Tình báo Nga tuyển gián điệp tuổi teen và trả lương bằng Bitcoin

Updated: 15/06/2025 at 13:58

Một cuộc điều tra của Reuters phối hợp với hai công ty phân tích blockchain là Global Ledger và Recoveris đã tiết lộ rằng các cơ quan tình báo Nga đang sử dụng Bitcoin để trả công cho những gián điệp tuổi vị thành niên và thiếu kinh nghiệm.

Trường hợp điển hình là Laken Pavan, một công dân Canada bị kết án 20 tháng tù tại Ba Lan vào tháng 12 vừa qua sau khi nhận tội làm gián điệp cho Nga. Theo báo cáo, Pavan bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyển mộ vào cuối tháng 4 năm 2024, khi mới 17 tuổi. Trước đó, Pavan đã bị cực đoan hóa qua mạng trong năm 2023 và đến Donetsk để gia nhập lực lượng tình nguyện thân Nga mang tên Interbrigades.

Tại Donetsk, Pavan bị các đặc vụ FSB bắt giữ và đe dọa, buộc anh trở thành gián điệp. Sau đó, anh được giao cho một người chỉ huy có mật danh là “Slon” (nghĩa là “con voi” trong tiếng Nga). Nhiệm vụ của Pavan là di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau ở châu Âu, bao gồm cả Ukraine, để thu thập thông tin tình báo và chuyển lại cho Slon.

Trên hành trình từ Donetsk đến Istanbul và sau đó là Copenhagen, Pavan đã nhận được khoản thanh toán bằng Bitcoin trị giá hơn 500 USD từ Slon. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào ngày 22/5, khi đến Warsaw, Pavan đã tự nguyện ra đầu thú với chính quyền Ba Lan – chấm dứt “sự nghiệp” gián điệp ngắn ngủi của mình.

Một bức ảnh không đề ngày chụp Laken Pavan đứng cạnh một chiếc xe quân sự. Mẹ anh cho biết anh bị ám ảnh bởi quân đội từ khi còn nhỏ | Nguồn: Andelaine Nelson/ Reuster

Mặc dù vụ việc kết thúc tại đây, các nhà phân tích tại Global Ledger và Recoveris đã lần theo dòng tiền Bitcoin trị giá 500 USD mà Pavan nhận được. Khoản này xuất phát từ hai ví trung gian, vốn trước đó đã nhận hàng trăm nghìn USD Bitcoin từ một ví lớn được tạo từ tháng 6/2022.

Các phân tích cho thấy các giao dịch với các ví này diễn ra chủ yếu trong giờ làm việc tại Moscow. Tổng số Bitcoin được xử lý qua ví lớn nhất lên tới 600 triệu USD, trong đó có cả các khoản chuyển đến sàn giao dịch Garantex – vốn đã bị trừng phạt. Global Ledger cho biết ví này có khả năng được cấp vốn bởi một mỏ đào lớn và dịch vụ lưu ký tiền mã hóa.

Dù chưa thể xác định chắc chắn ai đứng sau các ví trên, cả Global Ledger và Recoveris đều nghi ngờ chúng có liên hệ trực tiếp với FSB. Theo Global Ledger, các giao dịch liên quan đến FSB có dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền, bao gồm việc phân tách khoản tiền, trộn lẫn với các giao dịch lớn và chuyển qua nhiều ví không liên quan để che giấu nguồn gốc.

Mạng lưới gián điệp tiền mã hóa của Nga

Dù Laken Pavan chỉ là một trong nhiều trường hợp, công ty Recoveris cho biết họ đã quan sát thấy các cơ quan tình báo và an ninh Nga liên tục sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho hoạt động của các đặc vụ.

Ông Marcin Zarakowski, CEO của Recoveris, cho biết: “Phương thức này đã được phát hiện nhiều lần. Chẳng hạn, năm 2023, một nhóm thanh niên Belarus và Ukraine tại Ba Lan đã bị phát hiện nhận tiền điện tử từ cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).”

Nhiệm vụ của nhóm này bao gồm: lắp đặt camera dọc tuyến đường sắt chính từ Ba Lan sang Ukraine, vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền chính trị nhằm gây chia rẽ xã hội, và phát tán tin giả.

Kể từ đó, nhiều trường hợp thanh toán bằng tiền mã hóa từ FSB và GRU đã bị phát hiện tại Ba Lan – thậm chí có cả các khoản chi cho hành vi đốt phá.

Zarakowski tiết lộ: “Chúng tôi thấy các ví liên quan đến GRU/FSB hoạt động thường xuyên, gần như luôn giao dịch trong khung giờ hành chính tại Moscow, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.”

Ngoài việc tài trợ cho gián điệp, Nga còn sử dụng tiền mã hóa để chi trả cho lính đánh thuê ở Donbas, thậm chí hối lộ các chính trị gia châu Âu để lan truyền quan điểm thân Nga và chống Ukraine.

Với hệ thống trừng phạt kinh tế sâu rộng đang áp dụng đối với Nga, nhiều chuyên gia tin rằng các cơ quan như FSB sẽ tiếp tục tận dụng tiền mã hóa trong tương lai gần.

Zarakowski nhấn mạnh: “Ưu điểm của tiền mã hóa như Bitcoin là cho phép chuyển khoản bất kỳ số tiền nào, thậm chí hàng triệu USD, một cách tức thời và vượt qua các rào cản kiểm soát của chính phủ – ngoại trừ giai đoạn chuyển đổi sang tiền pháp định.”

Hơn nữa, sự minh bạch của blockchain còn giúp Nga giám sát chặt chẽ hoạt động chi tiêu của đặc vụ.

“Các sĩ quan cấp cao có thể theo dõi dòng tiền trên blockchain và kiểm tra liệu các khoản chi tiêu có phục vụ cho mục đích nghiệp vụ hay không,” ông nói.Tình báo Nga tuyển gián điệp tuổi teen và trả lương bằng Bitcoin.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

  • Thẻ đính kèm:
  • BTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode