Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản vụ LIBRA, điều tra Tổng thống Javier Milei

Updated: 17/05/2025 at 14:00

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này. Cuộc điều tra hiện cũng đang tập trung vào các giao dịch tài chính có liên quan đến Tổng thống Javier Milei và em gái ông, bà Karina Milei – theo truyền thông địa phương đưa tin ngày 15/5.

Thẩm phán María Servini đã đưa ra quyết định vào ngày 14/5 như một phần trong cuộc điều tra nghi án “pump-and-dump” – tức thao túng giá nhằm trục lợi – liên quan đến LIBRA. Dự án này từng thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi ông Milei công khai ủng hộ nó trên mạng xã hội vào tháng 2.

Lệnh của tòa cũng cho phép dỡ bỏ bảo mật tài khoản ngân hàng đối với ông Milei và em gái, qua đó tạo điều kiện cho các nhà điều tra truy xuất lịch sử giao dịch tài chính để tìm bằng chứng về mối liên hệ mờ ám với các nhà đầu tư đứng sau LIBRA.

Camera giám sát làm dấy lên nghi vấn

Ngày 14/2, Tổng thống Milei đã đăng bài trên tài khoản chính thức X gọi LIBRA là “con đường dẫn tới tự do tài chính”. Chỉ vài giờ sau, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua vào, đẩy vốn hóa đồng coin lên hơn 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giá LIBRA lao dốc hơn 85% và thanh khoản biến mất hoàn toàn – làm dấy lên cáo buộc thao túng thị trường, trục lợi nội bộ và gian lận có hệ thống. Niềm tin công chúng vào chính quyền Milei tụt dốc nghiêm trọng sau vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, nhân vật tên Novelli được xác định là mắt xích chính, đóng vai trò kết nối nhóm thân cận của Tổng thống với Hayden Davis – một trader người Mỹ được cho là đã hỗ trợ khởi động dự án LIBRA. Lệnh truy nã quốc tế qua Interpol đối với Davis đã được ban hành.

Đáng chú ý, chỉ 10 ngày trước khi ông Milei đăng bài ủng hộ LIBRA, Novelli đã thuê nhiều két sắt ngân hàng. Đoạn video do truyền thông công bố sau đó cho thấy mẹ và em gái của Novelli đến lấy những túi lớn từ két vào sáng hôm sau bài đăng.

Theo báo cáo từ đơn vị chống rửa tiền của Cảnh sát Liên bang, trọng lượng và cách di chuyển các túi này cho thấy khả năng cao chúng chứa lượng lớn tiền mặt. Báo chí địa phương cũng nhận định những túi này khi vào còn trống nhưng khi ra lại “rõ ràng nặng hơn”, làm tăng nghi ngờ về việc rút tiền liên quan đến LIBRA.

Phong tỏa tài sản và hậu quả chính trị

Thẩm phán Servini đã ra lệnh phong tỏa tài sản trong 90 ngày đối với Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales – ba người được xem là trung tâm của kế hoạch thao túng này. Trong thời gian hiệu lực, các bị can bị cấm mua bán, chuyển nhượng tài sản và phương tiện nhằm giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác điều tra.

Dự án LIBRA từng được quảng bá như một giải pháp kỹ thuật số giúp người dân Argentina tránh lạm phát và kiểm soát vốn. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng dự án thiếu minh bạch và đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị để thu hút nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Tổng thống Milei đã phủ nhận mọi lợi ích cá nhân từ LIBRA và xóa bài đăng sau làn sóng chỉ trích. Phủ Tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái tư pháp mới nhất, trong khi cuộc điều tra về mối liên hệ tài chính giữa nhóm thân cận với các nhà phát triển LIBRA đang ngày càng mở rộng.

Phe đối lập hiện đang kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm xác minh mức độ liên quan của ông Milei và liệu việc ông công khai ủng hộ LIBRA có cấu thành hành vi lạm dụng chức vụ hoặc thao túng thị trường hay không.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, thị trường Ethereum (ETH) tăng giá ấn tượng, đạt đỉnh tới 3.600 đô la. Đáng chú ý, tiền điện tử lớn thứ hai về vốn hóa này – cùng với nhiều altcoin khác đang thể hiện đà tăng mạnh mẽ, được thể hiện qua mức tăng giá... ...

Solana (SOL) một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường crypto khi khép lại tháng 7 năm 2025 với mức tăng trưởng mạnh mẽ, làm dấy lên kỳ vọng về một giai đoạn tăng giá bền vững trong tháng 8 sắp tới. Hiệu suất nổi bật gần đây... ...

Trong khi hàng loạt đồng tiền điện tử lớn nhỏ đang tìm cách khẳng định vị thế trên thị trường, Pi Coin vẫn tiếp tục duy trì sức hút đặc biệt – không chỉ bởi cộng đồng người dùng đông đảo mà còn vì sự bí ẩn xoay quanh khả... ...

Trong thế giới crypto, nơi các xu hướng có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một dòng tweet, Dogecoin (DOGE) vẫn giữ vững ngai vàng của mình trong phân khúc memecoin. Với mức vốn hóa thị trường lên đến 37,7 tỷ USD, DOGE không chỉ bỏ xa các đối... ...

Gần một nửa số lượt đề cập liên quan đến tiền điện tử trên mạng xã hội trong tuần này đều tập trung vào Bitcoin, khi giá chạm mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Tuy nhiên, mức độ thống trị cao có thể là dấu hiệu của đỉnh... ...

Floki Inu (FLOKI) đang là tâm điểm chú ý trong cộng đồng memecoin khi bứt phá mạnh mẽ 41% chỉ trong vòng 5 ngày (tính từ 14/7/2025). Trong quá trình này, lực mua áp đảo đã giúp token này xuyên thủng và biến hai mốc kháng cự quan trọng thành... ...

Fartcoin (FARTCOIN) gần đây đã gây chú ý trong lĩnh vực memecoin, cùng với SPX6900, mặc dù chỉ mới ra mắt vào năm ngoái trong làn sóng cường điệu memecoin ứng dụng AI trong lĩnh vực crypto. Trong 24 giờ qua, giá tăng 3,5% và hiện đang giao dịch ở... ...

Helium (HNT) đã bật tăng mạnh 10% trong 24 giờ qua, vươn lên dẫn đầu thị trường tiền điện tử trong giai đoạn này. Tuy nhiên, đằng sau đà phục hồi ấn tượng ấy là những cảnh báo tiềm ẩn: dòng tiền đang âm thầm rút khỏi các sàn giao... ...

Thị trường blockchain vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử: hơn 340 triệu giao dịch được thực hiện chỉ trong vòng bảy ngày – mức cao nhất từng được ghi nhận. Sự bùng nổ này không chỉ là con số thống kê ấn tượng, mà còn là tín hiệu... ...

Sau khi tăng hơn 100% trong 30 ngày qua, SEI tiếp tục mở đầu tuần mới với mức tăng 13% chỉ trong 7 ngày – một bước tiến mạnh mẽ cho altcoin ra mắt chưa đầy hai năm. Dù nhiều người nghĩ đà tăng đã chững lại, các nhà đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode