Tình báo Nga tuyển gián điệp tuổi teen và trả lương bằng Bitcoin

Updated: 15/06/2025 at 13:58

Một cuộc điều tra của Reuters phối hợp với hai công ty phân tích blockchain là Global Ledger và Recoveris đã tiết lộ rằng các cơ quan tình báo Nga đang sử dụng Bitcoin để trả công cho những gián điệp tuổi vị thành niên và thiếu kinh nghiệm.

Trường hợp điển hình là Laken Pavan, một công dân Canada bị kết án 20 tháng tù tại Ba Lan vào tháng 12 vừa qua sau khi nhận tội làm gián điệp cho Nga. Theo báo cáo, Pavan bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyển mộ vào cuối tháng 4 năm 2024, khi mới 17 tuổi. Trước đó, Pavan đã bị cực đoan hóa qua mạng trong năm 2023 và đến Donetsk để gia nhập lực lượng tình nguyện thân Nga mang tên Interbrigades.

Tại Donetsk, Pavan bị các đặc vụ FSB bắt giữ và đe dọa, buộc anh trở thành gián điệp. Sau đó, anh được giao cho một người chỉ huy có mật danh là “Slon” (nghĩa là “con voi” trong tiếng Nga). Nhiệm vụ của Pavan là di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau ở châu Âu, bao gồm cả Ukraine, để thu thập thông tin tình báo và chuyển lại cho Slon.

Trên hành trình từ Donetsk đến Istanbul và sau đó là Copenhagen, Pavan đã nhận được khoản thanh toán bằng Bitcoin trị giá hơn 500 USD từ Slon. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào ngày 22/5, khi đến Warsaw, Pavan đã tự nguyện ra đầu thú với chính quyền Ba Lan – chấm dứt “sự nghiệp” gián điệp ngắn ngủi của mình.

Một bức ảnh không đề ngày chụp Laken Pavan đứng cạnh một chiếc xe quân sự. Mẹ anh cho biết anh bị ám ảnh bởi quân đội từ khi còn nhỏ | Nguồn: Andelaine Nelson/ Reuster

Mặc dù vụ việc kết thúc tại đây, các nhà phân tích tại Global Ledger và Recoveris đã lần theo dòng tiền Bitcoin trị giá 500 USD mà Pavan nhận được. Khoản này xuất phát từ hai ví trung gian, vốn trước đó đã nhận hàng trăm nghìn USD Bitcoin từ một ví lớn được tạo từ tháng 6/2022.

Các phân tích cho thấy các giao dịch với các ví này diễn ra chủ yếu trong giờ làm việc tại Moscow. Tổng số Bitcoin được xử lý qua ví lớn nhất lên tới 600 triệu USD, trong đó có cả các khoản chuyển đến sàn giao dịch Garantex – vốn đã bị trừng phạt. Global Ledger cho biết ví này có khả năng được cấp vốn bởi một mỏ đào lớn và dịch vụ lưu ký tiền mã hóa.

Dù chưa thể xác định chắc chắn ai đứng sau các ví trên, cả Global Ledger và Recoveris đều nghi ngờ chúng có liên hệ trực tiếp với FSB. Theo Global Ledger, các giao dịch liên quan đến FSB có dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền, bao gồm việc phân tách khoản tiền, trộn lẫn với các giao dịch lớn và chuyển qua nhiều ví không liên quan để che giấu nguồn gốc.

Mạng lưới gián điệp tiền mã hóa của Nga

Dù Laken Pavan chỉ là một trong nhiều trường hợp, công ty Recoveris cho biết họ đã quan sát thấy các cơ quan tình báo và an ninh Nga liên tục sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho hoạt động của các đặc vụ.

Ông Marcin Zarakowski, CEO của Recoveris, cho biết: “Phương thức này đã được phát hiện nhiều lần. Chẳng hạn, năm 2023, một nhóm thanh niên Belarus và Ukraine tại Ba Lan đã bị phát hiện nhận tiền điện tử từ cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).”

Nhiệm vụ của nhóm này bao gồm: lắp đặt camera dọc tuyến đường sắt chính từ Ba Lan sang Ukraine, vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền chính trị nhằm gây chia rẽ xã hội, và phát tán tin giả.

Kể từ đó, nhiều trường hợp thanh toán bằng tiền mã hóa từ FSB và GRU đã bị phát hiện tại Ba Lan – thậm chí có cả các khoản chi cho hành vi đốt phá.

Zarakowski tiết lộ: “Chúng tôi thấy các ví liên quan đến GRU/FSB hoạt động thường xuyên, gần như luôn giao dịch trong khung giờ hành chính tại Moscow, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.”

Ngoài việc tài trợ cho gián điệp, Nga còn sử dụng tiền mã hóa để chi trả cho lính đánh thuê ở Donbas, thậm chí hối lộ các chính trị gia châu Âu để lan truyền quan điểm thân Nga và chống Ukraine.

Với hệ thống trừng phạt kinh tế sâu rộng đang áp dụng đối với Nga, nhiều chuyên gia tin rằng các cơ quan như FSB sẽ tiếp tục tận dụng tiền mã hóa trong tương lai gần.

Zarakowski nhấn mạnh: “Ưu điểm của tiền mã hóa như Bitcoin là cho phép chuyển khoản bất kỳ số tiền nào, thậm chí hàng triệu USD, một cách tức thời và vượt qua các rào cản kiểm soát của chính phủ – ngoại trừ giai đoạn chuyển đổi sang tiền pháp định.”

Hơn nữa, sự minh bạch của blockchain còn giúp Nga giám sát chặt chẽ hoạt động chi tiêu của đặc vụ.

“Các sĩ quan cấp cao có thể theo dõi dòng tiền trên blockchain và kiểm tra liệu các khoản chi tiêu có phục vụ cho mục đích nghiệp vụ hay không,” ông nói.Tình báo Nga tuyển gián điệp tuổi teen và trả lương bằng Bitcoin.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

  • Thẻ đính kèm:
  • BTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode