Trung Quốc tăng áp lực lên tiền điện tử bằng việc sửa đổi luật chống rửa tiền

Updated: 15/09/2024 at 13:00

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc sửa đổi luật chống rửa tiền trước đó để tăng cường năng lực “giám sát” và phân tích rủi ro rửa tiền thông qua các công nghệ tài chính mới nổi – bao gồm cả tiền điện tử.

Wang Xiang, phát ngôn viên của Ủy ban các vấn đề lập pháp, đã công bố các bản sửa đổi vào ngày 9 tháng 9 – trích dẫn nhu cầu cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh “sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới”.

Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.

Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới nổi gây ra.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền

Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao—tòa án cao nhất tại Trung Quốc – đã tuyên bố rằng tài sản ảo là phương pháp tiềm năng để rửa tiền và trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án:

“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.

Phán quyết cũng quy định rằng rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ do những kẻ tái phạm thực hiện hoặc gây ra tổn thất tiền tệ từ 2,5 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ được coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử và tài sản ảo

Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.

Cuộc đàn áp sau đó của chính phủ bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase—đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước. Ngoài ra, điều này khiến giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp là 3.000 đô la.

Sau đó, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có động thái cứng rắn hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung trở lại vào các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Sáng kiến ​​này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode