Sàn OKX nhận tội, đóng phạt 505 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ

Updated: 25/02/2025 at 7:20

Aux Cayes FinTech Co. Ltd, công ty vận hành sàn giao dịch OKX, đã thừa nhận vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Mỹ khi vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Để giải quyết vụ việc, công ty đồng ý nộp hơn 500 triệu USD tiền phạt.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), OKX đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, bao gồm khoản tiền phạt 84 triệu USD cùng 421 triệu USD lợi nhuận thu được – chủ yếu từ khách hàng tổ chức – bị tịch thu.

“Công ty thừa nhận rằng do những lỗ hổng tuân thủ trong quá khứ, một số khách hàng Mỹ đã từng giao dịch trên nền tảng toàn cầu của chúng tôi,” OKX tuyên bố ngày 24/2.

Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles cũng nhấn mạnh rằng số lượng khách hàng Mỹ liên quan chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng cơ sở người dùng và hiện tại không còn bất kỳ khách hàng nào từ Mỹ hoạt động trên nền tảng này. Đồng thời, không có cáo buộc nào về việc gây tổn hại đến khách hàng, cũng như không có nhân viên OKX nào bị truy tố.

Tuy nhiên, quyền Công tố viên Mỹ Matthew Podolsky chỉ trích công ty con của OKX vì đã “cố tình” vi phạm luật Chống rửa tiền, tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và các khoản tiền có nguồn gốc tội phạm lưu thông qua hệ thống.

“Việc nhận tội ngày hôm nay cùng các khoản phạt là minh chứng rõ ràng rằng các tổ chức tài chính muốn tiếp cận thị trường Mỹ nhưng lại vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” ông Podolsky tuyên bố.

James E. Dennehy, Giám đốc phụ trách của FBI, thậm chí còn cáo buộc OKX đã hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin sai lệch để lách các quy định kiểm soát.

“Việc xem thường luật pháp một cách trắng trợn sẽ không được dung thứ,” ông Dennehy nhấn mạnh.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các vi phạm của OKX kéo dài từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù công ty đã có chính sách chính thức ngăn chặn công dân Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình từ năm 2017.

Để giải quyết vấn đề, OKX cam kết sẽ thuê một chuyên gia tư vấn tuân thủ nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát pháp lý.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa OKX trở thành tiêu chuẩn vàng về tuân thủ pháp lý trên quy mô toàn cầu, phù hợp với từng thị trường và cơ quan quản lý tương ứng,” CEO Star Xu của OKX tuyên bố trên X ngày 24/2.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto tại Nigeria khởi đầu tháng 7 với tín hiệu tích cực, khi hoạt động giao dịch gia tăng trên nhiều altcoin. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng nhiều từ nhà đầu tư Nigeria đối với các cơ hội mới nổi, trong bối cảnh... ...

Cardano (ADA) đã giành lại vùng hỗ trợ quan trọng gần mốc 0,59 đô la sau nhiều tuần chịu áp lực giảm giá kéo dài, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng khi hoạt động mua đang gia tăng. Tại thời điểm viết bài, phe bò đang nỗ lực... ...

Pepe (PEPE) tăng giá trong 7 ngày qua sau khi có sự tham gia của các thực thể lớn mua vào tài sản này. Tuy nhiên, mức tăng phụ thuộc vào một số động lực thị trường, đặc biệt là mức hỗ trợ quan trọng hiện đang test. Trong khi niềm... ...

Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch Binance – mới đây đã phản hồi một bài đăng trên X nhắc lại dự báo Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu USD mà ông từng đưa ra trong chuyến thăm Pakistan đầu năm nay. Có vẻ như CZ vẫn... ...

Theo thông tin mới nhất từ công cụ CME FedWatch, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm mạnh xuống dưới 5%, sau khi báo cáo việc làm của tháng 6 bất ngờ vượt kỳ vọng. Điều này có thể... ...

Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 4 tháng 7 năm 2025, Chainwire Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát hành báo cáo phân tích hợp đồng phái sinh tiền điện tử mới nhất với... ...

Theo một chuyên gia phân tích cảnh báo, Bitcoin có thể chỉ còn vài tháng tăng giá trước khi chu kỳ hiện tại kết thúc, đặc biệt nếu nó tiếp tục lặp lại mô hình lịch sử từ năm 2020. “Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn... ...

Trong báo cáo gần đây, Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu tại Derive.xyz, đã chia sẻ những phân tích về tình hình biến động ngụ ý của Bitcoin và Ether trong tháng 6, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng thị trường trong tháng 7. Theo Dawson, mặc... ...

Giá của PI Network hiện đang duy trì ở mức ổn định xung quanh mốc 0,47 đô la trong suốt bốn ngày qua. Các trader lạc quan đang tích cực tham gia để ngăn chặn sự phá vỡ dưới ngưỡng này, đồng thời lo ngại khả năng giá sẽ quay... ...

Giá Bitcoin (BTC) có thể đạt mức trung bình 500.000 USD trong giai đoạn từ 2024 đến 2028 – theo dự báo của PlanB, nhà phân tích nổi tiếng đứng sau mô hình Stock-to-Flow (S2F). Ngày 2/7/2025, ông một lần nữa khẳng định quan điểm này, thu hút sự chú... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode