Gần một tuần sau khi Terraform Labs đạt thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), các phát hiện mới từ một tài liệu tòa án vào tháng 4 đã khơi lại một tranh cãi khác xung quanh dự án tiền điện tử thất bại này.
SEC tiết lộ Thủ tướng Montenegro là nhà đầu tư sớm vào Terra
Theo một báo cáo từ phương tiện truyền thông Montenegro Vijesti, Thủ tướng Milojko Spajic, người nhậm chức vào tháng 10 năm 2023, đã đầu tư 75.000 USD vào Terraform Labs có trụ sở tại Singapore vào tháng 4 năm 2018 để mua 750.000 token LUNA. Vào lúc LUNA đạt đỉnh, số token ông nắm giữ có giá trị lên tới 14 triệu USD.
Theo báo cáo, Spajic là một trong những nhà đầu tư sớm đã đầu tư vào công ty chỉ vài ngày trước khi công ty được thành lập. Terraform Labs LTD đã được đăng ký tại Singapore vào ngày 23 tháng 4 năm 2018.
Thông tin này được tiết lộ trong một tài liệu tòa án do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nộp. Cho đến khi các tài liệu tòa án được công khai, Thủ tướng Montenegro đã tuyên bố rằng ông chưa bao giờ đầu tư cá nhân vào dự án tiền điện tử thất bại này; thay vào đó, Das Capital SG, một công ty Singapore mà ông làm việc từ năm 2017 đến 2020, đã đầu tư vào Terraform Labs. Tuy nhiên, tài liệu của SEC đã đặt tên ông ở vị trí thứ 16 trong danh sách các nhà đầu tư và cho thấy ông là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của công ty với hợp đồng ký ngày 17 tháng 4 năm 2018 với Terraform.
Hành trình 40 tỷ đô la của Terraform Labs
Terraform Labs đứng sau các token tiền điện tử tai tiếng Luna và TerraUSD, có vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD trước khi sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, làm bốc hơi gần 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử. Sự sụp đổ của Terra không chỉ làm mất hàng tỷ đô la từ hệ sinh thái tiền điện tử mà còn dẫn đến sự sụp đổ của nhiều quỹ phòng hộ tiền điện tử đã cung cấp tài sản thế chấp cho công ty.
Do Kwon, đồng sáng lập của Terraform Labs, đã bị kết tội lừa đảo nhà đầu tư và cuối cùng bị bắt sau nhiều tháng truy đuổi bởi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023.
Sự xuất hiện của các tài liệu mới thiết lập một hợp đồng trực tiếp giữa Thủ tướng hiện tại của Montenegro và dự án tiền điện tử thất bại Terraform Labs có thể gây ra rắc rối mới cho Spajic vì không tiết lộ khoản đầu tư của mình vào dự án và nói dối về việc này.
Milojko Spajic sinh ngày 19 tháng 2 năm 1987, là một chính trị gia và nhà kinh tế người Montenegro. Ông nhậm chức Thủ tướng Montenegro vào tháng 10 năm 2023. Trước khi bước vào chính trường, Spajic đã có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tài chính, làm việc cho nhiều công ty tài chính quốc tế. Ông từng là giám đốc tại Das Capital SG, một công ty tài chính có trụ sở tại Singapore, từ năm 2017 đến 2020. Spajic có bằng Thạc sĩ về Kinh tế từ Đại học Tokyo và đã đóng góp nhiều vào các cải cách kinh tế và tài chính tại Montenegro trước khi trở thành Thủ tướng.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Luật sư của Terraform và Do Kwon cho rằng mức phạt chỉ 1 triệu USD chứ không phải 5,2 tỷ USD
- Do Kwon và Terraform Labs bị kết tội lừa đảo trong vụ kiện của SEC khi quá trình dẫn độ tiếp tục gián đoạn
- Terraform Labs chính thức giải thể, chuyển quyền kiểm soát cho cộng đồng
Giả Bảo Ngọc
Theo Cointelegraph
