Telegram triệt phá chợ đen tiền số Huione (Campuchia), chặn đứng 27 tỷ USD giao dịch phi pháp

Updated: 15/05/2025 at 11:06

Telegram vừa thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn, xóa sổ Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – chợ đen tiền điện tử bằng tiếng Trung, bị cáo buộc đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch phi pháp. Đây được xem là thị trường ngầm lớn nhất từng tồn tại trên internet.

Sàn này chuyên cung cấp dịch vụ cho các nhóm lừa đảo crypto tại Đông Á, bao gồm rửa tiền bằng USDT, bán dữ liệu nạn nhân, phần mềm deepfake, công cụ viễn thông, thậm chí cả thiết bị tra tấn như vòng cổ định vị và gậy điện để kiểm soát người lao động tại các trại lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Philippines.

Hành động của Telegram được thúc đẩy sau khi nhóm nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Elliptic công bố báo cáo mới về các hoạt động phi pháp của Haowang và một thị trường tương tự tên Xinbi Guarantee. Sau khi nhận được chất vấn từ báo WIRED, Telegram đã lập tức khóa hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan đến hai chợ đen này.

Mặc dù Haowang Guarantee đã tuyên bố đóng cửa ngay sau lệnh cấm, nhưng một số đối tượng đứng sau đang cố gắng chuyển sang nền tảng khác hoặc phục hồi hoạt động thông qua chợ mới như Tudou Guarantee.

Elliptic cảnh báo rằng trong khi cú đánh này là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, thì bọn tội phạm vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên các nền tảng nhắn tin ít kiểm soát hơn hoặc phi tập trung.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode