Trong một AMA Reddit, Bill Gates, người có tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ đã đánh mất rất nhiều người hâm mộ khi ông đưa ra ý kiến về Bitcoin, tập trung vào một luận cứ khá yếu về việc sử dụng nó. Nó “được sử dụng để mua thuốc giảm đau và các loại thuốc khác, vì vậy đó là một công nghệ hiếm có mà có thể là nguyên nhân gây tử vong một cách khá trực tiếp”, Gates bày tỏ.
Nhưng thưa ngài Bill, thuốc đã tồn tại với khoảng thời gian dài hơn Bitcoin rất nhiều, và mọi người đã mua chúng từ nhiều thế kỉ, vậy họ đã làm thế nào để quản lý trước khi đồng tiền số này xuất hiện?
Đổ lỗi cho một công cụ vì sử dụng không có mục đích là khá dại dột. Vâng, thuốc có thể được mua bằng Bitcoin, cũng như các phương pháp y tế cứu sinh. Bạn cũng thấy được, đồng tiền số này chỉ là một loại tiền tệ, giống như đô la Mỹ, Nigeria Naira, đồng Baht Thái Lan và đồng rúp Nga, tất cả đều tương đương với việc mua thuốc.
Lặp lại
Có một thời gian do hoàn cảnh, Bitcoin đã được sử dụng thường xuyên để mua các chất bất hợp pháp, từ thuốc đến súng, và thậm chí cả kẻ đánh bom. Tất cả đều là kết quả của thị trường chợ đen giống như Silk Road nổi tiếng.
Bitcoin là sự lựa chọn tiền tệ trên web đen, vì nó có nhiều thuộc tính phù hợp với thế giới ngầm này. Nó được phân quyền, vô danh và kỹ thuật số. Bitcoin là cách duy nhất để mọi người có thể mua những chất bất hợp pháp này – trên thị trường này.
Bitcoin vẫn chưa được biết đến, và chỉ là một con cá rất nhỏ về giới hạn thị trường và so với bất kỳ loại tiền tệ khác, tài sản hoặc thị trường. Nhưng trong giai đoạn này, việc nó được sử dụng chủ yếu có thể là bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, khi Bitcoin đã phát triển hữu cơ và được chấp nhận ở các thị trường chính thống hơn, việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số làm yếu tố Darknet đã giảm. Có bằng chứng thực nghiệm cho thấy Bitcoin đang tách ra khỏi thị trường như một loại tiền tệ trên darknet, nhưng theo thống kê, việc chấp nhận chính thống nghĩa là có ít “tội phạm” nắm giữ và chi tiêu Bitcoin hơn.
Những con số nói lên điều gì?
Trong một bài báo gần đây được xuất bản vào tháng 01/2018 tại trường Đại học Sydney Business School, một số con số đã được định lượng khi mua Bitcoin và các hoạt động bất hợp pháp.
“Chúng tôi thấy rằng hoạt động bất hợp pháp chiếm một tỷ lệ đáng kể người dùng và hoạt động kinh doanh trong Bitcoin”, bài báo viết. “Ví dụ, khoảng 1/4 khách hàng, 25%, và gần một nửa số giao dịch của Bitcoin, 44%, có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”.
Hơn nữa, khoảng 1/5, tương đương 20% tổng giá trị USD của các giao dịch và khoảng một nửa số cổ phần Bitcoin, 51%, theo thời gian có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”.
“Những người dùng này mỗi năm thực hiện khoảng 36 triệu giao dịch, với giá trị khoảng 72 tỷ USD, và cùng sở hữu khoảng 8 tỷ USD của Bitcoin”.
Nhìn vào những con số này, hiện tại, có khoảng 28,5 triệu ví Bitcoin chứa hơn 0,001 BTC theo dữ liệu do Bitinfocharts.com biên soạn.
Tuy nhiên, hầu hết người dùng Bitcoin có một số ví và sử dụng nhiều địa chỉ ví để tăng sự riêng tư về tài chính khi giao dịch. Do đó, số lượng người dùng có thể ít hơn con số đó.
Nhưng ngược lại, sẽ có rất nhiều ví tiền không hoạt động, và một số yếu tố khác mà thay đổi xoay quanh con số này. Do đó, nó chung quy cũng chỉ là một sự ước lượng, và do đó, khoảng 20 triệu người dùng Bitcoin trên toàn cầu có thể được coi là một sự ước tính công bằng.
Vì vậy, con số dừng tại mốc 5 triệu người sử dụng Bitcoin đã mua hàng hoá bất hợp pháp. Và 10 triệu giao dịch trái phép xảy ra hàng năm. Ngoài ra, hơn một nửa Bitcoin đang lưu hành đã được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Đây là những con số rất lớn, nhưng khi so sánh với các lựa chọn thanh toán khác, nó bắt đầu chiếu một chút về mức độ mua bán thuốc bằng Bitcoin là rất nhỏ.
Vậy, súng và tội phạm giết người thì sao?
