chủ tịch FDIC, Martin Gruenberg, dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào ngày 19 tháng 1, chỉ một ngày trước khi chính quyền mới dưới thời Donald Trump tiếp quản. Tính đến thời điểm này, Trump vẫn chưa công bố ứng viên thay thế nào cho vị trí lãnh đạo cơ quan này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode