Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền Bitcoin 20 triệu USD tại Kuaishou

Giới chức Trung Quốc mới đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng Bitcoin với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc Kuaishou — nền tảng chia sẻ video lớn thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Douyin (phiên bản TikTok nội địa).

Rửa tiền bằng Bitcoin trong lòng doanh nghiệp công nghệ

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Haidian (Bắc Kinh), một nhóm nhân viên nội bộ của Kuaishou đã biển thủ gần 140 triệu nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD) từ công ty. Để che giấu hành vi, nhóm này đã sử dụng Bitcoin để chuyển và rửa tiền thông qua mạng lưới tinh vi gồm 8 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài cùng các dịch vụ “trộn coin” (coin mixers), vốn được thiết kế để xóa dấu vết giao dịch.

Dù các nghi phạm sử dụng nhiều công cụ nhằm ẩn danh, lực lượng chức năng vẫn truy vết thành công và thu hồi được 92 BTC — tương đương khoảng 89 triệu nhân dân tệ (11,7 triệu USD), số tiền này sau đó đã được hoàn trả cho Kuaishou.

Quan chức nhỏ, tham nhũng lớn — xu hướng mới thời kỹ thuật số

Công tố viên Lý Đào (Li Tao) từ Viện Kiểm sát Haidian nhận định: “Vụ việc phản ánh rõ ba đặc điểm nổi bật của tham nhũng thời kỹ thuật số: cán bộ cấp thấp nhưng phạm tội quy mô lớn, sử dụng tiền ảo để rửa tiền, và sự yếu kém trong quản trị rủi ro doanh nghiệp.”

Kẻ chủ mưu, một cá nhân họ Phùng (Feng), cùng bảy đồng phạm đã bị kết án vì tội “biển thủ tài sản trong nội bộ doanh nghiệp”. Mức án dao động từ 3 đến 14 năm tù giam, kèm theo các khoản phạt tài chính.

Bản án được tuyên bởi Tòa án Nhân dân Quận Haidian, cho thấy Trung Quốc đang ngày càng nâng cao năng lực giám sát tài sản kỹ thuật số, bất chấp các biện pháp ẩn danh tinh vi.

Tham nhũng thương mại và tiền điện tử: một xu hướng đang gia tăng

Vụ việc vượt xa ý nghĩa về mặt tài chính, khi cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt: tham nhũng trong khu vực tư đang kết hợp chặt chẽ với các công nghệ mới như tiền mã hóa, nhằm vượt qua các cơ chế quản lý truyền thống.

Trước đó, một tòa án Bắc Kinh cũng đã tuyên án 11 năm tù đối với cựu quan chức tài chính Hạo Cương (Hao Gang) vì nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến Bitcoin.

Viện Kiểm sát Haidian mới đây đã công bố một báo cáo trắng về tham nhũng thương mại, ghi nhận 1.253 vụ việc liên quan trong giai đoạn 2020–2024. Báo cáo chỉ rõ nhiều hành vi phạm tội được tổ chức bởi các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của công nghệ số nhằm tránh bị phát hiện.

Trung Quốc duy trì lập trường cứng rắn với tiền điện tử

Dù đã cấm toàn diện hoạt động tiền điện tử, Trung Quốc vẫn liên tục phải xử lý các vụ án có liên quan. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã liệt thị trường tài sản số vào danh sách các ngành “không mong muốn”. Các tỉnh, thành trên cả nước cũng đã mạnh tay đóng cửa hoạt động khai thác tiền số.

Chính phủ Trung Quốc hiện cấm toàn bộ giao dịch liên quan đến tiền điện tử, kể cả với các sàn giao dịch nước ngoài phục vụ công dân Trung Quốc. Gần đây, một tòa án đã kết luận giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa là hành vi đánh bạc, dẫn đến việc kết án một nhóm nhân viên sàn BKEX vì “mở sòng bạc”.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn thể hiện năng lực linh hoạt về chính sách để duy trì vị thế kinh tế toàn cầu, thể hiện qua các biện pháp như tung gói kích thích trị giá 138 tỷ USD và điều chỉnh lãi suất repo ngược nhằm hỗ trợ thanh khoản thị trường.

• GDP quý 2 của Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng có ảnh hưởng đến giá Bitcoin?
• Trung Quốc cảnh báo các giao dịch lợi nhuận cao của Web3 và DeFi che giấu các động cơ Ponzi cổ điển

Thạch Sanh