Một phần lo ngại về Bitcoin là nó không chỉ được sử dụng để mua thuốc nhưng đặc biệt là khi nó xuất hiện ở Silk Road, nó dường như là một công cụ để mua vũ khí cũng như những kẻ đánh thuê.
Tuy nhiên, sự thật của vấn đề là trong khi súng có thể được mua ở Silk Road, và với Bitcoin, họ chiếm một phần rất nhỏ trong doanh thu.
Nicolas Christin, trợ lý giáo sư về kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, là một trong những nhà nghiên cứu đứng sau phân tích sâu về doanh thu trên 35 thị trường từ năm 2013 đến đầu năm 2015.
Ông nói:
“Vũ khí đại diện cho một phần rất nhỏ của giao dịch tổng thể trên các thị trường vô danh. Đây là một vài giao dịch, nhưng nó không đáng kể”.
Ma túy phổ biến hơn rất nhiều. Cụ thể, MDMA và cần sa mỗi loại chiếm khoảng 25% doanh số bán hàng trên web đen, theo nghiên cứu của Christin. Nhưng vũ khí lại không phổ biến đến mức chúng bị xếp vào loại “linh tinh”, cùng với đồ dùng ma túy, điện tử, thuốc lá, Viagra và steroid. Cùng với những thứ này chiếm khoảng 3% doanh thu.
Để so sánh, mặc dù hợp pháp, chỉ riêng mua súng ở Mỹ đã chiếm một số lượng lớn dữ liệu liên quan đến kiểm tra khái quát cho thấy.
Các số liệu cho thấy đã có 16,808,538 đơn xin cấp giấy phép sử dụng súng vào năm 2012. Nếu họ được chấp thuận, đó sẽ là vũ khí đủ để tích trữ cho lực lượng vũ trang của NATO gần gấp năm lần.
Dấu vết của cocaine
Để đưa ra bối cảnh này, báo cáo từ Sydney cho biết rằng một nửa Bitcoin đã được sử dụng để mua bán bất hợp pháp. Sau đó, một báo cáo tiến hành chỉ nghiên cứu về USD, và liên quan đến cocaine, cho thấy rằng 90% các hóa đơn có dấu vết của bột màu trắng.
Trong cùng nghiên cứu, trong đó nêu ra những con số mua ma túy bằng Bitcoin, một báo cáo khác được trích dẫn từ Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Mỹ ước tính những người sử dụng ma túy tại Hoa Kỳ, trong năm 2010, đã tiêu tốn khoảng 100 tỷ USD mỗi năm vào ma túy.
Vì vậy, ngược lại, báo cáo ban đầu chỉ ra rằng mỗi năm có khoảng: “36 triệu giao dịch, với giá trị khoảng 72 tỷ USD” diễn ra với Bitcoin, có nghĩa là 44% của 72 tỷ USD – tương đương 31,6 tỷ USD – được chi hàng năm, trên toàn cầu, để chống lại ma túy.
Tuy nhiên, chỉ tính riêng ở Mỹ, trong năm 2010, có 100 tỷ USD đã được sử dụng cho ma túy.
Phần lớn người sử dụng ma túy vẫn mua các chất bất hợp pháp thông qua các phương pháp “truyền thống” hơn. Theo một cuộc Điều tra ma túy toàn cầu năm 2017, bất kể quốc gia nào, có ít hơn 1/2 số người nghiện ma tuý mua các chất qua web đen ở mọi nơi trên thế giới. Tỷ lệ trung bình toàn cầu về tỷ lệ người dùng ma túy sử dụng web đen là 10,%.
Không có tội đặc biệt
Thực tế của vấn đề là Bitcoin được sử dụng cho các hoạt động và chất gây nghiện bất hợp pháp, nhưng không có bất kỳ tội đặc biệt nào kèm theo nó. Nó là một công cụ của Internet, và với việc mua hàng trực tuyến, qua tất cả các lĩnh vực, đang phát triển, không có gì đáng ngạc nhiên khi đồng tiền này chỉ tồn tại trực tuyến.
Các khoản thanh toán trực tuyến ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều người quay lưng lại với tiền mặt, với Thụy Điển là một trong những nước đi đầu về việc trở thành một xã hội không có tiền mặt. Những khoản thanh toán trực tuyến này tạo cơ hội cho mọi người mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến.
Tuy nhiên, vì không mua được thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến cho thuốc và hàng hoá bất hợp pháp, hoặc chắc chắn không thông minh, mọi người tìm kiếm các cơ hội khác. Sự dễ dàng và tiện lợi khi mua hàng trực tuyến kéo dài đến các thị trường bất hợp pháp, và chỉ vì có một công cụ để làm việc đó, không có nghĩa công cụ này là kẻ thù.
Thuốc là kẻ thù, và trong khi chúng tiếp tục tồn tại, thì có nghĩa là sẽ có người mua chúng. Tuy nhiên, mặc dù tiền mặt là vua khi nó được sử dụng để mua thuốc, nhưng vẫn chưa có lời kêu gọi nào nghiêm cấm USD mặc dù có tới 100 tỷ USD đóng góp cho dịch bệnh.
