Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và Do Kwon, áp đặt khoản phạt $4,5 tỷ

Updated: 13/06/2024 at 9:09

Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, trong vụ kiện nổi tiếng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình.

Phán quyết này kết luận các bị cáo vi phạm nhiều quy định về chứng khoán và áp đặt các hình phạt và hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động tương lai của họ. Các hình phạt bao gồm tổng tiền phạt khoảng $4,5 tỷ.

Theo hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 6, số tiền này bao gồm $3,6 tỷ từ việc trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $467 triệu tiền lãi trước phán quyết và $420 triệu tiền phạt dân sự.

Kwon phải chịu trách nhiệm liên đới cho $110 triệu trong số tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp và $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết.

Ngoài ra, Kwon phải chuyển nhượng các tài sản khác nhau, bao gồm quyền sở hữu PYTH token và các tài sản khác, vào tài sản phá sản của Terraform. Những tài sản này sẽ được sử dụng để trả các khoản tiền phạt và được phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua một quỹ thanh lý.

Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền nợ là một khoản nợ không có bảo đảm trong vụ phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền này thông qua phân phối khi kế hoạch phá sản theo Chương 11 của Terraform Labs có hiệu lực và dựa trên các ưu tiên phân phối.

SEC được ủy quyền thực thi phán quyết của tòa án bằng cách sử dụng tất cả các thủ tục thu hồi đã được phê duyệt, bao gồm án dân sự nếu Kwon không tuân thủ các lệnh chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ phán quyết.

Kwon cũng phải trả $204,3 triệu trong các biện pháp khắc phục riêng biệt ngoài trách nhiệm của mình trong các khoản thanh toán của Terraform Labs, bao gồm $110 triệu tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết và thêm $80 triệu tiền phạt dân sự.

Cấm hầu hết các hoạt động

Lệnh này cũng cấm Terraform Labs và Do Kwon vi phạm các quy định chống gian lận theo Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch và Điều 17(a) của Đạo luật Chứng khoán.

Hơn nữa, cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán crypto hoặc khuyến khích người khác giao dịch chứng khoán crypto, cùng với các hạn chế liên quan khác.

Các hạn chế cho phép Terraform thực hiện một số giao dịch liên quan đến vụ phá sản của mình. Công ty có thể xử lý crypto trong tài sản phá sản của mình với sự chấp thuận của tòa án, phải phá hủy các khóa ví và đốt token theo yêu cầu. Nó cũng có thể cho phép các bên thứ ba rút, unstake và giải quyết các vị trí trên các nền tảng của mình.

Lệnh cũng cấm vĩnh viễn Kwon không được làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào là chứng khoán đăng ký hoặc có nghĩa vụ báo cáo.

SEC bắt đầu vụ kiện chống lại Terraform Labs và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư crypto, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) đã sụp đổ của mình. Tòa án đã kết luận các bị cáo phạm tội gian lận vào tháng 4 năm nay.

Bạn có thể xem giá LUNA ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trump Media và Technology Group đã hoàn tất đợt chào bán riêng tư như đã công bố trước đó, nhằm thiết lập kho dự trữ Bitcoin của công ty. Đợt chào bán bao gồm 55,8 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty (mã cổ phiếu: DJT) với giá 25,72... ...

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 2,1%, theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) vào thứ 6. Bên cạnh... ...

Ethereum (ETH) vẫn bị khóa trong phạm vi hẹp giữa $2.400 và $2.700, nhưng dữ liệu từ Binance đã tiết lộ về rủi ro tiềm ẩn đang ngày càng gia tăng. Trên thực tế, dự trữ trên sàn Binance đã tăng vọt lên mức cao nhất từng thấy trước các... ...

Bitcoin đã giảm 5,5% so với mức cao nhất mọi thời đại trong một tuần khi các vùng hỗ trợ mới xuất hiện. Giá BTC sẽ đi về đâu tiếp theo? Các trader và nhà phân tích đang đưa ra những kỳ vọng cho thị trường khi phe bò cố... ...

Solana (SOL) đã có một đợt tăng mạnh vào đầu tháng 5 nhưng sau đó dần mất đà, dẫn đến giai đoạn hợp nhất giá. Sau khi đạt mức cao đầu tháng, giá Solana dao động trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, mặc dù thị trường đi ngang, các... ...

Bitcoin (BTC) có thể là vua của thị trường tiền điện tử nhưng nó đang gặp phải những hạn chế lớn về tốc độ giao dịch chậm và phí cao. Đó chính là lý do tại sao giải pháp đột phá Bitcoin Hyper – Layer 2 đầu tiên dành riêng... ...

Theo Nick Forster, nhà sáng lập giao thức quyền chọn on-chain Derive, Bitcoin có thể đang tiến vào một giai đoạn hợp nhất sau những biến động mạnh mẽ gần đây. Mặc dù đồng tiền này đã có sự tăng trưởng ấn tượng, vượt qua mức 111.000 đô la vào... ...

Pi Network hiện đang đối mặt với những thách thức lớn về giá trị, đặc biệt khi một lượng token lớn sắp được mở khóa trong tháng 6, lên tới 275 triệu PI. Sự gia tăng nguồn cung này đã tạo ra áp lực mạnh mẽ lên giá trị của... ...

Upbit, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, đã công bố niêm yết bốn altcoin trên nền tảng giao ngay của mình. Các token bao gồm FLock.io (FLOCK), Forta (FORT), Pocket Network (POKT) và Livepeer (LPT). Sau thông báo, cả bốn token đều tăng giá... ...

Mới đây, memecoin Pepe (PEPE) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng đầu tư và các nhà quan sát tiền điện tử khi giá của đồng tiền này chứng kiến một đợt biến động mạnh mẽ gần 10%, từ 0,0000144 USD lên 0,0000149 USD, trước khi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode