Các quốc gia bị trừng phạt đã nhận được 15,8 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2024, chiếm 39% tổng số giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Báo cáo nêu bật cách căng thẳng địa chính trị gia tăng và các hạn chế tài chính đã thúc đẩy các quốc gia như Nga và Iran chuyển sang tài sản kỹ thuật số để trốn tránh lệnh trừng phạt.
Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các nỗ lực phá bỏ các mạng lưới tài chính hỗ trợ các quốc gia bị trừng phạt, không chỉ nhắm mục tiêu vào cá nhân mà còn phá vỡ các cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi.
OFAC đã ban hành 13 chỉ định liên quan đến địa chỉ tiền điện tử, tổng số cao thứ hai trong 7 năm qua, mặc dù các lệnh trừng phạt chung đã giảm.
Sự phụ thuộc của Iran vào tiền điện tử
Iran ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử là điều hiển nhiên, với các sàn giao dịch tập trung (CEX) trong nước cho thấy hoạt động và dòng vốn chảy ra tăng lên.
Dòng tiền chảy ra tăng vọt lên 4,18 tỷ đô la vào năm 2024, cao hơn 70% so với cùng kỳ năm trước, khi người dân chuyển sang tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh đồng rial của Iran mất giá mạnh và lạm phát dao động quanh mức 40-50%.
Việc chính phủ Iran đột ngột dừng rút tiền khỏi các sàn giao dịch cho thấy nỗ lực của họ nhằm hạn chế dòng tiền chảy ra. Nhiều người Iran chuyển sang tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa bất ổn kinh tế và bảo toàn tài sản, thường sử dụng tài sản kỹ thuật số để vượt qua các biện pháp kiểm soát tài chính do chính phủ áp đặt.
Trong khi đó, vào tháng 2, chính quyền Trump đã ban hành Bản ghi nhớ của Tổng thống về An ninh Quốc gia (NSPM-2), khôi phục chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.
Chỉ thị này nêu rõ các biện pháp mạnh tay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nhằm nhắm vào mạng lưới tài chính có liên hệ với Iran và phá vỡ các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt. Các biện pháp này bao gồm điều tra mạng lưới tài chính của Iran, tịch thu chuyến hàng dầu bất hợp pháp, tịch thu tài sản của chính phủ Iran và truy tố các thủ lĩnh của các nhóm khủng bố do Iran tài trợ.
Hệ sinh thái đang phát triển của Nga
Tại Nga, các nhà lập pháp đã ban hành luật hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử và cho phép tài sản kỹ thuật số để thanh toán quốc tế nhằm giảm bớt căng thẳng kinh tế do lệnh trừng phạt của phương Tây.
Sự thay đổi chính sách này nhằm mục đích giảm bớt áp lực tài chính bằng cách cho phép giao dịch toàn cầu thông qua tiền điện tử và Nga đã tăng cường quan hệ với các quốc gia BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để khám phá các hệ thống tài chính thay thế bỏ qua đồng đô la Mỹ.
Ngân hàng Trung ương Nga đã thúc đẩy các nỗ lực tích hợp tiền điện tử vào hệ thống tài chính của quốc gia này dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, làm nổi bật sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của quốc gia này đối với tài sản kỹ thuật số.
Các cơ quan phương Tây đã triển khai các hoạt động đáng kể chống lại các thực thể tiền điện tử có liên quan đến Nga vào năm 2024. Vào ngày 23/8, OFAC đã trừng phạt nhà phát triển UAV của Nga KB Vostok OOO vì kêu gọi quyên góp tiền điện tử và có khả năng tạo điều kiện cho việc bán máy bay không người lái cho các lực lượng Nga ở Ukraine.
Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tịch thu cơ sở hạ tầng từ 47 sàn giao dịch không KYC liên quan đến các giao dịch ransomware và darknet vào ngày 19/9 như một phần của “Operation Final Exchange”.
Trong khi đó, OFAC đã trừng phạt sàn giao dịch Cryptex có trụ sở tại Nga và nhà điều hành Sergey Sergeevich Ivanov của sàn này vào ngày 26/9 vì rửa hàng tỷ đô la thông qua các cửa hàng lừa đảo và thị trường darknet trong “Operation Endgame”.
Cuộc đàn áp tiếp tục vào ngày 4/12, khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh phá vỡ một mạng lưới rửa tiền của Nga trong “Operation Destabilise”, dẫn đến 84 vụ bắt giữ và tịch thu hơn 20 triệu euro tiền mặt và tiền điện tử.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Sự quan tâm của tổ chức đến Strategy bùng nổ trong quý IV với 37 tỷ USD quyền chọn MSTR
- Trump nhấn mạnh cam kết biến Hoa Kỳ thành ‘thủ đô tiền điện tử’
- Bộ trưởng tài chính cho biết Hồng Kông vẫn là một ‘thị trường mở và sôi động’ cho tiền điện tử
Minh Anh
