Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và Do Kwon, áp đặt khoản phạt $4,5 tỷ

Updated: 13/06/2024 at 9:09

Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, trong vụ kiện nổi tiếng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình.

Phán quyết này kết luận các bị cáo vi phạm nhiều quy định về chứng khoán và áp đặt các hình phạt và hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động tương lai của họ. Các hình phạt bao gồm tổng tiền phạt khoảng $4,5 tỷ.

Theo hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 6, số tiền này bao gồm $3,6 tỷ từ việc trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $467 triệu tiền lãi trước phán quyết và $420 triệu tiền phạt dân sự.

Kwon phải chịu trách nhiệm liên đới cho $110 triệu trong số tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp và $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết.

Ngoài ra, Kwon phải chuyển nhượng các tài sản khác nhau, bao gồm quyền sở hữu PYTH token và các tài sản khác, vào tài sản phá sản của Terraform. Những tài sản này sẽ được sử dụng để trả các khoản tiền phạt và được phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua một quỹ thanh lý.

Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền nợ là một khoản nợ không có bảo đảm trong vụ phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền này thông qua phân phối khi kế hoạch phá sản theo Chương 11 của Terraform Labs có hiệu lực và dựa trên các ưu tiên phân phối.

SEC được ủy quyền thực thi phán quyết của tòa án bằng cách sử dụng tất cả các thủ tục thu hồi đã được phê duyệt, bao gồm án dân sự nếu Kwon không tuân thủ các lệnh chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ phán quyết.

Kwon cũng phải trả $204,3 triệu trong các biện pháp khắc phục riêng biệt ngoài trách nhiệm của mình trong các khoản thanh toán của Terraform Labs, bao gồm $110 triệu tiền trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, $14,3 triệu tiền lãi trước phán quyết và thêm $80 triệu tiền phạt dân sự.

Cấm hầu hết các hoạt động

Lệnh này cũng cấm Terraform Labs và Do Kwon vi phạm các quy định chống gian lận theo Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch và Điều 17(a) của Đạo luật Chứng khoán.

Hơn nữa, cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán crypto hoặc khuyến khích người khác giao dịch chứng khoán crypto, cùng với các hạn chế liên quan khác.

Các hạn chế cho phép Terraform thực hiện một số giao dịch liên quan đến vụ phá sản của mình. Công ty có thể xử lý crypto trong tài sản phá sản của mình với sự chấp thuận của tòa án, phải phá hủy các khóa ví và đốt token theo yêu cầu. Nó cũng có thể cho phép các bên thứ ba rút, unstake và giải quyết các vị trí trên các nền tảng của mình.

Lệnh cũng cấm vĩnh viễn Kwon không được làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào là chứng khoán đăng ký hoặc có nghĩa vụ báo cáo.

SEC bắt đầu vụ kiện chống lại Terraform Labs và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc rằng công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư crypto, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) đã sụp đổ của mình. Tòa án đã kết luận các bị cáo phạm tội gian lận vào tháng 4 năm nay.

Bạn có thể xem giá LUNA ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng, được dẫn đầu bởi Bitcoin, khi tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới vượt qua mốc 100.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2. Trong bối cảnh này, nhà phân tích Kaleo đã đưa ra... ...

Công ty công nghệ Meta – tập đoàn mẹ của Facebook – được cho là đang tích cực tìm hiểu khả năng tích hợp thanh toán bằng stablecoin trên các nền tảng của mình, đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực tài chính kỹ thuật số sau ba năm... ...

Chính phủ các nước đang chạy đua để tích trữ dự trữ Bitcoin — các nhà đầu tư hiện chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi việc tích lũy của các quốc gia làm thay đổi toàn bộ bối cảnh thị trường crypto. Động lực tích trữ Bitcoin... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn sóng giao dịch sôi động, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Sự hưng phấn này được thể hiện qua mức tăng ấn tượng hơn 221 tỷ USD... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các  “cá voi” vẫn có động thái mua vào liên tục trong lúc thị trường ảm đạm và hoạt động này đang đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là với Bitcoin và nhiều altcoin tiềm năng. Động thái này của họ... ...

Thị trường crypto đang bước vào giai đoạn sôi động khi Bitcoin chính thức vượt ngưỡng 100.000 USD vào ngày 8 tháng 5, đánh dấu mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 2/2025. Cột mốc quan trọng này đã thêm gần 300 tỷ USD vào tổng vốn hóa toàn... ...

Việc được niêm yết trên Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – không chỉ là bước ngoặt danh giá mà còn là cú huých giúp một dự án bứt phá mạnh mẽ trên thị trường. Những dự án lọt vào “tầm ngắm” của Binance... ...

Trong vòng một tháng qua, các dòng Bitcoin đổ vào sàn giao dịch gần như hoàn toàn đến từ nguồn cung vừa mới di chuyển, cho thấy sự tham gia rất hạn chế của các holder lâu năm. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, gần 75% lượng Bitcoin nạp lên sàn... ...

Trong thời đại mà Instagram, TikTok và Facebook thống trị mọi màn hình điện thoại, một sự kiện bất ngờ vừa diễn ra tại Phần Lan. Ứng dụng Pi Network đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các ứng dụng xã hội miễn phí hàng đầu.... ...

Trong vòng 24 giờ qua, VIRTUAL đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 23%, trở thành đồng altcoin có hiệu suất tốt thứ hai trên thị trường crypto. Động lực tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Bitcoin vừa lấy lại mốc 100.000 USD, khơi dậy một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode