Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản vụ LIBRA, điều tra Tổng thống Javier Milei

Updated: 17/05/2025 at 14:00

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này. Cuộc điều tra hiện cũng đang tập trung vào các giao dịch tài chính có liên quan đến Tổng thống Javier Milei và em gái ông, bà Karina Milei – theo truyền thông địa phương đưa tin ngày 15/5.

Thẩm phán María Servini đã đưa ra quyết định vào ngày 14/5 như một phần trong cuộc điều tra nghi án “pump-and-dump” – tức thao túng giá nhằm trục lợi – liên quan đến LIBRA. Dự án này từng thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi ông Milei công khai ủng hộ nó trên mạng xã hội vào tháng 2.

Lệnh của tòa cũng cho phép dỡ bỏ bảo mật tài khoản ngân hàng đối với ông Milei và em gái, qua đó tạo điều kiện cho các nhà điều tra truy xuất lịch sử giao dịch tài chính để tìm bằng chứng về mối liên hệ mờ ám với các nhà đầu tư đứng sau LIBRA.

Camera giám sát làm dấy lên nghi vấn

Ngày 14/2, Tổng thống Milei đã đăng bài trên tài khoản chính thức X gọi LIBRA là “con đường dẫn tới tự do tài chính”. Chỉ vài giờ sau, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua vào, đẩy vốn hóa đồng coin lên hơn 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giá LIBRA lao dốc hơn 85% và thanh khoản biến mất hoàn toàn – làm dấy lên cáo buộc thao túng thị trường, trục lợi nội bộ và gian lận có hệ thống. Niềm tin công chúng vào chính quyền Milei tụt dốc nghiêm trọng sau vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, nhân vật tên Novelli được xác định là mắt xích chính, đóng vai trò kết nối nhóm thân cận của Tổng thống với Hayden Davis – một trader người Mỹ được cho là đã hỗ trợ khởi động dự án LIBRA. Lệnh truy nã quốc tế qua Interpol đối với Davis đã được ban hành.

Đáng chú ý, chỉ 10 ngày trước khi ông Milei đăng bài ủng hộ LIBRA, Novelli đã thuê nhiều két sắt ngân hàng. Đoạn video do truyền thông công bố sau đó cho thấy mẹ và em gái của Novelli đến lấy những túi lớn từ két vào sáng hôm sau bài đăng.

Theo báo cáo từ đơn vị chống rửa tiền của Cảnh sát Liên bang, trọng lượng và cách di chuyển các túi này cho thấy khả năng cao chúng chứa lượng lớn tiền mặt. Báo chí địa phương cũng nhận định những túi này khi vào còn trống nhưng khi ra lại “rõ ràng nặng hơn”, làm tăng nghi ngờ về việc rút tiền liên quan đến LIBRA.

Phong tỏa tài sản và hậu quả chính trị

Thẩm phán Servini đã ra lệnh phong tỏa tài sản trong 90 ngày đối với Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales – ba người được xem là trung tâm của kế hoạch thao túng này. Trong thời gian hiệu lực, các bị can bị cấm mua bán, chuyển nhượng tài sản và phương tiện nhằm giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác điều tra.

Dự án LIBRA từng được quảng bá như một giải pháp kỹ thuật số giúp người dân Argentina tránh lạm phát và kiểm soát vốn. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng dự án thiếu minh bạch và đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị để thu hút nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Tổng thống Milei đã phủ nhận mọi lợi ích cá nhân từ LIBRA và xóa bài đăng sau làn sóng chỉ trích. Phủ Tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái tư pháp mới nhất, trong khi cuộc điều tra về mối liên hệ tài chính giữa nhóm thân cận với các nhà phát triển LIBRA đang ngày càng mở rộng.

Phe đối lập hiện đang kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm xác minh mức độ liên quan của ông Milei và liệu việc ông công khai ủng hộ LIBRA có cấu thành hành vi lạm dụng chức vụ hoặc thao túng thị trường hay không.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin giống như một chiếc xe cổ mà ai cũng yêu thích nhưng chẳng ai muốn lái đi đâu. Nó chắc chắn có giá trị và đáng tin cậy, nhưng khi sử dụng thực tế, bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu để giao dịch hoàn tất. Chưa kể, phí... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Ba, giá Bitcoin (BTC) đã nhích nhẹ lên trên mức $107.000 sau khi ghi nhận mức tăng 1,14% trong phiên trước đó. Động lực phục hồi nhẹ trên toàn thị trường đã bắt đầu, với các token Tài chính phi tập trung... ...

Bitcoin đã khởi đầu tuần bằng việc lấy lại mốc 106.000 đô la, đẩy các vị thế Short muộn phải thanh lý sau đợt giảm 7% tuần trước đã loại bỏ đòn bẩy quá mức. Nhưng đây không phải là mô hình mới. Kể từ giữa tháng 5, biểu đồ... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá ngưỡng $2.600 trong thời gian ngắn, nhờ xu hướng tích lũy trở lại trong nguồn cung trên sàn giao dịch, kết hợp với dòng tiền mạnh mẽ đổ vào các sản phẩm đầu tư ETH, đạt tổng cộng 583 triệu USD chỉ trong một tuần.... ...

Mặc dù Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi ban đầu, tăng trở lại từ các mức thấp gần đây khi chỉ báo RSI bật lên và các mức hỗ trợ quan trọng được giữ vững, memecoin này vẫn không thể vượt qua mốc RSI 51... ...

Giá Cardano (ADA) đã bật tăng 3% trong 24 giờ qua, phản ánh đà phục hồi của toàn bộ thị trường tiền điện tử sau giai đoạn giảm sâu gần đây. Trong bối cảnh vốn hóa thị trường crypto tăng hơn 2% chỉ trong ngày hôm nay, nhiều altcoin lớn... ...

Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cả hai bên đã đồng loạt kiến nghị Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực Hai tiếp tục tạm hoãn quá trình kháng cáo,... ...

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 6 với những biến động dữ dội, tạo điều kiện để loạt altcoin vốn hóa nhỏ bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, một số token đang tiến sát mức đỉnh lịch sử (ATH), được thúc đẩy bởi... ...

Theo Kean Gilbert, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối tác tại Lido Ecosystem Foundation, Ethereum (ETH) đã hoạt động kém hơn so với Bitcoin và các loại tài sản kỹ thuật số khác trong chu kỳ thị trường hiện tại, nhưng sự quan tâm của các tổ chức... ...

Tron (TRX) đang tăng tốc khi mạng lưới chuẩn bị lên sàn thông qua thương vụ sáp nhập ngược trị giá 210 triệu USD với SRM Entertainment trên Nasdaq. Động thái này đã đẩy giá TRX tăng 10% và định vị Tron Inc. theo mô hình kiểu MicroStrategy bằng cách... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode