Trung Quốc tăng áp lực lên tiền điện tử bằng việc sửa đổi luật chống rửa tiền

Updated: 15/09/2024 at 13:00

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc sửa đổi luật chống rửa tiền trước đó để tăng cường năng lực “giám sát” và phân tích rủi ro rửa tiền thông qua các công nghệ tài chính mới nổi – bao gồm cả tiền điện tử.

Wang Xiang, phát ngôn viên của Ủy ban các vấn đề lập pháp, đã công bố các bản sửa đổi vào ngày 9 tháng 9 – trích dẫn nhu cầu cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh “sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới”.

Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.

Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới nổi gây ra.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền

Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao—tòa án cao nhất tại Trung Quốc – đã tuyên bố rằng tài sản ảo là phương pháp tiềm năng để rửa tiền và trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án:

“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.

Phán quyết cũng quy định rằng rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ do những kẻ tái phạm thực hiện hoặc gây ra tổn thất tiền tệ từ 2,5 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ được coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử và tài sản ảo

Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.

Cuộc đàn áp sau đó của chính phủ bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase—đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước. Ngoài ra, điều này khiến giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp là 3.000 đô la.

Sau đó, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có động thái cứng rắn hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung trở lại vào các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Sáng kiến ​​này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 48 giờ qua, các “cá voi” đã mua thêm 200 triệu ADA, tương đương 157 triệu USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ nhà đầu tư với dòng tiền lớn đang đổ vào Cardano. Nhà phân tích thị trường Tom Tucker cho biết động thái này diễn ra... ...

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã chứng kiến một đợt bán tháo quy mô lớn, khiến vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 1,6%, xuống chỉ còn 3,97 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là làn sóng bán tháo này diễn ra đồng thời ở cả... ...

Diễn biến gần đây cho thấy mức độ quan tâm dành cho Solana vẫn kém sôi động hơn so với hai “ông lớn” còn lại, nhưng cán cân dường như đang bắt đầu thay đổi. Trong tuần qua, SOL đã trải qua một đợt biến động dữ dội: giá bật... ...

Quỹ Đầu tư của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank Investment Management – NBIM), còn được biết đến với tên gọi Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu Na Uy và là quỹ tài sản quốc gia lớn nhất thế giới với quy mô 1,7 nghìn tỷ USD,... ...

Ngành công nghiệp crypto tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang trên đà trở thành lĩnh vực lớn thứ hai của quốc gia này trong vòng 5 năm tới, nhờ chính sách quản lý minh bạch và môi trường kinh doanh hấp dẫn, theo chia sẻ... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng vào ngày thứ Sáu, chấm dứt chuỗi ngày hút vốn liên tiếp, dù hai quỹ dẫn đầu thị trường của BlackRock vẫn duy trì được dòng vốn vào. Đáng chú ý, các ETF Ethereum... ...

Sàn giao dịch Kraken vừa thông báo tạm ngừng nạp Monero (XMR) sau khi mạng lưới xác nhận xảy ra một vụ tấn công 51% vào ngày 12/8. Vụ tấn công được cho là liên quan đến pool khai thác Qubic, đơn vị này đã kiểm soát hơn một nửa... ...

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode