Sàn MEXC hứng chỉ trích vì khóa tài khoản và trì hoãn rút tiền

Updated: 14/07/2025 at 8:00

Ngày càng nhiều người dùng và quan sát viên trong ngành crypto cảnh báo về sàn giao dịch MEXC, khi xuất hiện tình trạng khóa tài khoản và giới hạn rút tiền một cách tùy tiện, thiếu minh bạch.

Tình hình hiện tại gợi nhớ đến những gì Coinbase từng trải qua trước khi CEO của sàn này cam kết cải tổ và giảm 82% số lượng tài khoản bị đóng băng.

Người dùng tố cáo hành vi lạm dụng, nghi ngờ hoạt động theo mô hình đa cấp

MEXC đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ việc khóa tài khoản không rõ lý do cho đến nghi vấn mất khả năng thanh khoản. Một số người cho rằng sàn đang rơi vào khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, với những dấu hiệu tương đồng với các mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

“Trong vài tháng gần đây, sàn MEXC đã bị giám sát chặt chẽ do số lượng tài khoản bị khóa và giới hạn rút tiền gia tăng, thường diễn ra mà không có lý do rõ ràng,” nhà nghiên cứu DeFi có biệt danh Master viết trên mạng xã hội X (Twitter).

Ông cho biết nhiều người dùng sở hữu tài sản hàng triệu đô la đã bị nhắm đến. Theo cáo buộc, MEXC chủ yếu sử dụng phản hồi tự động trong hỗ trợ khách hàng, trong khi ban lãnh đạo gần như “không phản hồi” và “không sẵn sàng sửa sai”.

Bài viết của Master chỉ là một trong nhiều phản ánh từ cộng đồng. Nhiều người khác cũng chia sẻ rằng họ bị chặn rút tiền sau khi có lời từ giao dịch. Một số bị gắn cờ do “hoạt động bất thường” mà không được giải thích cụ thể, trước khi tài khoản bị đóng băng hoàn toàn.

Một người dùng mô tả trải nghiệm cá nhân: “Mọi thứ đều ổn… cho đến khi tôi thử rút tiền. Không có gì xảy ra. Trạng thái ‘đang xử lý’ kéo dài từ vài giờ sang vài ngày. Hỗ trợ? Hoàn toàn im lặng. Chỉ nhận được trả lời tự động, không có giải pháp.” Người này sau đó cho biết đã tìm thấy “hàng trăm câu chuyện tương tự”.

Hiện tại, MEXC chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Lý do mập mờ có thể khiến MEXC trả giá đắt

Dù chưa có tuyên bố công khai về những cáo buộc gần đây, MEXC từng tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp hành vi thao túng thị trường.

Hôm 25/3, sàn cho biết đã đóng băng hơn 1.500 tài khoản liên quan đến các nhóm thao túng có tổ chức, thực hiện các hành vi như “spoofing”, tự giao dịch (wash trading) và giao dịch bằng thuật toán, với khối lượng mỗi ngày vượt 20 triệu USD.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh: “Chúng tôi ghi nhận xu hướng thao túng chuyển từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang nhóm tổ chức và bán tổ chức – điều này tạo ra rủi ro hệ thống cho cả sàn giao dịch lẫn thị trường nói chung.”

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng lý do “hoạt động bất thường” quá mơ hồ, dễ bị lạm dụng để trì hoãn hoặc từ chối yêu cầu rút tiền ngay cả trong các trường hợp hợp pháp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với tình trạng bị khóa tài khoản. Trước đó, Coinbase đã giảm mạnh số lượng tài khoản bị đóng băng nhờ cải tổ nội bộ, sau khi CEO Brian Armstrong thừa nhận vấn đề này đã kéo dài “quá lâu” và cam kết sẽ cải thiện toàn diện.

MEXC bị nghi ngờ mất khả năng thanh khoản

Sự đối lập rõ rệt giữa phản ứng của Coinbase và cách xử lý của MEXC đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính minh bạch và khả năng vận hành của sàn MEXC.

“Cách mà MEXC khóa tài khoản rất giống những dấu hiệu thường thấy ở các mô hình đa cấp hoặc Ponzi… Họ đang tự đào mộ cho mình,” Master cảnh báo.

Ông cho rằng MEXC đang tìm cách kiểm soát dòng tiền rút ra trong khi vẫn tích cực thu hút dòng tiền mới, mà không chịu trách nhiệm rõ ràng với người dùng hiện tại.

Đây là một câu chuyện đang phát triển, và cộng đồng đang chờ đợi phản hồi chính thức từ MEXC liên quan đến các lo ngại về khả năng thanh toán và tính minh bạch trong hoạt động.

Vương Tiễn

Theo BeinCrypto

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo phân tích gần đây, diễn biến giá của Ethena (ENA) trong 24 giờ qua cho thấy thanh khoản đã tăng vọt trên cả thị trường on-chain và off-chain. Đà tăng tiếp theo có thể phụ thuộc vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang giao dịch quanh mốc 200 USD, ghi nhận mức tăng 9% trong 24 giờ qua và khoảng 7% trong tuần gần nhất. Tính theo tháng, đà tăng đã đạt 8%. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường khởi sắc, mạng Solana... ...

Trong bối cảnh thị trường rộng lớn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, cùng với sự hoạt động tích cực của các đồng altcoin, Cardano (ADA) đã tiến gần đến ngưỡng 1 USD, sau một đợt phục hồi ấn tượng từ mức 0.83 USD. Các “cá voi” trên thị... ...

Arbitrum (ARB) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 14,2% chỉ trong 24 giờ và 20,2% trong cả tuần qua, trái ngược hoàn toàn với Bitcoin (BTC), vốn mất 1,5% trong cùng giai đoạn. Đà tăng này cho thấy sức mạnh vượt trội của ARB, khi token liên tục... ...

Giá Hedera (HBAR) đã tham gia vào đợt tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu vừa qua. Trong bối cảnh hầu hết các tài sản đang phản ứng tích cực trước triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng... ...

Giá token Aave (AAVE) đã lao dốc hơn 8% trong ngày Chủ nhật, sau khi xuất hiện tin đồn rằng giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) này sẽ không được phân bổ 7% tổng nguồn cung từ World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng DeFi có sự hậu... ...

Niềm tin của Adam Reeds, CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, vào Bitcoin—loại tiền điện tử hàng đầu như một tài sản dự trữ—vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, ông tin rằng những biến động gần đây trên thị trường đã báo hiệu một sự chuyển mình cho các... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode