Trang chủ Tạp chí Trung Quốc tăng áp lực lên tiền điện tử bằng việc sửa...

Trung Quốc tăng áp lực lên tiền điện tử bằng việc sửa đổi luật chống rửa tiền

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc sửa đổi luật chống rửa tiền trước đó để tăng cường năng lực “giám sát” và phân tích rủi ro rửa tiền thông qua các công nghệ tài chính mới nổi – bao gồm cả tiền điện tử.

Wang Xiang, phát ngôn viên của Ủy ban các vấn đề lập pháp, đã công bố các bản sửa đổi vào ngày 9 tháng 9 – trích dẫn nhu cầu cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh “sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới”.

Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.

Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới nổi gây ra.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền

Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao—tòa án cao nhất tại Trung Quốc – đã tuyên bố rằng tài sản ảo là phương pháp tiềm năng để rửa tiền và trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án:

“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.

Phán quyết cũng quy định rằng rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ do những kẻ tái phạm thực hiện hoặc gây ra tổn thất tiền tệ từ 2,5 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ được coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử và tài sản ảo

Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.

Cuộc đàn áp sau đó của chính phủ bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase—đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước. Ngoài ra, điều này khiến giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp là 3.000 đô la.

Sau đó, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có động thái cứng rắn hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung trở lại vào các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Sáng kiến ​​này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

40 triệu đồng TRUMP chuẩn bị mở khóa dù giá đã giảm 83%

40 triệu đồng TRUMP chuẩn bị mở khóa dù giá đã giảm 83%

Vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt một loại memecoin mang tên $TRUMP. Ngay khi được giới thiệu,...

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 11 tháng...

Thị trường tiền điện tử đồng loạt quay đầu giảm sau phiên hồi phục hôm thứ Năm, trong bối cảnh khối lượng giao dịch...
crypto

Hoa Kỳ tiếp tục tăng trần nợ có ý nghĩa gì đối với crypto?

Giữa bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, Hoa Kỳ một lần nữa đã nâng trần nợ công nhằm tránh nguy cơ vỡ...

Pi Network đang chuẩn bị cho sự trở lại? Khối lượng giao dịch tăng...

Dự báo Pi Network (PI) tăng giá đang thu hút sự chú ý sau khi khối lượng giao dịch tăng 66% thúc đẩy mức...
virtual-meo-chet

VIRTUAL tăng vọt 15% sau niêm yết Binance – Đà phục hồi thật sự...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) đã bật tăng 15% sau thông báo niêm yết từ Binance, tạm thời thắp lại tâm lý lạc quan xoay quanh...
Bitcoin

Bitcoin hình thành đáy “cổ điển” gần 80.000 đô la theo chỉ báo này

Bitcoin đang thể hiện hành vi “đáy” quen thuộc ở mức giá hiện tại, theo một trong những chỉ báo hàng đầu nổi tiếng...

Grayscale công bố danh sách altcoin tiềm năng cho Q2/2025

Grayscale, một trong những nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, vừa cập nhật danh sách “Tài sản đang...
SUI

Dòng tiền đổ vào SUI tăng đột biến, breakout sẽ sớm xuất hiện?

Sui Network (SUI) ghi nhận dòng stablecoin vào cao nhất trong số tất cả các blockchain trong 24 giờ qua, với mức tăng ròng...
BlackRock chứng kiến dòng tiền tài sản kỹ thuật số chảy vào đạt 3 tỷ đô la trong quý 1

BlackRock ghi nhận 3 tỷ USD dòng vốn đổ vào tài sản kỹ thuật...

BlackRock – công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với tổng tài sản đang được quản lý (AUM) lên tới 11,6...

Tin vắn Crypto 11/04: Cá voi tiến hành tích luỹ lượng lớn Bitcoin cùng...

Từ nhận định cá voi tiến hành tích luỹ lượng lớn Bitcoin đến Đảng Dân chủ chỉ trích 'sai lầm nghiêm trọng' của DOJ...
Bitcoin

10x Research: Bitcoin có đang quá lạc quan trước nguy cơ suy thoái kinh...

Theo Markus Thielen - trưởng bộ phận nghiên cứu của 10x Research, có thể còn quá sớm để các nhà đầu tư Bitcoin bắt...
avax-tang-gia

AVAX nhắm đến mốc $25 khi VanEck Avalanche ETF ghi nhận bước tiến mới

VanEck – một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản – vừa có bước đi chiến lược nhằm...
Bitcoin

CryptoQuant: Bitcoin có thể chạm ngưỡng 84.000 đô la nếu điều kiện tăng giá...

Theo nhận định từ CryptoQuant, Bitcoin có thể dao động quanh vùng 80.000 đô la trong ngắn hạn nếu không thể vượt qua mức...
litecoin

Litecoin vượt mốc $100? Trump tạm dừng thuế quan, hy vọng ETF tăng cao

Litecoin (LTC) tăng vọt 8%, đạt mức cao nhất trong ngày là 78,04 đô la vào thứ 5, hưởng lợi từ đà tăng chung...

CryptoQuant: Dấu hiệu đảo chiều lớn từ hành vi của nhà đầu tư dài...

Theo dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant, chỉ số Long-Term Holders Realized Cap (LTH Realized Cap) — thước đo vốn hóa thực tế của...
ton

Holder Toncoin đang làm gì sau nỗ lực phục hồi không thành công?

Toncoin (TON) có vẻ khá lạc quan cách đây một tuần. Coin này đã vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ 3,95 đô la...