Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và Do Kwon, áp đặt khoản phạt $4,5 tỷ

Updated: 13/06/2024 at 9:09

Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, trong vụ kiện nổi tiếng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình.

Phán quyết này kết luận các bị cáo vi phạm nhiều quy định về chứng khoán và áp đặt các hình phạt và hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động tương lai của họ. Các hình phạt bao gồm tổng tiền phạt khoảng $4,5 tỷ.

Theo hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 6, số tiền này bao gồm $3,6 tỷ từ việc trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $467 triệu tiền lãi trước phán quyết và $420 triệu tiền phạt dân sự.

Kwon phải chịu trách nhiệm liên đới cho $110 triệu trong số tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp và $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết.

Ngoài ra, Kwon phải chuyển nhượng các tài sản khác nhau, bao gồm quyền sở hữu PYTH token và các tài sản khác, vào tài sản phá sản của Terraform. Những tài sản này sẽ được sử dụng để trả các khoản tiền phạt và được phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua một quỹ thanh lý.

Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền nợ là một khoản nợ không có bảo đảm trong vụ phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền này thông qua phân phối khi kế hoạch phá sản theo Chương 11 của Terraform Labs có hiệu lực và dựa trên các ưu tiên phân phối.

SEC được ủy quyền thực thi phán quyết của tòa án bằng cách sử dụng tất cả các thủ tục thu hồi đã được phê duyệt, bao gồm án dân sự nếu Kwon không tuân thủ các lệnh chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ phán quyết.

Kwon cũng phải trả $204,3 triệu trong các biện pháp khắc phục riêng biệt ngoài trách nhiệm của mình trong các khoản thanh toán của Terraform Labs, bao gồm $110 triệu tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết và thêm $80 triệu tiền phạt dân sự.

Cấm hầu hết các hoạt động

Lệnh này cũng cấm Terraform Labs và Do Kwon vi phạm các quy định chống gian lận theo Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch và Điều 17(a) của Đạo luật Chứng khoán.

Hơn nữa, cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán crypto hoặc khuyến khích người khác giao dịch chứng khoán crypto, cùng với các hạn chế liên quan khác.

Các hạn chế cho phép Terraform thực hiện một số giao dịch liên quan đến vụ phá sản của mình. Công ty có thể xử lý crypto trong tài sản phá sản của mình với sự chấp thuận của tòa án, phải phá hủy các khóa ví và đốt token theo yêu cầu. Nó cũng có thể cho phép các bên thứ ba rút, unstake và giải quyết các vị trí trên các nền tảng của mình.

Lệnh cũng cấm vĩnh viễn Kwon không được làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào là chứng khoán đăng ký hoặc có nghĩa vụ báo cáo.

SEC bắt đầu vụ kiện chống lại Terraform Labs và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư crypto, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) đã sụp đổ của mình. Tòa án đã kết luận các bị cáo phạm tội gian lận vào tháng 4 năm nay.

Bạn có thể xem giá LUNA ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode