Aux Cayes FinTech Co. Ltd, công ty vận hành sàn giao dịch OKX, đã thừa nhận vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Mỹ khi vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Để giải quyết vụ việc, công ty đồng ý nộp hơn 500 triệu USD tiền phạt.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), OKX đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, bao gồm khoản tiền phạt 84 triệu USD cùng 421 triệu USD lợi nhuận thu được – chủ yếu từ khách hàng tổ chức – bị tịch thu.
“Công ty thừa nhận rằng do những lỗ hổng tuân thủ trong quá khứ, một số khách hàng Mỹ đã từng giao dịch trên nền tảng toàn cầu của chúng tôi,” OKX tuyên bố ngày 24/2.
Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles cũng nhấn mạnh rằng số lượng khách hàng Mỹ liên quan chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng cơ sở người dùng và hiện tại không còn bất kỳ khách hàng nào từ Mỹ hoạt động trên nền tảng này. Đồng thời, không có cáo buộc nào về việc gây tổn hại đến khách hàng, cũng như không có nhân viên OKX nào bị truy tố.
Tuy nhiên, quyền Công tố viên Mỹ Matthew Podolsky chỉ trích công ty con của OKX vì đã “cố tình” vi phạm luật Chống rửa tiền, tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và các khoản tiền có nguồn gốc tội phạm lưu thông qua hệ thống.
“Việc nhận tội ngày hôm nay cùng các khoản phạt là minh chứng rõ ràng rằng các tổ chức tài chính muốn tiếp cận thị trường Mỹ nhưng lại vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” ông Podolsky tuyên bố.
James E. Dennehy, Giám đốc phụ trách của FBI, thậm chí còn cáo buộc OKX đã hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin sai lệch để lách các quy định kiểm soát.
“Việc xem thường luật pháp một cách trắng trợn sẽ không được dung thứ,” ông Dennehy nhấn mạnh.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các vi phạm của OKX kéo dài từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù công ty đã có chính sách chính thức ngăn chặn công dân Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình từ năm 2017.
Để giải quyết vấn đề, OKX cam kết sẽ thuê một chuyên gia tư vấn tuân thủ nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát pháp lý.
“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa OKX trở thành tiêu chuẩn vàng về tuân thủ pháp lý trên quy mô toàn cầu, phù hợp với từng thị trường và cơ quan quản lý tương ứng,” CEO Star Xu của OKX tuyên bố trên X ngày 24/2.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Sàn Bitget và Crypto.com mở rộng thị phần trong năm 2024, Binance và OKX suy giảm
- OKX Ventures đẩy mạnh hệ sinh thái TON với khoản đầu tư 5 triệu USD
Vương Tiễn
