Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và Do Kwon, áp đặt khoản phạt $4,5 tỷ

Updated: 13/06/2024 at 9:09

Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, trong vụ kiện nổi tiếng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình.

Phán quyết này kết luận các bị cáo vi phạm nhiều quy định về chứng khoán và áp đặt các hình phạt và hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động tương lai của họ. Các hình phạt bao gồm tổng tiền phạt khoảng $4,5 tỷ.

Theo hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 6, số tiền này bao gồm $3,6 tỷ từ việc trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $467 triệu tiền lãi trước phán quyết và $420 triệu tiền phạt dân sự.

Kwon phải chịu trách nhiệm liên đới cho $110 triệu trong số tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp và $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết.

Ngoài ra, Kwon phải chuyển nhượng các tài sản khác nhau, bao gồm quyền sở hữu PYTH token và các tài sản khác, vào tài sản phá sản của Terraform. Những tài sản này sẽ được sử dụng để trả các khoản tiền phạt và được phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua một quỹ thanh lý.

Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền nợ là một khoản nợ không có bảo đảm trong vụ phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền này thông qua phân phối khi kế hoạch phá sản theo Chương 11 của Terraform Labs có hiệu lực và dựa trên các ưu tiên phân phối.

SEC được ủy quyền thực thi phán quyết của tòa án bằng cách sử dụng tất cả các thủ tục thu hồi đã được phê duyệt, bao gồm án dân sự nếu Kwon không tuân thủ các lệnh chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ phán quyết.

Kwon cũng phải trả $204,3 triệu trong các biện pháp khắc phục riêng biệt ngoài trách nhiệm của mình trong các khoản thanh toán của Terraform Labs, bao gồm $110 triệu tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết và thêm $80 triệu tiền phạt dân sự.

Cấm hầu hết các hoạt động

Lệnh này cũng cấm Terraform Labs và Do Kwon vi phạm các quy định chống gian lận theo Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch và Điều 17(a) của Đạo luật Chứng khoán.

Hơn nữa, cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán crypto hoặc khuyến khích người khác giao dịch chứng khoán crypto, cùng với các hạn chế liên quan khác.

Các hạn chế cho phép Terraform thực hiện một số giao dịch liên quan đến vụ phá sản của mình. Công ty có thể xử lý crypto trong tài sản phá sản của mình với sự chấp thuận của tòa án, phải phá hủy các khóa ví và đốt token theo yêu cầu. Nó cũng có thể cho phép các bên thứ ba rút, unstake và giải quyết các vị trí trên các nền tảng của mình.

Lệnh cũng cấm vĩnh viễn Kwon không được làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào là chứng khoán đăng ký hoặc có nghĩa vụ báo cáo.

SEC bắt đầu vụ kiện chống lại Terraform Labs và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư crypto, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) đã sụp đổ của mình. Tòa án đã kết luận các bị cáo phạm tội gian lận vào tháng 4 năm nay.

Bạn có thể xem giá LUNA ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau hai tuần điều chỉnh giảm, Stellar (XLM) đã cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ dòng vốn đầu tư tăng trở lại. Diễn biến này đang mang lại hy vọng rằng XLM có thể đảo ngược xu hướng và lấy lại những gì đã mất. Nhà đầu tư Stellar... ...

XRP vẫn chưa thực sự bứt phá, nhưng đang dao động quanh mốc $3 — giữ vững mức tăng ấn tượng 35% trong tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng đó đã bị bào mòn phần nào khi chỉ trong một tuần, hơn 5,3% lợi nhuận đã bị xóa sổ, khiến... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Nguồn cung từ các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTH) đã giảm xuống còn 14,54 triệu BTC – mức thấp nhất trong vòng một tháng. Ngược lại, lượng BTC... ...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO Binance, vừa đệ đơn lên Tòa án Phá sản bang Delaware yêu cầu bác bỏ vụ kiện của FTX nhằm đòi lại khoản tiền 1,76 tỷ USD. CZ lập luận rằng tòa án này không có thẩm quyền xét xử vụ việc do ông không... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá vượt mốc $115.000 vào ngày thứ Hai, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi phe bò không thể duy trì áp lực ở vùng giá cao. Ngay sau đó, lực bán mạnh đã kéo giá giảm về sát ngưỡng $113.000 và hiện đang gây... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đưa ra tuyên bố quan trọng, khẳng định rằng một số hoạt động liquid staking tiền điện tử không cấu thành hành vi chào bán chứng khoán. Đây là bước tiến rõ rệt trong nỗ lực cung cấp khung... ...

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode