SEC buộc tội nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji về tội gian lận

Updated: 31/07/2024 at 12:58

Vào ngày 30 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cùng với Văn phòng công tố quận phía Nam New York, đã công bố cáo buộc đối với nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji.

Khiếu nại của SEC cáo buộc nhà sáng lập BitClout đã bán 257 triệu đô la chứng khoán chưa đăng ký thông qua token gốc của BitClout, BTCLT, và lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách sử dụng sai một phần số tiền đó. SEC cũng nêu tên Decentralized Social (DeSo), một dự án mới của Al-Naji, trong khiếu nại và thông cáo báo chí tương ứng.

Đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi 7 triệu đô la tiền của khách hàng vào các mặt hàng xa xỉ như thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt hậu hĩnh cho các thành viên gia đình mặc dù đã hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để trả công cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm BitClout.

Nguồn: SEC

Khiếu nại của SEC tuyên bố rằng Al-Naji cũng đã mô tả sai lệch hoạt động cốt lõi bên trong của dự án BitClout. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, nhà sáng lập BitClout đã đánh lừa các nhà đầu tư và công ty luật bằng cách tuyên bố dự án là phi tập trung, không có công ty quản lý nào kiểm soát nó, nhưng lại điều hành dự án đằng sau hậu trường.

SEC cũng tin rằng các thông điệp gửi đến một số nhà đầu tư cho thấy Al-Naji đã tìm cách tránh sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách quảng bá dự án là phi tập trung.

Ngoài ra, vợ, mẹ và các thực thể kinh doanh liên quan của Al-Naji cũng được liệt kê trong đơn khiếu nại là các bị cáo phụ vì bị nghi ngờ đã nhận được tiền từ các hoạt động gian lận, ngay cả khi chính họ không bị cáo buộc làm sai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Trong những năm gần đây, cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực crypto đã dần khẳng định vị thế như một loại tài sản đầu tư tiềm năng. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn nhận được sự chú ý ngày càng... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang chịu áp lực điều chỉnh, giao dịch dưới ngưỡng $108.000 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng mạnh, khi nhiều trader quyết định chốt lời. Hai altcoin hàng đầu là Ethereum (ETH) và Ripple (XRP)... ...

Sau ba phiên tăng liên tiếp, Mantle (MNT) điều chỉnh nhẹ hơn 1% trong ngày thứ Ba. Dù vậy, tâm lý lạc quan vẫn hiện diện rõ nét trên thị trường phái sinh, thể hiện qua mức hợp đồng mở tiếp tục gia tăng. Trên phương diện kỹ thuật, xu... ...

Bonk (BONK) tiếp tục giữ vững đà tăng, mở rộng nhịp phục hồi khi giao dịch quanh mốc $0,000027 vào thứ Ba, sau khi bật mạnh gần 20% trong tuần trước. Tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đều nghiêng về xu hướng lạc quan: nền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode