Telegram vừa thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn, xóa sổ Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – chợ đen tiền điện tử bằng tiếng Trung, bị cáo buộc đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch phi pháp. Đây được xem là thị trường ngầm lớn nhất từng tồn tại trên internet.
Sàn này chuyên cung cấp dịch vụ cho các nhóm lừa đảo crypto tại Đông Á, bao gồm rửa tiền bằng USDT, bán dữ liệu nạn nhân, phần mềm deepfake, công cụ viễn thông, thậm chí cả thiết bị tra tấn như vòng cổ định vị và gậy điện để kiểm soát người lao động tại các trại lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Philippines.
Hành động của Telegram được thúc đẩy sau khi nhóm nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Elliptic công bố báo cáo mới về các hoạt động phi pháp của Haowang và một thị trường tương tự tên Xinbi Guarantee. Sau khi nhận được chất vấn từ báo WIRED, Telegram đã lập tức khóa hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan đến hai chợ đen này.
Mặc dù Haowang Guarantee đã tuyên bố đóng cửa ngay sau lệnh cấm, nhưng một số đối tượng đứng sau đang cố gắng chuyển sang nền tảng khác hoặc phục hồi hoạt động thông qua chợ mới như Tudou Guarantee.
Elliptic cảnh báo rằng trong khi cú đánh này là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, thì bọn tội phạm vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên các nền tảng nhắn tin ít kiểm soát hơn hoặc phi tập trung.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Họ tên đầy đủ: Pavel Valeryevich Durov Năm sinh: 10 tháng 10 năm 1984 Nơi sinh: Leningrad, Liên Xô (nay là Saint Petersburg, Nga) Quốc tịch: Saint Kitts and Nevis (trước đây là công dân Nga) Chức danh: Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Telegram Messenger… …
Trong kỷ nguyên số hóa, nơi mà quyền riêng tư và bảo mật thông tin trở thành mối quan tâm hàng đầu, Telegram đã nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới và độc lập. Được sáng lập bởi Pavel Durov, một doanh nhân người Nga với tầm… …
