Telegram triệt phá chợ đen tiền số Huione (Campuchia), chặn đứng 27 tỷ USD giao dịch phi pháp

Updated: 15/05/2025 at 11:06

Telegram vừa thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn, xóa sổ Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – chợ đen tiền điện tử bằng tiếng Trung, bị cáo buộc đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch phi pháp. Đây được xem là thị trường ngầm lớn nhất từng tồn tại trên internet.

Sàn này chuyên cung cấp dịch vụ cho các nhóm lừa đảo crypto tại Đông Á, bao gồm rửa tiền bằng USDT, bán dữ liệu nạn nhân, phần mềm deepfake, công cụ viễn thông, thậm chí cả thiết bị tra tấn như vòng cổ định vị và gậy điện để kiểm soát người lao động tại các trại lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Philippines.

Hành động của Telegram được thúc đẩy sau khi nhóm nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Elliptic công bố báo cáo mới về các hoạt động phi pháp của Haowang và một thị trường tương tự tên Xinbi Guarantee. Sau khi nhận được chất vấn từ báo WIRED, Telegram đã lập tức khóa hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan đến hai chợ đen này.

Mặc dù Haowang Guarantee đã tuyên bố đóng cửa ngay sau lệnh cấm, nhưng một số đối tượng đứng sau đang cố gắng chuyển sang nền tảng khác hoặc phục hồi hoạt động thông qua chợ mới như Tudou Guarantee.

Elliptic cảnh báo rằng trong khi cú đánh này là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, thì bọn tội phạm vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên các nền tảng nhắn tin ít kiểm soát hơn hoặc phi tập trung.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode