Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản vụ LIBRA, điều tra Tổng thống Javier Milei

Updated: 17/05/2025 at 14:00

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này. Cuộc điều tra hiện cũng đang tập trung vào các giao dịch tài chính có liên quan đến Tổng thống Javier Milei và em gái ông, bà Karina Milei – theo truyền thông địa phương đưa tin ngày 15/5.

Thẩm phán María Servini đã đưa ra quyết định vào ngày 14/5 như một phần trong cuộc điều tra nghi án “pump-and-dump” – tức thao túng giá nhằm trục lợi – liên quan đến LIBRA. Dự án này từng thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi ông Milei công khai ủng hộ nó trên mạng xã hội vào tháng 2.

Lệnh của tòa cũng cho phép dỡ bỏ bảo mật tài khoản ngân hàng đối với ông Milei và em gái, qua đó tạo điều kiện cho các nhà điều tra truy xuất lịch sử giao dịch tài chính để tìm bằng chứng về mối liên hệ mờ ám với các nhà đầu tư đứng sau LIBRA.

Camera giám sát làm dấy lên nghi vấn

Ngày 14/2, Tổng thống Milei đã đăng bài trên tài khoản chính thức X gọi LIBRA là “con đường dẫn tới tự do tài chính”. Chỉ vài giờ sau, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua vào, đẩy vốn hóa đồng coin lên hơn 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giá LIBRA lao dốc hơn 85% và thanh khoản biến mất hoàn toàn – làm dấy lên cáo buộc thao túng thị trường, trục lợi nội bộ và gian lận có hệ thống. Niềm tin công chúng vào chính quyền Milei tụt dốc nghiêm trọng sau vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, nhân vật tên Novelli được xác định là mắt xích chính, đóng vai trò kết nối nhóm thân cận của Tổng thống với Hayden Davis – một trader người Mỹ được cho là đã hỗ trợ khởi động dự án LIBRA. Lệnh truy nã quốc tế qua Interpol đối với Davis đã được ban hành.

Đáng chú ý, chỉ 10 ngày trước khi ông Milei đăng bài ủng hộ LIBRA, Novelli đã thuê nhiều két sắt ngân hàng. Đoạn video do truyền thông công bố sau đó cho thấy mẹ và em gái của Novelli đến lấy những túi lớn từ két vào sáng hôm sau bài đăng.

Theo báo cáo từ đơn vị chống rửa tiền của Cảnh sát Liên bang, trọng lượng và cách di chuyển các túi này cho thấy khả năng cao chúng chứa lượng lớn tiền mặt. Báo chí địa phương cũng nhận định những túi này khi vào còn trống nhưng khi ra lại “rõ ràng nặng hơn”, làm tăng nghi ngờ về việc rút tiền liên quan đến LIBRA.

Phong tỏa tài sản và hậu quả chính trị

Thẩm phán Servini đã ra lệnh phong tỏa tài sản trong 90 ngày đối với Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales – ba người được xem là trung tâm của kế hoạch thao túng này. Trong thời gian hiệu lực, các bị can bị cấm mua bán, chuyển nhượng tài sản và phương tiện nhằm giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác điều tra.

Dự án LIBRA từng được quảng bá như một giải pháp kỹ thuật số giúp người dân Argentina tránh lạm phát và kiểm soát vốn. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng dự án thiếu minh bạch và đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị để thu hút nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Tổng thống Milei đã phủ nhận mọi lợi ích cá nhân từ LIBRA và xóa bài đăng sau làn sóng chỉ trích. Phủ Tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái tư pháp mới nhất, trong khi cuộc điều tra về mối liên hệ tài chính giữa nhóm thân cận với các nhà phát triển LIBRA đang ngày càng mở rộng.

Phe đối lập hiện đang kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm xác minh mức độ liên quan của ông Milei và liệu việc ông công khai ủng hộ LIBRA có cấu thành hành vi lạm dụng chức vụ hoặc thao túng thị trường hay không.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Số lượng lời kêu gọi “buy the dip” (mua khi giá giảm) trên mạng xã hội đang tăng mạnh sau khi Bitcoin sụt 5% trong tuần qua, và điều này có thể là tín hiệu cảnh báo cho một đợt giảm sâu hơn của thị trường tiền điện tử, theo... ...

Sự hoài nghi về khả năng bứt phá của Bitcoin dường như sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi tiền điện tử này vươn tới mốc hàng triệu USD, theo một chuyên gia cố vấn. “Điều đó sẽ kéo dài rất lâu,” Luke Broyles, cố vấn của The... ...

Thị trường Dogecoin (DOGE) đang thu hút sự chú ý trở lại khi các kho bạc DOGE trở thành công cụ đầu tư chính thức. Tại thời điểm viết bài, memecoin này giao dịch ở mức 0,217 đô la, với vốn hóa thị trường vượt 32,9 tỷ đô la. Theo Fortune,... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang sôi động trở lại khi loạt chỉ số on-chain và định giá quan trọng đồng loạt phát đi những tín hiệu biến động mạnh. Giới giao dịch hiện vẫn chia rẽ: đây là dấu hiệu củng cố sức mạnh hay cảnh báo rủi ro tiềm... ...

Kể từ giữa năm 2025, niềm tin của các tổ chức đối với Bitcoin tăng lên khi biến động giảm xuống gần 30% – mức thấp kỷ lục hàng năm đối với tài sản này. JPMorgan gần đây nhấn mạnh BTC vẫn đang bị định giá thấp so với vàng,... ...

Báo cáo tài chính của công ty Nvidia dự đoán sự tăng trưởng doanh thu bền vững trong quý tới, trong khi các công ty công nghệ như MongoDB và Pure Storage đã kết thúc một tuần giao dịch tích cực. Liệu điều này có ảnh hưởng đến tâm lý... ...

Pi Network (PI) đã tăng 5,1% trong 24 giờ qua, xóa bỏ phần nào khoản thua lỗ cuối tuần trước. Động thái này mang lại cơ hội ngắn hạn cho các trader, nhưng những nhà đầu tư lướt sóng và dài hạn vẫn cần thận trọng, đặc biệt khi Bitcoin... ...

Tại thời điểm viết bài, Ripple (XRP) vẫn đang nỗ lực bảo vệ mốc hỗ trợ 2,74 USD. Tuy nhiên, bầu không khí bi quan bao trùm toàn thị trường đang đặt tiền điện tử này trước nguy cơ bước vào một xu hướng giảm sâu hơn. Dữ liệu CVD... ...

Ý tưởng về sự sụp đổ của sàn giao dịch Binance có thể là điều khó tưởng tượng đối với nhiều người, nhưng trong một thị trường phát triển dựa trên cả đổi mới và sự không chắc chắn, không kịch bản nào có thể bị loại trừ. Là sàn... ...

Giá Cardano (ADA) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng vào cuối tháng 8/2025, thu hút sự chú ý của giới phân tích. Theo các chuyên gia, mốc giá này mang ý nghĩa đặc biệt: nếu bị xuyên thủng, hàng loạt vị thế short có nguy cơ bị quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode