Trang chủ Tạp chí SEC buộc tội nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji về tội gian...

SEC buộc tội nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji về tội gian lận

Vào ngày 30 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cùng với Văn phòng công tố quận phía Nam New York, đã công bố cáo buộc đối với nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji.

Khiếu nại của SEC cáo buộc nhà sáng lập BitClout đã bán 257 triệu đô la chứng khoán chưa đăng ký thông qua token gốc của BitClout, BTCLT, và lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách sử dụng sai một phần số tiền đó. SEC cũng nêu tên Decentralized Social (DeSo), một dự án mới của Al-Naji, trong khiếu nại và thông cáo báo chí tương ứng.

Đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi 7 triệu đô la tiền của khách hàng vào các mặt hàng xa xỉ như thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt hậu hĩnh cho các thành viên gia đình mặc dù đã hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để trả công cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm BitClout.

Nguồn: SEC

Khiếu nại của SEC tuyên bố rằng Al-Naji cũng đã mô tả sai lệch hoạt động cốt lõi bên trong của dự án BitClout. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, nhà sáng lập BitClout đã đánh lừa các nhà đầu tư và công ty luật bằng cách tuyên bố dự án là phi tập trung, không có công ty quản lý nào kiểm soát nó, nhưng lại điều hành dự án đằng sau hậu trường.

SEC cũng tin rằng các thông điệp gửi đến một số nhà đầu tư cho thấy Al-Naji đã tìm cách tránh sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách quảng bá dự án là phi tập trung.

Ngoài ra, vợ, mẹ và các thực thể kinh doanh liên quan của Al-Naji cũng được liệt kê trong đơn khiếu nại là các bị cáo phụ vì bị nghi ngờ đã nhận được tiền từ các hoạt động gian lận, ngay cả khi chính họ không bị cáo buộc làm sai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...