Sàn OKX nhận tội, đóng phạt 505 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ

Updated: 25/02/2025 at 7:20

Aux Cayes FinTech Co. Ltd, công ty vận hành sàn giao dịch OKX, đã thừa nhận vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Mỹ khi vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Để giải quyết vụ việc, công ty đồng ý nộp hơn 500 triệu USD tiền phạt.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), OKX đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, bao gồm khoản tiền phạt 84 triệu USD cùng 421 triệu USD lợi nhuận thu được – chủ yếu từ khách hàng tổ chức – bị tịch thu.

“Công ty thừa nhận rằng do những lỗ hổng tuân thủ trong quá khứ, một số khách hàng Mỹ đã từng giao dịch trên nền tảng toàn cầu của chúng tôi,” OKX tuyên bố ngày 24/2.

Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles cũng nhấn mạnh rằng số lượng khách hàng Mỹ liên quan chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng cơ sở người dùng và hiện tại không còn bất kỳ khách hàng nào từ Mỹ hoạt động trên nền tảng này. Đồng thời, không có cáo buộc nào về việc gây tổn hại đến khách hàng, cũng như không có nhân viên OKX nào bị truy tố.

Tuy nhiên, quyền Công tố viên Mỹ Matthew Podolsky chỉ trích công ty con của OKX vì đã “cố tình” vi phạm luật Chống rửa tiền, tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và các khoản tiền có nguồn gốc tội phạm lưu thông qua hệ thống.

“Việc nhận tội ngày hôm nay cùng các khoản phạt là minh chứng rõ ràng rằng các tổ chức tài chính muốn tiếp cận thị trường Mỹ nhưng lại vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” ông Podolsky tuyên bố.

James E. Dennehy, Giám đốc phụ trách của FBI, thậm chí còn cáo buộc OKX đã hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin sai lệch để lách các quy định kiểm soát.

“Việc xem thường luật pháp một cách trắng trợn sẽ không được dung thứ,” ông Dennehy nhấn mạnh.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các vi phạm của OKX kéo dài từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù công ty đã có chính sách chính thức ngăn chặn công dân Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình từ năm 2017.

Để giải quyết vấn đề, OKX cam kết sẽ thuê một chuyên gia tư vấn tuân thủ nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát pháp lý.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa OKX trở thành tiêu chuẩn vàng về tuân thủ pháp lý trên quy mô toàn cầu, phù hợp với từng thị trường và cơ quan quản lý tương ứng,” CEO Star Xu của OKX tuyên bố trên X ngày 24/2.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo các nhà phân tích, Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền lớn – đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Họ nhận định chỉ số này có thể đang tiến gần đến vùng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý khi tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ chiến lược 2,87 đô la, bất chấp áp lực điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường. Với triển vọng kỹ thuật khả quan và động lực mới đến từ việc triển... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến hoạt động đáng kể từ các cá voi, với hơn 280 triệu token được tích trữ chỉ trong 10 ngày — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng dài hạn. Tuy nhiên, việc chuyển 16,8 triệu XRP (trị giá hơn 54 triệu... ...

Các nhà đầu tư tại Mỹ đã đổ tiền vào các quỹ ETF giao ngay của Ether nhiều hơn Bitcoin trong suốt 6 phiên giao dịch gần nhất, khi làn sóng quan tâm của tổ chức đối với Ethereum tăng vọt trong tuần này. Theo dữ liệu từ Farside Investors,... ...

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Lookonchain, Galaxy Digital – công ty dịch vụ tài chính do tỷ phú Mike Novogratz sáng lập – vừa chuyển 10.000 BTC (tương đương khoảng 1,18 tỷ USD) lên các sàn giao dịch chỉ vài giờ trước đợt lao dốc mạnh vào... ...

Thị trường crypto tiếp tục trải qua những biến động đáng chú ý khi bước vào những ngày cuối tuần. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước, nhiều đồng coin lớn đang tạm dừng để điều chỉnh và củng cố đà tăng. Trong bối cảnh này, nhà... ...

Giá Celestia (TIA) hiện dao động quanh mức 1,83 USD, giảm hai chữ số trong tuần qua. Dù đã hồi phục khoảng 38% so với mức thấp kỷ lục 1,32 USD vào tháng 6, đồng tiền này vẫn mất tới 70% giá trị trong năm qua và giảm hơn 91%... ...

Với việc Bitcoin đang giao dịch trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la, holder dài hạn (LTH) đã bắt đầu phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc các Bitcoin “ngủ đông” đang dần quay trở lại thị trường. Đây có thể là tín hiệu tiêu cực... ...

Đạo luật GENIUS vừa được thông qua, nhưng những tác động lan tỏa của nó đã nhanh chóng xuất hiện trên toàn ngành crypto. Chỉ trong vòng bảy ngày, lĩnh vực đã ghi nhận thêm gần 4 tỷ đô la, đẩy tổng vốn hóa thị trường stablecoin vượt mốc 264... ...

Team phát triển đứng sau blockchain Solana vừa công bố roadmap dài hạn, trong đó nêu rõ chiến lược nhằm biến Solana trở thành layer nền tảng cho thị trường vốn Internet toàn cầu (Internet Capital Markets – ICM) vào năm 2027. ICM là thuật ngữ do cựu thành viên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode