Chainalysis: Tiền điện tử trở thành cứu cánh cho Iran và Nga trong bối cảnh lệnh trừng phạt của phương Tây

Updated: 20/02/2025 at 11:00

Các quốc gia bị trừng phạt đã nhận được 15,8 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2024, chiếm 39% tổng số giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Báo cáo nêu bật cách căng thẳng địa chính trị gia tăng và các hạn chế tài chính đã thúc đẩy các quốc gia như Nga và Iran chuyển sang tài sản kỹ thuật số để trốn tránh lệnh trừng phạt.

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các nỗ lực phá bỏ các mạng lưới tài chính hỗ trợ các quốc gia bị trừng phạt, không chỉ nhắm mục tiêu vào cá nhân mà còn phá vỡ các cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi.

OFAC đã ban hành 13 chỉ định liên quan đến địa chỉ tiền điện tử, tổng số cao thứ hai trong 7 năm qua, mặc dù các lệnh trừng phạt chung đã giảm.

Sự phụ thuộc của Iran vào tiền điện tử

Iran ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử là điều hiển nhiên, với các sàn giao dịch tập trung (CEX) trong nước cho thấy hoạt động và dòng vốn chảy ra tăng lên.

Dòng tiền chảy ra tăng vọt lên 4,18 tỷ đô la vào năm 2024, cao hơn 70% so với cùng kỳ năm trước, khi người dân chuyển sang tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh đồng rial của Iran mất giá mạnh và lạm phát dao động quanh mức 40-50%.

Việc chính phủ Iran đột ngột dừng rút tiền khỏi các sàn giao dịch cho thấy nỗ lực của họ nhằm hạn chế dòng tiền chảy ra. Nhiều người Iran chuyển sang tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa bất ổn kinh tế và bảo toàn tài sản, thường sử dụng tài sản kỹ thuật số để vượt qua các biện pháp kiểm soát tài chính do chính phủ áp đặt.

Trong khi đó, vào tháng 2, chính quyền Trump đã ban hành Bản ghi nhớ của Tổng thống về An ninh Quốc gia (NSPM-2), khôi phục chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran. 

Chỉ thị này nêu rõ các biện pháp mạnh tay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nhằm nhắm vào mạng lưới tài chính có liên hệ với Iran và phá vỡ các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt. Các biện pháp này bao gồm điều tra mạng lưới tài chính của Iran, tịch thu chuyến hàng dầu bất hợp pháp, tịch thu tài sản của chính phủ Iran và truy tố các thủ lĩnh của các nhóm khủng bố do Iran tài trợ.

Hệ sinh thái đang phát triển của Nga

Tại Nga, các nhà lập pháp đã ban hành luật hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử và cho phép tài sản kỹ thuật số để thanh toán quốc tế nhằm giảm bớt căng thẳng kinh tế do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Sự thay đổi chính sách này nhằm mục đích giảm bớt áp lực tài chính bằng cách cho phép giao dịch toàn cầu thông qua tiền điện tử và Nga đã tăng cường quan hệ với các quốc gia BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để khám phá các hệ thống tài chính thay thế bỏ qua đồng đô la Mỹ.

Ngân hàng Trung ương Nga đã thúc đẩy các nỗ lực tích hợp tiền điện tử vào hệ thống tài chính của quốc gia này dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, làm nổi bật sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của quốc gia này đối với tài sản kỹ thuật số. 

Các cơ quan phương Tây đã triển khai các hoạt động đáng kể chống lại các thực thể tiền điện tử có liên quan đến Nga vào năm 2024. Vào ngày 23/8, OFAC đã trừng phạt nhà phát triển UAV của Nga KB Vostok OOO vì kêu gọi quyên góp tiền điện tử và có khả năng tạo điều kiện cho việc bán máy bay không người lái cho các lực lượng Nga ở Ukraine.

Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tịch thu cơ sở hạ tầng từ 47 sàn giao dịch không KYC liên quan đến các giao dịch ransomware và darknet vào ngày 19/9 như một phần của “Operation Final Exchange”.

Trong khi đó, OFAC đã trừng phạt sàn giao dịch Cryptex có trụ sở tại Nga và nhà điều hành Sergey Sergeevich Ivanov của sàn này vào ngày 26/9 vì rửa hàng tỷ đô la thông qua các cửa hàng lừa đảo và thị trường darknet trong “Operation Endgame”.

Cuộc đàn áp tiếp tục vào ngày 4/12, khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh phá vỡ một mạng lưới rửa tiền của Nga trong “Operation Destabilise”, dẫn đến 84 vụ bắt giữ và tịch thu hơn 20 triệu euro tiền mặt và tiền điện tử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode